Современная преступность на грани двух эпох

Биленчук П. Д., Еркенов С. Е., Кофанов А. В.

Б Транснациональная преступность: состояние и

трансформация: Учебное пособие / Под ред. Акад. П. Д. Биленчука. - К.: Атика, 1999. - 272 с. ISBN 5-900-195-24-4

В книге впервые на богатом теоретическом и практическом материа­ле дана характеристика современной транснациональной преступности в мире, ее состояние и тенденции трансформации.

Структурно работа состоит из четырех частей. В первой части дается понятие организованной преступности, анализируются отдельные аспек­ты теневой экономики, коррупции, транснациональной преступности Во второй части освещаются особенности современного преступного мира на пороге нового тысячелетия. Рассмотрена характеристика лидеров пре­ступных групп, сообществ и формирований. В третьей части сформули­рованы концептуальные положения транснациональных преступных сообществ (международно-правовые, уголовно-процессуальные и кри-минолого-криминалистические проблемы). В четвертой части приведены межгосударственные соглашения и договора ООН, Совета Европы, госу­дарств — участников СНГ.

Для практических работников правоохранительных органов, спец­служб, студентов юридических вузов и факультетов.

Данная книга может быть использована при изучении таких норма­тивных курсов: «Международное право», «Уголовное право», «Кримино­логия», «Криминалистика», «Теория и практика оперативно-розыскной работы»; спецкурсов: «Сотрудничество государств в борьбе с преступно­стью», «Теория и практика расследования международных преступле­ний», «Профилактика организованной и профессиональной преступно­сти», «Преступность неформальных объединений, группировок и транс­национальных сообществ» и других профессионально ориентированных дисциплин в юридических вузах.

ББК Х91

Ф Издательство «Атика», 1999 © П. Д Биленчук, СЕ. Еркенов,

ISBN 5-900-195-24-4 а. в. кофанов

Посвящается

честным, мужественным и справедливым стражам пра­вопорядка мирового сообще­ства — ученым, педагогам и практикам, которые стоят на защите конституционных прав человека и гражданина, общества и государства.

СОВРЕМЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ НА ГРАНИ ДВУХ ЭПОХ

I. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ДИАГНОСТИКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ, ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ

В настоящее время положение в странах СНГ харак­теризуется незаинтересованностью отдельных чиновни­ков в сохранности материальных ценностей, бесхозяйст­венностью, неспособностью отдельных государственных структур удовлетворить потребности населения. Эта си­туация объективно обусловила динамичный рост масшта­бов теневой экономики (показателями чего явились рост крупных хищений, взяточничества, незаконной частно­предпринимательской деятельности и т.д.), что в итоге стимулировало развитие организованной преступности и коррупции в странах СНГ.

Этот процесс, в свою очередь, вызвал снижение уровня жизни подавляющего числа населения. Постоянное увели­чение числа граждан, оказавшихся за чертой бедности, па­дение нравственности на фоне образа жизни и двойной мо­рали представителей властно-управленческих структур, по­служило надежным источником рекрутирования и попол­нения нижних эшелонов организованной преступности.

В юридической литерату ре разнык^стран.жща встреча­ются различны&4«А1^ванияаюнятЩ1ор^ан^и^зо^а^ннюй п| ступности₁лвод^тся в оборот также и такие понятия как i ловоротш!чковая"Т1реступность и компьютерная преступ­ность. Для более четкого представления, рассматриваемого в данной книге круга проблем и единообразного толкования ука­занных выше понятии, сформулируем их более подробно.

Й~йИровой"науке и практике большинство исследова­телей склоняются к следующему определению вышена­званных терминов.

Организованная преступность (ORGANIZED CRIME) это сложная совокупность, наказуемых законом преступ­лений, таких как: пре достав л§ние_нел"егальных_ товаров и услуг, тщательно запланированные и скоординированные мошеннические операции, кражи, а также вымогательст­во, осуществляющееся группировками организованной преступности.

