Методика расследования преступлений, совершенных организованными группами

§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными группами

Подорганизованной группой понимается устойчивая органи­зация с иерархической структурой и собственными нормами поведения, сформированная с целью получения материальных выгод преступным путем.

Признаки организованной преступной группы:

1. Устойчивость. Данный признак характеризует степень развития одной и
той же организованной преступной группы в процессе совершения преступле­
ний и совершенствования своих действий, направленных против ее разоблаче­
ния.

2. Иерархически организованная структура. Под ней понимаемся опреде­
ленная упорядоченность организации преступной группы в плане взаимоотно­
шений между участниками, а также отношения лидерства и подчиненности.
В ходе преступной деятельности группы за отдельными участниками закреп­
ляются постоянные функции, связанные с непосредственным исполнением
преступлений (исполнительское звено); с руководством деятельностью группы
(организационно-управленческое звено); с обеспечением существования и
функционирования группы (организационно-обеспечивающее звено). Анализ
функциональной роли членов организованной группы позволяет выявить место
и роль каждого участника в осуществлении преступной деятельности и совер­
шении конкретных преступлений. При этом важнейшее значение приобретает
характеристика действий по реализации той или иной функции, т.е. решение
вопроса, что конкретно сделано и каким образом.

Однако в организованной преступной группе место и роль каждого участни­ка могут быть понятны только во взаимосвязи его действий с действиями дру­гих членов. Поэтому установление таких связей является обязательным в ходе расследования организованной преступной деятельности. Кроме того, разру­шение организованной преступной группы — это, прежде всего, разрушение связей внутри группы. Можно выделить связи по формированию и развитию группы, связи управления и взаимодействия.

Важное значение при расследовании организованной преступной деятельно­сти имеет установление связей управления, которые являются основополагаю­щими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Пирамидный ха­рактер структуры организованной преступной группы обусловливает проявле­ние вертикальных связей — в виде связей подчинения, когда исполнители (низшее звено) подчиняются организатору группы (высшее звено), горизон­тальных — в виде координации действий между членами одного звена. Более

того, условия существования крупных групп (организации, сообщества) дик­туют необходимость соблюдения строгой конспирации, поэтому члены такой организации могут знать только ограниченное число участников группы. Од­нако вся группа функционирует ка* единый механизм и все ее участники свя­заны между собой, взаимодействуют для решения каких-либо конкретных пре­ступных целей. Так, если группа начинает увеличивать сферы своего влияния и затрагивает интересы другой организованной группы, то в данном противо­стоянии участвуют все члены группы. Поэтому установление и анализ связей взаимодействия внутри группы позволяет выявить всех участников преступно­го сообщества.

3. Наличие неформальных норм поведения и ответственности. Они содержат
более или менее разработанную систену санкций и поощрений. Чаще всего —
это смесь законов криминального мира "блатных" с нормами криминального
бизнеса и теневой экономики.

4. Наличие фонда материального страхования ("общак").

5. Связь с другими организованными группами. Она может строиться на сле­
дующих основах: нейтральные взаимоотношения; отношения подчиненности
— властвования; состояние войны. Большинство организованных преступных
групп склонны к расширению своей деятельности. При этом более сильные и
крупные группы стремятся подчинить слабые. Отношения подчиненности —
властвования бывают двух типов. В первом случае организованная группа пе­
редает часть из своих получаемых преступным путем доходов (от 10 % до
50 %) руководству другой группы, продолжая самостоятельно осуществлять
свою преступную деятельность (преступное сообщество). Во втором случае
группа включается в структуру другой группы как подчиненное, хотя относи­
тельно самостоятельное образование и начинает осуществлять преступную
деятельность по указанию организаторов этого объединения (преступная орга­
низация). Однако самостоятельные организованные группы не всегда готовы
объединиться с другими. В связи с этим возможны так называемые войны за
расширение сфер влияния, которые проявляются в постоянных вооруженных
"разборках" между различными ОПФ, убийствах их лидеров.

