Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћегализаци€ (отмывание) денежный средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174)




ѕреступлени€, предусмотренные ст. 174 и 174.1 ” , став€т хоз€йствующих субъектов и иных участников экономической де€тельности в неравное положение, нарушают принцип честной конкуренции между участниками экономических отношений. ѕоэтому ‘едеральный закон от 7 августа 2001г. "ќ противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" с изменени€ми и дополнени€ми 2002 г. установил правовой механизм противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в цел€х защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства.

ќрганизации, осуществл€ющие операции с денежными средствами или иным имуществом, об€заны осуществл€ть внутренний контроль (идентифицировать личность, документально фиксировать всю информацию, полученную от клиента) и передавать эту информацию уполномоченному органу исполнительной власти ( омитет по финансовому мониторингу ( ‘ћ –оссии) дл€ об€зательного контрол€, если сумма операции с денежными средствами или иным имуществом равна или превышает 600 000 руб. ѕроведение двойного контрол€ способствует противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

ѕреступление пос€гает на отношени€ в сфере предпринимательства и иной экономической де€тельности.

ѕредмет преступлени€ - деньги и иное имущество, приобретенные заведомо преступным путем другими лицами. ƒенежные средства (наличные или безналичные) могут быть выражены в любой валюте.

»мущество включает ценные бумаги, вещи, движимое и недвижимое имущество (транспортные средства, земельные участки и др.). ѕеречисленные предметы могут быть признаком данного преступлени€ только в том случае, если они были получены в виде дохода, залога или вклада от заведомо преступной де€тельности других лиц. «акон ограничивает круг преступлений, которые €вл€ютс€ источниками перечисленных предметов, исключив преступлени€, предусмотренные ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 ” .

ѕостановление ѕленума ¬ерховного —уда –‘ от 18 но€бр€ 2004 г. N 23 Ђќ судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путемї раскрывает основные вопросы, возникающие при квалификации данных преступлений.

ѕреступление характеризуетс€ действи€ми, образующими пон€тие легализации (отмывани€) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. Ћегализаци€ (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - это придание правомерного вида владению, пользованию или распор€жению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершени€ преступлени€ (ст. 3 ‘едерального закона от 7 августа 2001 г.). —тать€ 174 ”  определ€ет два способа совершени€ данного преступлени€: а) совершение финансовых операций; б) совершение других сделок с денежными средствами или иным имуществом, например, путем прин€ти€ денежного вклада в банк или совершени€ сделки купли-продажи земельного участка, когда при расчете за покупку продавец получает деньги, заведомо добытые преступным путем. ¬ результате совершени€ таких действий преступным доходам другого лица придаетс€ правомерный вид владени€, пользовани€ и распор€жени€.

ѕреступление совершаетс€ с пр€мым умыслом. ѕризнак заведомости, указанный в законе, означает, что субъекту достоверно известно, что он использует денежные средства или иное имущество в экономическом обороте, которые были получены другим лицом в виде дохода от преступной де€тельности. ÷ель - желание легализовать (отмыть) незаконно нажитые деньги или иное имущество. ћотив - чаще всего корыстный, но может быть ина€ лична€ заинтересованность.

—убъект преступлени€ может быть специальным: руководитель или иное лицо коммерческой организации, уполномоченное осуществл€ть операции с денежными средствами или иным имуществом других лиц, а также частное лицо, достигшее возраста 16 лет.

„асть 2 ст. 174 ”  предусматривает совершение преступлени€ в крупном размере. ѕон€тие крупного размера определ€етс€ в примечании к ст. 174 ”  - это сумма, превышающа€ 1 млн. руб.

„асть 3 ст. 174 ”  включает два от€гчающих обсто€тельства:

а) совершение преступлени€, предусмотренного ч. 2 насто€щей статьи, группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положени€. ѕон€тие группы лиц с предварительным сговором даетс€ в комментарии к ст. 35 ” . »спользование своего служебного положени€ означает, что преступление совершаетс€ должностным лицом или служащим государственных органов или органов местного самоуправлени€ (работником ÷ентрального банка и его отделений, налоговых органов и т. д.), а также служащим коммерческой организации, исполн€ющим управленческие функции.