"Характерным и присущим только этому типу преступ­ности являются два фактора:

а) планомерное использование профессиональных
знаний в различных областях и тех, которые накоплены
преступным миром;

б) использование в преступных целях организацион­
ных структур легальных предприятий, которые включают
огромные финансовые ресурсы, профессионально орга­
низованный управленческий аппарат, организацию отде­
лов по труду и фокусирование на получение максималь­
ных прибылей.

■Термин организованная преступность, используется также и для обозначения лиц, участвующих в деятельно­сти групп, формирований, сообществ организованной преступности.

Беловоротничковая преступность или преступность «белых воротничков» (WHITE - COLLAR CRIME) - это преступления, которые осуществляются без применения насильственных методов, совершаемые в целях извлече­ния финансовых прибылей, с использованием обманных методов, лицами, по своему общественному положению принадлежащих к предпринимателям и профессионалам высокого или среднего уровня, использующих свое слу­жебное положение и профессиональные навыки для со­вершения противозаконных действий. А также, преступ­ления без применения насильственных методов, совер­шаемые в целях извлечения финансовых прибылей, с использованием обманных методов, любым лицом, имеющим специальные (технические, економические, юридические) и профессиональные знания о ведении предпринимательства, бизнеса и государственных дел, независимо от рода занятий этого лица.

Компьютерная преступность или преступность в сфере информационных технологий (COMPUTER CRIME) — это преступления, совершаемые с использованием компью­теров, информационных технологий, или преступления, в которых компьютеры и информационные технологии ис­пользуются в целях злоупотребления или разрушения компьютерного оборудования или компьютерной инфор­мации. В некоторых случаях кража была совершена с по­мощью манипуляций компьютерной системы финансо-

вых операций, в других — компьютеры были использова­ны с целью уклонения от уплат.

Анализ состояния преступности в странах СНГ пока­зывает, что криминогенная обстановка в последние годы чрезвычайно обострилась.

Таким образом, можно отметить, что организованная преступность становится сегодня существенным факто­ром усиления социальной напряженности и дестабилиза­ции общественных отношений, препятствует оздоровле­нию экономики, упорядочению потребительского рынка, способствует деформации новых форм экономических предпринимательских отношений. Набирают силу опас­ные процессы сращивания экономической и общеутолов-ной преступности, лидеров преступных сообществ с кор­румпированными должностными лицами органов власти и управления, правоохранительных органов.

Материальные возможности организованной пре­ступности исчисляются сегодня десятками миллиардов долларов. Организованная преступность есть и остается одним из факторов общественного развития. Ее масшта­бы — реальная угроза процессам становления мирового сообщества и осуществления социально-экономических реформ. Структурная прибыль организованной преступ­ности составляет сегодня около 2% мирового совокупного валового оборота. Данное обстоятельство также стимули­рует интересы лидеров преступных сообществ все более активно включаться в легальные коммерческие структу­ры. Практика показывает, что крупные мафиозные фор­мирования легализуют свою деятельность путем создания разного рода ассоциаций, совместных предприятий, по­среднических организаций и кооперативов.

Переход стран СНГ к рыночным отношениям будет сопровождаться усилением позиций организованной преступности, в том числе по причине отсутствия надеж­ных механизмов защиты новых экономических структур от ее посягательств.

Разумеется, что сделать достаточно точные и досто­верные прогнозы генезиса организованной преступности в условиях отсутствия единой четкой концепции перехода к рыночным отношениям достаточно сложно. Вместе с тем, уже сейчас можно сделать некоторые выводы и со­ставить определенные прогнозы:

1. В ближайшие годы организованная преступность бу­
дет активно внедряться в легальные социальные и экономи­
ческие структуры (использование в своих корыстных инте­
ресах процессов приватизации предприятий, земли).

2. Действия реальных руководителей организован­
ной преступности по-прежнему будут оставаться вне

рамок досягаемости существующего уголовного зако­нодательства в силу выполнения ими некриминальных управленческих, идеологических функций. Легализа­ция их деятельности в условиях рыночных отношений сделает их еще более неуязвимыми от любых форм от­ветственности.

