| № з/п | Фізичні особи – підприємці | ||
| П.І.Б. платника | Реєстраційний номер облікової картки / серія та номер паспорта1 | Загальна сума без ПДВ | |
| …. | |||
| Усього: Х Х | |||
| Юридичні особи - суб‘єкти господарювання | |||
| Найменування платника | Код за ЄДРПОУ | Загальна сума без ПДВ | |
| … | |||
| Усього: Х Х | |||
| Разом: Х Х |
_____________________
1 Зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
| Керівник платника податку | _______________________ (підпис) М. П. | _________________ (ініціали, прізвище) |
| Головний бухгалтер | _______________________ (підпис) | __________________ (ініціали, прізвище) |
ЛІТЕРАТУРА
1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print1323883625103676
2. Класифікатор іноземних валют [Електронний ресурс]: Постанова Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0521500-98&p=1326554465498603
3. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1325674069183342
4. Порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс]: Інструкція затверджена Постановою Правління Національного банку України від 13 січня 2003 року № 7 // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0841-01
5. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України [Електронний ресурс]: Постанова Правління Національного банку України від 30 травня 2007 року № 200 // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0656-07/print1325674069183342
6. Правила випуску та обігу валютних деривативів [Електронний ресурс]: Постанова Правління Національного банку України від 7 липня 1997 року № 216 // База даних «Законодавство України» офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0393-97&p=1326721779835720
7. Про акціонерні товариства [Електронний ресурс]: закон України від 17 вересня 2008 року № 514-VІ // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print1325674069183342
8. Про банки та банківську діяльність [Електронний ресурс]: закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-ІІІ // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14&p=1324830502254568.
9. Про валютний контроль [Електронний ресурс]: Положення затверджене постановою Правління Національного банку України від 8 лютого 2000 року № 49 // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0209-00/print1325674069183342
10. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Електронний ресурс]: закон України від 15 травня 1992 року № 2343-XII // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/print1325674069183342
11. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс]: закон України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80/print1325674069183342
12. Про заставу [Електронний ресурс]: закон України від 2 жовтня 1992 року № 2654-XII // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2654-12
13. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс]: закон України від 18 вересня 1991 року № 1560-XII // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12/print1325674069183342
14. Про іпотеку [Електронний ресурс]: закон України від 5 червня 2003 року № 898-ІV // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/898-15/print1323883625103676
15. Про іпотечне кредитування, операції консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати [Електронний ресурс]: закон України від 19 червня 2003 року № 979-ІV // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/898-15/print1323883625103676
16. Про Національний банк України [Електронний ресурс]: закон України від 20 травня 1999 року № 679-ХІV // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=679-14&p=1324830502254568
17. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні [Електронний ресурс]: закон України від 10 грудня 1997 року № 710/97-ВР // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=710%2F97-%E2%F0
18. Про обіг векселів в Україні [Електронний ресурс]: закон України від 5 квітня 2001 року № 2374-ІII // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2374-14/print1325674069183342
19. Про переказні векселі та прості векселі[Електронний ресурс]: Уніфікований закон запроваджений Конвенцією Ліги Націй від 7 червня 1930 року в Женеві // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_009
20. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні [Електронний ресурс]: закон України від 5 квітня 2001 року № 2346-ІІІ // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2346-14/print1323883625103676
21. Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах [Електронний ресурс]: Інструкція затверджена Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1172-03&p=1326554465498603
22. Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами [Електронний ресурс]: Положення затверджене постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2003 року № 516 // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1256-03
23. Про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України [Електронний ресурс]: Положення затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2000 року № 520 // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0152-01/print1325674069183342
24. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті [Електронний ресурс]: закон України від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/185/94-%D0%B2%D1%80/print1325674069183342
25. Про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій [Електронний ресурс]: Положення затверджене постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297 // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0712-02&p=1326554465498603
26. Про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України [Електронний ресурс]: Інструкція затверджена Постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року № 502 // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0021-03&p=1326721779835720
27. Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів [Електронний ресурс]: Положення затверджене постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306 // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1203-11
28. Про порядок та умови торгівлі іноземною валютою [Електронний ресурс]: Положення затверджене постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281 // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0950-05&p=1326576281050011
29. Про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами [Електронний ресурс]: Положення затверджене постановою Правління Національного банку України від 2 лютого 2007 року № 31 // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0189-07
30. Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків [Електронний ресурс]: Положення затверджене постановою Правління Національного банку України від 06 липня 2000 року № 279 // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0474-00/print1323883625103676
31. Про систему валютного регулювання та валютного контролю [Електронний ресурс]: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=15-93
32. Про страхування [Електронний ресурс]: закон України від 3 березня 1996 року № 85/96-ВР // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80/print1325674069183342
33. Про фінансовий лізинг [Електронний ресурс]: закон України від 16 грудня 1997 року № 723/97-ВР // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/723/97-
34. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]: закон України від 12 липня 2001 року № 2664-ІII // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14/print1325674069183342
35. Про цінні папери і фондовий ринок [Електронний ресурс]: закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15&p=1326504805305459
36. Унифицированные правила международной торговой палаты для гарантий по первому требованию 1992 года [Електронний ресурс]: Уніфіковані правила підписані Міжнародною Торгівельною Палатою 1 січня 1992 року // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=988_001
37. Уніфіковані правила по інкасо [Електронний ресурс]: Уніфіковані правила Міжнародної Торгівельної Палати в редакції 1993 року № 500 // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988_002
38. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів [Електронний ресурс]: Уніфіковані правила Міжнародної Торгівельної Палати від 01.01.79 № 322 // База даних "Законодавство України" офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988_002
[1] У разі наявності у клієнта складної схеми власності, така інформація може бути надана у додатку до даної анкети-опитувальника у вигляді схеми. У схемі повинні відображатися інформація про юридичних та фізичних осіб, передбачена даним пунктом.
[2] Вказується повне найменування: материнської компанії, корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групи або іншого об’єднання підприємств, передбаченого законом, членом яких є клієнт.
[3] Клієнтом можуть бути надані копії ліцензій (дозволів) із належним їх засвідченням. При цьому в даному пункті обов’язково зазначається найменування ліцензій (дозволів).
