Вкажіть способи шахрайства?

а) шантаж або обман;

б) обман абозловживаннядовірою;

в) повідомленнязавідомонеправдивоїінформації;

г) підкуп.

 

Як слід кваліфікувати дії особи, яка вранці 1 червня вчинила крадіжку, а через 20 хвилин – розбій?

а) за сукупністю злочинів: ч. 1 ст. 185 КК України («Крадіжка») і ч. 1 ст. 187 КК України («Розбій»);

б) за сукупністю злочинів: ч. 1 ст. 185 КК України («Крадіжка») і ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений повторно);

в) як один продовжуваний злочин за ч. 1 ст. 187 КК України («Розбій»);

г) як повторність злочинів: за ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений повторно).

 

Вкажіть, як слід кваліфікувати умисне заподіяння у процесі розбійного нападу середньої тяжкості тілесного ушкодження, при якому не вдалося заволодіти майном потерпілого через те, що раптово з'явилися небажані свідки і посягання довелося вимушено припинити?

а) як розбій (ч. 1 ст. 187 КК);

б) як сукупність злочинів: розбій (ч. 1 ст. 187 КК) та умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК);

в) як незакінчений замах на розбій (ч. 3 ст. 15 КК, ч. 1 ст. 187 КК);

г) як сукупність злочинів: незакінчений замах на розбій (ч. 3 ст. 15 КК, ч. 1 ст. 187 КК) та умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК).

 

З якого моменту розбій вважається закінченим?

а) заволодіння майном;

б) спричинення тілесних ушкоджень;

в) нападу, поєднаного із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я особи, або з погрозою застосування такого насильства, незалежно від того, заволоділа винна особа майном потерпілого чи ні;

г) вилучення майна та реальної можливості розпоряджатися чи користуватися ним.

 

Вкажіть, як слід кваліфікувати відкрите викрадення чужого майна, що супроводжувалося незаконним позбавленням волі?

а) як грабіж, поєднаний з насильством, що не є небезпечним для життя та здоров’я потерпілого (ч. 2 ст. 186 КК);

б) як сукупність злочинів: насильницький грабіж (ч. 2 ст. 186 КК) та незаконне позбавлення волі (ч. 1 ст. 146 КК);

в) як розбій (ч. 1 ст. 187 КК);

г) як сукупність злочинів: грабіж (ч. 1 ст. 186 КК) та незаконне позбавлення волі (ч. 1 ст. 146 КК).

 

Як мають кваліфікуватися дії особи, яка уже отримала реальну можливість розпорядитися протиправно вилученим майном, але з метою уникнути затримання застосувала насильство, що виразилося у заподіянні середньої тяжкості тілесних ушкоджень?

а) як грабіж, поєднаний з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого (ч. 2 ст. 186 КК України);

б) як розбій (оскільки насильство є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого) (ч. 1 ст. 187 КК України);

в) як сукупність злочинів: злочину проти власності (в частині вилучення майна) і злочину, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України («Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження»);

г) як сукупність злочинів: ч. 1 ст. 187 КК України («Розбій») (оскільки насильство було небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого) та ч. 1 ст. 122 КК України («Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження»).

 

Як мають кваліфікуватися дії особи, яка уже отримала реальну можливість розпорядитися протиправно вилученим майном, але з метою уникнути затримання застосувала насильство, що виразилося у заподіянні середньої тяжкості тілесних ушкоджень?

а) як грабіж, поєднаний з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого (ч. 2 ст. 186 КК України);

б) як розбій (оскільки насильство є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого) (ч. 1 ст. 187 КК України);

в) як сукупність злочинів: злочину проти власності (в частині вилучення майна) і злочину, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України («Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження»);

г) як сукупність злочинів: ч. 1 ст. 187 КК України («Розбій») (оскільки насильство було небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого) та ч. 1 ст. 122 КК України («Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження»).

 

Що виступає предметом вимагання (ст. 189 Кримінального кодексу України)?

а) чуже майно;

б) чуже майно, право на майно, дії майнового характеру;

в) право на майно;

г) дії майнового характеру.

