Криминалистически значимая информация об участниках транснациональных преступных сообществ

В этой главе рассматриваются лишь организованные формы международной преступности. Для таких форм характерны определенные свойства, функции, которые отличают ее от других форм международной преступно­сти. Эти функции могут заключаться в специализации деятельности по следующим направлениям:

1} разведка и подготовка совершения конкретных преступных акций, подыскивание потенциальных потер­певших, выяснение их материального положения;

2) планирование криминальной деятельности органи­
зации;

3) реализация планов совершения конкретных пре­
ступлений;

4) хранение, сокрытие, реализация имущества, при­
обретенного в результате преступной деятельности,
«отмывание» и легализация преступных доходов;

5) снабжение сообщества или организации транспор­
том и средствами связи, оружием и боеприпасами;

6) финансирование, сбор и распределение денежных
средств на оказание помощи семьям участников, аресто­
ванных и пострадавших в результате преступной деятель­
ности, столкновений с конкурирующими группами;

7) поддержание общей кассы;

8) снабжение подлинными или поддельными доку­
ментами, атрибутикой правоохранительных и контроли­
рующих органов;

9) организация собственной службы безопасности;

 

10) организация и поддержание каналов для перехода
на нелегальное положение участников сообщества или
организации, обеспечение для них условий продолжения
преступной деятельности;

11) представительство интересов преступного объе­
динения во властных структурах, разрешение споров с
другими криминальными организациями;

12) защита от конкурирующих группировок и их вы­
теснение;

13) обеспечение систематического влияния на приня­
тие решений органами местного самоуправления, госу­
дарственной власти и управления.¹

А. А. Закатов и С. И. Цветков предлагают упорядочить эти функции в соответствии с функциями управления в

Руководство для следователей. - М., 1997.— С. 576—577. 84

социальных и экономических системах, отождествляя криминальную организацию по содержанию управления с легальными структурами.'

Внешне какое-то сходство между организованной преступной деятельностью и процессами социального управления, по-видимому, имеется, но механически пере­носить положения из теории управления в сферу анализа структуры организованных преступных сообществ нель­зя. Слишком уж специфична эта деятельность. Несмотря на наличие постоянного «профессионального ядра» в пре­ступной группировке, основная масса ее участников не связана рамками формализованных организационных структур. Не со всеми участниками преступной группи­ровки поддерживаются связи по типу начальник—под­чиненный. Для некоторых из них участие в преступной группировке (особенно характерны коррумпированные связи) может осуществляться на основе взаимовыгодных условий.

Некоторые преступные группировки отличаются не только большой численностью, но и широким спектром преступной деятельности, обширной географией совер­шения преступлений. В результате проведенных опера­тивно-профилактических мероприятий сотрудниками МВД Азербайджанской Республики выявлена и обезвре­жена действовавшая с 1995 года организованная преступ­ная группировка 3. Мамедова. Арестовано — 26 активных членов этой группировки, из которых 3-е граждан Даге­стана, 1 — Грузии. В ходе следственно-оперативных ме­роприятий раскрыто 3 убийства, 10 разбойных нападе­ний, 12 краж.

В результате реализации оперативных данных со­трудниками МВД и НБ Республики Армения арестована организованная преступная группа из 25 человек, которая обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений: грабежей, разбойных нападений, рэкета и убийств, полу­чивших большой общественный резонанс. У преступни­ков изъято большое количество оружия, боеприпасов, угнанные автотранспортные средства.

В соответствии с данными криминалистической ха­рактеристики преступлений, совершаемых межнацио-

¹ Закатов А. А, Цветков С. И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. М.,1996. С. 14— 17; см. также Цветков С. И. Выявление ролевых функций участников преступлений как тактическая задача при расследовании деятельности преступных структур//Проблемы криминалистической таории и практики: сборник научных трудов. — М.: Юрид. ин-т МВД Рос­сии, 1995.- Стр. 53-59.

нальными преступными сообществами, взаимодействие между правоохранительными органами различных госу­дарств должно быть направлено на установление сле­дующих обстоятельств:

— примерной численности преступного сообщества
или преступной организации;

— ее структуры;

— лидеров;

— роли каждого члена в преступной иерархии;

— данных, характеризующих их личность и поведе­
ние;

— образа жизни и возможных связей;

— базовой направленности преступной деятельности
формирования;

— сферы криминальной деятельности;

— склонности отдельных членов к побочной преступ­
ной деятельности и возможности совершения ими кон­
кретных преступлений;

— коррумпированность связей преступного форми­
рования.

