Тема 27. Методики расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними, рецидивистами, иностранными гражданами, лицами с психическими аномалиями

1. Личность преступника как основание выделения частных методик в криминалистике.

2. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних.

3. Особенности расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами и в отношении них.

1. Сведения о типичных личностных особенностях преступников являются одним из основных элементов криминалистических характеристик методик расследования, основанных на уголовно-правовом составе выделяемого вида преступления. Однако этим значение данных о личности для криминалистической методики далеко не исчерпывается.

Уже с 60-х годов XX века в России разрабатываются методики, в основе выделения которых лежит не уголовно-правовой, а личностной критерий: личность преступников определенной категории, ее характеристика с криминалистической точки зрения.

К таким частным методикам относятся методики расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними, рецидивистами, иностранными гражданами, душевнобольными, наркоманами. Требует своей разработки методика расследования преступлений, совершаемых женщинами. - ^

Специфика субъекта преступления позволяет выделить общие положения, характерные для совершения такими субъектами преступлений различных видов (составов), и соответственно — для расследования этих преступлений. В таких методиках учитывается правовой статус лиц той или иной категории, их возрастные, психологические особенности, типичные для них опыт, навыки и другие признаки, детерминирующие процесс выдвижения и проверки версий, тактику отдельных следственных действий с участием таких лиц, специфику использования специальных познаний.

2. В течение трех последних лет в России ежегодно несовершеннолетними или с их участием совершается от 180 до 200 тысяч преступлений. Признаки, указывающие на возможность совершения расследуемого преступления несовершеннолетним, весьма многообразны. Среди них — полученные сведения о росте и других признаках внешности, особенностях речи преступника; следы рук, ног, обуви, зубов малого размера; особенности способа совершения преступления, присущие подросткам; характер похищенных объектов.

Организационная задача по делам о преступлениях несовершеннолетних — обеспечить участие педагогов, защитников, законных представителей несовершеннолетнего в расследовании. " Типичными бывают версии о наличии взрослых организаторов или подстрекателей, о совершении преступления группой подростков, об оговоре или самооговоре, о наличии у несовершеннолетнего расстройства психики, о причастности подростка к совершению других преступлений.

Особенности имеет изучение личности несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого).

Условием эффективности расследования является организация взаимодействия не только с работниками уголовного розыска, но и с сотрудниками подразделений профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Специфика субъекта определяет тактику допроса подозреваемых (обвиняемых) — несовершеннолетних, допроса свидетелей — особенно малолетних, очных ставок и других следственных действий с участием несовершеннолетних.

Большое значение приобретает судебно-психологическая экспертиза. Она позволяет решить вопросы: страдает ли подросток умственной отсталостью; может ли он полностью сознавать значение своих действий и руководить ими; может ли правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них соответствующие истине показания; могла ли потерпевшая-несовершеннолетняя оказать сопротивление насильнику с учетом се психического развития и психологического состояния в конкретной обстановке; имеются ли у несовершеннолетнего признаки повышенной внушаемости.

В ряде случаев для решения указанных выше и им подобных вопросов требуется назначение комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Па расследование преступлений рассматриваемой категории воздействуют следующие факторы:

1. особенности правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства;

2. языковой барьер;

3. психологический фактор;

4. кратковременность пребывания многих иностранцев в пункте, где совершено преступление;

5. необходимость сотрудничества при расследовании правоохранительных органов различных государств.

Особенности расследования.

1. установление наличия или отсутствия у иностранца дипломатического иммунитета и учет этого обстоятельства на всем протяжении расследования;

2. обеспечение процесса расследования высококвалифицированным переводчиком, который, однако, не должен подменять следователя при допросах с его участием;

3. необходимость более широкого, чем обычно, применения звукозаписи показаний;

4. сложность установления психологического контакта с подозреваемым (обвиняемым) — иностранцем; применение в этих целях специфических приемов;

5. особый порядок проведения отдельных следственных действий, ареста и экстрадиции на территории зарубежных государств(эти вопросы — в компетенции Генеральной прокуратуры Российской Федерации); международных следственных поручений и международного розыска (через Национальное центральное бюро Интерпола в России);

6. сложность определения и возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями иностранцев и самим иностранным гражданам;

7. специфика выявления и устранения следователем причин и условий, способствующих совершению преступления иностранцем.

Особую сложность представляет расследование проявлений деятельности транснациональных преступных организаций, в которых принимают участие как иностранные, так и российские граждане: в сферах наркобизнеса, незаконного оборота оружия, краж и контрабанды автомобилей, организованных форм незаконной миграции, посягательств на объекты культуры или произведения искусства, незаконной торговли дикими животными.

Тема 28. Общие положения методики расследования организованной преступной деятельности

1. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.

2. Особенности расследования организованной преступной деятельности.

3. Тактика отдельных следственных действий.

1.Организованная преступность — общественно-опасное социальное явление, представляющее собой сложную системно-структурную совокупность преступников, организованных групповых преступных формирований и деятельности этих субъектов в целях получения незаконных доходов и иных выгод.