 

Тема № 8

ЗЛОЧИНИ В СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Література

1. Андрушко П.П. Коментар до статті 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» Кримінальний кодекс України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2005. – № 7. – С. 36-67.

2. Беніцький Андрій Сергійович. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 20с.

3. Берзін П.С. Наслідки у складах злочинів у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 392 с.

4. Берзін П.С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст. 229 КК України: Монографія. –К.: Атіка, 2005. – 316 с.

5. Гордієнко В.В. Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства [Текст]: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Гордієнко Володимир Володимирович; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2013. - 20 с.

6. Гуторова, Н. О. Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України [Текст]: дис.... д-ра юрид. наук / Н. О. Гуторова. - Х.: Б. в., 2001. - 412 с.

7. Гуторова, Н. О. Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України [Текст]: автореф. дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Н. О. Гуторова; наук. конс. М. І. Панов; офіц. опон.: В. І. Борисов, І. К. Туркевич, В. О. Навроцький. - Харків: [б. в.], 2002. - 38 с.

8. Гуторова Н. А. Преступления в сфере хозяйственной деятель- ности: Раздел VII Особенной чачти УК Украины с научно- практическим комментарием. – Х.: Одиссей, 2003. – 256 с.

9.  Дудоров О. О. Проблеми застосування і вдосконалення кримінально-правового компромісу у сфері оподаткування / О. О. Дудоров // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 12. – С. 64–75.

10.  Дудоров О. О. Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України: дис. … д-ра юрид. наук.: 12.00.08 / О. О. Дудоров; Луган. ун-т внутр. справ. – Луганськ, 2007. – 513 с.

11.  Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: монографія / О. О. Дудоров. – К.: Юрид. практика, 2003. – 924 с.

12. Дудоров О. О. Ухилення від сплати податків: кримінально-правові аспекти: монографія / О. О. Дудоров. – К.: Істина, 2006. – 648 с.

13. Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинних шляхом // Право України. – 2002. – № 2. – С. 89.

14. Кримінальна відповідальність за контрабанду: національний та міжнародний досвід: монографія / А. А. Музика, А. В. Савченко, О. В. Процюк, В. В. Сіленко, О. П. Горох. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 275 с.

15. Кошевський В.С. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування [Текст]: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Кошевський Віталій Станіславович; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2013. - 20 с.

16. Кураш Яна Михайлівна. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов"язкових платежів (аналіз складу злочину): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого. — Х., 1998. — 18с.

17. Ляпунова Н. Щодо фіктивного банкрутства // Право України. – 2000. – № 11. – С. 88-90.

18.  Марко С. І. Кримінально-правова характеристика виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї: монографія / С. І. Марко. – Львів. 2010. – 247 с.

19. Мойсик В. Р. Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами в Україні: монографія / В. Р. Мойсик. – К.: Атіка-Н, 2010. – 147 с.

20. Панов М.М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документа- ми на переказ, платіжними картками та іншими засобами до- ступу до банківських рахунків: Монографія / наук. ред. д-р юрид. наук, проф., акад. АПрН України В. І. Борисов. — Х.: Право, 2009. — 184 с.

21. Радутний О. Е. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю (аналіз складів злочинів): Дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2002. – 205 с.

22. Савченко А. В. Кримінальна відповідальність за шахрайство в Україні та за кордоном: порівняльно-правове дослідження: монографія / А. В. Савченко, Ю. Л. Шуляк; НАВС. – К., 2013. – 213 с.

23. Савченко А. В. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з з наданням професійних послуг: НПК до розділу XVII Особл. част. КК України / А. В. Савченко, О. В. Кришевич; за заг. ред. В. І. Шакуна. – К.: Алерта, 2012. – 159 с. 

24. Стрельцов Є. Л. Контрабанда: склад злочину: наук.-практ. коментар / Є. Л. Стрельцов, А. М. Притула; МОН України. – Одеса: Фенікс, 2012. – 49 с

25. Стрельцов Є. Л. Економічні злочини: внутрідержавні і міжнарод- ні аспекти: Навч. посібник. – Одеса: Астропринт, 2000. – 476 с.