Классификация организованных преступных групп может быть произведена по различным основаниям. Так, различают формирования общеуголовной на­правленности, функционирующие в сфере экономических отношений, и сме­шанные. В свою очередь, первые подразделяются на формирования традици­онного типа, действующие без жесткого силового давления (например, зани­мающиеся наркобизнесом), и формирования гангстерского типа, ориентирующиеся на вооруженные методы (бандитизм и пр.).

Формирования экономической направленности подразделяются на группы закрытого и открытого типа. Первые не выходят за рамки той преступной дея­тельности, которую они ведут в одной-двух хозяйственных или финансовых структурах. Вторые — используют любые возможности для расширения своего криминального влияния.

Применительно к связи с коррумпированными лицами группы подразделяют на имеющие такие связи и не имеющие.

В зависимости от территории действия различают локальные (действующие
в одном регионе), межрегиональные и международные организованные пре­
ступные группы.;

Способы совершения преступлений организованными группами весьма раз­нообразны. Структура их преступной деятельности содержит несколько элв1 ментов: базовый — главное направление достижения преступных целей; вспо­могательный — те преступления, которые связаны с подготовкой к базовой деятельности (например, обеспечение группы поддельными документами при контрабанде); побочный — преступления, которые дополняют базовую дея­тельность (например, ношение и хранение оружия при разбойны^ нападениях); нетипичный — преступления, которые не предусмотрены основным замыслом группы и совершены ее членами под влиянием каких-либо конкретных обстоя­тельств (хулиганство, изнасилование и т.д.). Естественно, что для криминали­стической характеристики организованной преступной деятельности большое значение имеют базовые преступления. В связи с этим необходимо рассмот­реть основные сферы деятельности организованных преступных групп.

К ним относятся:

1. Индустрия наркобизнеса: продажа наркотиков; нелегальное производства
наркотических средств; контрабанда наркотических средств.

2. Незаконный оборот оружия.

3. Кража и контрабанда автомобилей.

4. Организованные преступные нападения на грузы.

5. Организованные формы незаконной миграции.
6.Организованная проституция.

7.Организованные преступные посягательства на объекты культуры или произведения искусства.

8.Компьютерные преступления: незаконное получение денежных средств с применением компьютеров; незаконный доступ к электронной информации, которая может служить в качестве исходной для совершения преступлений; кражи программного обеспечения ЭВМ; распространение программных виру­сов.

9. Незаконная торговля дикими животными (в рамках статьи о браконьерстве
— заготовка медвежьей желчи, оленьих пантов, шкур диких животных, змеи­
ного яда и т.д.).

10. Преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары
(контроль экспорта сырья и энергоресурсов, импорта наиболее выгодных това­
ров; контрабанда энергоносителей, металлов, руд, редких металлов, леса и т. п.,
а также хищения цветных металлов).

11. Преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе (дав­
ление на выбор экспортеров стратегически важного сырья, формирование от­
пускных цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых
средств, полученных от экспорта).

 

12. Незаконный ввоз вредных отходов.

13. Преступные посягательства на потребительском рынке:

14. Проникновение преступных структур в финансовую систему (хи-щения,
взяточничества, валютные операции, хищения драгоценных металлов и камней
с мест добычи, переработки и при осуществлении операций с ними, контрабан­
да, изготовление и сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг и
иностранной валюты).

Рассматривая механизм организованной преступной деятельности, необхо­димо исходить из того, что эта деятельность проходит несколько этапов:

—собирание, анализ и оценка информации о соответствующей сфере соци­
альной или экономической жизни общества с целью возможного приложения
криминальных устремлений;

—разработка технологии преступной деятельности;

—подготовка к реализации преступной деятельности и принятие мер по ее
защите;

—реализация преступной деятельности;

—принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов.

В основе криминальной деятельности организованных групп прежде всего лежат экономические отношения корыстного и корыстно-насильственного ха­рактера, определяющие предмет криминального интереса и соответственно по­сягательства. Типичным предметом преступного посягательства являются деньги, ценные бумаги, драгоценности, ценные промышленные изделия и сы­рье, антиквариат, передовые технологии и дефицитная производственная тех­ника, дорогостоящие предметы массового спроса и пр.

