Сыск как явление международное: традиции, история, практика

Признание общечеловеческих ценностей для правовой науки и практики чрезвычайно важно. Ведь именно эти ценности тесно соединяют право с нравственностью, возрождают во всей полноте такие категории, как совесть, справедливость, честь, достоинство, милосердие.

Общедемократические правовые завоевания, гуманные нравственные идеи сложились задолго до наших дней.

Известно высказывание Демокрита (460-370 г.г. до н.э.) — «...закон хочет хорошо устроить жизнь людей....Закон обнаруживает свое благотворное действие (лишь) тем, кто ему повинуется». Другой древнегреческий философ Платон (427-347 г.г. до н.э.) подчеркивал: «закону нельзя по возможности опускать ничего; надо растолковать каждое слово, чтобы закон этот служил предостерегающим и воспитующим примером для остальных».

Изучение проблем преступности в России, ее профилактики имеет богатую историю. Еще в 1801 году в работе А.Н.Радищева «О законоположении» была обоснована необходимость широкого ее изучения, высказаны мысли о причинах этого явления и предложена четкая программа сбора уголовно-статистических сведений..

Масштабы и темпы роста преступности сделали ее одним из основных факторов, препятствующих осуществлению социальной реформы, порождающих у граждан чувство тревоги за свою жизнь и благополучие, снижающих доверие к органам власти и управления, к проводимой государственной политике, напрямую угрожают российским стратегическим интересам и национальной безопасности. Одним из наиболее существенных факторов, определяющих криминальную ситуацию, является ослабление социального контроля над преступностью. Существовавшая ранее система контроля за личностью ушла в прошлое, новая же, адекватная современной криминогенной ситуации в России, пока не построена. Правоохранительная система, несущая основное бремя контроля за преступностью, переживает кризис, обусловленный, с одной стороны, определенным разрушением кадрового ядра, а с другой — снижением доверия населения, правовым нигилизмом.

Решение проблем борьбы с преступностью и ее профилактики невозможно без комплексного использования сил, средств и методов различных отраслей знаний. Идея комплексности, а она высказывалась еще в криминологических исследованиях 20-х годов, по выражению академика В.Н.Кудрявцева, стала одним из основных принципов криминологии.

На протяжении всей истории человечества различные государства яростно соперничали между собой. В борьбе за лидерство часто побеждал тот, кто заранее узнавал о намерениях конкурентов. И для этого издревле существовало проверенное средство - шпионаж /от нем. spion, шпион родственного глаголу spahen, выслеживать — передача, похищение или собирание с целью передачи иностранному государству или его агентуре сведений, составляющих государственную или военную тайну/.

В трактате о военном искусстве, написанном в Китае за пять веков до рождества Христова (400 г. до н.э.), отмечается «знание наперед нельзя получить от богов и демонов, нельзя получить и путем умозаключений по сходству, нельзя получить и путем всяких вычислений. Знание положения противника можно получить только от людей».

Уделено определенное внимание шпионажу и в Библии, которая не отрицает этого вида деятельности. Как рассказывается в библейской Книге Чисел, гл. 13 и книге Иисуса Навина, непосредственное руководство шпионажем было поручено пророкам, особенно — пророку Моисею.

Древнеиндийский литературный памятник I-III в.в. н.э. «Артхашастра» служит нам источником сведений о структуре и универсальном принципе деятельности специальных служб древнеиндийского общества. В то время в Индии спецслужба не разделялась по своим функциям на внешнюю и внутреннюю. Для чиновников главным наказом, имеющим отношение к этой службе, было: «Привлекши тайного агента деньгами и оказаниями царя и моими, что у кого увидишь дурного, тотчас сообщай». Там же говорится об особых агентах, которые должны контролировать попавших под подозрение в незаконных доходах судей, других представителей власти: предлагать последним взятки за вынесение неправосудного решения, за иные незаконные действия. На агентов, наряду с указанными, возлагались обязанности и по борьбе с разбойниками, бандитами, прелюбодеями. Они должны были вынуждать преступников совершать кражи заранее намеченных предметов и ценностей из определенных домов, а под-

потопленные к этому свидетели обязаны были это подтвердить. Агенты под видом молодых бандитов должны были внедряться в банды и тем самым разобщать и обезвреживать их. А японский кодекс нравственности и быта, известный под названием «Бусидо», вменяет в обязанность шпионаж в пользу монарха и государства, считая такое занятие проявлением долга и чести.