Для определения возможных направлений развития межнациональных организованных преступных сообществ и постановки актуальных задач перед правоохранительными органами стран СНГ необходимо рассмотреть зарубежные аналоги — преступные сообщества, существующие на про­тяжении десятков лет. Среди транснациональных преступ­ных организаций эксперты ООН прежде всего выделяют сицилийскую и итальянскую мафии как обладающие одной из самых сложных тайных структур. Миграция сицилийцев в Соединенные Штаты Америки способствовала образова­нию соответствующей сферы влияния на американском рынке сбыта героина. То же самое происходит в Германии, где недавно было установлено, что «группы сицилийских мигрантов, поддерживающих тесную связь со своими род­ными семьями, занимаются инвестиционной деятельностью и готовят группы исполнителей преступных операций в Си­цилии».²

Для Казахстана и многих российских регионов в на­стоящее время характерно проникновение китайских преступных группировок. Хотя некоторые китайские «триады» осуществляют свои операции на материковой части Китая, они базируются преимущественно на терри­тории Гонконга, который является местом базирования организаций «Сунь Е Он», «14К» и «Группа Во». В то вре-

¹ Руководство для следователей. — М„ 1997. — С. 580.

² Основы борьбы с организованной преступностью. Указ: Работа. —
С. 33.

мя как организация «Юнайтед бамбу» базируется в ки­тайской провинции Тайвань. Согласно некоторым оцен­кам, в Гонконге насчитывается 160000 членов «триад», относящихся к 50 различным организациям. Юристы-практики и аналитики до сих пор не могут прийти к еди­ному мнению относительно степени организованности «триад».

Пожалуй, правильнее всего было бы сказать, что они похожи на ассоциации выпускников колледжей. Членство в «триаде» означает выражение определенной степени доверия, и ее члены образуют единый рабочий коллектив, призванный оказывать помощь другим членам, пусть да­же незнакомым. Поэтому, хотя «триады» и имеют опреде­ленную формальную структуру, которая включает «го­лову дракона» и штат таких «специалистов», как инфор-серы и управляющие, значительная часть их преступной деятельности, как правило, осуществляется теми членами, которые привлекаются для каждого отдельного случая в рамках гибкой сетевой системы, которая может меняться в зависимости от той или иной проводимой преступной операции.

«Триады» занимаются многими видами преступной деятельности, включая вымогательство, незаконный оборот наркотиков, проституцию и азартные игры. Они располагают также широкой зарубежной сетью, что по­зволяет им без труда заниматься транснациональной пре­ступной деятельностью. На практике некоторые исследо­ватели приходят к выводу, что сообщества «триад» под­держивают очень тесные связи как с «тонгами», или тайными сообществами, так и с молодежными бандфор­мированиями, которые существуют во многих китайских общинах в Северной Америке. Поэтому неудивительно, что «триады» являются крупными поставщиками героина из Юго-Восточной Азии в Соединенные Штаты Америки.¹

Японская «Якудза», или, как ее еще называют, «Бориокудан», часто прибегает к насильственным пре­ступлениям, и ее деятельность в месте базирования яв­ляется значительно более заметной, чем деятельность большинства других преступных организаций. В «Якуд­зу» входят несколько крупных организаций, среди ко­торых лидирует «Ямагучи-гуми», насчитывающая свы­ше 26000 членов в составе 944 менее крупных банд. Для «Якудзы» характерна широкомасштабная междоусоб­ная борьба между ее различными группировками, од­нако это не мешает ей внедряться в сферу законного

' Основы борьбы с организованной преступностью. — М. — С. 34.

предпринимательства и заниматься коррупцией в рам­ках политической системы.

Хотя японская «Якудза» и не преследует далеко иду­щих целей в сфере транснациональной деятельности, тем не менее она осуществляет достаточно широкую пре­ступную деятельность за пределами национальных гра­ниц, в том числе занимается контрабандным ввозом ме-тамфетамина на Гавайские острова и в Калифорнию, а также контрабандным вывозом оружия из Соединенных Штатов в Японию.' Специфические особенности отлича­ют деятельность этого типа преступных структур и с точ­ки зрения методов преступной деятельности. Для «Якуд­зы», в отличие от сложившегося образа в беллетристике, характерны в большей степени не силовые, а аналитиче­ские методы работы. Вымогательство связано не с угро­зой грубого насилия, а с использованием тщательно соб­ранного компрометирующего материала. Надо отметить, что такие методы становятся все более характерными и для крупных преступных сообществ в странах СНГ.

Уникальными во многих отношениях являются колум­бийские картели. В отличие от большинства других транс­национальных преступных организаций, осуществляю­щих, как правило, самую разнообразную деятельность, картели занимаются исключительно наркобизнесом. На практике картели — что особенно характерно для колум­бийского картеля, который сегодня занимает господ­ствующее положение в сфере кокаинового наркобизне­са — создали более высоко организованную корпоратив­ную и преступную среду, чем любая другая группировка. Организованный ими бизнес основывается на таких эф­фективных принципах управления, как специализация и разделение труда. В настоящее время наблюдается уси­ленное проникновение этих преступных сообществ в Рос­сию и Казахстан через действующие в этих странах транснациональные преступные группировки.