Таким образом, материальные ценности являются основным предметом кри­минального интереса современной преступной деятельности. Ради них пре­ступные формирования идут на крайние меры, совершая убийства, террористи­ческие акты и другие тяжкие деяния. При этом они действуют нагло, дерзко. Например, в процессе налета шести членов организованной преступной группы на офис фирмы "Маккон" преступники открыли прицельный огонь по подъе­хавшему милицейскому наряду, хотя можно было избежать применения огне­стрельного оружия. В результате перестрелки с обеих сторон погибло по одно­му человеку и ранено четверо.

В сферу интересов организованных преступных групп постепенно входят и интеллектуальные ценности. Похищение продуктов интеллектуальной дея­тельности, компьютерных программ, компьютерной информации все чаще ста­новится одним из источников доходов.

Кроме того, в последнее время предметом преступных интересов организо­ванных групп становятся должности с высокими полномочиями в органах го­сударственной власти, управления, правоохранительной системы. Эти интере­сы реализуются либо в форме установления соответствующих коррумпирован­ных связей (такими связями обладают более трети организованных преступных

групп), либо путем "проталкивания" на указанные должности своих ставленни­ков.

С началом процесса демократизации социально-экономических отношений внутри страны и ослабления таможенных барьеров среди предметов преступ­ного интереса организованных групп стали встречаться такие, которые не име­ли ранее широкого криминального оборота. Например, все чаще стали фигури­ровать земельные участки, здания и строения; средства производства; ювелир­ные изделия, имеющие художественную и историческую ценность; документы, являющиеся эквивалентом стоимости денег; криминальные услуги.

£2. Организация расследования на первоначальном этапе На первоначальном этапе расследования по делам рассматриваемой категчи рии следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:

1) находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятель­
ность которой расследуется, какое-то время (или постоянно) под оперативным
контролем правоохранительных органов, или о ее существовании стало извест­
но лишь в результате выявления преступления, совершенного ее ^ленами;

2) при возбуждении дела задержаны основные члены известной организо­
ванной группы либо только один или несколько рядовых исполнителей;

3)в начале расследования или в конце этого этапа были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.

В ситуации, когда преступная деятельность находилась под контролем опе­ративно-розыскных органов до начала расследования, в ходе оперативного на­блюдения, чаще всего выявляются и фиксируются основные моменты отдела ных криминальных деяний преступной группы, например, моменты хищения государственного или иного чужого имущества, передача ценностей при вымо­гательстве, мошеннических действиях в кредитно-банковской сфере и пр. В ка­кой-то мере устанавливается состав группы, связи преступников.

В результате накапливается материал, позволяющий осуществить операцию по захвату преступников с поличным и другие операции, связанные с их за­держанием. В этом случае первой и основной задачей следователя (руководи­теля следственно-оперативной группы) является тщательное обдумывание и планирование операции. Группа задержания при необходимости должна быть достаточно вооружена для подавления возможного активного сопротивления. Действия виновных нужно зафиксировать с помощью видеозаписи (операция должна быть отражена полно и четко).

Задача следователя — контролировать ход операции, обращать внимание понятых и специалистов на существенные доказательственные моменты, воз­никающие в процессе проведения операции. При этом следует фиксировать время, место проведения операции, ее характерные детали, которые впоследст­вии могут быть использованы для составления соответствующего протокола.

Если расследование начинается с выявления преступления, в котором обна­руживаются признаки организованной преступной деятельности неизвестной правоохранительным органам криминальной организации, то наряду с рассле-

дованием данного деяния рекомендуется провести оперативно-розыскную ра­боту с целью выявления реальности существования данной группы, проверку ее деятельности для получения ^бщего^ представления о ней и пополнения не­обходимой для расследования информации. Составив общее представление о преступной деятельности организованной группы, следственные и оперативно-розыскные органы должны за счет негласных, розыскных и иных методов ра­боты получить данные для выявления всех преступных акций, совершенных ее членами.

