Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕризнаки, вы€вл€емые на этапе регистрации организаций (в рамках проведени€ предпроверочного анализа)




1. јдрес регистрации организации €вл€етс€ адресом "массовой" регистрации (т.е. по нему зарегистрированы 10 и более фирм). ѕри этом есть за€вление владельца помещени€, что данное помещение никому не предоставл€лось и предоставл€ть не планируетс€.

2. јдреса регистрации организации не существует.

3. ѕомещение, наход€щеес€ по адресу регистрации организации, предположительно не приспособлено дл€ осуществлени€ де€тельности исполнительного органа организации.

4. ¬ за€влении на регистрацию указан недействительный документ, удостовер€ющий личность за€вител€, учредител€ или руководител€.

5. ¬ за€влении на регистрацию указан недействительный »ЌЌ за€вител€, учредител€ или руководител€.

6. «а€витель ранее подавал за€вление на регистрацию, где указывал недействительный документ, удостовер€ющий личность.

7. Ћицо, указанное в качестве руководител€ организации, имеет действующую дисквалификацию.

8. Ћицо, указанное в качестве руководител€ организации, не имеет справки из ћ¬ƒ –оссии об отсутствии действующей дисквалификации.

9. Ћицо, указанное в качестве за€вител€ или учредител€ организации, имеет действующую дисквалификацию.

10. Ћицо, указанное в качестве руководител€, за€вител€ или учредител€, ранее было дисквалифицировано, но дисквалификаци€ закончилась.

11. Ћицо, указанное в качестве руководител€ или за€вител€ организации, не имеет гражданства –‘ (имеет документ другого государства, удостовер€ющий его личность).

12. ”чредитель-юрлицо сам сейчас находитс€ в списке юридических лиц, контролируемых в первую очередь, и у него уже вы€влено не менее 5 признаков неблагонадежности.

13. ”чредитель (физическое или юридическое лицо) ранее учреждал организации, которые находились или сейчас наход€тс€ в списке ёЋ- ѕќ, и у него вы€влено не менее 5 признаков неблагонадежности.

14. ‘излицо €вл€етс€ учредителем 10 и более компаний ("массовый" учредитель). ѕри этом учрежденные им организации наход€тс€ (находились) в списке ёЋ- ѕќ и у них вы€влено не менее 5 признаков неблагонадежности.

15. ‘излицо €вл€етс€ руководителем 10 и более компаний ("массовый" руководитель). ѕри этом возглавл€емые им фирмы наход€тс€ (находились) в списке ёЋ- ѕќ и у них вы€влено не менее 5 признаков неблагонадежности.

16. ‘излицо €вл€етс€ за€вителем при регистрации 10 и более компаний ("массовый" за€витель). ѕри этом организации сейчас наход€тс€ (находились) в списке ёЋ- ѕќ и у них вы€влено не менее 5 признаков неблагонадежности.

17. ”казанные в за€влении учредитель и руководитель организации - одно и то же лицо.

18. «а€вление на госрегистрацию заверено нотариусом, уже сложившим полномочи€.

19. «а€вление на госрегистрацию заверено нотариусом, подпись которого ранее подделывалась. ѕри этом есть за€вление нотариуса, что он не завер€л данное за€вление на госрегистрацию.

20. «а€вление на госрегистрацию заверено нотариусом, который ранее заверил 10 или более за€влений на госрегистрацию компаний, которые сейчас наход€тс€ или ранее находились в списке ёЋ- ѕќ и у которых было вы€влено не менее 5 признаков неблагонадежности.

21. ќрганизаци€ использует в качестве единственного исполнительного органа управл€ющую компанию. ѕри этом организаци€ указала в качестве адреса регистрации адрес ” . —ама ”  €вл€етс€ исполнительным органом в 10 и более организаци€х, наход€щихс€ в списке ёЋ- ѕќ.

22. ќтносительно учредител€ (руководител€) организации стали известны факты, по которым исполнение им функций затруднено или невозможно (преклонный возраст, учащийс€, военнослужащий срочной службы, осужденный и отбывающий наказание, находитс€ на длительном лечении, бомж, беженец, вынужденный переселенец, недееспособен).

23. „астое изменение руководител€ юридического лица.

24. –уководителем €вл€етс€ лицо, зарегистрированное в другом регионе и/или €вл€ющеес€ сельским жителем.

25. ѕоступило за€вление от физического лица о признании его потерпевшим, так как он не учреждал (не руководил) компанией.

26. ќрганизаци€ куплена у фирмы, создавшей заранее несколько юридических лиц специально на продажу.





ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 288 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

1390 - | 1226 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.