О социальной значимости «доносительства» говорил и Платон: «...если кто-либо скажет или сделает что-либо нечестивое, любой присутствующий должен этому воспротивиться и донести об этом должностным лицам...». Спустя столетия аналогичную мысль мы можем найти у Ж.Марата (конец 80-х годов XVIII столетия): «...хорошо из усердия к родине доносить на тех, которые нарушили законы...».

Со вступлением человечества в эру электроники к традиционным шпионским методам добавились средства электронного шпионажа. К. ним стали относить все комплексные технические приспособления для добывания секретной информации, главные компоненты которых основаны на принципах электроники. В условиях научно-технического прогресса электронный шпионаж («электронная чума»), поразил все страны мира. При этом основное место в нем по праву занял радиошпионаж.

Особое внимание хотелось бы уделить практике современного сыска в странах Дальнего Зарубежья.

Ссылка на международный опыт борьбы с преступностью - это вовсе не дань моде, но, увы, горькая необходимость: раньше (конец 80-х) больше, в настоящее время меньше, но все же высказываются суждения о том, что оперативно-розыскная деятельность, агентурная работа — порождение исключительно коммунистического строя, проще говоря — аморальный вид деятельности в социальной практике любого государства. К счастью, это вовсе не так.

Попытаемся подтвердить наш тезис отдельными примерами организации и тактики оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов ряда зарубежных государств.

Значительное место в обеспечении государственной безопасности ФРГ принадлежит Федеральному ведомству криминальной полиции (Des Bundescriminalamt - ВСА) — БКА. В функции данного ведомства входит как расследование уголовных дел, так и агентурно-оперативная работа. Для этого оно имеет свой агентурный аппарат и необходимые оперативно-технические средства, а также самостоятельную службу наружного наблюдения. В землях ФРГ действуют земельные ведомства криминальной полиции — ЛКА, которые подчиняются соответствующим министрам внутренних дел конкретной земли или сенаторам по внутренним делам (Гамбург, Бремен). По отношению к земельным ведомствам БКА не является высшей инстанцией, а призвана только в качестве центрального пункта сбора, обработки и хранения данных и материалов обеспечивать информацией, представляющей оперативный интерес, земельную полицию.

И лишь только при организации и проведении особо важных операций, как правило, в масштабах страны, на БКА возлагается общее руководство.

Приоритетными задачами БКА и ЛКА являются:

физическая охрана президента, канцлера и членов правительства ФРГ; охрана высокопоставленных иностранных гостей; обеспечение безопасности государственных учреждений;

производство процессуальных действий при совершении гражданами ФРГ и иностранцами преступлений (в том числе по материалам БНД — Федеральная разведывательная служба - Bundesnachrichtendienst; БФВ — Федеральное ведомство по охране конституции - Bundesamt fur Verfassungsschutz; МАД— Военная контрразведка— MilitarisherAbschirmdientst).

Особое место в структуре БКА занимает оперативно-технический отдел, который проводит большую исследовательскую и научную работу по внедрению передовых технологий в оперативно-розыскную деятельность. В частности, ему удалось разработать систему по автоматизированному учету почерков, которая позволяет в считанные минуты установить автора рукописи, в том числе и по личной подписи, а также систему идентификации личности по голосу (с помощью ЭВМ).

Большим техническим достижением БКА считается создание полицейской справочно-информационной системы (INPOL), к которой подключены свыше 2000 терминалов, размещенных в полицейских участках, пограничных и таможенных КПП. К этой сети могут подключаться и патрульные полицейские машины, вертолеты.

Введение данных запроса и получение ответа занимает несколько секунд.

Следственные подразделения, входящие в структуры БКА и ЛКА, согласно законодательству ФРГ, выступают единственным органом, производящим такие процессуальные действия, как арест, обыск, допросы и т.п., это — реализация всех дел оперативного учета органов разведки, контрразведки и криминальной полиции. Проведение расследования всех возбужденных уголовных дел по их материалам осуществляется следователями БКА, ЛКА или при их непосредственном участии.

