Литературные источники 2010-1011 года.

Вопросы для обсуждения

1. Центральный банк в банковской системе Росси. Основные черты правового статуса Банка России.

2. Цель деятельности и функции Центрального банка Российской Федерации.

3. Правовой режим имущества Центрального банка России. Уставной капитал и правовой режим прибыли.

4. Национальный банковский совет и органы управления Банка России. (структура, цели, функции, компетенция).

5. Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и местного самоуправления.

6. Денежно-кредитная политика Банка России.

7. Территориальные учреждения и расчетно-кассовые центры Банка России.

8. Надзорные и контрольные функции Банка России.

Контрольные вопросы

1. Какова ставка рефинансирования банка России в настоящее время? Где она применяется? Может ли коммерческий банк получить кредит в центральном банке по ставке рефинансирования?

2. Имеет ли ЦБ РФ право выпускать облигации?

3. Какова процедура отзыва лицензии у коммерческого банка?

4. Что такое Фонд обязательного резервирования? Каков режим этого фонда? Какие денежные средства туда перечисляются и какова процедура выплаты денег из этого фонда?

5. Каков норматив обязательных резервов в настоящее время?

Нормативные правовые акты [1, 12, 13, 14, 17, 19, 24, 32, 34].

Основная литература [1, 3, 4].

Дополнительная литература [20, 38, 69,75, 78, 83, 86, 88, 91, 94, 95, 97, 98].

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.;

2. Закон РСФСР от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности в РСФСР";

3. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ;

4. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

5. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ;

6. Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР";

7. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

8. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций";

9. Федеральный закон от 19 июня 2001 г. N 82-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности";

10. Федеральный закон от 19 июня 2001 г. N 86-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций";

11. Федеральный закон от 6 августа 2001 г. N 110-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также о признании утратившими силу отдельных актов (положений актов) законодательства Российской Федерации о налогах и сборах";

12. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

13. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

14. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";

15. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ;

16. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ;

17. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

18. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

19. Федеральный закон от 23 декабря 2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации";

20. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

21. Федеральный закон от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц";

22. Федеральный закон от 28 июля 2004 г. N 84-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О признании утратившими силу Федерального закона "О реструктуризации кредитных организаций" и отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, а также о порядке ликвидации государственной корпорации "Агентство по реструктуризации кредитных организаций";

23. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях";

24. Федеральный закон от 3 мая 2006 г. N 60-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

25. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции";

26. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";

27. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 153-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма" и Федерального закона "О противодействии терроризму";

28. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ;

29. Федеральный закон от 17 мая 2007 г. N 82-ФЗ "О банке развития";

30. Федеральный закон от 22 июня 2007 г. N 115-ФЗ "О признании утратившим силу Федерального закона "О финансово-промышленных группах";

31. Федеральный закон от 8 апреля 2008 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в статью 30 Федерального закона "О банках и банковской деятельности";

32. Определение Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2000 г. N 268-О по запросу Верховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

33. Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2006 г. N 260 "О мерах по реализации Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций";

34. Положение Центрального банка РФ от 21 сентября 2001 г. N 153-П "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции";

35. Положение Центрального банка РФ от 19 сентября 2002 г. N 197-П "О порядке представления информации о банковских холдингах";

36. Положение Центрального банка РФ от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации";

37. Положение Банка России от 20 декабря 2002 г. N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

38. указание Центрального банка РФ от 21 января 2003 г. N 1241-У "О перечне сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, и порядке их представления в Банк России";

39. Положение Центрального банка РФ от 10 февраля 2003 г. N 215-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций";

40. Положение Центрального банка РФ от 19 марта 2003 г. N 218-П "О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитных организаций";

41. Положение Центрального банка РФ от 1 апреля 2003 г. N 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации";

42. указание Центрального банка РФ от 14 апреля 2003 г. N 1270-У "О публикуемой отчетности кредитных организаций и банковских/консолидированных групп";

43. указание Центрального банка РФ от 24 апреля 2003 г. N 1274-У "Об особенностях применения форматов расчетных документов при осуществлении электронных расчетов через расчетную сеть Банка России";

44. Положение Центрального банка РФ от 4 июня 2003 г. N 230-П "О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения";