3. Существенно расширятся возможности преступно­
го мира по установлению контактов с зарубежными ма­
фиозными группировками или их представителями.

4. Получит развитие коррупция. Она будет направлена
прежде всего в те властно-управленческие органы, кото­
рые реально будут формировать экономическую полити­
ку и соответственно иметь возможность ее коррекции в
интересах криминальной среды.

5. Безработица и ее рост, особенно среди молодежи,
обусловит общее осложнение криминогенной обстанов­
ки, расширит социальную базу для пополнения рядов ор­
ганизованной преступности.

6. С целью защиты мафиозных структур, выведывания
планов по стратегии и тактике борьбы с организованной
преступностью и реализации мероприятий по их нейтра­
лизации следует ожидать реального внедрения ее «эмис­
саров» в правоохранительные органы, дискредитации от­
дельных работников, инвестиции в эту сферу значитель­
ных средств на подкуп должностных лиц.

7. Будут наблюдаться процессы монополизации раз­
личных направлений противоправного предпринима­
тельства, подавления и поглощения мелких мафиозных
группировок более крупными, что вероятнее всего мо­
жет сопровождаться ростом насильственных преступ­
лений. Возможны также серьезные конфликты в связи
с перераспределением сфер влияния между крупными
сообществами.

Противостояние государства организованной пре­ступности требует разработки концепции по данному во­просу. Это обусловлено тем, что организованная пре­ступность, принявшая огромные масштабы, фактически вышла из-под контроля правоохранительных органов. Серьезные недостатки в борьбе с ней в значительной ме­ре обусловлены: а) отсутствием единой политики, страте­гии и тактики борьбы с организованной преступностью; б) узковедомственными, разобщенными усилиями право­охранительных органов государств мирового сообщества (МВД, ФСБ, СНБ, ФБР, НБР, Прокуратуры, Верховного Суда); в) серьезными ограничениями правового статуса правоохранительных органов; г) неэффективностью дея­тельности контролирующих органов (финансовых, нало­говых, ревизионных).

Н ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ

В течение длительного времени политики и ученые в СССР отрицали существование организованной преступ­ности. Вместе с тем за рубежом эта проблема является предметом серьезных научных исследований. С середины 70-х гг. с момента проведения V Конгресса ООН по пре­дупреждению преступности и обращению с правонару­шителями эксперты заняты разработкой¹ понятийного аппарата организованной преступности.

Особое значение научной разработки данной пробле­мы было подчеркнуто во время работы III Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с право­нарушителями, который состоялся на Кубе 27 августа — 7 сентября 1990 г. В его решениях отмечалось, что одной формулировкой невозможно определить многочисленные виды организованной преступности, обусловленные раз­личными факторами, в том числе этническими, экономи­ческими.

В целом это явление определялось как.СА джные ус­ловные виды деятель ности, осуществляемые в широких "ма£штаоах_ организациями и~ ^ултшитгруттами, ~имею-щимй~внутр"енню1о_структуру^ которые получают финан­совую прибыль и приобретают" власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг. Это преступления, часто выходящие за пределы государст­венных границ, связанные с коррумпированием общест­венных и политических деятелей, получением взяток, уг­розами, запугиванием и насилием.

В последние годы наблюдается быстрый рост^ежду-народной организованной преступности. Эта угрожаю-" щаяГтёнденщгагобусловлена значительными достижения­ми в^а^ш!таи_технологий_и средств связи и беспреце-3ШЙёшй^^^^й£ и

Тр_анс-

£_^у4 р

национальн^^^г^есгупные организации эффективно ис-пользуют~сло^шшдаЬя31еждутарЪдну^оботшвку. В ре­зультате преступность не только расширяется, но и ста­ но вится более а охдднсш^

Интернационализация организованной преступности отражаетс я^ рас ширении pJaщojL£бj£ЩJЩ)KQшЗ£Ciшx фед^^Ев^лохищенных.вещей, ^уо^йд^ружи^радиоактив-н ых веществ и др угих^незаконныхто.варов и услуг, jcoto-

Основы борьбы с организованной преступностью. — М: Ивфра, 1996. — С. 8

рые поставляются и обрабатываются через сеть преступ­ных коммерческих организаций, охватывающих весь мир. Объем этих сделок составляет сотни миллиардов долла­ров, что превышает национальные бюджеты многих госу­дарств.'