Если же говорить в целом об особенностях организации на территории ФРГ деятельности криминальной полиции, ее структурных подразделений, иных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (спецслужбы), то, не рассматривая их подробно, хотелось бы отметить следующее:

спецслужбы организационно не объединены, децентрализованы и не имеют единого руководства, что зачастую приводит к дублированию и параллелизму в их деятельности;

центральный аппарат спецслужб выполняет лишь руководящие и координирующие функции по отношению к территориальным подразделениям, анализирует и оценивает информацию, добытую ими;

проведение процессуальных действий возложено только на следственные подразделения БКА (ЛКА). Органы разведки, контрразведки (в т.н. военной) лишены права осуществления процессуальных функций (задержание, арест, следствие);

подразделения разведки действуют исключительно под различными прикрытиями, включая и территорию ФРГ;

значительная часть подразделений контрразведки также использует прикрытия;

весь персонал Федеральной разведывательной службы (БНД) использует максимальную зашифровку: все сотрудники имеют псевдонимы и номера,которые используются как в официальной переписке, так и в отношениях между собой; настоящие фамилии не употребляются и не раскрываются даже в служебной обстановке; агентура БНД также не знает подлинных фамилий оперработников, у которых они находятся на связи.

Наибольший интерес представляют организационно-тактические основы оперативно-розыскной деятельности спецслужб ФРГ. При этом следует отметить отличительные черты деятельности всех спецслужб ФРГ:

тесная взаимосвязь между режимными мерами и агентурно-оператив-ной деятельностью, активное использование спецслужбами информации других государственных органов и организаций;

создание всеохватывающих электронных систем учета граждан ФРГ и иностранцев, находящихся в стране;

активная агентурная работа среди политических эмигрантов и иностранцев, временно находящихся в ФРГ;

распространенность работы сотрудников спецслужб под прикрытием различных государственных и негосударственных организаций;

массовое привлечение к агентурно-оперативной деятельности бывших сотрудников спецслужб ФРГ (так называемый институт «свободных сотрудников»);

использование «безагентурной формы вербовки»;

высокие требования конспирации, предъявляемые к кадровому составу, а также к агентурному аппарату;

широкое применение сдельной формы оплаты труда агентуры в зависимости от ценности представляемой ею информации.

На некоторых из них, с учетом возможности их использования в условиях России, стоит остановиться более подробно.

Важное значение в обеспечении режима безопасности имеет взаимосвязь агентурно-оперативной деятельности спецслужб ФРГ с общепредупредительной, режимной деятельностью государства. Взаимосвязь эта выражается в следующем.

В результате функционирования режима безопасности спецслужбы ФРГ получают от органов, обеспечивающих режим безопасности, в свое распоряжение значительный объем информации, которая используется ими в агентурно-оператииной и аналитической работе. Эта информация поступает к спецслужбам либо по их специальным запросам, либо по мере получения ее соответствующим и органами. Большое место в ней занимают, в частности, статистические и иные общие сведения по определенным вопросам обеспечения безопасности (о въезде и выезде граждан ФРГ и иностранцев; о нахождении и передвижении иностранцев в стране, их занятости; о нарушении паспортного режима и т.п.).

Такого рода данные имеются практически на все население ФРГ и иностранцев, находящихся в стране, в различного рода автоматизированных информационных системах (АИС). Например, только в АИС социального страхования хранятся данные на 95 процентов населения страны. Сбор данных на население страны и иностранцев с использованием АИС осуществляют органы прописки, паспортные столы, дорожная и уголовная полиции, частные сыскные агентства, отдельные фирмы и учреждения. Каждый гражданин ФРГ и иностранец, прибывающий в страну, зарегистрирован одновременно в нескольких десятках государственных и частных АИС, где зафиксированы наиболее существенные данные о нем, личные или семейные события и факты.

Характерно, что регистрируются и хранятся в памяти АИС все поездки граждан за границу или их появление в районе запретных зон (в пограничной полосе, районе режимных объектов). Информация в банк данных передается за несколько секунд.

Одной из главных организационно-тактических особенностей деятельности спецслужб ФРГ является широкое использование ими электронных систем учета и информации. Так, по словам бывшего министра ФРГ Баумана, «технология информационной системы БКА (INPOL) не имеет себе равной в Европе и, к тому же, дополняется луч шей информационной системой спецорганов (NADIS)».

Система INPOL предназначена для информационного обеспечения всех полицейских служб страны, дирекции погранохраны, пограничных КПП, таможни, прокуратуры, Института криминалистики, БФВ, МАД, БНД. С разрешения МВД ФРГ этой системой могут пользоваться другие государственные учреждения, а также спецслужбы союзных ФРГ государств.