То же можно сказать и про нигерийские преступные организации, которые занялись широкомасштабным оборотом наркотиков, и, согласно имеющейся информа­ции, по объему ввоза героина в Соединенные Штаты Америки они уступают лишь китайцам. Этому также спо­собствовал тот фактор, что они могли управлять своими операциями из относительно безопасного места базиро­вания, для которого было характерно отсутствие соответ­ствующего законодательства и слабость правоохрани­тельных органов, а также определенная политическая не-

Основы борьбы с организованной преступностью. М. — С. 35. 88

стабильность, факты коррупции и дефицит ресурсов, не­обходимых для борьбы с организованной преступностью. Практика показала, что они очень хорошо приспосабли­ваются к новым условиям, что проявляется в разработке альтернативных маршрутов для оборота наркотиков, спо­собах сокрытия наркотиков, выборе курьеров и соответ­ствующего товара для сбыта; и из простых перевозчиков, работавших на другие транснациональные преступные организации, они превратились в крупных дельцов, дей­ствующих самостоятельно. Хотя нет практически ника­ких свидетельств, указывающих на существование ниге­рийского картеля, была выявлена некая аморфная сеть крупных дельцов наркобизнеса, и нет никаких сомнений в том, что даже деятельность курьеров тщательно плани­руется, причем курьеров обучают тому, как не быть обна­руженными.' Представители нигерийских преступных организаций в середине 90-х годов появились в России и Казахстане и пытаются наладить сеть сбыта наркотиков.

Преступная деятельность нигерийцев не ограничива­ется незаконным оборотом наркотиков. Нигерийские ор­ганизации занимаются также широкомасштабным мо­шенничеством и вымогательством, в том числе подделкой кредитных карточек и махинациями, связанными с дея­тельностью коммерческих банков и программами помощи по линии правительства.² Они преуспели в изготовлении фиктивных удостоверений личности, которые позволяют им осуществлять такие операции, как использование под­ложных чеков для получения неинкассированных сумм, получение субсидий на образование, мошенничество с целью получения социальных льгот, получение обманным путем страховых выплат и средств с помощью электрон­ного перевода.³ Наблюдаются попытки использования в странах СНГ традиционных способов совершения мо­шенничества, в частности путем рассылки т. н. «ни­герийских писем», содержащих предложения о соверше­нии выгодных сделок в целях последующего завладения денежными средствами.

Принимает реальные формы мрждународный корпус наемных убийц, характеризуемый высокой мобильно­стью, техническим совершенством исполнения «заказа», размыванием доказательств на стадии подготовки, вклю­чением в динамику преступления «не субъектов», напри-

¹ Основы борьбы с организованной преступностью. М. — С. 35.

² См. подробнее об этом: С. И. Цветков. Отчет о стажировке в Сек­
ретной Службе Министерства Финансов США. — М: Московский ин­
ститут МВД России, 1995.

Основы борьбы с организованной преступностью. — М. — С. 36.

мер, подростков 12—13 лет, не несущих ответственности за совершенные действия. Киллеры, совершая заказные убийства в России тут же скрываются, пользуясь откры­тыми по существу границами, в сопредельных странах СНГ

Формируются не предусмотренные законом крими­нальные операции, например, продажа права на крими­нализацию определенной контролируемой территории. В литературе описывался случай обмена правами на кри­минализацию территории в Европе взамен на преступную деятельность в Латинской Америке.

Активизируются процессы аналитической крими­нальной деятельности, в которую входит системный ана­лиз законодательства в плане поиска неурегулированно­сти и противоречий, позволяющих направленно истолко­вывать и криминально использовать дефекты закона. Криминальные аналитики внимательно следят за динами­кой экономической активности и оперативно используют выгодные экономические ниши на территории различных стран мира, офшорные зоны, слабости налоговых отно­шений.¹ Офшорные компании используются в первую очередь для легализации преступных доходов организо­ванных преступных сообществ, а также для уклонения от уплаты налогов.

Совершенствуется транснациональная коррупция чи­новников, осуществляющих криминальные действия по разные стороны границы, но в адрес одной организации или по отношению общей для разных организаций ком­мерческой сделки. Особенно опасны коррумпированные работники таможни. Так, в России было возбуждено уго­ловное дело против работников Брянской таможни, кото­рые незаконно оформляли документы о ложном транзите импорта в Украину. В результате только по данным одно­го уголовного дела экономике был нанесен ущерб в раз­мере нескольких миллиардов долларов США. Организуют такие преступления как правило преступные сообщества, использующие для этого сеть подставных фирм-одно­дневок.