При этом необходимо максимально использовать процессуальные средства накопления информации. Имеются в виду такие следственные действия, как допросы подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр доку­ментов, обыск и др. Вместе с тем важно обеспечить надежное хранение, каче­ственный анализ этой информации и ее тактическое и стратегическое примене­ние (включая использование документов, принадлежащих данной преступной организации). В этой ситуации, для выявления новых источников доказатель­ственной и иной криминалистической информации, с учетом личности задер­жанных и их мест в иерархии преступной группы, целесообразно одного из за­держанных оставить на свободе, чтобы выявить других неизвестных следствию членов данной преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем.

Аналогичные действия рекомендуется применять и тогда, когда возбуждение уголовного дела связано с задержанием членов известной организованной пре­ступной группы, а также когда в самом начале расследования в преступном деянии выявлены признаки организованной преступной деятельности.

В случае, если исходные сведения и результаты первых следственных дейст­вий не позволяют сразу сделать вывод о том, что действует организованное преступное формирование, то должна использоваться методика расследования того вида преступления, под которое подпадает это деяние. Однако надо учи­тывать вероятность того, что следствию противостоит преступное формирова­ние, для которого характерны круговая порука ее членов, а также использова­ние в целях собственной защиты средств противодействия расследованию.

Можно выделить ряд признаков, которые косвенно указывают на причаст­ность к совершенному Преступлению членов организованных преступных групп. Эти признаки можно распределить по двум ситуациям: 1) имеются за­держанные лица; 2) сведений о преступниках нет. Применительно к первой си­туации на то, что задержанные являются членами организованной группы, мо­гут указывать:

- наличие у задержанных современных средств связи, оружия, наркотиче­
ских средств или следов, указывающих на их употребление и т.д.;

- использование задержанными документов, служебной формы, автотранс­
порта и иной атрибутики правоохранительных либо контролирующих органов;

- их крайне вызывающее и циничное поведение;

- отрицание причастности к совершенному преступлению вопреки очевид­
ным фактам;

- участие в деле наиболее подготовленных адвокатов, нередко двух и более
у одного подозреваемого, заявивших о своем участии немедленно после задер­
жания;

- попытки дискредитации следствия и его шантажа;

- использование коррумпированных и иных связей;

- участие средств массовой информации в защите задержанных;

- оказание давления на лиц, участвующих в расследовании, а также на чле­
нов их семей;

- оказание давления на потерпевших и свидетелей. _%

Когда преступление еще не раскрыто, на факт его совершения организован­ной группой могут указывать следующие признаки:

- высокий уровень осведомленности об объекте преступного посягательст-
ва;

- наличие следов, свидетельствующих о тщательной подготовке совершения
преступления и его сокрытия;

- наличие следов, свидетельствующих о совершении преступления несколь-,
кими лицами (множественность различных следов, относящихся к разным ли­
цам или предметам, используемым при совершении преступлений, следы пе­
ремещения громоздких или тяжелых предметов, что не в состоянии сделать
один человек; характер изменений в обстановке места происшествия; предмет
преступного посягательства и вещи преступников, свидетельствующие о при­
надлежности их различным лицам, и т.д.).

При обнаружении указанных признаков выдвигают версии об отношении за­держанных к организованной преступной группе или же о совершении престу­пления членами такой группы и проводят комплекс следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий по их проверке.

При расследовании организованной преступной деятельности большое зна­чение имеет процесс установления ролевых функций участников группы и, прежде всего, выявление и доказывание вины организатора и руководителя группы. При этом могут складываться следующие основные ситуации:

1. Организатор группы признает участие в совершении группового преступ­ления, но отрицает свою руководящую роль.

Для его изобличения необходимо:

- выяснить, кто руководил распределением похищенного. Именно по ини­
циативе в решении этого вопроса можно установить лидера группы;

- провести очные ставки с другими участниками группы — как с совер­
шившими расследуемое преступление, так и с теми, кто хотя и не принимал
непосредственного участия в нем, но обладает о нем информацией;

- использовать материалы оперативной проверки.

2. Организатор группы отрицает свою причастность к преступлениям и ру­ководству группой. При этом он либо участвовал в совершении преступлений, либо непосредственного участия^ них не принимал.

