Нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью (СТ. 202 УК)

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст.202 У К, является государственное регулирование занятия хозяйственной (предпринимательской) деятельностью— ч.1 ст.202 УК и банковской деятельностью — ч.2 ст.202 УК.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.202 УК, сформулирована в законе как преступление с материальным составом и состоит в совокупности трех обязательных признаков:

1) осуществление хозяйственной деятельности с нарушением установленного порядка;

2) общественно опасные последствия в виде получения в результате такой деятельности дохода в крупных размерах;

3) наличие причинной связи между совершенным деянием и наступившим последствием.

Осуществление хозяйственной деятельности с нарушением установленного порядка может быть выражено в совершении какого-либо из альтернативных действий, предусмотренных в диспозиции статьи: а) занятие предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;

б) занятие предпринимательской деятельностью без специального разрешения (лицензии), получение которого предусмотрено законом;

в) занятие такой деятельностью с нарушением условий лицензирования.

Занятие предпринимательской деятельностью без государственной регистрации заключается в деятельности по производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг или занятии торговлей без государственной регистрации такой деятельности. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности осуществляется в соответствии с «Положением о государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины № 276 от 29 апреля 1994 г. (в редакции Постановления Кабинета Министров № 125 от 25 января 1996 г.).

Занятие предпринимательской деятельностью без специального разрешения (лицензии), получение которого предусмотрено законодательством, заключается в осуществлении как физическими, так и юридическими лицами видов деятельности, для занятия которыми необходимо получение разрешения (лицензии), выдаваемого Кабинетом Министров Украины либо уполномоченным им органом. Исчерпывающий перечень таких видов деятельности содержится в ст.4 Закона Украины от 7 февраля 1991 года «О предпринимательстве».

Занятие такой деятельностью с нарушением условий лицензирования заключается в осуществлении деятельности, для занятия которой необходимо получение разрешения (лицензии), выдаваемого Кабинетом Министров Украины, с получением такого разрешения, но с нарушением условий полученной лицензии.

Порядок выдачи таких разрешений (лицензий) установлен Постановлением Кабинета Министров Украины от 17 мая 1994 года «Положение о порядке выдачи субъектам предпринимательской деятельности специальных разрешений (лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности». Если физическое или юридическое лицо, зарегистрированное как предприниматель в установленном законом порядке, занимается хозяйственной деятельностью, требующей в соответствии с этим Положением получения специального разрешения (лицензии), без такого разрешения или если срок действия лицензии истек, то эти действия образуют состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст.202 УК. Если же занятие этой деятельностью без соответствующего разрешения (лицензии) осуществляется лицом, не зарегистрированным в качестве предпринимателя, то такие действия следует рассматривать как занятие предпринима-. тельской деятельностью без государственной регистрации.

Получение доходов в крупном размере имеет место, если сумма доходов от такой деятельности в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Между совершенным деянием и получением доходов в крупном размере должна существовать причинная связь.

Преступление, предусмотренное ч.1 ст.202 У К, считается оконченным с момента получения доходов в крупном размере.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.2 ст.202 УК, также сформулирована в законе как преступление с материальным составом и характеризуется совокупностью трех обязательных признаков:

1) осуществление банковской деятельности с нарушением установленного порядка;

2) общественно опасные последствия в виде получения в результате такой деятельности дохода в крупных размерах;

3) наличие причинной связи между совершенным деянием и наступившим последствием.

Осуществление банковской деятельности с нарушением установленного порядка может быть выражено в осуществлении банковской деятельности или банковских операций, профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, операций небанковских финансовых учреждений, совершенных

а) без государственной регистрации;

б) без специального разрешения (лицензии), получение которого предусмотрено законом;

в) с нарушением условий лицензирования.

Получение доходов в крупном размере имеет место, если сумма дохода от осуществления банковской деятельности с нарушением установленного порядка в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Между совершенным деянием и получением доходов в крупном размере должна иметь место причинная связь.

Преступление, предусмотренное ч.2 ст.202 УК, считается оконченным с момента получения доходов в крупном размере.

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла.

Субъектом занятия хозяйственной и банковской деятельностью без государственной регистрации могут быть лишь физические вменяемые лица, достигшие 16 — летнего возраста.

Субъектом занятия хозяйственной и банковской деятельностью без соответствующего разрешения (лицензии) или с нарушением условий лицензирования могут быть физические вменяемые лица, достигшие 16 — летнего возраста и зарегистрированные как субъекты хозяйственной или банковской деятельности, либо должностные лица субъектов предпринимательства, осуществляющие без соответствующего разрешения виды деятельности, подлежащие лицензированию, или осуществляющие ее с нарушением условий лицензирования.

В случае отсутствия какого-либо признака рассматриваемого преступления лицо подлежит административной ответственности за занятие предпринимательской деятельностью без государственной регистрации или без специального разрешения по ст. 164 КоАП Украины.