Обстоятельства, подлежащие установлению:
1) Имело ли место мошенничество
2) Место и время совершения мошенничества, и иные обстоятельства (условия совершения)
3) Способы совершения преступлений, наличие свидетелей
4) В отношении кого совершено преступление, данные о личности потерпевшего
5) Предмет мошенничества, размер материального ущерба
6) Обстоятельства, способствующие совершению преступления
7) Данные о составе группы лиц, технической оснащенности, специализации
8) Данные о личности преступника
В. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя
Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования:
1) Преступник задержан на месте совершения или сразу же после совершения мошенничества либо его личность и местонахождение известны
2) Преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенную информацию
3) Мошенник известен, однако его действия замаскированы под законную сделку
Программа действий следователя – хронологических действий, которые целесообразно произвести.
Ситуация
преступник задержан на месте происшествия сразу после совершения мошенничества либо его личность и местонахождение известны
- допрос потерпевшего
- осмотр места происшествия (если есть)
- задержание + личный обыск подозреваемого
- осмотр изъятых предметов
- допрос подозреваемого
- обыск мо месту жительства и работы подозреваемого
- предъявление для опознания
- допрос свидетелей
Ситуация
Преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информации
- допрос потерпевшего
- осмотр места происшествия (если есть)
- осмотр предметов и документов, полученных от мошенника
- назначение судебной экспертизы
- поручение производства оперативно-розыскных мероприятий
Алгоритм действий следователя, если мошенник действует от имени Юридического лица
Основные задачи расследования и пути их решения:
Установление фактического существования фирмы от имени, которой действует мошенник
А) Запрос в региональное Управление ФНС об имеющихся сведениях, о государственной регистрации Юла
Б) Выемка по юридическому адресу фирмы ее учредительных документов, в том числе устава, лицензии, учредительного договора и другие.
Установление контактов представителей данной фирмы с потерпевшей стороной
А) Выемка договоров с потерпевшей стороной, накладных на отгрузку товаров, счетов-фактур и прочей документации, свидетельствующих о наличии договорных отношений
Б) Допрос директора и главного бухгалтера о контактах их фирмы с потерпевшей стороной, установление лица непосредственно вступающего в контакт с потерпевшим.
Установление события и способа преступления
А) допрос потерпевшего о наличии договорных отношений с фирмой от имени которой действовали мошенники, выемка договоров.
Б) Допрос свидетелей: рабочих, производящих отгрузку товаров, складских работников и других.
В) Выемка документов складского учета
Г) Получение образцов оттисков печатей, штампов и подписей директора фирмы, от имении, которой действовали мошенники.
Д) Технико-криминалистическая экспертиза договоров с целью выявления способа подделки: идентификация оттисков печатей, штампов, подписи.
Установление личности мошенников
А) допрос менеджера потерпевшего фирмы, заключивших договор, (контактирующего с представителем фирмы-мошенника) – необходимо установить приметы мошенника
Б) установление и задержания лиц – подозреваемых, проведения личного обыска и обыск по месту жительства
В) Предъявление для задержания, допрос подозреваемых
Г) наложение ареста на имущество в целях обеспечения гражданского иска и конфискации имущества