Если транснациональная преступность захватила ог­ромные пространства сопредельных государств, то транс­граничная преступность концентрируется на ограничен­ных площадях внутри таможенных территорий.² В соответ­ствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Ка-

' Основы борьбы с организованной преступностью. — М. — С. 24 — 27. 90

захстан от 25 мая 1992 г., был установлен благоприятный режим для взаимовыгодных связей между двумя странами. Между Республикой Казахстан и Российской Федерацией заключен ряд соглашений, существенно облегчающих связи между приграничными областями двух стран.' Однако это не могло не повлиять на злоупотребление таким положением со стороны представителей межнациональных преступных группировок. Особенно это проявилось в возрастании трансграничной преступности.

Трансграничная преступность обладает рядом при­знаков:

1. Она реализуется в зонах таможенного и погранич­
ного контроля, т. е. имеет специальное пространство, ог­
раниченное шлагбаумом, колючей проволокой и систе­
мой охраны.

2. Она ограничивает сферу внешнего контроля, созда­
вая латентную форму существования, что создает пре­
ступную нишу для должностных преступлений, группо­
вой контрабанды, вымогательства (рэкета), вымогательст­
ва взяток, хищений со стороны страховых служб и эко­
логических подразделений.

3. Она осуществляется специальными субъектами: ра­
ботниками таможни, погранслужб, служб экологического
контроля, а также страховыми и туристическими агентст­
вами, имеющими свои представительства в зонах погра­
нично-таможенного контроля.

4. Она имеет «спутниковые» образования, включен­
ные в органическое приграничное пространство.

Трансграничные каналы сбыта универсальны. По од­ним и тем же каналам могут поступать наркотики, фаль­шивые деньги, оружие, контрабанда, «живой товар», под­дельные документы. Этому способствует действия ино­странных граждан на территории сопредельных стран.

Управлением по г. Минску Комитета по организован­ной преступности в ходе реализации оперативной ин­формации по делу оперативного учета разоблачена меж­дународная организованная преступная группа, зани­мавшаяся с января 1998 года незаконным изготовлением и сбытом поддельных документов на автотранспортные средства, используя компьютерную технику. В состав группы входили: Суховилова Е. А., 1971 года рождения, жительница г. Минска; Назаренко А. Б., 1972 года рожде-

' Меморандум об основных принципах решения вопросов, связанных с гражданством и правовым статусом граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, и граж­дан Республики Казахстан, постоянно проживающих на территории Рос­сийской Федерации.

ния, Иванов Е. Ю., 1973 года рождения — жители Виль­нюса; Самедов А. С., 1969 года рождения и Асадов Н. В., 1961 года рождения — жители Грузии. При производстве обыска изъяты компьютер, поддельные бланки техпас­портов, счета-справки, доверенности, транзитные номера Российской Федерации и Республики Литва, печати раз­личных организаций. Возбуждено уголовное дело по ст. 192 ч.1 УК Беларуси.

В начале марта 1998 года на автовокзале г. Шымкента сотрудниками МВД Республики Казахстан в ходе прове­дения совместных мероприятий задержан гражданин Уз­бекистана Ахмедов А. Ж., у которого обнаружено и изъя­то 1000 штук патронов калибра 7,62 мм.

Органам внутренних дел сопредельных территорий России и Казахстана постоянно приходится решать со­вместные проблемы, связанные с борьбой с проявления­ми разбоев и вымогательства на дорогах.

Трансграничные преступные группы характеризуются:

— синтетическим составом членов групп: специаль­
ные должностные субъекты, члены организованных
транснациональных организаций, члены узкоспециали­
зированных трансграничных преступных групп;

— геополитические особенности группы, численность,
масштабы деятельности, степень проникновения во вла­
стные структуры, организационная гибкость, преступная
мощь и оперативность реагирования, системы защиты;

— оперативное просачивание по обе стороны грани­
цы, что обеспечивается глубоким знанием дефектов ох­
раны приграничных структур, людей, обеспечивающих
жизнедеятельность зон контроля (работников техниче­
ских служб);

— отработанность нелегального перемещения: грузов,
денег, людей, что в комплексе снимает проблему границы
как таковой.

Расширению и усилению межнациональных органи­зованных преступных групп объективно способствует миграция населения в разные регионы стран СНГ. Так, например, с потоком вполне законопослушных мигрантов в Россию проникают и представители преступного мира, которые в силу ряда причин (прессинга национальных преступных групп, попадания в сферу внимания правоох­ранительных органов и т. п.) вынуждены покидать страну бывшего пребывания. Разумеется, в отличие от большин­ства мигрантов проделывают это более безболезненно, заранее переводя капиталы, подготовив новое место жи­тельства. Причем, при этом они стараются не прерывать преступные связи с национальными преступными груп­пами. Таким образом, преступность в Республике Казах-

стан и в Российской Федерации начинает приобретать не только межрегиональный, а международный характер в полном смысле этого слова.'

