Статья 7. Совет директоров и правление

 

7.1. Основной задачей совета директоров и членов правления является выработка политики с целью увеличения прибыльности Общества и обеспечение выполнения плана приватизации Общества.

 

Председателем совета директоров по должности является генеральный директор.

 

7.2. Члены совета директоров и члены правления обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

 

В случае, когда член совета директоров или член правления имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки

 

- он обязан сообщить о своей заинтересованности совету директоров до момента принятия решения (заключения сделки);

 

- сделка должна быть одобрена большинством членов совета директоров, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров.

 

Член совета директоров или член правления, который указанным образом сообщил совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участия ни в обсуждении, ни в голосовании, относящихся к такой сделке. Члены совета директоров и члены правления считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственника, кредитора в отношении юридических лиц, которые

 

- являются поставщиками товаров или услуг Обществу;

 

- являются крупными потребителями товаров или услуг, производимых Обществом;

 

- могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества;

 

- имущество которых полностью или частично образовано Обществом,

 

- а также в отношении физических лиц, к которым могут быть применены те или иные из указанных определений.

 

7.3. Члены совета директоров или члены правления не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных п. 7.1 настоящего Устава. Под возможностями Общества в настоящей статье понимаются

 

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;

 

- возможности в сфере хозяйственной деятельности;

 

- информация о деятельности и планах Общества;

 

- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

 

7.4. Члены совета директоров и члены правления в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать предприятия, конкурирующие с Обществом, или принимать в них участие, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов совета директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций Общества.

 

7.5. Члены совета директоров и члены правления обязаны также выполнять иные правила, установленные собранием акционеров.

 

7.6. Члены совета директоров и члены правления не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений советом директоров или правлением Общества. Члены совета директоров и члены правления несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения положений настоящей статьи, наряду с привлечением их к уголовной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 

7.7. Члены совета директоров и члены правления обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

 

7.8. Члены совета директоров и члены правления несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате:

 

- невыполнения ими своих функций, определенных настоящим Уставом;

 

- небрежного выполнения ими своих функций, определенных настоящим Уставом.

 

7.9. Члены совета директоров и члены правления, нарушающие обязанности, установленные п. 7.1 - 7.8 настоящего Устава, несут ответственность в размере возмещения в полном объеме ущерба, причиненного Обществу в результате вышеуказанных нарушений членом совета директоров или членом правления, включая упущенную выгоду Общества в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости.