Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќтветственность за нарушение валютного законодательства




Ќарушение норм валютного законодательства может т€нуть за собой гражданско-правовую, административную и криминальную ответственность согласно действующему законодательству ”краины.
  правонарушени€м банков, других кредитно-финансовых учреждений, резидентов и нерезидентов, валютное законодательство относит:
Ч пропуск сроков расчетов в валютных операци€х, при выполнении об€зательств за соглашени€ми и тому подобное;
Ч осуществление валютных операций без генеральной или индиви
дуальной лицензии Ќационального банка ”краины;
Ч незаконное укрывательство в других государствах валютных ценностей, которые принадлежат резидентам;
Ч невыполнение уполномоченными банками поручений резидентов относительно покупки и продажи иностранной валюты;
Ч невыполнение резидентами установленных требований относительно продажи валютных средств, которые поступили на их счета;
Ч невыполнение уполномоченными банками функции валютного контрол€;
Ч несвоевременное представление, укрывательство или перекручивание
отчетность о валютных операци€х и тому подобное.
«а указанные выше нарушени€ предусмотрены такие санкции:
Ч штраф в размере, эквивалентном стоимости валютных ценностей, на сумму которых состо€лось нарушение;
Ч штраф в сумме, котора€ устанавливаетс€ Ќациональным банком ”краины:
Ч пен€;
Ч лишение лицензии Ќационального банка ”краины:
Ч исключение из реестра банков и кредитно-финансовых учреждений.
ќтветственность за конкретные виды правонарушений предусмотрена в ƒекрете  абинета ћинистров ”краины "ѕро систему валютной регул€ции и валютного контролю" (ст. 16), «аконе ”краины "ѕро пор€док осуществлени€ расчетов в иностранных валюти", положении Ќационального банка ”краины о валютном контроле и в других актах.
ƒа, осуществление банками операций с валютными ценност€ми без получени€ генеральной лицензии ЌЅ” т€нет за собой наложение штрафа в сумме, эквивалентной сумме (стоимости) отмеченных валютных ценностей с исключением банка из –еестра банков или без такого исключени€. ќсуществление резидентами и нерезидентами операций с валютными ценност€ми, которые нуждаютс€ в индивидуальной лицензии ЌЅ”, без ее получени€ т€нет за собой наложение штрафа в сумме, эквивалентной сумме отмеченных валютных ценностей.

 

102. «акон ”краины "ќ государственной контрольно-ревизионной службе в ”краине" √осударственна€ контрольно-ревизионна€ служба состоит из √лавного контрольно-ревизионного управлени€ ”краины, контрольно-ревизионных управлений в –еспублике  рым, област€х, городах  иеве и —евастополе, контрольно-ревизионных подразделений (отделов, групп) в районах, городах и районах в городах. √лавной задачей государственной контрольно-ревизионной службы €вл€етс€ осуществление государственного финансового контрол€ за использованием и сохранностью государственных финансовых ресурсов, необоротных и других активов, правильностью определени€ потребности в бюджетных средствах и вз€ти€ об€зательств, эффективным использованием средств и имущества, состо€нием и достоверностью бухгалтерского учета и финансовой отчетности в министерствах и других органах исполнительной власти, в государственных фондах, в бюджетных учреждени€х и у субъектов хоз€йствовани€ государственного сектора экономики, а также на предпри€ти€х и в организаци€х, которые получают (получали в период, который провер€етс€) средства из бюджетов всех уровней и государственных фондов или используют (использовали в периоде, который провер€етс€) государственное или коммунальное имущество (далее - подконтрольные учреждени€), выполнением местных бюджетов, разработка предложений по устранению вы€вленных недостатков и нарушений и предотвращению их в дальнейшем. √осударственный финансовый контроль реализуетс€ государственной контрольно-ревизионной службой через проведение государственного финансового аудита, проверки государственных закупок и инспектирование.

103 «акона ”краины "ќ —четной палате". —четна€ палата €вл€етс€ посто€нно действующим органом контрол€, который образуетс€ ¬ерховной –адой ”краины, подчинен и подотчетен ей. —четна€ палата осуществл€ет свою де€тельность самосто€тельно, независимо от каких-либо других органов государства. —четна€ палата €вл€етс€ юридическим лицом, имеет свою печать со своим наименованием и изображением √осударственного √ерба ”краины. ћестонахождением —четной палаты €вл€етс€ город  иев. «адачами —четной палаты €вл€ютс€: организаци€ и осуществление контрол€ за своевременным выполнением расходной части √осударственного бюджета ”краины, расходованием бюджетных средств, в том числе средств общегосударственных целевых фондов, по объемам, структуре и их целевому назначению, осуществление контрол€ за образованием и погашением внутреннего и внешнего долга ”краины, определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств, валютных и кредитно-финансовых ресурсов, контроль за финансированием общегосударственных программ экономического, научно-технического, социального и национально-культурного развити€, охраны окружающей среды, контроль за соблюдением законности при предоставлении ”краиной займов и экономической помощи иностранным государствам, международным организаци€м, предусмотренных в √осударственном бюджете ”краины, контроль за законностью и своевременностью движени€ средств √осударственного бюджета ”краины и средств внебюджетных фондов в учреждени€х Ќационального банка ”краины и уполномоченных банках; анализ установленных отклонений от показателей √осударственного бюджета ”краины и подготовка предложений по их устранению, а также о совершенствовании бюджетного процесса в целом; регул€рное информирование ¬ерховной –ады ”краины, ее комитетов о ходе исполнени€ √осударственного бюджета ”краины и состо€нии погашени€ внутреннего и внешнего долга ”краины, о результатах осуществлени€ других контрольных функций, выполнение других задач, предусмотренных дл€ —четной палаты действующим законодательством ”краины.

