1. Криминалистическая характеристика мошенничества.
2. Первоначальные следственные действия. Типичные версии.
3. Экспертизы по делам о мошенничестве.
1. Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст.159 УК РФ),
Типичные способы мошенничества делятся на две большие группы:
Способы первой группы:
1. получение денег или имущества с использованием денежной или вещевой «куклы» («подкидка»);
2. продажа фальшивых ювелирных изделий или поддельных драгоценных камней под видом настоящих («фармазонство»);
3. «самочинный обыск»;
4. «разгон»: жене бизнесмена, взяточника, другого состоятельного человека сообщают о якобы предстоящем аресте мужа. Она собирает ценности и пытается отнести их в надежное место. На улице ее встречают «сотрудники органов», требуют документы, предлагают оставить сумку с ценностями, а когда женщина уходит за документами — скрываются с похищенным;
5. обман при размене крупных денежных купюр («ломка»);
6. получение с помощью поддельных документов пенсий, различных пособий, вкладов в сберегательных банках и т.п.;
7. обман во время игры в карты или других азартных игр;
8. гадание, «снятие порчи», «привораживание» как способы завладения деньгами или ценными предметами;
9. продажа поддельных произведений искусства, антикварных вещей «известных мастеров», и другие, им подобные.
К способам второй группы относятся:
1. создание фиктивных фирм, взимающих с клиентуры деньги под обязательство оказать различного рода услуги;
2. присвоение товаров или денег, получаемых от коммерческих и государственных предприятий с использованием подложных банковских документов и иных приемов обмана;
3. получение кредитов в банках по фиктивным документам и присвоение полученных средств;
4. -поборы с владельцев коммерческих магазинов и других предприятий с использованием фальшивых удостоверений сотрудников налоговой инспекции и налоговой полиции;
5. «продажа» и «обмен» квартир, принадлежащих на праве собственности гражданам, не подозревающим, что их квартира продается или обменивается и т.д.
2. Круг, и характер первоначальных, следственных действии по делам о мошенничестве зависят от исходной следственной ситуации и прежде всею — от способа преступления. Выделяются три типичные исходные ситуации:
1. мошенник известен, но скрывается от потерпевших и от расследования;
2. мошенник известен он не скрывается,
3. мошенник неизвестен — личность его не установлена.
Вторая ситуация характерна для случаев использования как новых, так и «традиционных» способов мошенничества. Главной (тактической) задачей при ее разрешении является установление наличия (или отсутствия) заведомого обмана в действиях подозреваемого по отношению к потерпевшему.
Третья ситуация является наиболее сложной для разрешения и характерна прежде всего для старых способов мошенничества. Главной творческой задачей расследования на первоначальном этапе здесь является поиск, установление лица, совершившего мошенничество.
Круг типичных первоначальных следственных действии:
обыски по месту жительства заподозренного и в арендуемом им «служебном» помещении; наложение ареста на денежные средства и имущество; допросы потерпевших — обманутых граждан; допросы свидетелей; выемка документов и их осмотры; назначение документальной ревизии; назначение экспертиз; наложение ареста на корреспонденцию; прослушивание и звукозапись телефонных и иных переговоров; направление следственных поручений по месту возможного появления скрывшихся мошенников; обьявление скрывшихся от следствия мошенников в местный, федеральный, а при необходимости ---ив международный розыск.
Последовательность и особенности тактики проведения перечисленных и некоюрых иных действий зависят от того, в какой из трех указанных выше ситуаций начинается расследование.
3. Экспертизы, наиболее характерные для дел о мошенничестве: почерковедческая; технико-криминалистическая экспертиза документов; дактилоскопическая; установление целого по частям; физико-химическая; товароведческая;
Мошенники, наряду с убийцами, нередко прибегают к симуляции психического заболевания. Будучи неплохо осведомленными о способах противодействия расследованию, а подчас и действительно страдая. различными отклонениями в психической сфере, некоторые из них заранее становятся на учет у районных психиатров, запасаются медицинскими справками, иными документами, чтобы впоследствии подкрепить свое ходатайство о назначении стационарной судебно-психиагрической экспертизы, затянуть расследование, а то и совершить побег из психиатрической лечебницы. Экспертиза позволяет разоблачить подобные уловки, установить подлинное психическое состояние мошенника, помогает разрешить вопросы о его вменяемости или наличии у него психического расстройства, не исключающего вменяемости (ст.22 УК РФ).
Математическая экспертиза, использующая положения математики и теории вероятности, в ряде случаев может помочь в доказывании обмана при игре в карты
.