В Республике Казахстан перемещение лиц с крими­нальным прошлым из страны в страну укрепляет связи международных преступных сообществ, поскольку между эмигрировавшими преступниками и их родственниками, знакомыми, соучастниками совершения преступлений связи вовсе не обрываются.

Трансграничная преступность еще не стала пробле­мой полифункционального исследования, но направления преступной практики организованных преступных групп, которые сконцентрировались вокруг границы, стали клю­чевыми для развития транснациональной преступности. Развитию трансграничной преступности способствовали факторы:

— расширение преступно-экономических связей на территориях сопряженных государств, чтобы рассредо­точить инвестирования в криминализированные эконо­мические структуры. Это обусловлено заботой о безопас­ности криминогенных экономических структур, а также уклонением от контактов с правоохранительными струк­турами на территории преступного базирования.

Транснациональная экономическая преступность формируется на «спинах» и в составе уже созданных ме­ждународных экономических корпораций, обеспечиваю­щих переливание транснационального капитала по всему миру, что превращает процессы «отмывания грязных де­нег» в беспроигрышную лотерею, где все призы получают сами учредители.

Формируется корпорация транснациональных экономи­ческих мошенников, которые оперируют значительными суммами, документами несуществующих международных экономических организаций, заключают договоры, получа­ют кредиты, авансы, осуществляют оперативные денежные комбинации в банковской и налоговой сферах.

Активизируется развитие транснационального про-мышленно-экономического шпионажа, последствием ко­торого является продажа коммерческих тайн, направлен­ное разорение отдельных предприятий или даже отраслей неприступной экономики, для того чтобы освободить ни­шу для криминальной экономической деятельности.

' Табаков А. А. Миграционные дисфункции и проблемы международ­ного сотрудничества в борьбе с преступностью // Проблемы расследова­ния преступлений в условиях формирования правового пространства СНГ и развития международного сотрудничества: рабочие материалы научно-практической конференции — Санкт-Петербург, 1993. — С. 48.

Криминалистически значимая информация

о способах совершения и сокрытия преступлений

участниками транснациональных преступных

сообществ

В настоящее время во всех странах СНГ формируются теневые межрегиональные и транснациональные крими­нальные структуры, обеспечивающие беспрецедентные по масштабам хищения денег и материальных ценностей у хозяйственных субъектов независимо от форм собст­венности, получение сверхприбылей от корыстно-на­сильственных преступлений, незаконной торговли анти­квариатом, оружием, автомобильного, игорного, нарко- и порнобизнеса. По оперативной информации российски­ми криминальными формированиями установлены ус­тойчивые взаимоотношения с преступными структурами 29 стран мира, в том числе США.' Преступные синдикаты действуют по самым различным направлениям. В числе из наиболее опасных проявлений деятельности транснацио­нальных преступных сообществ можно назвать следую­щие:

1. Международный терроризм

Нельзя не отметить, что значительную часть контин­гента, пополняющего ряды транснациональных преступ­ных группировок, составляют лица, участвовавшие в мно­гочисленных конфликтах в «горячих точках» на террито­рии СССР. Они представляют опасность для всех стран СНГ, поскольку даже после окончания конфликтов со­храняют вооружение и структуру, занимаются, наряду с совершением террористических актов, переправкой нар­котиков, вымогательством, торговлей оружием. Появле­ние в огромных количествах похищенного и контрабанд­ного оружия резко повышает опасность международного терроризма в странах СНГ, чему способствуют некоторые нерешенные проблемы взаимодействия этих стран.

Наиболее остро проблемы взаимодействия правоох­ранительных органов стран СНГ сказываются при реаги­ровании на факты совершения актов международного терроризма. Так, в феврале 1993 года житель Азербай­джана Мусаев совместно с женой захватил авиалайнер на

Босхолов С. С. Организованная преступность и коррупция в Рос­сии // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организован­ной преступностью в России: Материалы научно-практической конфе­ренции (17— 18 мая 1994 года) — М: Московский институт МВД России, 1994,-С. 35

маршруте «Тюмень-Санкт-Петербург» с 75 пассажирами и 6 членами экипажа и приземлился в Швеции. Было ус­тановлено, что подготовка к захвату самолета осуществ­лялась преступником в Азербайджане, где им были при­обретены две гранаты. Затем террорист выехал в Россию.

Он по-своему верно оценил обстановку, неорганизо­ванность взаимодействия. В одном государстве СНГ — Азербайджане — без особых усилий приобрел оружие уст­рашения, акт будто бы вовсе и не связанный с террором на авиалиниях. В другом государстве — России — сориентиро­вался в определении наиболее слабого участка в работе гражданской авиации, на севере страны, где смог выполнить следующую часть своего преступного замысла — доставить оружие устрашения на борт воздушного судна, а потом осу­ществить весь террористический замысел.

