ПРОТОКОЛ
Тимчасового доступу до речей і документів
Місто Київ «10» березня 2014 року
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майор податкової міліції Домбай Марина Миколаївна, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110080000049, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва № 7812-03/2014, у період часу з «14» год. «00» хв. до «15» год. «20» хв., у приміщенні ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві,
(зазначити яке приміщення)
розташованому за адресою: вул. Котельникова,14, м. Київ, керуючись
(адреса, за якою фактично знаходиться приміщення)
ст.ст.103-107 та ст.165 КПК України, у присутності старшого інспектора ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Петрова П.П., 13.09.1985 р.н., який проживає за адресою: кв. 3, вул. Оболонська, 14, м. Київ,
(прізвище, ім'я, по бітькові, дата народження та місце проживання особи, яка зазначена в
ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів)
за участю понятих, яким роз’яснені вимоги ч. 3 ст. 66 та ст. 222 КПК України про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії:
1) Зубка Ігоря Валентиновича, 12.09.1981 р.н., який проживає за адресою: кв.2, вул. Донецька, 12, м. Київ;
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса, підпис)
2) Дубко Ірини Володимирівни, 10.10.1984 р.н., яка проживає за адресою: кв.42, вул. Гагаріна, д. 1, м. Київ,
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса, підпис)
заздалегідь, відповідно до вимог ст. 107 КПК України, повідомивши учасникам цієї процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, умови та порядок їх використання: технічні засоби не застосовувались,
(характеристика технічних засобів фіксування та носіїв інформації, які застосовуються при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб)
ознайомився зі звітними та реєстраційними документами ТОВ «Енергія» (код за ЄДРПОУ 22255493) за період з 01.04.2011 року по 31.01.2013 року.
Перед початком цієї процесуальної дії Петрову П.П. пред’явлено оригінал вищезазначеної ухвали суду, вручено її копію та роз’яснено, що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
При ознайомленні зі змістом документів встановлено: статутТОВ «Енергія», накази про призначення службових та матеріально-відповідальних осібТОВ «Енергія», довідки про відкриття рахунків, звітні документи підприємства (податкові декларації з ПДВ та податку на прибуток) за період з 01.04.2011 року по 31.01.2013 року.
Володільцу залишено опис вилучених речей та документів, його копія додається до цього протоколу.
З протоколом ознайомлені: протокл прочитаний слідчим вголос. Заяв, зауважень та доповнень від учасників не надходило.
Володілець документів (речей): ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Поняті: ____________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
____________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
У зв’язку з тим, що _____________________________, відмовиляється
(прізвище та ініціали учасника поцесуальної дії, який відмовився від підпису)
підписати протокол, йому (їй) надано право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання: ________________________________________
(пояснення, підпис, ініціали, прізвище)
Відмови від підписання протоколу не надходили.
__________________________________________________________________.
Володілець документів (речей): ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Поняті: ____________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
____________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Протокол склав:
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у
Святошинському районі ГУ Міндорходів у м. Києві
Майор податкової міліції М.М. Домбай
Додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів
від «10» березня 2014 року
ОПИС
речей і документів, які були вилучені на підставі
Ухвали слідчого судді
Місто Київ «10» березня 2014 року
| №№ п/п | Назва документа | Дата документа | Номер документа | Кількість аркушів (прописом) | Примітка |
| 1. | Статут ТОВ «Енергія» | 23.12.1992 | б/№ | 46 (сорок шість) | |
| 2. | Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ | 04.02.2010 | 1 (один) | ||
| 3. | Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Енергія» | 07.03.2007 | 1/2007 | 8 (вісім) | аркуш № 3 (третій) - відсутній |
| 4. | Наказ про призначення Лисюк І.О. головним бухгалтером | 01.06.2008 | 1 (один) | ||
| 5. | Договір оренди з ФОП Грот С.О. | 30.12.11 | 4 (чотири) | ||
| 6. | Довідка Ірпінської филії Приватбанку про відкриття рахунку ТОВ «Енергія» | 10.06.2008 | б/№ | 1 (один) | |
| 7. | податкові декларації з ПДВ | за період з 01.04.2011 року по 31.01.2013 року | 756 (сімсот п’ятдесят шість) | декларації підшиті у папки помісячно (всього дві папки: перша – 236 (двісті тридцять шість аркушів); друга – 520 (п’ятьсот двадцять аркушів)) | |
| 8. | податкові декларації з податку на прибуток | за період з 01.04.2011 року по 31.01.2013 року | 889 (сто вісімдесят дев’ять) | декларації підшиті у папки поквартально (всього три папки: перша – 238 (двісті тридцять вісім аркушів); друга – 320 (триста двадцять аркушів); третя – 331 (триста тридцять один аркуш) |