В информационной системе INPOL зарегистрировано более 2 миллионов человек; около 3 миллионов - в картотеке военной контрразведки (МАД) и свыше 10 миллионов - в информационной системе БФВ NADIS. Такое значительное число лиц, поставленных на учет в БФВ объясняется тем, что в этом органе накапливаются и систематизируются сведения о каждом лице, кто хотя бы раз попал в поле зрения не только БФВ, но и БНД, МАД, БКА.

Тенденции ко все большему охвату населения учетами NADIS способствуют широкие и довольно расплывчатые полномочия и функции спецслужб ФРГ наряду с отсутствием четких законодательных ограничений их деятельности.

Считается, что в информационной системе NADIS должны накапливаться, в первую очередь, данные на лиц, заподозренных органами БФВ в принадлежности к экстремистским и террористическим организациям. На деле же не менее 40 процентов информационных массивов NADIS составляют данные на лиц, подвергающихся проверке на благонадежность в связи с поступлением на режимные объекты (государственные учреждения и соответствующие частные фирмы) или в связи с работой на подобных объектах. В ходе проверки на благонадежность БФВ собирает и вводит в NAD1S сведения о настоящей и прошлой принадлежности проверяемого к различного рода радикальным организациям, подробные данные о его близких родственниках и связях. После объединения Германии в базу данных были заложены и сведения о бывших работниках МГБ ГДР, а также агентуре спецслужб ГДР.

В оперативно-розыскной деятельности спецслужб ФРГ широко используются возможности спецтехники в перлюстрации корреспонденции и прослушивании телефонных переговоров лиц, подозреваемых в нарушении уголовного законодательства; особенно это касается террористов. А лица, арестованные по подозрению в занятии террористической деятельностью, лишаются контактов с внешним миром сроком до нескольких недель, включая и общение с адвокатом. Один из отделов БКА, под предлогом предупреждения террористической деятельности, постоянно ведет оперативный учет примерно миллиона студентов и школьников.

Во многих крупных городах ФРГ организовано скрытое наблюдение с использованием телекамер автодорожной полиции. Практически на всех больших площадях Мюнхена, Гамбурга, Ганновера, Нюрнберга и ряда других на фасадах зданий установлены телекамеры с поворотными механизмами, передающие изображение на мониторы полицейских центров наружного наблюдения, которые активно используются специальными службами ФРГ.

Одновременно правоохранительные органы добиваются права осуществлять мероприятия по слуховому и визуальному контролю в жилых помещениях без санкции суда и прокурора, что открывает дополнительные возможности по сбору доказательственных материалов, значительно облегчает выявление и пресечение тяжких преступлений.

Наряду с этим следует отметить, что многие формы и методы работы спецслужб ФРГ схожи с аналогичной деятельность спецслужб других западных стран, что предопределено рядом обстоятельств: во-первых, их ролью и функциями в системе исполнительных органов государства; во-вторых, тем обстоятельством, что в формировании спецслужб ФРГ после Второй мировой войны активное участие принимали США, Великобритания, Франция.

Среди мер по наделению правоохранительных органов необходимой компетенцией для эффективного расследования дел, связанных с экономической и организованной преступностью в Швеции, наибольшего внимания заслуживают меры по расширению полномочий полиции в сфере оперативно-розыскной деятельности.

В конце 70-х годов оперативная деятельность полиции Швеции стала объектом пристального внимания со стороны руководства полиции, правительства и риксдага, что было вызвано необходимостью активизации борьбы с экономической, организованной преступностью, а также незаконным оборотом наркотиков.

Две группы экспертов исследовали методы оперативно-розыскной деятельности полиции, результатом чего явились отчеты: «Некоторые взгляды на оперативные методы борьбы с экономической преступностью» (1978 г.), «Оперативная деятельность в борьбе с наркотиками»(1979 г.), «Задачи оперативной работы», «Организация оперативной работы»(1981 г.). Указанные материалы да ют достаточно полное представление о взглядах полицейских экспертов на некоторые вопросы оперативной деятельности полиции, связанные с агентурой и агентурным проникновением, с использованием оперативно-технических средств и провокационных методов работы.

Агентура признается важным средством в борьбе с определенными видами преступлений, что было подчеркнуто еще в 1971 году при создании оперативных отделов в уголовной полиции.

Агентом, по определению экспертов, является представитель полиции, внешне не имеющий никаких связей с полицией и находящийся в преступной среде. Последнее положение является определяющим в отличии агента от информатора.

Информатор используется полицией только для сбора информации, а деятельность оперативного работника полиции в этом случае чаще всего представляет собой лишь пассивное ожидание от него сведений.

Такое положение было подвергнуто критике. Особо указывалось: «Важно активно вербовать информаторов, создавать из них резидентуры, стремиться к тому, чтобы информаторы имели хорошие возможности по наблюдению за нелегальной деятельностью». Указанное различие между информатором и агентом, по мнению экспертов, позволяет повысить уровень и эффективность оперативной работы полиции, сосредоточившись на главном направлении.

Учитывая потребность полиции в правовом регулировании некоторых оперативно-розыскных мероприятий, государственное полицейское управление вошло в правительство с ходатайством, которое было составлено в виде докладной записки «О некоторых мерах повышения эффективности борьбы с наркотиками и экономической преступностью» (от 5 декабря 1980 г.). Решение правительства о предоставлении полиции необходимых полномочий последовало 26 февраля 1981 года и содержало следующие важные положения.

Провокационные методы работы полиции были признаны правомерными в том случае, когда они применяются при расследовании серьезных преступлений или если этого требуют особые обстоятельства. Было подчеркнуто, что при их применении следует принимать во внимание силу подозрения и возможности закрепления доказательств. Обязательно разрешение прокурора или начальника полицейского органа. Правительство отметило необходимость строгого документирования этой деятельности. В меморандуме 1981 года полиции были предоставлены полномочия на покупку наркотиков. В отношении предложения наркотиков было определено следующее: «Предложение наркотиков в принципе имеет характер чистой провокации. Такие действия полиции считаются недопустимыми; разве что в случае, который можно квалифицировать в соответствии с параграфом 4 главы 24 уголовного законодательства (крайняя необходимость)».

В целях противодействия поступлению на рынок наркотиков, полиция может осуществлять проникновение в преступную среду, осуществляя «подставу» своей агентуры торговцам наркотиков. И в этих же целях разрешается проводить мероприятия по пропуску наркотиков в страну (контролируемая поставка). Вопрос об оперативной работе полиции в борьбе с определенными видами преступлений рассматривался на уровне комиссии риксдага.

Комиссия отметила большую роль, которую играют оперативные мероприятия в борьбе с наркотиками и экономической преступностью, а также необходимость прибегать и к таким методам работы, как провокация.

Комиссия определила: если действия полиции находятся «в приемлемой пропорции с охраняемыми интересами, если планируемое преступление совершается при обстоятельствах, способствующих закреплению доказательств», то такие действия следует считать правомерными.

Комиссия высказалась о необходимости принятия отдельной нормы, регулирующей проведение полицейских мероприятий, связанных с применением «острых» методов борьбы с преступностью, и предложила следующий вариант: «Полицейский, соблюдая основные права и свободы граждан, требования закона или иного нормативного акта, должен при исполнении служебных обязанностей предпринимать такие меры, которые с учетом цели применения этих мер и иных обстоятельств могут быть определены как оборонительные».

Эта норма с незначительными изменениями позднее была включена в закон о полиции 1984 года.

Правовые основы деятельности полиции по телефонному контролю и перлюстрации корреспонденции содержатся как в уголовно-процессуальном кодексе, так и в ином законодательстве.

21 марта 1952 года в Швеции был принят закон о мерах по расследованию определенных преступлений, который расширил возможности применения таких мер, как телефонный контроль и перлюстрация корреспонденции.

В 1973 году принимается закон о мерах по предотвращению преступлений, имеющих международную окраску (так называемый закон о террористах), а в 1976 году эти нормативные акты были сведены в один закон об оперативных мерах расследования определенных преступлений. Общие принципы применения полицией этих мероприятий заключаются в следующем:

судебный порядок предоставления санкций;

срок контроля — один месяц (с возможностью последующего продления);

срок действия закона 1976 года — один год, по истечении которого он может продлеваться (что регулярно и делается).

В материалах расследований по вопросам применения полицией телефонного контроля указывались проблемы применения этого законодательства. Во-первых, эффективное применение телефонного контроля иногда затрудняется вследствие отсутствия переводчиков с иностранного языка. Так, записи телефонных переговоров на турецком языке пролежали в полиции нерасшифрованными в течение месяца, а на курдском - 10 месяцев, половина записей вообще не была переведена. Во-вторых, использование аппаратуры телефонного контроля бывает в ряде случаев затруднено вследствие использования контролируемыми лицами мобильной телефонной системы, шифрующего оборудования, телефакса и другого оборудования, затрудняющего контроль.

