Про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання

Слідчому судді Святошинського

Районного суду міста Києва

КЛОПОТАННЯ

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання

 

 

Місто Київ 29 березня 2014 року

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майор податкової міліції Домбай Марина Миколаївна, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110080000049, за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

 

СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110080000049, за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється Пікуль Катерина Борисівна, 12 січня 1973 року народження, уродженка міста Києва, громадянка України, освіта вища економічна, яка працює на посаді директора ТОВ «Енергія» (код за ЄДРПОУ 22255493) з 07.03.2007 року по теперішній час, раніше не судима, зареєстрована та проживає за адресою: кв. 6, вул. Мартиросяна, 17, м. Київ, сімейний стан: одружена, має доньку Дарину, 2002 року народження.

Слідством встановлено, що директор ТОВ «Енергія» Пікуль К.Б., у порушення вимог податкового законодавства, у період часу з 01.04.2011 року по 31.01.2013 року, ухилилась від сплати податку на додану вартість у сумі 2 600 000 грн., що підтверджується Актом від 09.08.2013 року № 79/26-57-22-04-09/19255493, складеним ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, та іншим матеріалами кримінального провадження.

Так, згідно зібраних доказів, Пікуль К.Б., у порушення вимог пп. 7.2.3. п. 7.2 ст.7, пп. 7.4.4. п. 7.4 ст.7, пп. 7.4.5. п. 7.4 ст.7 Закону України від 03.04.1997 року № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» (із змінами та доповненнями), п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 та п. 200.1 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями), формувала податковий кредит з податку на додану вартість очолюваного нею ТОВ «Енергія», відображаючи по бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарські взаємовідносини з «фіктивними» підприємствами ТОВ «ЕКУ» та ТОВ «Україна», які фактично не мали можливості надавати послуги ТОВ «Енергія» через недостатність майна та інших матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення операцій з надання послуг (робіт), відсутність необхідних умов для досягнення результатів економічної діяльності у зв’язку з недостатністю трудових ресурсів та основних фондів.

Вина Пікуль К.Б. підтверджується зібраними у кримінальному провадженні фактичними даними (доказами) та їх процесуальними джерелами:

1) протоколом обшуку офісного приміщення ТОВ «Енергія», згідно якого були вилучені первинні фінансово-господарські документи та комп’ютерна техніка, які містять фактичні дані щодо взаємовідносин між ТОВ «Енергія» і ТОВ «ЕКУ» та ТОВ «Україна»;

2) висновком експерта, згідно якого первинні фінансово-господарські документи ТОВ «ЕКУ» і ТОВ «Україна» були виготовлені та роздруковані на комп’ютерній техніці, вилученій під час обшуку офісного приміщення ТОВ «Енергія»;

3) протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та додатками до нього – записами розмов з номеру мобільного телефону, який належить Пікуль К.Б.;

4) протоколами допитів підозрюваних: директора ТОВ «ЕКУ» Клокун Т.А. та директора ТОВ «Україна» Гарбали А.М., які повідомили, що вони не причетні до фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств.

Враховуючи те, що підозрювана Пікуль К.Б., у зв’язку з професійною діяльністю, часто від’їжджає у відрядження за межі території м. Києва, в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо Пікуль К.Б., покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, вважаю доцільним покладення на підозрювану Пікуль К.Б. таких, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, обов’язків:

1) прибувати до кабінету № 207 СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві до слідчого Домбай М.М. з періодичністю 1 раз на тиждень (по четвергах, з 10-ї до 12-ї години), що обґрунтовується необхідністю профілактично впливати на Пікуль К.Б. з метою сприяння не ухиленню підозрюваної від слідства та суду;

2) не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, що обґрунтовується необхідністю полегшення працівникам СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві профілактичного нагляду за Пікуль К.Б., з метою сприяння не ухиленню підозрюваної від слідства та суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для вищезазначених органів можливості виклику Пікуль К.Б. для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Беручи до уваги те, що підозрювана Пікуль К.Б. може переховуватись від органів досудового розслідування, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176-179, 184 та 194 КПК України, -

ПРОШУ:

1. Застосувати до підозрюваної Пікуль Катерини Борисівни, 12 січня 1973 року народження, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

2. Покласти на підозрювану Пікуль К.Б. такі обов’язки:

1) прибувати до кабінету № 207 СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві до слідчого Домбай М.М. з періодичністю 1 раз на тиждень (по четвергах, з 10-ї до 12-ї години);

2) не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

 

Старший слідчий СУ ФР ДПІ