Международные преступные сообщества ставят под уг­розу экономические, политические интересы не одного, а сразу нескольких государств, препятствуют нормальному международному сотрудничеству и ставят под угрозу закон­ные права и интересы граждан во многих государствах.

После распада СССР сотрудники правоохранительных органов различных государств СНГ, исходя из необходи­мости соблюдения государственного суверенитета, теперь уже не могут, как раньше, сами разыскивать или пресле­довать «по горячим следам» преступника на территории другого государства. Сразу же в полной мере проявился весь спектр проблем, связанных с борьбой с транснацио­нальной преступностью в Украине, Республике Казах­стан, России и других странах СНГ:

а) отсутствие опыта борьбы с транснациональными
преступными группировками у правоохранительных ор­
ганов стран СНГ;

б) отсутствие профессионально подготовленных со­
трудников для такого рода работы;

в) отсутствие надлежащей правовой базы для борьбы с
транснациональной преступностью;

г) отставание в создании организованных структур,
нацеленных исключительно на борьбу с транснациональ­
ной преступностью.²

Показательно в этом отношении положение, сложив­шееся в некоторых местностях России. Так, по данным прокуратуры Белгородской (пограничной с Украиной) у области, каждое третье возбужденное там уголовное дело приостанавливалось из-за того, что лица их совершившие в этой области, скрылись в Украине. Аналогичная картина наблюдается и в других пограничных областях (Псков­ской, Ростовской).³

Не является исключением и ситуация в пограничных областях Республики Казахстан и Российской Федерации, Киргизстана. В первые годы после распада СССР сотруд-

₂ Основы борьбы с организованной преступностью - М Инфра, 1996 - С 8
Родионов К С Борьба с транснациональной преступностью //

Проблемы расследования преступлений в условиях формирования правового пространства СНГ и развития международного сотрудни­чества рабочие материалы научно-практической конференции — Санкт-Петербург, 1993 — С 11-12

³ Основы борьбы с организованной преступностью — МД996 — С 15

ничество с правоохранительными органами этих госу­дарств зачастую осуществлялось на основе личных кон­тактов сотрудников МВД и прокуратуры, что было связа­но с нарушением законодательства, а иногда и сувере­нитета сопредельных стран.

Открытые границы позволяют многочисленным пре­ступным формированиям практически свободно проникать на территорию другой страны, совершать там преступления, а затем скрываться за границей. Преступные формирования наладили устойчивые маршруты, по которым через Респуб­лику Киргизстан, Республику Казахстан и Российскую Фе­дерацию в европейские государства поступают наркотики и другие предметы, запрещенные к обороту, контрабанда, средства, нажитые преступным путем.

Эффективная борьба с транснациональной организо­ванной—преступностью возможна только при активном взаимодействии стран мирового сообщества и, особенно, стран СНГ. К сожалению в целом ряде случаев в условиях становления молодых государств этому мешает нерешен­ность целого ряда вопросов, связанных не только с орга­низацией и правом, но и с политикой, с проблемами суве­ренитета.

Все эти проблемы применительно к деятельности по борьбе с организованной преступностью становятся еще более острыми. Проведение данного исследования позво­ляет во многом подвести итоги совместной деятельности государств СНГ за период с момента распада СССР.

Взаимодейс твие Украин ы, России, Республики Казах^ стан с другими странамимирового сообщества в борьбе с

ществляется im у^личных^гршш^хТ '

— международных организавдйДИнтерпол, Европол);

— в рамках многостороннего сотрудничества госу­
дарств СНГ; ~~

— на уровне двусторонних соглашений.

