На початковому етапі розслідування виділяють наступні типові слідчі ситуації:
1. Кримінальне провадження розпочато у зв’язку із затриманням підозрюваного під час або відразу після вчинення ним протиправних дій з наркотиками. У цій ситуації висуваються і перевіряються такі версії: а) виявлені наркотичні засоби придбано підозрюваним у невідомого йому збувальника наркотиків; б) підозрюваний – постійний клієнт збувальника; в) підозрюваний виготовляє наркотики для себе із придбаної, добутої або самостійно вирощеної ним наркосировини; г) затримана особа є членом злочинного угруповання, що займається наркобізнесом; д) виявлені у підозрюваного наркотичні лікарські засоби викрадено з лікувального закладу, аптеки, іншої медичної установи ним самим або іншої особою.
Для ситуації типовими є такі слідчі (розшукові) дії: а) затримання, особистий обшук та допит підозрюваного; б) огляд місця затримання; місцевості, де вирощувалось наркотиковмісна культура; приміщень, де зберігались наркотики, сировина для їх виготовлення тощо; в) огляд наркотиковмісних засобів, документів, предметів, одягу затриманого; г) наркологічна експертиза підозрюваного з метою встановлення стану наркотичного сп’яніння; д) судово-медична експертиза підозрюваного з метою встановлення наявності тілесних ушкоджень, обумовлених вживанням наркотиків, ін.; е) криміналістична експертиза наркотичних засобів, а також судово-медична, психіатрічна та іншы експертизи, в яких виникає потреба; є) обшук за місцем проживання, роботи підозрюваного; ж) допит свідків; з) доручення з метою встановлення всіх злочинних зв’язків, місць зберігання, каналів збуту тощо.
2. Кримінальне провадження розпочато у зв’язку із повідомленням про викрадення наркотиковмісних препаратів з приміщення аптеки (хімфарм підприємтсва, медичної установи). Типовими є версії, які висуваються за такими питаннями і обставинами: чи було викрадення, хто його вчинив; про спосіб, час і систему вчинення розкрадань; кількість викрадених наркотиків і місце їх схову; канали і шляхи збуту; наявність злочинних формувань при розкраданні; обставини, що сприяли викраденню; мета викрадення.
Під час розслідування розглядуваних злочинів у зазначеній ситуації здійснюються такі слідчі (розшукові) дії: а) огляд місця події; б) допити працівників об’єкта, звідки викрадено наркотики; в) доручення про проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на перевірку запідозрених у викраденні осіб, а також раніше засуджених за незаконний обіг наркотиків, наркоманів, токсикоманів і місць, де вони можуть перебувати, на виявлення кубел або місць, де проживають особи, що займаються наркобізнесом тощо; г) призначення судових експертиз за результатами огляду місця події (криміналістичних, фармацевтичної, аграрної, комп’ютерно-технічної та ін.); е) допити свідків серед осіб, що знаходилися неподалік від місця події; є) використання оперативно-розшукових і криміналістичних обліків органів внутрішніх справ; ж) проведення негласних слідчих (розшукових) дій для виявлення фактів збуту наркотиків; з) здійснення перевірок за фактами доставляння в лікарні і медичні установи осіб з ознаками наркотичного сп’яніння чи отруєння (направлення подібних орієнтувань в інші органи внутрішніх справ); і) вивчення матеріалів аналогічних кримінальних проваджень тощо.
Після затримання підозрюваного проводиться слідчий огляд: 1) місця затримання; 2) місця зростання або незаконного вирощування диких наркотико- або психотроповмiсних рослин чи плантацій цих культур, на яких злочинцi можуть збирати сировину (наприклад, пилок конопель); 3) мiсця виготовлення наркотичних засобiв; 4) мiсця їх зберiгання; 5) рiзноманiтних упаковок, використовуваних для перевезення i пересилання наркотичних засобiв, транспортних засобів, а за необхiдностi – вiддiлень зв’язку, у яких знаходилась посилка (наприклад, коли посилка має розiрвану упаковку); 6) мiсця збуту наркотикiв; 7) мiсця їх вживання; 8) одягу пiдозрюваних, у якому вони, за наявними даними, зберiгали наркотики; 9) медичних рецептів на одержання наркотиковмiсних лiкарських препаратiв; 10) безпосередньо наркотичних засобів.
Обшук за місцем проживання і роботи підозрюваного є одним з основних способів встановлення місцезнаходження наркотичних засобів. У цьому випадку підлягають вилученню: 1) наркотичні засоби; 2) предмети, що призначені для їх вживання; 3) предмети зі слідами використання наркотиків; 4) незвичайні предмети, коли є припущення щодо їх наркотикомісткості; 5) документи, що свідчать про злочинну діяльність, тощо
Кримiналiстична експертиза наркотичних засобiв призначається для вирішення таких питань: чи є на предметах, поданих на дослiдження, слiди (мiкрочастини) наркотичних засобiв; якщо так – яких саме; чи є вилучена речовина (рослина) наркотичною, якщо так – до якого виду засобiв вона належить; чи є поданi речовини сировиною (промiжним продуктом) для виготовлення наркотичних засобiв; чи одержанi данi речовини за єдиною технологією та інш. Комплексна медико-психiатрична експертиза призначається для вирішення наступних питань: чи має ця особа ознаки недавнього вживання наркотику, якщо так – якого саме; як давно виникла наркотична залежнiсть у цієї особи; чи перебувала ця особа у момент скоєння злочину у неосудному станi (гострий наркопсихоз, патологiчний афект).
Агротехнiчна експертиза призначається для одержання вiдповiдi на такі питання: чи мають посiви наркотико- або психотроповмiсних культур дикий чи культурний характер (з урахуванням розташування рослин, вiдстанi мiж кущами, урожайностi та iн.); яка приблизно величина очiкуваного урожаю цих посівів.