45. указание Центрального банка РФ от 19 июня 2003 г. N 1292-У "О порядке представления небанковской кредитной организацией в Банк России документов для принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной

организацией статуса банка";

46. указание Центрального банка РФ от 25 июля 2003 г. N 1311-У "О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных";

47. Положение Центрального банка РФ от 4 августа 2003 г. N 236-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг";

48. указание Центрального банка РФ от 7 августа 2003 г. N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)";

49. Инструкция Центрального банка РФ от 25 августа 2003 г. N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации";

50. Инструкция Центрального банка РФ от 1 декабря 2003 г. N 108-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)";

51. указание Центрального банка РФ от 1 декабря 2003 г. N 1346-У "О минимальном размере уставного капитала для создаваемых кредитных организаций, размере собственных средств (капитала) для действующих кредитных организаций в качестве условия создания на территории иностранного государства их дочерних организаций и (или) открытия их филиалов, размере собственных средств (капитала) для небанковских кредитных организаций, ходатайствующих о получении статуса банка";

52. Положение Центрального банка РФ от 16 декабря 2003 г. N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах";

53. Инструкция Центрального банка РФ от 14 января 2004 г. N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций";

54. Инструкция Центрального банка РФ от 16 января 2004 г. N 110-И "Об обязательных нормативах банков";

55. указание Центрального банка РФ от 16 января 2004 г. N 1375-У "О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации";

56. Положение Центрального банка РФ от 29 марта 2004 г. N 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций";

57. указание Центрального банка РФ от 29 марта 2004 г. N 1408-У "О порядке отражения в бухгалтерском учете кредитных организаций операций по депонированию обязательных резервов в Банке России";

58. Положение Центрального банка РФ от 4 июля 2006 г. N 290-П "О порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации";

59. Инструкция Центрального банка РФ от 14 сентября 2006 г. N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)";

60. Приказ Федеральной налоговой службы от 1 декабря 2006 г. N САЭ-3-09/826@ "Об утверждении форм документов, используемых при постановке на учет и снятии с учета российских организаций и физических лиц";

61. указание Центрального банка РФ от 11 декабря 2006 г. N 1754-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 января 2004 года N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций";

62. указание Центрального банка РФ от 11 декабря 2006 г. N 1755-У "О порядке определения рублевого эквивалента минимального размера уставного капитала вновь регистрируемой кредитной организации, минимального размера собственных средств (капитала) банка (в том числе ходатайствующего о получении генеральной лицензии), минимального размера собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении статуса банка";

63. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 марта 2007 г. N 07-21/пз-н "Об утверждении Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг";

64. Положение Центрального банка РФ от 26 марта 2007 г. N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации";

65. указание Центрального банка РФ от 27 марта 2007 г. N 1807-У "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы банка, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с получением ходатайства банка об изменении своего статуса на статус небанковской кредитной организации";

66. указание Центрального банка РФ от 5 июля 2007 г. N 1853-У "Об особенностях осуществления кредитной организацией расчетных операций после отзыва лицензии на осуществление банковских операций и о счетах, используемых конкурсным управляющим (ликвидатором, ликвидационной комиссией)";

67. указание Центрального банка РФ от 1 февраля 2008 г. N 1970-У "Об установлении нормативов обязательных резервов (резервных требований) Банка России";

68. указание Центрального банка РФ от 5 февраля 2008 г. N 1977-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 января 2004 года N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций";

69. указание Центрального банка РФ от 14 февраля 2008 г. N 1979-У "О процентной ставке по кредитам, обеспеченным активами";

70. Приказ Центрального банка РФ от 14 февраля 2008 г. N ОД-101 "О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами";

71. Положение Центрального банка РФ от 24 апреля 2008 г. N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации";

72. официальное разъяснение Центрального банка РФ от 27 августа 2001 г. N 17-ОР "О реорганизации кредитных организаций в форме выделения";

73. письмо Центрального банка РФ от 4 января 2003 г. N 17-44/1 "О переводах денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов";

74. письмо Центрального банка РФ от 30 июня 2003 г. N 99-Т "О предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну";

75. письмо Центрального банка РФ от 10 июля 2003 г. N 105-Т "О привлечении кредитными организациями средств граждан во вклады с розыгрышем призов";