Следует о^мШтйтьГТКомплексность проблемы, охваты­вающей вопросы, относящиеся к политике, экономике, праДуЛГ"криминаАКсшке. Их нельзя рассматривать jio отдельности.

Комплексность исследования обусловлена также раз-ноабразле^£^о£миметодов взаимодействия дщавоохра-нительных ор ганов Украины7~Рёспублики КазахстанГРос-cйи~^lpaиoo^paнитeльJныJШLXlpraнaJЩ_дp_yгmccтpaн.¹ На­копленный опыт взаимодействия достаточн5~™рззнооб-

¹ О бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ // Россий­ский юридический журнал. — Екатеринбург, 1994 — № 1.— С 113—114.

разен, что обусловливает необходимость использования сравнительно-правового подхода к решению задач на­стоящего исследования. В качестве таковых авторы рас­сматривают прежде всего:

—анализ и оценку накопленного опыта международного
сотрудничества в борьбе с организованной преступностью;

—анализ проблемы в целом;

—рассмотрение проблемы повышения эффективно­
сти взаимодействия правоохранительных органов Украи­
ны, России, Республики Казахстан с правоохранительны­
ми органами других стран;

—выделение основных направлений, форм и методов
такого взаимодействия;

—направления совершенствования уголовно-процес­
суальной регламентации совместной деятельности раз­
личных стран, особенно стран СНГ, в процессе борьбы с
организованной преступностью;

—совершенствование криминалистического обеспе­
чения этой деятельности.

Эта работа является частью более широкого исследо­вания данной проблемы. Ее необходимость обусловлена постоянным развитием и углублением международного сотрудничества в раскрытии и расследовании преступле­ний, совершаемых участниками транснациональных пре­ступных сообществ.

В целом проблема борьбы с организованной преступ­ностью уже была предметом широких исследований сре­ди криминалистов, криминологов, специалистов в сфере уголовного права.' Однако вопросы транснациональной организованной преступности остаются еще исследован­ными недостаточно, что отрицательно сказывается на подготовке, обучении кадров, научных исследованиях и практике борьбы с правонарушениями в странах СНГ. Именно поэтому нами и выбран данный аспект исследо­вания проблемы.

' ЕрохшАА, Короткевич А А, Нургалиев Б. М. Борьба с организо­ванной преступностью. Криминологический и криминалистический ас­пекты. — Караганда, 1993; Куликов В. И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности.— Ульяновск, 1994. ОнгарбаевЕ.А Соотношение норм об организованной преступности с отдельными институтами общей части уголовного права // Борьба с орга­низованной преступностью и коррупцией: Материалы международ, конф.— Алматы, 1996; Организованная преступность-2 / Под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова. — М., 1993; Организованная преступ-ность-3. — М., 1996. Шенчук П. Д., Головач В. В., Салтевський М. В. Кримшал1стика: ГПдручник,— Кшв: Право, 1997.—256 с; Кримитамсти-ка: гадручник. За ред. Акад. П. Д. Биенчука. - Кшв: Апка, 1998. - 416 с. и другие.

Ill НУЖНА ЛИ МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ ОБОСНОВАННАЯ ПРОГРАММА (КОНЦЕПЦИЯ) БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ?

Наш утвердительный ответ в некоторой степени пре­допределен положительным решением данного вопроса рядом парламентов различных стран мирового сообще­ства.

Бесспорно, организованная транснациональная пре­ступность возникла не позавчера или вчера, а намного раньше. Сделаем краткий экскурс в историю.

В настоящее время в мире наиболее известны своей международной деятельностью многие преступные груп­пировки, формирования и сообщества. В Северной и Южной Америке — «Ла Коза Ностра» (США), колумбий­ские картели по торговле наркотиками (Колумбия), мек­сиканские организации, занимающиеся торговлей нарко­тиками (Мексика). В Европе — «Сицилийская мафия» (Италия), «Корсиканский союз» (Франция) и в Азии — «Триады» (Китай), «Бориокудан» (Япония), вьетнамская организованная преступность (Вьетнам), корейская орга­низованная преступность (Корея). Рассмотрим их более подробно.

