Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів від 18 жовтня 2011 року №306

· Загальні положення

· Погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та набуття істотної участі в банку

· Погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

· Вимоги до формування та збільшення статутного капіталу

· Вимоги щодо найменування банку

· Погодження набуття істотної участі в банку

· Особливості створення державного банку та зміни розміру його статутного капіталу

· Реєстрація та ліцензування банків

· Реєстрація банку

· Загальні положення щодо ліцензування банків

· Надання банківської ліцензії

· Погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівників банку

· Вимоги щодо початку нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг

· Відкриття відокремлених підрозділів українських банків на території України

· Загальні вимоги до відкриття відокремлених підрозділів українських банків

· Порядок відкриття філій/відділень, представництв українських банків

· Створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав

· Загальні вимоги до створення та припинення діяльності дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав

· Порядок надання дозволу на створення дочірнього банку, філії, представництва українського банку на території інших держав

· Особливості припинення діяльності філії українського банку на території інших держав· Порядок акредитації філій, представництв іноземних банків на території України · Загальні положення щодо акредитації філій, представництв іноземних банків на території України· Акредитація філій іноземних банків на території України · Акредитація представництв іноземних банків на території України· Зміни в діяльності банків та їх відокремлених підрозділів· Погодження змін, що вносяться до статутів банків · Зміна власників істотної участі в банку, розміру володіння істотною участю· Погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівників банку (у разі їх зміни)· Зміни, що стосуються філії/відділення, представництва українського банку· Зміни, що стосуються філій, представництв іноземних банків на території України · Контроль за дотриманням вимог банківського законодавства щодо ділової репутації керівників банків· Додаток 1. Розрахунок рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості учасників банку, зареєстрованих в Україні (за звітом «Баланс»)· Додаток 2. Анкета юридичної особи (у тому числі банку)· Додаток 3. Анкета членів виконавчого органу та наглядової (спостережної) ради юридичної особи· Додаток 4. Анкета фізичної особи· Додаток 5. Розрахунок розміру власних коштів/власного капіталу юридичної особи - учасника банку для забезпечення виконання ним зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку · Додаток 6. Таблиця формування статутного капіталу· Додаток 7. Повідомлення про набуття/збільшення істотної участі· Додаток 8. Банківська ліцензія банку· Додаток 9. Клопотання про надання банківської ліцензії та реєстрацію банку· Додаток 10. Загальні вимоги до бізнес-плану· Додаток 11. Бізнес-план· Додаток 12. Анкета кандидатів на посади голови правління і головного бухгалтера банку, заступників голови та членів правління, заступників головного бухгалтера, голови, його заступників та членів спостережної (наглядової) ради банку, керівника служби внутрішнього аудиту· Додаток 13. Інформація про керівників підрозділів та окремих спеціалістів· Додаток 14. Повідомлення про початок нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг· Додаток 15. Повідомлення про відкриття відокремленого підрозділу· Додаток 16. Банківська ліцензія філії· Додаток 17. Таблиця збільшення статутного капіталу