76. письмо Министерства финансов РФ от 8 июля 2003 г. N 28-01-20/1402/АП "О проведении аудита кредитных организаций банковских/консолидированных групп";

77. письмо Центрального банка РФ от 24 сентября 2003 г. N 138-Т "О необходимости проверки документов об уплате государственной пошлины";

78. письмо Центрального банка РФ от 3 февраля 2004 г. N 16-Т "О Рекомендациях по информационному содержанию и организации WEB-сайтов кредитных организаций в сети Интернет";

79. письмо Центрального банка РФ от 24 марта 2005 г. N 47-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверки и оценки организации внутреннего контроля в кредитных организациях";

80. письмо Центрального банка РФ от 31 января 2008 г. N 11-Т "О сокращенном фирменном наименовании кредитной организации";

81. письмо Центрального банка РФ от 2 апреля 2008 г. N 37-Т "О рублевых эквивалентах показателей в соответствии с указанием Банка России от 11 декабря 2006 года N 1755-У".

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Основная литература.

Алексеева Д. Г. Банковское право: учебное пособие/ Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Е. Г. Хоменко. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М.: Норма: Инфра-М, 2011. - 736 с
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. Книга 5. В 2-х томах. Том 1. М., Статут, 2006
Братко А.Г. Банковское право в России (вопросы теории и практики). – М., 2007.
Братко А.Г. Банк России: правовой статус и компетенция. - Система ГАРАНТ, 2006 г.
Кредитные организации в России: правовой аспект. /Под ред. Е.А. Павлодского. М., Волтерс Клувер, 2006.

4.2.2. Дополнительная литература:

Аграновский А.В. Правовое регулирование безналичных расчетов в предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации. - Система ГАРАНТ, 2005 г.
Актуальные аспекты правового регулирования расчетов с применением банковских карт (на основе аналогии с чеками) (А.А. Дурова, "Вестник Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа", N 1, январь-февраль 2006 г.)
Актуальные проблемы банковского страхования в Российской Федерации (А.И. Тарабрин, "Журнал российского права", N 9, сентябрь 2004 г.)
Завидов Б.Д.. Правовое регулирование проблем обеспечения обязательств в предпринимательской сфере (Краткий аналитический комментарий: исполнение, обеспечение, ответственность за нарушение) - Система ГАРАНТ, 2003 г.
Банковские гарантии в международном банковском праве: современные тенденции регулирования (Н.Ю. Ерпылева, "Законодательство и экономика", N 5, май 2010 г.)
Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств (И.И. Еремычева, С.Л. Ермаков, "Право и экономика", N 10, октябрь 2003 г.)
Банковское право: совершенствование законодательства и практика (И.Е. Смирнов, "Банковское кредитование", N 1, январь-февраль 2008 г.)
Банковская тайна и права налоговых органов (М. Подвинцев, "эж-ЮРИСТ", N 12, март 2007 г.)
Банковская тайна как институт автономного права, или апология банковской тайны (Н.И. Рудичева, "Юридическая работа в кредитной организации", N 2, март-апрель 2006 г.)
Банковские операции на фондовом рынке: проблемы правового регулирования и правоприменительной практики (Реналь Р. Садыков, Ришат Р. Садыков, "Юридическая работа в кредитной организации", N 5, сентябрь-октябрь 2006 г.)
Банковское право России: современные проблемы (Н.Ю. Ерпылева, "Гражданин и право", N 1, 2, январь, февраль 2002 г.)
Банковское право Российской Федерации. Общая часть / Отв. Ред. Г.А. Тосунян. М. 2001.
Банковское право Российской Федерации. Особенная часть: В 2 т. / Отв. Ред. Г.А. Тосунян. М. 2001.
Беневоленская З.Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства. Серия "Библиотека профессионала" - "Волтерс Клувер", 2005 г.
Валютные операции - проблемы определения и классификации (И.В. Хаменушко, "Ваш налоговый адвокат", N 1, I квартал 2001 г.)
Вексель в международном банковском праве: сравнительный анализ женевской и англо-американской систем (Н.Ю. Ерпылева, "Законодательство и экономика", N 9, 10, сентябрь, октябрь 2003 г.)
Вексель и цессия (В.Н. Уруков, "Право и экономика", N 3, март 2003 г.)
Вексельное право. Учебное пособие (под ред. Яркова В.В.) - Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2006 г.
Гарантийные операции банков в международном банковском праве (Н.Ю. Ерпылева, "Международные банковские операции", N 6, ноябрь-декабрь 2005 г.)
Голубев С.А. Роль Центрального Банка России в регулировании банковской системы страны. М., 2000.
Гражданское право. Том II. Полутом 1 (под ред. доктора юридич. наук, проф. Е.А.Суханова) - "Волтерс Клувер", 2004 г.
Гражданское право. Том II. Полутом 2 (под ред. доктора юридич. наук, проф. Е.А.Суханова) - "БЕК", 2003 г.
Гражданско-правовая ответственность банков по сделкам с документарными аккредитивами (О.С. Сорокин, "Журнал российского права", N 1, январь 2005 г.)
Гражданско-правовое регулирование договоров банковского счета и банковского вклада (В.А. Белов, "Бизнес и банки", N 14, март 2000 г.)
Гражданско-правовой режим иностранной валюты во внутреннем обороте Российской Федерации (Д.А.Узойкин, "Законодательство", N 4, апрель 2001 г.)
Губин П.Е. Право на информацию и обязанность по ее предоставлению в предпринимательской деятельности. - Система ГАРАНТ, 2006 г.
Деньги - объект имущественных финансовых правоотношений (М.В. Карасева, "Законодательство и экономика", N 11, ноябрь 2006 г.)
Договор банковского счета и расчетные правоотношения (И.А. Никулина, "Юридическая работа в кредитной организации", N 3, III квартал 2005 г.)
Договор финансирования под уступку денежного требования (М.В. Русаков, "Законодательство", N 12, декабрь 2003 г.)
Дорофеев Б.Ю. Земцов Н.Н. Пушин В.А. Валютное право России. М., 2000.
Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства и арбитражной практики. М., 2000
Залог денег (В.В. Зайцев, "Законодательство", N 5, май 2005 г.)
Залог как способ обеспечения исполнения обязательств заемщика, возникших из договора банковского кредита (С.А. Приданов, "Юридическая работа в кредитной организации", N 4, IV квартал 2005 г.)
Зорин Н.А. Права векселедержателя по законодательству России. - "Волтерс Клувер", 2004 г.
Ибадова Л.Т. Финансирование и кредитование малого бизнеса в России: правовые аспекты - "Волтерс Клувер", 2006 г.
Историко-правовой аспект возникновения кредитных отношений (А.В. Давыдова, "Банковское кредитование", N 4, IV квартал 2005 г.)
Комментарий к бюджетному законодательству Российской Федерации (Конюхова Т.В.)
Конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации / Под ред. П.Д. Баренбойма. — М.: 2000.
Кредитные организации в России: правовой аспект (отв. ред. Е.А. Павлодский). - "Волтерс Клувер", 2006 г.
Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования: монография - "Волтерс Клувер", 2006 г.