Северная и Южная Америка

1. «Ла Коза Ностра» (США)

Созданная эмигрантами «Ла Коза Ностра» (ЛКН) представляет собой крупнейшую группу, занимающуюся организованной преступностью в США. «Ла Коза Ност­ра» («LA COSA NOSTRA» (LCN) - «это наша вещь») -тайная группа организованной преступности, действую­щая на всей территории Соединенных Штатов и имею­щая связи с другими группами организованной преступ­ности как в пределах, так и за пределами США. «Ла Коза Ностра» — стала известной мировому сообществу, как тайная организация национальных масштабов, только по­сле того, как один из ее членов, Джозеф Валачи в 1963 го­ду дал показания перед Постоянной Подкомиссией Рас­следования Сената Соединенных Штатов Америки.

Несмотря на то, что начиная с 1981 года по настоящее время в США ФБР добилось осуждения членов высшей иерархии — 20 семей «Ла Коза Ностра» (были осуждены 23 Босса, 14 Помощников, 5 Советников и 67 Capos), она остается достаточно сильной и продолжает контролиро­вать преступную деятельность у многих регионах и горо-

дах Америки. Сегодня «Ла Коза Ностра» продолжает ос­таваться особенно влиятельной в Нью-Йорке, Чикаго, Но­вой Англии, Южной части Флориды, Лас-Вегасе, штате Невада, Атлантик-Сити и Нью-Джерси.

Всему миру известны колумбийские картели по тор­говле наркотиками. Колумбийские организации по тор­говле наркотиками процветают в Колумбии, Южной Аме­рике и в странах Карибского бассейна. Более влиятель­ны — картель Кали в Западном полушарии, картель Меде-лин (крупнейший поставщик кокаина в мире) в городе Меделин и его окрестностях. Картель северного побере­жья занимается торговлей наркотиков вдоль северного побережья Колумбии.

3. Мексиканские организации, занимающиеся торгов­
лей наркотиками (Мексика)

Мексиканская группа наркодельцов наиболее опыт­ная и засекреченная. Подавляющее большинство этих организаций работают в наркобизнесе семьями, многие из которых на протяжении нескольких поколений участ­вовали в контрабандных операциях. Через Мексику про­ходит до 40% кокаина, идущего из Колумбии. Эта страна стала основным экспортером по поставке героина (чер­ного и коричневого), занимает первое место в мире по производству марихуаны, обеспечивает транзит через развитую систему перевозки кокаина. Мексиканские пре­ступные группировки контролируют большую часть кокаи­нового транспорта, проходящего через Мексику.

Европа

4. «Сицилийская мафия» (Италия)

В XIX столетии на итальянском острове Сицилия воз­никла подпольная революционно-террористическая ор­ганизация, она получила название —«MAFIA». Сегодня ее называют «Сицилийская мафия».

Еще до окончательного объединения Италии в 1871 году эта организация преследовала чисто преступные цели. Ос­новными источниками ее доходов были контроль проститу­ции и наркобизнес. «Сицилийская мафия» одной из первых из преступных формирований отошла от политики прямого противостояния до скрытой, латентной преступной деятель­ности. В настоящее время приоритетные направления «Си­цилийской мафии» это — финансовые махинации, отмыва­ние грязных денег через сферу развлечений, игорный биз­нес и фиктивные фирмы, охота за новейшими технология­ми, компьютерная преступность.

5. «Корсиканский союз» (Франция)

«Корсиканский союз» или («Союз мертвецов») воз­главляет организованную преступность в Франции. Эта организация имеет многолетний опыт подпольного суще­ствования поскольку Корсика еще с XVI11 столетия боро­лась за независимость.

Поражение на политической арене заставило «мерт­вецов» сосредоточить свои усилия на криминальных ре­дутах. Результата не пришлось долго ожидать — корси­канцы на протяжении многих лет считаются одними из лучших контрабандистов в мире. Незаконный оборот наркотиков и оружия как источник доходов достаточно хорошо укрепил репутацию организации.