Решительным шагом правительства Италии в направлении усиления борьбы с организованной преступностью, по мнению многих политических обозревателей и криминалистов, явилось решение о роспуске тех местных органов власти («джунт»), в отношении которых имелись данные о связи их с мафиозными структурами.

Наряду с внесением поправок, дополнений в уголовно-процессуальный и уголовный кодексы Италии, изменению подверглась и внутренняя структура правоохранительных органов, в т.ч. МВД, Корпуса карабинеров и, в некоторой степени, Финансовой гвардии.

В частности, в МВД Италии было создано новое подразделение - Центр по обработке оперативной информации, главной задачей которого является обмен поступающими данными в отношении деятельности мафиозных групп между Службой Верховного комиссара по борьбе с мафией, Корпусом карабинеров, Финансовой гвардией, местами лишения свободы, где содержатся «мафиози», и с центрами координации и планирования оперативной деятельности подразделений МВД, расположенных в 12 наиболее крупных городах Италии (Риме, Турине, Милане, Неаполе и др.).

Образовано оперативно-техническое подразделение МВД Италии - Центр по изучению обстановки. В его компетенцию входит разнообразная деятельность, в том числе с применением технических средств по сбору оперативной информации об организованной преступности и передачей ее в оперативные подразделения министерства. На него возложено также поддержание постоянной связи с находящимися в Италии представительствами ФБР, Управлением по борьбе с наркотиками и Таможенным управлением США, а также с аналогичными службами стран - членов ЕЭС в целях обеспечения четкого и оперативного обмена информацией об организованной преступности.

Например, Центр поддерживает контакты с представителями уголовной полиции Германии и Франции, аккредитованными при Генеральной дирекции уголовной полиции МВД Италии.

В МВД Италии ведется последовательная работа по внедрению новых технических средств в работу следственных и оперативных служб. Так, только за 1991 год в Сицилии, Кампании и Калабрии было установлено более 20 новых постов, оборудованных видео- фотосистемами по скрытому выявлению и документированию фактов сделок с наркотиками и оружием.

В США основным правительственным учреждением, занимающимся расследованием всех уголовных дел, нарушающих федеральные законы, за исключением тех, расследование которых поручено другим агентствам, является Федеральное Бюро Расследования (ФБР). В своей деятельности ФБР руководствуется, наряду с законодательством США, «Нормами и правилами уголовного расследования преступлений, совершенных отдельными лицами или организациями», разработанными Генеральной прокуратурой США и утвержденными министром юстиции страны в 1980 году. В соответствии с этими «Нормами», при проведении расследования общеуголовных преступлений ФБР имеет право использовать любые законные методы. Прежде чем прибегнуть к таким методам, ФБР должно выяснить — возможно ли получить нужную информацию своевременно и эффективным образом при минимальном вмешательстве в частную жизнь лица. При оценке необходимости такого вмешательства, наряду с прочими факторами учитывается, что такое вмешательство может иметь неблагоприятные последствия, касающиеся неприкосновенности частной жизни, нанести ущерб репутации частного лица. Решение об использовании метода обширного вмешательства в частные дела будет зависеть от тяжести преступления и ответа на вопрос - насколько правдива информация, указывающая на наличие преступления. Выбор того или иного метода расследования зависит от правильной оценки конкретной ситуации.

Вместе с тем для этих методов существуют и некоторые ограничения, на которые, применительно к оперативно-техническим мероприятиям, мы укажем:

автоматическое устройство, регистрирующее телефонные номера, устанавливается с разрешения Министерства юстиции (для установки необходимо письменное разрешение федерального окружного суда, возобновляемое каждые 30 дней, согласно меморандуму помощника министра юстиции, ответственного за уголовный отдел, ко всем федеральным прокурорам.

разрешение на электронное прослушивание выдается в соответствии с положениями Министерства юстиции. Для проведения прослушивания не телефонных переговоров требуется предварительное разрешение директора или заместителя директора Управления по оперативной борьбе с правонарушениями или второго помощника Главного прокурора уголовного отдела или заместителя Главного прокурора — начальника уголовного отдела, за исключением обстоятельств, не терпящих отлагательства. Это относится как к портативной аппаратуре, которой пользуется участник операции, так и к стационарной, установленной в помещении, которая также контролируется участниками операции. Для прослушивания телефонных переговоров необходимо предварительное разрешение Особого уполномоченного агента и соответствующего прокурора, за исключением случаев, не терпящих отлагательства (до 48 часов).