Некоторые вопросы, связанные с переходом к системе страхования вкладов (А.Г. Гузнов, "Законодательство", N 5, 6, 7, май, июнь, июль 2004 г.)
Новое в страховании банковских вкладов граждан (П. Сокол, "Право и экономика", N 7, июль 2004 г.)
О необходимости законодательного закрепления понятия "банковская деятельность" (С.А. Маркунцов, "Российская юстиция", N 4, апрель 2006 г.)
О существенных условиях кредитного договора: теория и практика (Д.В. Пристансков, "Правосудие в Поволжье", N 5, июль-август 2004 г.)
Об обязательстве кредитной организации выдать заемщику кредит (Р.С. Бевзенко, "Законодательство", N 10, октябрь 2003 г.)
Ограничение прав владельца банковского счета (Ф. Гизатуллин, "Финансовая газета", N 24, 26, июнь 2003 г.)
Олейник О.М. О назначении и сущности кредитного договора // Бизнес и банки. 1996. № 48.
Опыты кодификации банковского законодательства (Н.И. Рудичева, "Юридическая работа в кредитной организации", N 4, IV квартал 2005 г.)
Особенности развития рынка банковских карт: правовой аспект (А.В. Давыдова, "Юридическая работа в кредитной организации", N 3, III квартал 2005 г.)
Открытие банковского счета: право или обязанность юридического лица? (С.П. Карчевский, "Юридическая работа в кредитной организации", N 1, I квартал 2007 г.)
Павлович Я.А. Независимые документарные обязательства: науч.-практич. изд. - "Волтерс Клувер", 2006 г.
Платежные документы и защита информации о расчетах (Н.П. Ольховская, "Право в Вооруженных Силах", N 9, сентябрь 2006 г.)
Понятие кредита и кредитного рынка (правовые вопросы) (Е.А. Палехова, книга "Предпринимательское право в рыночной экономике")
Права потребителя при оказании банковских услуг (О.Ю. Усков, "Законы России: опыт, анализ, практика", N 2, февраль 2007 г.)
Правовая природа перевода денежных средств по поручению физического лица без открытия ему банковского счета (Л.А. Новоселова, А.Е. Шерстобитов, "Законодательство", N 2, февраль 2005 г.)
Правовое обеспечение возмещения вкладов в коммерческих банках, невступивших в систему страхования вкладов (С.В. Тимофеев, "Право и экономика", N 11, ноябрь 2006 г.)
Правовое обеспечение национальных интересов России в банковской сфере (Г.А. Тосунян, "Журнал российского права", N 12, декабрь 2005 г.)
Правовое регулирование банковского кредита и способов его обеспечения (К.Т. Трофимов, "Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России", N 2, июль-август 2004 г.)
Правовое регулирование банковской деятельности. М. 1997.
Правовое регулирование безналичных расчетов (Ю.А. Метелева, "Право и экономика", N 9, сентябрь 2006 г.)
Правовое регулирование и виды банковской гарантии (И.И. Еремычева, С.Л. Ермаков, "Право и экономика", N 12, декабрь 2003 г.)
Правовое регулирование кредитных историй (В.В. Гущин, "Законы России. Опыт, анализ, практика", N 4, октябрь 2006 г.)
Правовое регулирование открытия банковского счета (С.П. Карчевский, "Юридическая работа в кредитной организации", N 1, январь-февраль 2006 г.)
Практика применения Гражданского кодекса РФ, частей второй и третьей (под. общ. ред. В.А. Белова). - "Юрайт", 2010 г.
Предмет и метод международного банковского права (Н.Ю. Ерпылева, "Адвокат", N 9, сентябрь 2003 г.)
Предпринимательское право Российской Федерации (под ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно). - "Юристъ", 2003 г.
Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности (Р.О. Рогалев, "Журнал российского права", N 10, октябрь 2003 г.)
Проблемы режима денег в области вещных правоотношений (М.Л. Башкатов, С.А. Синицын, "Законодательство", N 5, 6, май, июнь, 2005 г.)
Пути совершенствования правового регулирования банковского надзора в Российской Федерации (Д.Я. Калантырский, "Юридическая работа в кредитной организации", N 1, январь - февраль 2006 г.)
Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. - "Юристъ", 2001 г.
Сапожников Н.В. Валютные операции коммерческих банков: Правовое регулирование,- М., 1999.
Семилютина Н.Г. Российский рынок финансовых услуг (формирование правовой модели). - "Волтерс Клувер", 2005 г.
Соглашение о выдаче банковской гарантии: проблемы теории и практики (А.В. Станкевич, "Журнал российского права", N 1, январь 2006 г.)
Соотношение частных и публичных интересов в банковском праве (Н.А. Петрова, "Юридическая работа в кредитной организации", N 4, IV квартал 2005 г.)
Специфика нормативных актов Банка России (А.Г. Братко, "Право и экономика", N 7, июль 2006 г.)
Срок обязательства как существенное условие банковской гарантии (А.Б. Княжевская, "Право и экономика", N 11, ноябрь 2003 г.)
Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Комментарий к Федеральному закону "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Серия "Банковское и финансовое право" - "Юристъ", 2004 г.
Тосунян ГА., Викулин А.Ю. К вопросу о статусе Банка России // Деньги и кредит.- 1998.-№9.
Три вопроса о факторинге (гражданско-правовая природа, законодательная квалификация, лицензирование) (В.А. Белов, "Бизнес и банки", N 6, февраль 2006 г.)
Чековые операции банков в международном банковском праве (Н.Ю. Ерпылева, "Международные банковские операции", N 6, ноябрь-декабрь 2006 г., N 1, январь-февраль 2007 г.)

