Незаконная (криминальная) экономика и ее признаки

Следует подчеркнуть три группы наиболее существенных характеристик (признаков) криминальной экономики.

Признак первый. Криминальная экономика включает две подсистемы: «Криминализированную экономику» и «Неле­гальную экономику» («Собственно криминальную экономи­ку»).

1. «Криминализированная экономика» представлена пре­имущественно легальными предпринимательскими струк­турами и их субъектами, официально действующими в национальной системе хозяйствования. Она непосредственно связана с проникновением криминальных отношений в сферу легальной экономической системы. Здесь легальны­ми криминализированными предпринимательскими струк­турами и бизнесменами-делинквентами (преступниками) применяются наряду с законными и противозаконные (как правило, не связанные с насилием) методы получения при­были и присвоения экономических благ. Иными словами, экономические преступления здесь используются преиму­щественно под прикрытием законной предпринимательской деятельности и в ее рамках, как правило, легальными биз­нес-структурами в качестве своеобразного - противоправно­го - инструмента достижения целей в экономической борь­бе, конкуренции.

2. «Нелегальная экономика», или «собственно крими­нальная экономика» (вторая подсистема), представлена нелегальными бизнес-структурами, деятельность которых вообще запрещена государством. Она является монопольной сферой деятельности криминальных структур и принци­пиально не может существовать как явление в легальной хозяйственной системе. Она атрибут только криминаль­ной экономики. Это, разумеется, не отрицает возможности проникновения субъектов нелегальной экономики в сферу легальной экономической деятельности. Нелегальная эко­номика по содержанию, с позиций права - это преступная экономическая деятельность. По форме - это нелегальная экономическая деятельность, по последствиям - социально деструктивная, паразитирующая, в основном на человечес­ких пороках: наркобизнес, порнобизнес, бизнес на прости­туции, на захвате заложников, на торговле опасными для жизни и здоровья людей товарами, бизнес на подпольной торговле оружием, радиоактивными материалами, транс­плантантами человеческих органов и т.д. Для данной под­системы характерно использование криминальными ор­ганизациями ряда известных из арсенала уголовного мира «типичных» противозаконных методов (рэкета, шантажа, вымогательства и др.) как внеэкономических инструментов ведения конкурентной борьбы, в том числе и в сфере легаль­ной экономики.

Следует отметить, что деление на криминализиро­ванную и нелегальную экономику в определенной степени условно, поскольку в реальной хозяйственной жизни наблю­дается их взаимодействие, переплетение и взаимопроникно­вение. Можно привести один из примеров такой «конверген­ции», когда структуры и субъекты нелегальной экономики проникают, инфильтруются, инкорпорируются в институ­ты легального национального хозяйства. Допустим, когда организованная преступность, действующая в сфере нарко­бизнеса, создает собственные «дочерние» легальные фирмы, занимающиеся по форме легитимным предпринимательс­твом, но по содержанию - сочетающие разрешенную эконо­мическую деятельность с уклонением от налогообложения и совершением иных экономических преступлений. Здесь налицо наличие названных признаков взаимодействия и взаимопроникновения двух подсистем криминальной эко­номики.

Признак второй. Можно отметить, что сердцевиной кри­минальной экономики выступает масштабная криминали­зированная экономическая деятельность, относимая нами к первой подсистеме, к «Криминализированной экономике». Речь идет о такой легальной экономической деятельности, которая неразрывно сочетается с нарушениями уголовно­го закона в части, касающейся совершения экономичес­ких преступлений⁵. Основание криминальной экономики составляет и криминальная экономическая деятельность, осуществляемая нелегальными преступными бизнес-структурами (в сферах наркобизнеса и т.п.) и относящаяся ко вто­рой подсистеме, к «Нелегальной экономике».

Третий признак. Функционирование криминальной эко­номики немыслимо без применения внеэкономических методов конкуренции и получения сверхприбылей. Для криминализированного предпринимательства (в первой подсистеме) характерно достижение незаконных преиму­ществ в конкурентной борьбе за счет использования различ­ных видов мошенничества, преступных деяний, связанных с обманом и злоупотреблением доверием: коммерческого мо­шенничества, лжепредпринимательства, незаконного пред­принимательства, преднамеренного и фиктивного банкротс­тва, сокрытия доходов от налогообложения и др. В рамках лее нелегальной экономики (во второй подсистеме) в качестве внеэкономических методов конкуренции преступными сооб­ществами используется силовой инструментарий насажде­ния монопольной власти для «своих» предпринимательских структур, действующих в официальной (легальной) системе хозяйствования на рынках сырья, производства, обраще­ния, в сфере кредитно-банковской деятельности и т.д., - вы­могательство, шантаж, угрозы, заказные убийства и т.п. Названные силовые методы используются для решения различных задач «экономического порядка», т.е. для навя­зывания партнерам по бизнесу (включая и сферу легальной экономической системы государства) явно невыгодных либо кабальных коммерческих сделок, хозяйственных договоров и т.п., для установления и поддержания монопольно высо­ких цен на товары и услуги, чье производство контролиру­ют криминальные структуры и т.д. Разумеется, при этом в подавляющем большинстве случаев преследуется главная цель, связанная с извлечением сверхприбылей. Иными сло­вами, применение внеэкономических методов конкурен­ции для получения сверхприбылей является имманентным свойством в рамках второй подсистемы криминальной эко­номики и часто используется оргпреступностью для подде­ржания своих структур и в легальном секторе хозяйства.