6. Вьетнамская организованная преступность
(Вьетнам)

Активным началом вьетнамской организованной пре­ступности в мире считается 1975 год, когда началась вьет­намская иммиграция в разные страны мира. Среди бе­жавших из Вьетнама после 1975 года было немало пре­ступных элементов, занимавшихся вымогательством, торговлей наркотиками, проституцией и нелегальными азартными играми. Оседая в той или иной стране мира как эмигранты, они выбирают жертвами своих преступ­лений устроенных и зажиточных вьетнамцев первой вол­ны эмиграции. Наиболее известна банда под названием «Рожденный убивать», местом действия которой в основ­ном является северо-восточная часть США. Иногда вьет­намская преступная деятельность неправильно называет­ся «Вьетнамской». Это обусловлено тем, что большой процент преступлений, приписываемых вьетнамцам, на деле совершаются Вьет Чингами — китайцами, родивши­мися во Вьетнаме.

7. «Бориокудан» («Якудза») (Япония)

Одной из древнейших преступных организаций мира является японская «Якудза». Ее корни уходят глубоко в средневековье — период междоусобных войн и разлада, который доминировал тогда в Стране Восходящего Солнца.

«Бориокудан» с его 2500 бандами, насчитывающими 85 000 членов, возможно является самой крупной пре­ступной организацией мира.

Традиции «Бориокудан» восходят к японским обыча­ям и традициям трехсотлетней давности, связанными с образом жизни самураев (дворян), старинных японских воинов (асигару), квогунов (князей), ниндзей (развед­чиков и шпионов), рыбалок и пиратов.

Значительные перемены в деятельности «Бориокудан» произошли в результате социальных и экономических изменений после Второй мировой войны, когда им уда­лось захватить под свой контроль черный рынок и расши­рить свою незаконную деятельность.

В 1988 году доходы «Бориокудана» составили сумму порядка 9,8 миллиардов американских долларов, приоб­ретенных, главным образом, от нелегальных игорных предприятий и от торговли наркотиками в Японии.

8. «Триады» (Катай)

Достаточно мощной преступной организацией явля­ются китайские (точнее шанхайские) «триады». Общеиз­вестно, что японская «Якудза» и китайские «триады» по сравнению с другими известными преступными органи­зациями мира остаются наиболее закрытыми и загадоч­ными.

Происхождение «триад» восходит к тайным общест­вам, организованным в XVIII веке для свержения дина­стии Мангу.

После установления Китайской Республики в 1912 го­ду, преступные элементы взяли власть над этими общест­вами и превратили их в группы организованной преступ­ности КОП (китайская организованная преступность).

По данным Гонконгской королевской полиции, в Гон­конге насчитывается десятки тысяч членов «триады», входящих в состав 50 — 55 отдельных организаций. В Тай­ване действует огромное количество группировок «три­ады» — более 700 банд, объединенных в шесть основных синдикатов.

9. Корейская организованная преступность (Корея)

Первые корейские организованные банды были соз­даны в поддержку национально-освободительной борьбы Кореи до дня ее освобождения, 15 августа 1945 года.

К восьмидесятым годам эти банды, первоначально движимые политическим стимулом, оказались замешан­ными в шантаже, проституции, стали искать способы свя­заться с японскими группировками организованной пре­ступности.

После Олимпийских игр 1988 года, количество пре­ступных банд начало увеличиваться, что в свою очередь привело к усилению коррупции в Корее.

В настоящее время, корейские группировки организо­ванной преступности приобретают международные мас­штабы, благодаря своим тесным связям с группировками «Бориокудан». Корейские банды организованной пре-

стутшости начинают также взаимодействовать с вьетнам­скими группами организованной преступности.

Краткий анализ преступных формирований, которые существуют сегодня в мире показывает довольно устой­чивые основы более трехсотлетней деятельности органи­зованной преступности. Особенно прослеживаются каче­ственные и количественные изменения в преступном со­обществе в последнее время.