Литературные источники 2010-1011 года.

Аббасов Т.О. Ипотечное жилищное кредитование: понятие и место в системе финансового права // Банковское право. 2011. N 4. С. 58 - 64.
Анохин Д.А. Кредитный договор как оспоримая сделка (проблемы практики) // Банковское право. 2011. N 4. С. 45 - 50.
Антропцева И.О. Обеспечение стабильности и развития национальной платежной системы Центральным банком Российской Федерации // Банковское право. 2011. N 4. С. 25 - 29.
Бандурина Н.В., Ковальчук Г.А. Правовой статус объединений (ассоциаций и союзов) в банковской сфере // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. N 5. С. 89 - 94.
Банковское право: сборник тестов: учеб. - метод. пособие / под ред. С.Б. Коваленко. - М.: Финансы и статистика; ИНФРА – М. – 2010. – 160 с.
Гузнов А.Г. Убеждение и принуждение в системе обеспечения деятельности Банка России // Банковское право. 2011. N 2. С. 2 - 16.
Ерпылева Н.Ю. Создание, регистрация и лицензирование деятельности кредитных организаций в российском банковском праве // Законодательство и экономика. 2011. N 6. С. 5 - 17.
Ефимова Л.Г. Банковское право. М.: Статут, 2010. Т. 1: Банковская система Российской Федерации. 404 с.
Ефимова Л.Г. Спорные вопросы теории безналичных расчетов // Цивилист. 2010. N 2. С. 52 - 57.
Малеина М.Н. Спорные вопросы нарушения права на банковскую тайну // Банковское право. 2010. N 3. С. 8 - 10.
Мозолин В.П., Лафитский В.И. О статусе Российской академии наук, Банка России и других юридических лиц в связи с проектом новой редакции Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. 2011. N 1. С. 5 - 10.
О предупреждении банкротства банков (с заседания Экспертно-аналитического совета при Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов") // Банковское право. 2011. N 3. С. 18 - 24.
Палехова Е.А. Конфиденциальная информация и институт персональных данных в банковской деятельности // Предпринимательское право. 2010. N 3. С. 40 - 45.
Пастушенко Е.Н. Особенности публично-правового статуса Центрального банка Российской Федерации и его роль в финансовой деятельности государства (вопросы финансово-правовой теории и нормативно-правового регулирования) // Финансовое право. 2010. N 4. С. 16 - 19.
Пастушенко Е.Н. Цели правовых актов Центрального банка Российской Федерации // Банковское право. 2011. N 4. С. 41 - 44.
Покачалова Е.В. Публичный (государственный, муниципальный) и частный (банковский) кредит как элемент финансовой системы и сфера императивного влияния государства // Банковское право. 2011. N 4. С. 30 - 41.
Рождественская Т.Э. Формы банковского надзора в Российской Федерации // Банковское право", 2010, N 3
Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Национальная платежная система как объект надзора // Банковское право. 2011. N 4. С. 19 - 24.
Рожкова М.А. Об экспертной оценке проекта закона "О потребительском кредите" // Банковское право. 2011. N 3. С. 39 - 43.
Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Ответ. Ред. Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2010. – 1208 с.
Самсонова А.Е. Банковская тайна - понятие исчезающее // Юридическая работа в кредитной организации. 2010. N 4. С. 8 - 15.
Ступаков Н.В. Формирование унифицированных норм международно-правового регулирования сделок с ценными бумагами, заключаемых кредитными организациями // Банковское право. 2011. N 4. С. 64 - 71.
Стюфеева И.В. Изменение и расторжение договора банковского счета // СПС КонсультантПлюс. 2011.
Церунян А.В. Управление юридическими рисками в современных банках России // Юрист. 2011. N 3. С. 30 - 34.
Чхутиашвили Л.В. Иностранные банки на российском рынке: особенности развития российского банковского сектора // Банковское право", 2010, N 4
Шаповалов М.А. Пруденциальное регулирование банковской деятельности: понятие, особенности, законодательный опыт Франции // Банковское право. 2010. N 4. С. 25 - 29.