26.  Стрельцов Е. Л. Ответственность за обман заказчиков по со- ветскому уголовному праву. – К.: Вища шк., 1985. – 152 с.

27.  Стрельцов Е. Л. Проблемы уголовной ответственности за пре- ступления в сфере предпринимательства. Автореф. дис. … д–ра юрид. наук. – Х., 1992. – 43 с.

28. Таций В. Я. Ответственность за хозяйственные преступления. Объект и система. – Х., 1984. – 136 с.

29.  Таций В. Я. Понятие, система и общие виды хозяйственных преступлений: Текст лекций. – Х., 1974. – 40 с.

30. Харламова Світлана Олегівна. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2007. — 20с.

 

Нормативні джерела

 

1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

2. Податковий кодекс України від 10.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

4. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

5. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

6. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

31. Про авторське право та суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. (в редакції від 11 липня 2001 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

32. Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби: Закон України від 15.09.1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

33. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

34. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

35. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

36. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України від 16.07.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

37. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 21.09.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws

38.  Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws

39. Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами: Закон України від 19.12.1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws

40. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18.11.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

41. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

42. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

43. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

44. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

45.  Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

46.  Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/ //zakon5.rada.gov.ua/laws/show/222-19

47. Про металобрухт: Закон України від 5.05.1999 р. в редакції від 16 листопада 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws

48. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

49. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 5.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

50. Про поштовий зв’язок: Закон України від 4.10.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

51. Про стандартизацію: Закон України від 05.06.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1315-18

52. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02. 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

53.  Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 7.07.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

54. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19.06.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

55.  Про приватизаційні папери: Закон України від 6.03.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

56. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4.03.1992 р. в редакції від 06.03.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws

57. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

58. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: закон України від 15.12.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

59. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм: Закон України від 23.03.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

60. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

61. Інструкція про здійснення державного експортно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, затверджена наказом Міністерства фінансів від 20 жовтня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gold9999.com.ua/zakon/abmet/9/

62. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів від 26.12.1992 р. в редакції від 31 березня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

63. Про перелік відомостей, які не становлять комерційну таємницю: Постанова Кабінету Міністрів від 9.08.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

64. Правила користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, затвердженні наказом Державного комітету стандартизації та сертифікації від 24.12.2001 р. http://www.gdo.kiev.ua/files/db.php?god=2002&st=102

65. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

66. Положення про порядок виробництва, зберігання, продажу контрольних марок та маркування примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 13.10.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

67. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 15 від 8.10.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.crime. direx.org/e-library/pvsu/pvsu_15_8102004.htm

68. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 15.04.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

69. Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 12.04.1996 р. //. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973–2004). Офіційне видання / За ред. В.Т. Маляренко. – К.: Ін Юре, – 2004.

70. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 25.04.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

71. Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 3 червень 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

 

Питання практичного заняття:

1. Загальна характеристика та система злочинів у сфері господарської діяльності.

2. Характеристика злочинів у сфері банківської системи України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення).

4. Характеристика злочинів у сфері бюджетної системи України: ст.ст. 210, 211 КК.

5. Характеристика злочинів у сфері кредитно-фінансової системи України: ст. 199, 201, 212, 212-1, 216 КК.

6. Характеристика злочинів у сфері підприємництва та іншої діяльності суб’єктів господарювання: ст.ст. 203-1, 203-2, 205, 205-1, 206, 206-2, 209, 209-1, 213 КК.

7. Характеристика злочинів у сфері банкрутства та неплатоспроможності: ст.ст. 218-1, 219, 220-1, 220-2 КК.

8.Характеристика злочинів у сфері конкурентних відносин: ст.ст. 229, 231, 232 КК.

9. Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів: ст.ст. 222, 222-1, 223-1, 223-2, 224, 232-1, 232-2 КК.

10. Характеристика злочинів у сфері обслуговування споживачів та захисту їх прав: ст. 227 КК.

11. Зарактеристика злочинів у сфері приватизації: ст. 233 КК.