В этом факте виден и другой характерный недостаток борьбы с авиационным терроризмом. Когда преступник был выявлен и правоохранительным органам Российской Федерации потребовались ориентированные данные о преступнике, который начал противоправные действия в Азербайджане, в ответ на московский запрос об этих дан­ных из азербайджанской милиции ответили: «Мы не под­чиняемся России».'

Аналогичные случаи случались неоднократно во взаи­модействии правоохранительных органов различных го­сударств СНГ. Трудно даже ориентировочно предполо­жить, сколько в результате этого осталось нераскрытых преступлений, сколько преступников скрылось в сопре­дельных государствах, сколько в результате этого совер­шено новых преступлений.

Поскольку в современном мире все большую ценность приобретает информация, в том числе научно-техни­ческого и промышленного назначения, зачастую группы международных преступников начинают специализиро­ваться именно на совершении этих преступлений. При этом объектом преступных посягательств становится прежде всего закрытая технологическая информация ор­ганизаций и предприятий стран СНГ, представляющая значительную ценность и зачастую не защищенная па­тентами.²

' Киреев М. П. Проблемы совершенствования безопасности в аэро­портах содружества независимых государств // Проблемы расследования преступлений в условиях формирования правового пространства СНГ и развития международного сотрудничества: рабочие материалы научно-практической конференции - Санкт-Петербург, 1993, — с. 73 — 77.

² Зорин Г. А.,Танкевич О. О. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью. Гродно, 1997. - С. 26 —27.

2. Совершение серий общеуголовных преступлений

Достаточно распространенной на сегодняшний день является практика выезда преступников для совершения преступлений в другие страны СНГ. В сопредельных с Россией областях Республики Казахстан наблюдается значительный рост числа преступлений, совершаемых преступными группировками, базирующимися в России и наоборот, Наблюдается усиление преступных связей между группировками этих стран. Практикуется совер­шение по «заказу» краж, разбойных нападений с возвра­щением преступников за рубеж. При этом похищенное имущество сбывается там же, что существенно затрудня­ет его обнаружение. Так, руководитель ломбарда «Невс­кий» в г. Волгограде похитив путем мошенничества не­сколько десятков килограммов ювелирных изделий, скрылся в Киеве, где подвергся нападению преступников при попытке сбыть ценности. Преступники были задер­жаны. Руководитель ломбарда подвергся экстрадиции. А с возвращением изъятых ценностей возникли существен­ные проблемы.

Наибольшую опасность представляют межнациональ­ные группы убийц, работающих по заказу. Такие заказы поступают к ним через посредников, имеющих преступ­ные связи в нескольких странах.'

3. Легализация преступных доходов

При отсутствии достаточно эффективного взаимодей­ствия налоговых и таможенных органов стран СНГ труд­но наладить борьбу с легализацией преступных доходов через торгово-закупочные организации в странах СНГ. Преступники обоснованно полагают, что вывозя денеж­ные средства «черным налом» или путем заключения фиктивных сделок, они крайне затрудняют работу кон­тролирующих органов. Отмывание грязных денег приоб­ретает характер преступной инсценировки, так как по­следствия преступного результата — сверхдоходы — представляются финансовой системе как легально полу­ченные доходы.

Первоначально эта тема возникла на фоне доходного наркобизнеса, но впоследствии она захлестнула все виды транснациональной преступной деятельности. Термин неоднократно встречается в различных документах ООН, но одно из первых определений «грязных денег» предло­жено на Конгрессе ООН в Гаване в 1990 году. Исходя из

' Зорин Г. А.,Танкевич О. О. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью. Гродно, 1997. — С. 27.

этих документов главными в отмывании «грязных денег» являются следующие характеристики:

—сокрытие и маскировка подлинного характера ис­
точника происхождения денег, носящих криминальное
прошлое;

—передача права собственности на имущество кри­
минального происхождения легальной организации или
частному лицу, которые могут обосновать правомерность
происхождения имущества;

—преобразование формы собственности (с крими­
нальным прошлым) в некриминальную (например, слия­
ние разорившейся, но легальной фирмы, с предприятием
сферы «теневой экономики»), В этом случае теневое
предприятие с фасадом легального производства «под­
питывает» преступными деньгами угасающую деятель­
ность легального разорившегося предприятия;

—дробление крупной суммы и ее вливание в финан­
совую деятельность в объеме недекларированного харак­
тера, т. е. объем криминальной суммы «грязных» в про­
шлом денег растворяется в объеме серий мелких сделок;

—документированная демонстрация легальности
«грязных» в прошлом денег. Например, для прежней
практики были характерны покупки выигрышных лоте­
рейных билетов, инсценирование получения наследства
от «подставных» богатых родственников и т. д.

