ТЕМА 8. Злочини у сфері господарської діяльності

Економічна діяльність, господарська діяльність та підприєм­ницька діяльність як об'єкти кримінально-правової охорони. За­гальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності. Проблеми систематизації юридичних складів злочинів у сфері гос­подарської діяльності за КК України.

Злочини, що посягають на встановлений порядок здійс­нення господарської діяльності та окремих її видів. Пору­шення порядку зайняття господарською та банківською діяльніс­тю: аналіз юридичних складів злочину, види діяльності, що підлягають ліцензуванню. Зайняття забороненими видами госпо­дарської діяльності: зміст поняття "види господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона", встановлена законом, та його співвідношення з поняттям "види діяльності, заборонені кримі­нальним законом", кваліфіковані види цього злочину. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва: аналіз юридичного складу злочину. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів: аналіз юридичних складів злочи­ну, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом: аналіз юридичних складів злочину. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння: особливості предмета та об'єктивної сторони юридичного складу злочину, відмежування від інших злочинів. Фіктивне підприємництво: аналіз юридичних складів злочину. Фік­тивне банкрутство: особливості юридичного складу злочину. Дове­дення до банкрутства: особливості об'єктивної сторони складу зло­чину. Приховування стійкої фінансової неспроможності: аналіз юридичного складу злочину. Незаконні дії у разі банкрутства: ана­ліз юридичного складу злочину.

Злочини, що посягають на фінансову діяльність. Ухилен­ня від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів: аналіз юридичних складів злочину. Шахрайство з фінансовими ресур­сами: особливості юридичних складів злочину, відмежування від інших злочинів. Ухилення від повернення виручки в іноземній ва­люті: аналіз юридичних складів злочину. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків: особливості предмета злочину. Контрабанда: аналіз юридичних складів злочи­ну. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом: аналіз юридичних складів злочину.

Злочини, що посягають на встановлений порядок виго­товлення і використання документів в господарській діяль­ності» Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, переси­лання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї: аналіз юридичних складів злочину. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків: особливості об'єктивної сторони та предме­та злочину. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів: аналіз юридичних складів злочинів. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів: особли­вості предмета та об'єктивної сторони юридичних складів злочину. Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків: особливос­ті предмета та об'єктивної сторони юридичного складу злочину. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акциз­ного збору чи контрольних марок: аналіз юридичних складів злочину.

Злочини, що посягають на встановлений порядок фор­мування та витрачання бюджетних коштів. Порушення зако­нодавства про бюджетну систему України, видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку: аналіз юри­дичних складів злочинів.

Злочини, що посягають на встановлений порядок реалі­зації споживачам товарів і надання послуг. Випуск або реа­лізація недоброякісної продукції: аналіз юридичного складу злочину. Обман покупців та замовників: особливості юридичних складів злочину, відмежування від суміжних злочинів. Фальсифікація за­собів вимірювання: аналіз юридичних складів злочину. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клей­ма: особливості предмета та об'єктивної сторони складу злочину.

Злочини, що посягають на свободу господарської діяль­ності. Незаконне збирання з метою використання або використан­ня відомостей, що становлять комерційну таємницю: особливості предмета та способів вчинення злочину, форми підприємницького шпигунства. Розголошення комерційної таємниці: особливості юридичного складу злочину. Змова про зміну чи фіксування цін або примушування до їх змін чи фіксування: особливості юридич­них складів злочину, відмежування від суміжних злочинів. Проти­дія законній господарській діяльності: форми вчинення злочину, кваліфіковані види злочину, відмежування від вимагання та інших злочинів. Незаконне використання товарного знака: особливості предмета та об'єктивної сторони складу злочину. Порушення анти-монопольного законодавства: аналіз юридичного складу злочину.

Злочини, що посягають на відносини у сфері привати­зації державного чи комунального майна. Незаконна прива­тизація державного, комунального майна: аналіз юридичних скла­дів злочину. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів: особливості предмета злочину. Недотримання особою обов'язко­вих умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання: аналіз юридичного складу злочину.