В. Особенности возбуждения уголовного дела

В. Типичные следственные ситуации. Особенности тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий.

 

 

Типичные следственные ситуации:

 

1) На основании ОРД – по материалам

2) По заявлению и сообщению работников и граждан, которые известно о незаконном предпринимательстве

3) Материалы проведенной проверки различными контролирующими органами

4) Материалы, поступающие из АС и СОЮ

5) Сообщения СМИ

 

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном предпринимательстве:

- имел ли место факт незаконного предпринимательства

- способ(ы)

- Время – место – другие обстоятельства каждого эпизода

- виновность обвиняемого (ых)

- характер и размер причиненного материального ущерба

- личность каждого из участников незаконного предпринимательства

- обстоятельства смягчающие/отягчающие ответственность

- обстоятельства, способствующие совершению преступления

Алгоритм следственных и процессуальных действий

С. Действия на первоначальном этапе:

Всегда необходимо предварительная проверка – осуществляется ОБЭПом, ревизии, запросы

- задержание

- выемка

- обыск

- допрос свидетелей и потерпевших

- допрос подозреваемых

- осмотр предметов, документов

Основные экспертизы на данном этапе:

- суд-бухгалтерская

- финансово-экономическая

- инженерно-экономическая

- почерковедческая

-технико-криминалистическое исследование документов

- трасологическая экспертиза

Тема 7: Методика расследования криминальных банкротств.

В. Понятие криминального банкротства.

В. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств.

В. Типичные следственные ситуации обстоятельств подлежащих установлению.

В. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий.

В. Понятие криминального банкротства.

Криминальное банкротство – термина введен Драпкиным Л.Я.

С позиции уголовно-правого закона: статьи 195-197 УК

- преднамеренное банкротство

- неправомерные действия при банкротстве

- фиктивное банкротство

Криминалистическое определение – криминальное банкротство – доведение Юла криминальным способами до несостоятельности (банкротства), а также неправомерное проведение процедуры банкротства.

Для признания организации банкротом:

ДБ временно несостоятельным (3 месяца не погашены денежные обязательства либо иной срок в отдельных случаях)

Именно денежные обязательства

Организация исчерпала весь арсенал финансовых средств для погашения долга

Обращение в Арбитражный суд

Криминалистическая характеристика криминальных банкроств.

Общее для всех составов:

1)

Предмет преступного посягательства – неликвидное имущество

2) Личность криминального субъекта:

А) мужчина

Б) высокий интеллектуальный уровень – юристы, экономисты, инженеры (менеджеры)

В) женаты

Г) один человек не может совершить криминальное банкротство – всегда организованная группа – экономисты, бухг., юристы,

Оценщики, организатор

Обстановка (время и место)

Время – очень важный фактор, (предн. Банкроство – до подачи заявления в АС)

Место – нахождение организации должника-банкрота, и место, где будет фальсифицированы документы, находятся документы.

Механизм следообразования

Материальные следы:

- учредительные документы

- корпоративные документы – внутренние локальные документы

- free mail

Идеальные следы

Различия:

Способы при преднамеренном банкротстве:

Увеличение кредиторской задолженности через банк.

Увеличение кредиторской задолженности путем увеличения штрафной санкции, указанной в договоре.

Создание корпораций.

Способы при неправомерных действиях при банкротстве:

Сокрытие имущества.

Уничтожение документации.

3) Порча имущества – чтобы стала небольшая остаточная стоимость.

4) Занижение стоимости оценки имущества – реализация по заниженной цене под контролем организации.

Способы при фиктивном банкротстве:

1) Подача информации (объявления) – в СМИ, о том, что предприятие является несостоятельным.

В.