—переброска денег по счетам различных лиц, а по­
том их возврат в виде долга, оплаты реально не выполнен­
ных услуг;

—скупка банковских платежных документов и цен­
ных бумаг;

—использование счетов «на предъявителя»;

—приобретение недвижимости, а затем легализован­
ная реализация с удорожанием стоимости за счет скрыто­
го внедрения криминальных средств;

—подставное соучредительство совместных предпри­
ятий с последующим экспортом-импортом капиталов за
границу или, напротив, в страну пребывания;

—перекачка денег через банки стран, имеющих
льготный налоговый режим (Гонконг, Люксембург, Ир­
ландия, Швейцария);

— использование банковских авизо.
Высокорентабельным в плане «отмывания грязных»

денег является использование преступными структурами «офшорных зон», которые являются отработанными по своей технологии «налоговыми убежищами». Офшорные страны обеспечивают высокую секретность вкладов и вкладчиков, что позволяет накапливать там колоссальные суммы. В некоторых странах действуют десятки тысяч

4 9-136 ⁹⁷

офшорных предприятий различной специализации. Для организации такой кампании в странах СНГ необходимо затратить всего от 300 до 1000 долларов.

Не лишено смысла открытие теневых коммерческих структур, инсценирующих легальную экономическую деятельность, имитирующих доходность предприятий, легализующих доходы путем заключения «бестоварных договоров». Продуктивным для «отмывания» является следующий способ: инсценировка иностранных инвести­ций от фирм за границей, где капиталы формировались из преступных источников за границей или внутри стра­ны, где формируется «совместное предприятие».

Создание и инвестирование предприятий за границей, с переводом туда оборудования и капиталов. Это позволя­ет подготовить «оазис» для возможного бегства. Необхо­димо отметить, что в 1996 году в УК России была включена ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем». Норма сформулирована достаточно удачно, начинает применяться в России и может стать модельной при раз­работке и совершенствовании УК других стран СНГ. Только в этом случае весь пакет аналогичных норм будет действовать эффективно.

4. Компьютерные криминальные операции с деньгами на счетах отечественных и заграничных банков. Проникновение в базы данных конфиденциальной информации

В настоящее время лишь предпринимаются первые попытки совершения организованными преступными структурами попыток получить доступ к электронным банкам данных для совершения крупномасштабных эко­номических афер. Такие попытки зачастую осуществля­ются как транснациональные преступления одновремен­но на территории нескольких стран. С использованием компьютерных технологий преступные группировки уже совершают похищение средств с использованием поддел­ки кредитных карточек. Компьютерные технологии ис­пользуются и при совершении иных преступлений против экономической безопасности стран СНГ, например, при совершении фальшивомонетничества.

Уже отмечено появление транснациональных пре­ступных групп компьютерных взломщиков. Так, группой взломщиков, состоящих из американских, английских и русских хакеров осенью 1997 года было осуществлено проникновение в компьютерные базы данных Министер­ства обороны США, а весной 1998 года было совершено хищение оттуда совершенно секретных сведений.

5. Подделка денег и документов

В связи с тем, что подделка и сбыт денег, документов и ценных бумаг требует значительных предварительных затрат и наличия преступных связей в различных странах СНГ (без этого невозможно приобретение дорогостояще­го оборудования и сбыт) эта деятельность уже давно пе­рестала быть уделом преступников-одиночек и в настоя­щее время является одним из проявлений деятельности транснациональных преступных сообществ. Существуют целые подпольные предприятия, изготовляющие под­дельные паспорта различных стран. Особенно это харак­терно для нигерийских преступных групп, которые во множестве начали проникновение на территорию России и Казахстана, используя при этом фальшивые паспорта (в первую очередь Ямайки и Великобритании).

Все большее распространение получают преступления, совершаемые иностранцами, совершающими квалифициро­ванное, в промышленных масштабах изготовление поддель­ных документов. В их числе сбыт поддельных загранпаспор­тов; незаконный въезд в Россию; нелегальное проживание; неправомерное использование кредитных карт и других ме­ждународных платежных банковских документов. Выявле­ны факты установления иностранными гражданами пре­ступных контактов с нашими гражданами в целях сбыта пользующегося спросом товара, обмена валюты по повы­шенному курсу и для совершения других, в том числе обще­уголовных, преступлений. В последнее время проявились факты совершения преступлений организованными между­народными преступными группировками которые строятся как на основе национальных преступных организаций (китайские, афганские, вьетнамские, объединяемые в цен­трализованные преступные сообщества), так и на основе межнациональных групп, организованных по принципу знакомств и землячеств, без четкой координации между ни­ми (нигерийцы).