Социология преступности свидетельствует, что еже­годный бурный рост и усовершенствование ее структуры, заметные качественные изменения приходятся на по­следние семь—десять лет и объясняются прежде всего происходящими в обществе политическими и социально-экономическими процессами негативного характера.

Судя по публикациям этой проблемой, в правовом плане, в ряде стран СНГ особо серьезно и не занимаются. Например, в Украине совершение преступления орга­низованной группой отнесено законодателем к числу обстоятельств, отягчающих ответственность (ст. 41 УК Украины). Но в данном случае словосочетание «органи­зованная группа» употребляется как синоним «совер­шение преступления по предварительному сговору груп­пой лиц». И лишь по шести статьям УК Украины в качест­ве квалифицирующего признака преступления названо совершение преступления организованной группой: пуб­личные призывы к насильственному свержению или из­менению конституционного строя либо нарушению тер­риториальной целостности Украины (ст. 62), вымогатель­ство государственного или коллективного имущества (ст. 86²), вымогательство личного имущества граждан (ст. 144), спекуляция (ст. 154), искусственное повышение и поддержание высоких цен на товары народного потреб­ления и услуги населению (ст. 155^s) и незаконная торговая деятельность (ст. 155⁶).

Возникает вопрос: как квалифицировать действия чле­нов организованной группы, совершивших другие пре­ступные действия? К слову сказать, для квалификации действий участников организованной преступной груп­пировки по ст. 69 УК Украины (бандитизм) необходимо, чтобы они сорганизовались в вооруженную банду с целью нападения на предприятия, учреждения, организации ли­бо на отдельных лиц, а равно участвовали в такой банде или в совершаемом ею нападении. Анализ законодатель­ства Украины показывает, что здесь имеется еще много белых пятен.

Оценивая состояние организованной преступности в странах СНГ, можно ограничиться констатацией того, что ее стало намного больше, чем в прошлом году, а члены пре-

ступных групп и сообществ лучше организованы и воору­жены. И довольствоваться незначительными дополнениями и изменениями отдельных законодательных актов, космети­ческим обновлением уголовного кодекса и совершенствова­нием его норм видимо недостаточно. Но если исходить из того, что организованный характер является одной из отли­чительных особенностей (если не главной) преступности, то организованная преступность в Украине, России, Казахста­не и других странах СНГ — реальное явление, которое про­никло во все сферы жизнедеятельности общества, а в эко­номике набрало небывалой силы, то нетрудно убедиться в том, что одними уголовно-правовыми мерами, какими бы совершенными они не были, с ней не справиться.

Таким образом, если бы известные постановления, кото­рые принимались, о решительном усилении борьбы с пре­ступностью были бы надлежаще подкреплены в организаци­онно-правовом и ресурсном отношении, то борьба с органи­зованной преступностью дала бы свои результаты. На деле же принятые решения оказались очередными правительст­венными постановлениями, не подкрепленные соответст­вующими законодательными актами, и не обеспеченные ни материально-техническими, ни кадровыми ресурсами. По­этому в нынешних условиях требуется основанная на глубо­ком и всестороннем исследовании данного явления межго­сударственная программа (концепция), учитывающая как лично накопленный, так и зарубежный опыт борьбы с орга­низованной транснациональной преступностью до 2010 года, сочетающая рассчитанный на длительный период комплекс мер, в том числе организационно-правовых, не только по активизации борьбы, но и по устранению способствующих ему (явлению) обстоятельств.

В организационно-правовом плане такой документ, по нашему мнению, должен определить структуры, на которые возлагаются обязанности по борьбе с организованной транс­национальной преступностью, их функции, основные на­правления деятельности и пр. Его разработка вызвана как той общественной опасностью, которую представляет орга­низованная транснациональная преступность для народов мира, тем непоправимым вредом который наносится этим явлением экономике различных стран, так и программной задачей построения правовых демократических государств.

Петр Биленчук

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Раздел I