Организованная преступная деятельность — часть организованной преступности, ее неотъемлемый элемент и в то же время проявление. Она состоит в создании организованной преступной группы, банды, преступного сообщества, иных преступных формирований; в руководстве ими, участии в них; в подготовке конкретных преступлений, непосредственном их исполнении, сокрытии следов, принятии иных мер противодействия раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых группой, бандой, сообществом.

Организованная преступная деятельность (ОПД) включает в себя не только уголовно-наказуемые действия, но и иные — обеспечивающие функционирование преступного формирования.

Основой криминалистической характеристики ОПД является базовый элемент этой деятельности. Под ним понимается «постепенно сложившийся или избранный прес1упным сообществом основной способ достижения организованной преступной группой преступных целей, включающий в себя один или несколько близких по сути, взаимосвязанных преступных деяний, зафиксированных УК» (В.И. Куликов). Базовый элемент определяет средства осуществления ОПД, входящие в механизм этой деятельности. В этом механизме можно выделить криминальную и не криминальную (обеспечивающую) части. Обе части механизма ОПД оставляют свои, специфические следы - отражения в окружающей среде.

Особое значение имеет такой элемент ОПД, как организованное противодействие установлению истины при расследовании и в суде.

Обстановка ОПД является сложной динамической системой, поскольку нередко эта деятельность является длительной, межрегиональной, а подчас и межгосударственной («транснациональной»).

Личность организованных преступных формирований рассматривается в различных аспектах: с точки зрения ее роли в ОПД определенного формирования; в социально-профессиональном аспекте; с точки зрения наличия преступного опыта и судимости; по степени активности в ОПД. Для отдельных разновидностей преступных групп (организаций, сообществ) и их базовых элементов существуют и специфические типологии личности их членов.

2. Особенности расследования ОПД:

1. специализация субъектов расследования по делам об ОПД;

2. особенности возбуждения дел этой категории;

3. признаки ОПД — основания для выдвижения версий по таким делам;

4. необходимость мер по выявлению организаторов преступного формирования и всех его членов, установлению роли каждого в ОПД группы;

5. осуществление мер по преодолению организованного противодействия расследованию;

6. особенности обеспечения следственной тайны по делам об ОПД;

7. обеспечение безопасности свидетелей и потерпевших;

8. особенности тактики отдельных следственных действий;

9. особенности взаимодействия следователя с оперативными работниками, средствами массовой информации и адвокатами.

Признаки ОПД, учитываемые при возбуждении дела о ней или при объединении дел, возбужденных ранее по отдельным преступлениям, совершенным членами формирования:

1. устойчивость преступной группы;

2. наличие высокой степени организованности членов формирования; распределение ролей внутри его;

3. вооруженность группы;

4. наличие общих материальных средств, определенных норм поведения и системы подчиненности этим нормам;

5. пространственный размах, межрегиональный характер деятельности;

6. наличие определенной сферы влияния, контроля;

7. интеграция нескольких преступных групп в одно целое;

8. легализация преступных доходов;

9. связь преступников с коррумпированными чиновниками государственных учреждений, банками и иными коммерческими структурами;

10. попытки со стороны руководящих должностных лиц, депутатов и других представителей властных структур повлиять на ход расследования в целях освобождения членов 1руппы от ответственности.

При планировании расследования, кроме общей версии (о наличии формирования, его цели, составе, объеме преступной деятельности), выдвигаются частные версии. При этом типичны предположения об организаторах и лидерах группировки, причастное к формированию тех или иных лиц, местах приобретения и хранения оружия, полученных преступным путем имущества и денег, замыслах преступников и т.д.

Специально планируются меры по обеспечению следственной тайны и безопасности потерпевших и основных свидетелей, а также членов группы, давших правдивые показания.

3. Наибольшую специфику имеет тактика таких следственных действий, как осмотр места происшествия; допросы потерпевших, свидетелей-очевидцев, подозреваемых (обвиняемых) и обыск.

В качестве места происшествия чаще всего осматривают: место преступления, совершенного членами группы; место сбора преступников; место обнаружения тайника с похищенным имуществом или оружием; место задержания членов группы, особенно — задержания с поличным; место обнаружения трупа жертвы; место содержания захваченных заложников или похищенных с целью получения выкупа людей; место передачи взятки; место «разборки» между членами двух конфликтующих группировок и т.п. Особенности тактики осмотра определяются характером происшествия, базовым или вспомогательными элементами ОПД, временем, прошедшим с момента события на осматриваемом месте.

Осмотром устанавливают признаки групповых действий, особенности способа, позволяющие сделать вывод о серийности преступлений. Особое криминалистическое значение имеет обнаружение следов применения нескольких экземпляров оружия.

Первому допросу каждого-участника группы должно предшествовать глубокое изучение его личности. Определение, является ли задержанный (арестованный) лидером группы или ее второстепенным участником, не находится ли он в оппозиции к лидеру, позволит избрать наиболее правильную тактику допроса. Шире, чем обычно, при допросах членов организованных преступных формирований применяется звукозапись.