„асть 4 ст. 174 ”  устанавливает повышенную ответственность за совершение де€ний, предусмотренных ч. 2 и 3 насто€щей статьи, если они совершены организованной группой. ѕон€тие организованной группы содержитс€ в ст. 35 ” . ¬ состав организованной группы могут входить работники банков, фондовых бирж, брокерских контор, инвестиционных фондов и т. д. ≈сли преступление совершаетс€ преступным сообществом, то действи€ организатора или руководител€ должны быть квалифицированы по совокупности преступлений: по ч. 3 ст. 174 и ч. 4 ст. 210 ” .

 

Ћегализаци€ (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретЄнных лицом в результате совершени€ им преступлени€ (ст. 174.1 ” )

ќбъект преступлени€ аналогичен объекту ст. 174 ”  –‘.

ѕредмет преступлени€ - денежные средства (деньги, валюта), либо иное имущество, приобретенное лицом в результате совершени€ им преступлени€ (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 1991 и 1992 ” ).

ќбъективна€ сторона рассматриваемого преступлени€ состоит в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершени€ им преступлени€ (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 ” ) либо использование указанных средств, или иного имущества дл€ осуществлени€ предпринимательской или иной де€тельности. Ќапример, виновное лицо путЄм незаконной продажи наркотиков, оружи€ и т. д. дл€ легализации (отмывани€) полученных в результате этого денежных сумм совершает различные финансовые операции и сделки.

—убъект преступлени€ - лицо, достигшее 16 -летнего возраста и участвовавшее в финансовой операции или сделке денежными средствами, или иным имуществом, приобретЄнным путЄм совершени€ им преступлений (за исключением указанных статей), либо в использовании этих средств, или иного имущества дл€ осуществлени€ предпринимательской, или иной под экономической де€тельности.

—убъективна€ сторона характеризуетс€ виной в форме пр€мого умысла.

ѕриобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 ” )

Ёта норма €вл€етс€ специальной по отношению к общей норме, предусмотренной ст. 174 ” .

ѕредмет преступлени€ Ц имущество, добытое преступным путем. –ечь идет не о любых доходах от преступной де€тельности, а о том имуществе, которое добыто непосредственно в ходе совершени€ преступлени€ (чаще всего Ц это преступление против собственности, но может быть и, например, получение вз€тки, хищение оружи€ или наркотиков). ѕредметом этого преступлени€ могут быть только вещи, в том числе ценные бумаги и наличные деньги (если преступник, например, опасаетс€, что номера банкнот переписаны или банкноты помечены).

ќбъективна€ сторона преступлени€ выражаетс€ в альтернативных действи€х Ц приобретении или сбыте такого имущества.

—убъективна€ сторона характеризуетс€ пр€мым умыслом и заведомостью в отношении того факта, что имущество добыто преступным путем. Ћицо осознает, что приобретает или сбывает имущество, добытое преступным путем, и желает совершить такие действи€. “ем самым лицо осознает, что содействует преступнику в сокрытии преступлени€ и, как правило, способствует ему в создании условий с тем, чтобы тот мог воспользоватьс€ плодами совершенного им преступлени€.

”крывательство преступлени€, а также приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, могут быть признаны соучастием, если эти действи€ были обещаны исполнителю до или во врем€ совершени€ преступлени€ либо по другим причинам (например, в силу систематического их совершени€) давали основание исполнителю преступлени€ рассчитывать на подобное содействие.

—убъект преступлени€ Ц вмен€емое лицо, достигшее возраста 16 лет. Ћицо, участвовавшее в совершении преступлени€, в ходе которого было добыто имущество, ответственности по ст. 175 ”  не подлежит.

¬ качестве квалифицирующих признаков ч. 2 ст. 175 предусматривает совершение преступлени€: группой лиц по предварительному сговору; в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобил€ или иного имущества в крупном размере (см. ѕримечание к ст. 169 ” ). ¬ качестве особо квалифицирующих признаков ч. 3 ст. 175 предусматривает совершение преступлени€: организованной группой или лицом с использованием своего служебного положени€. »спользование служебного положени€ понимаетс€ широко, как и в ст. 174 ” .





ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1522 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

517 - | 475 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.