104. ƒекрет  абинета ћинистров ”краины " ќ системе валютного регулировани€ и валютного контрол€".

Ќасто€щий ƒекрет устанавливает режим осуществлени€ валютных операций на территории ”краины, определ€ет общие принципы валютного регулировани€, полномочи€ государственных органов i функции банков и других кредитно-финансовых учреждений ”краины в регулировании валютных операций, права и об€занности субъектов валютных отношений, пор€док осуществлени€ валютного контрол€, ответственность за нарушение валютного законодательства.

105. «акон ”краины "ќ Ќациональном банке ”краины"

Ќациональный банк ”краины €вл€етс€ центральным банком ”краины, особым центральным органом государственного управлени€, юридический статус, задачи, функции, полномочи€ и принципы организации которого определ€ютс€  онституцией ”краины, этим «аконом и другими законами ”краины. Ќациональный банк имеет уставный капитал, €вл€ютс€ государственной собственностью. »сточниками формировани€ уставного капитала Ќационального банка €вл€ютс€ доходы его сметы, а при необходимости - √осударственный бюджет ”краины основной функцией Ќационального банка €вл€етс€ обеспечение стабильности денежной единицы ”краины. ѕри выполнении своей основной функции Ќациональный банк должен исходить из приоритетности достижени€ и поддержани€ ценовой стабильности в государстве. Ќациональный банк в пределах своих полномочий способствует стабильности банковской системы при условии, что это не преп€тствует достижению цели, определенной в части второй насто€щей статьи.

106. «акон ”краины "ќ банках и банковской де€тельности " ”краина самосто€тельно организует банковскую систему. Ѕанковска€ система €вл€етс€ двухуровневой и состоит из Ќационального банка ”краины и коммерческих банков, в том числе внешнеэкономических банка ”краины, —берегательного банка ”краины, республиканских и других коммерческих банков разных видов и форм собственности. Ѕанки - это учреждени€, функцией которых €вл€етс€ кредитование субъектов хоз€йственной де€тельности и граждан за счет привлечени€ средств предпри€тий, учреждений, организаций, населени€ и других кредитных ресурсов, кассовое и расчетное обслуживание народного хоз€йства, выполнение валютных и других банковских операций, предусмотренных этим «аконом. Ѕанки €вл€ютс€ юридическими лицами. ќни €вл€ютс€ экономически самосто€тельными и полностью независимыми от исполнительных органов государственной власти в решени€х, св€занных с их оперативной де€тельностью, а также относительно требований и указаний, которые не отвечают действующему законодательству. –аботникам органов государственной власти и управлени€ запрещаетс€ участие, в том числе совмещение должностей, в органах управлени€ банков. Ѕанки в своей де€тельности руководствуютс€ насто€щим «аконом, законодательством ”краины об акционерных обществах и другие виды хоз€йственных обществ, другими законодательными актами ”краины, нормативными актами Ќационального банка ”краины и своими уставами. —убъекты предпринимательской де€тельности без их регистрации в Ќациональном банке ”краины, согласно этому «акону не имеют права использовать в своих названи€х термин "банк" и производные от него словосочетани€.

107. «акон ”краины Ђќ платежных системах и переводе денег в ”краинеї ќбщие принципы функционировани€ платежных систем в ”краине, отношени€ в сфере перевода средств регулируютс€  онституцией ”краины, законами ”краины "ќ Ќациональном банке ”краины", "ќ банках и банковской де€тельности", "ќ почтовой св€зи "—в€зь", насто€щим «аконом, другими актами законодательства ”краины и нормативно-правовыми актами Ќационального банка ”краины, а также ”нифицированными правилами и обыча€ми дл€ документарных аккредитивов ћеждународной торговой палаты, ”нифицированными правилами по инкассо ћеждународной торговой палаты, ”нифицированными правилами по договорным гаранти€м ћеждународной торговой палаты и другими международно-правовыми актами по вопросам перевода средств.

108. ”каз ѕрезидента ”краины Ђќ ѕоложении √осударственной казначейской службы ”краиныї

√осударственна€ казначейска€ служба ”краины ( азначейство ”краины) €вл€етс€ центральным органом исполнительной власти, де€тельность которого направл€етс€ и координируетс€  абинетом ћинистров ”краины через ћинистра финансов ”краины.  азначейство ”краины входит в систему органов исполнительной власти и образуетс€ дл€ реализации государственной политики в сфере казначейского обслуживани€ бюджетных средств.  азначейство ”краины €вл€етс€ участником системы электронных платежей Ќационального банка ”краины.  азначейство ”краины в своей де€тельности руководствуетс€  онституцией и законами ”краины, актами ѕрезидента ”краины и  абинета ћинистров ”краины, приказами ћинистерства финансов ”краины (далее - ћинфин ”краины), другими актами законодательства ”краины, а также поручени€ми ѕрезидента ”краины и ћинистра. ќсновными задачами  азначейства ”краины: 1) внесение предложений относительно формировани€ государственной политики в сфере казначейского обслуживани€ бюджетных средств, 2) реализаци€ государственной политики в сфере казначейского обслуживани€ бюджетных средств.

 





ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 436 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

741 - | 679 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.