6. Международные экономические мошенничества

Криминальными элементами предпринимаются по­пытки за счет преступных средств приватизировать госу­дарственные объекты, причем наиболее рентабельные.²

' Григорьев П. В. Проблемы раскрытия и расследования преступле­ний, связанных с иностранными гражданами и совершаемых в сфере рыночных отношений // Выявление, раскрытие и расследование престу­плений, характерных для рыночных социально-экономических отноше­ний. - Тула: ВЮЗШ, 1993. - С. 41 -44.

² Основы борьбы с организованной преступностью. —М., 1996. -С. 15-17.

л* 99

Преступными группировками планируются и совершают­ся крупномасштабные мошенничества с использованием уже имеющихся преступных связей. Создание совмест­ных предприятий зачастую является прикрытием для дея­тельности транснациональных преступных сообществ. Можно уже смело утверждать, что на территории стран СНГ действуют опаснейшие международные преступные группы, специализирующиеся на экономических мошен­ничествах. Так, причинившие значительный ущерб эко­номике США и странам Западной Европы мошенничест­ва, связанные с использованием «нигерийских писем» уже достаточно широко практикуются в России и Казах­стане. Суть данной махинации — в направлении на имя организаций от лица государственных органов африкан­ских стран чрезвычайно выгодных предложений о заклю­чении тех или иных сделок. Даже переговоры по этому вопросу проходят в зданиях посольств с участием «дипло­матических» представителей. Естественно, все заверша­ется преступным завладением деньгами доверчивых кли­ентов.

Одним из наиболее опасных явлений последних лет стало слияние международных преступных организаций с представителями органов власти, банковским, промыш­ленным капиталом, а также с правоохранительными ор­ганами. То, что происходит в России и других странах СНГ не может не вызывать беспокойства. Здесь можно отметить следующие крайне опасные тенденции.

1. Значительная часть мелких и средних банков попа­
ли под полный контроль мафиозных структур. Они же и
контролируют прежде всего внешнеэкономические опе­
рации, связанные с контрабандой, сокрытием преступ­
ных доходов, незаконных операций при экспорте-
импорте, при скупке ценностей за рубежом.

2. Ряд крупных банков использует мафиозные струк­
туры в своих интересах в целях давления на местные ор­
ганы власти, правоохранительные органы, для вымога­
тельства при совершении ряда заведомо невыгодных для
контрагентов действий.

3. Крупные банки и предприятия используют мафи­
озные структуры в целях замены легального гражданско­
го и арбитражного производства преступными разборка­
ми, санкциями за невыполнение решений которых зачас­
тую является смерть.

4. В некоторых регионах руководителями админист­
рации становятся ставленники конкретных банков и фи­
нансовых групп. То же можно было сказать о целом ряде
бывших членов правительства России, которые, особенно
во внешнеэкономической деятельности, выполняли их

поручения. Это привело к тому, что свободной торговли целым рядом стратегически важных товаров уже нет.

5. Ряд крупных корпораций Запада прямо занимаются
подкупом должностных лиц России (а иногда и Казахста­
на) с целью заключения заведомо невыгодных для них
сделок и завладения наиболее ценными отраслями на­
циональной промышленности.

Так, в последнее время в российских средствах массо­вой информации часто сообщалось о незаконных опера­циях через подставные фирмы между немецкой компани­ей «Сименс» и руководством ФАПСИ России. Опасность этого еще и в том, что аналогичные сделки совершались между «Сименс» и МВД России при закупке информаци­онных систем для Главного информационного центра МВД России. Это создает реальную опасность для интег­рированных баз данных правоохранительных органов стран СНГ.

6. Слияние промышленных корпораций с организо­
ванной преступностью порождает колоссальный ущерб
для экономики государств СНГ.

В качестве примера можно привести целую серию не­законных сделок по транзиту товаров, осуществленную в середине 90-х гг. в России. Так, ввезенные в Россию из Западной Европы товары на сумму свыше 15 млрд. долла­ров США оформлялись как следующие транзитом в Ук­раину. Реализовывались они только в России через под­ставные фирмы. На Брянской таможне документы оформлялись как транзитные. В результате ущерб от уп­латы таможенных сборов и налогов для России составил не меньше 5 млрд. долларов США.

7. В ряде случаев контрабанда маскируется как внут­
ренние перевозки.

Огромные количества нефтепродуктов из России вы­возились контрабандой так называемым «калинин­градским транзитом». Через сеть контролируемых орга­низованной преступностью мелких сбытовых фирм, по фиктивным сделкам, нефтепродукты направлялись в Ка­лининград. Однако в Вильнюсе, представители междуна­родных преступных группировок с использованием кор­румпированных связей среди руководства на транспорте, осуществляли переадрессовку составов в порты Прибал-ки. Разница во внутрироссийской и международной цене делилась между всеми участниками преступной сделки, затем с помощью специальных курьеров из числа бандит­ских формирований часть выручки в валюте незаконно возвращалась в Россию. Надо отметить, что за такими курьерами постоянно велась охота со стороны других бандформирований.