В данной ситуации большое значение имеют правильно построенные допросы всех установленных участников группы, в ходе которых выясняют: как была ор­ганизована группа (кто предложил ее создать); кто определил объект и предмет преступного посягательства, место, время и способ совершения преступления, а также место сбыта похищенного; кто распределил роли при совершении престу­пления; кто сообщил исполнителю о возможности совершения такого преступ­ления; кто уговорил его совершить преступление; кто проинструктировал его, как совершить преступление; кто назначил долю каждого участника при распре­делении полученных средств; кто разрешал конфликты в группе и т.д.

Детальное выяснение этих и других вопросов поможет не только установить настоящего организатора и руководителя группы, но и собрать необходимые доказательства его вины.

При расследовании преступлений, совершенных организованными группа­ми, большое значение приобретает взаимодействие с оперативными аппарата­ми, которое может выражаться в следующих формах:

1. Совместное участие нескольких субъектов оперативно-розыскной дея­тельности в оперативной разработке организованных преступных групп.

Под таким участием понимается совместная деятельность сотрудников раз­личных оперативных аппаратов по конкретному уголовному делу в виде созда­ния совместных следственно-оперативных групп (бригад).

Необходимость использования данного метода обусловливается многими обстоятельствами: большим количеством членов преступных сообществ; со­вершением ими преступлений на обширной территории; наличием межрегио­нальных и международных связей и т.д.

В соответствии с действующими межведомственными нормативными акта­ми¹, основаниями создания СОГ (бригад) являются:

—возбуждение и расследование по сложным уголовным делам о преступной
деятельности организованных групп, а также большой объем следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо провес­
ти по уголовным делам;

—реализация в рамках конкретного уголовного дела оперативных материа­
лов разных правоохранительных органов.

В практической деятельности аппаратов по борьбе с организованной пре­ступностью разновидностью специализированных (постоянно действующих) СОГ являются создаваемые рабочие группы сотрудников оперативных аппара-

¹ См.: Приложение к приказу Генпрокуратуры, МВД, ФСБ, ДНП России № 32/199/73/278 от 22 мая 1995 г. "Положение о совместных следственно-оперативных группах (бригадах) органов прокуратуры, внутренних дел, безопасности и налоговой полиции для пресечения и расследования деятельности организованных преступных групп".

тов по сбору и обобщению оперативной информации на конкретные организо­ванные сообщества и группы, имеющиеся на территории обслуживания.

2. Использование аппаратами по борьбе с организованной преступностью оперативно-технических возможностей других субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Это наиболее распространенный вид взаимодействия по данной категории преступлений, который может осуществляться в следующих направлениях:

а) с аппаратами уголовного розыска:

—по борьбе с квалифицированным вымогательством и преступлениями об­
щей уголовной направленности компетенции УБОП, включая незаконный обо­
рот наркотиков;

—по борьбе с бандитизмом и незаконным оборотом оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ.

Тактика взаимодействия в этих направлениях должна строиться как на ис­пользовании традиционных методов (взаимном информировании о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес; обмене квалифицированными сотрудниками; организации совместных оперативно-розыскных мероприятий), так и на использовании новых методов, закрепленных в действующем законо­дательстве, которое впервые, например, отнесло к числу оперативно-розыскных мероприятий оперативное внедрение';

б) с аппаратами по борьбе с экономическими преступлениями:

— по защите экономики от организованной преступности;

— по выявлению коррумпированных связей организованных преступных

формирований.

Помимо традиционных форм взаимодействия, которые заключаются в обме­не информацией в отношении лиц, склонных к совершению имущественных преступлений, совместном осуществлении оперативно-розыскных мероприя­тий по документированию и реализации материалов оперативных разработок на организованные преступные группы, совершающие преступления корыстно-хозяйственной направленности, серьезное внимание в условиях рыночных от­ношений должно быть направлено на противодействие интеграции организо­ванных преступных группировок, связанных с коррупцией в экономической сфере с целью получения сверхвысоких незаконных доходов. В первую оче­редь это относится к таким жизненно важным для народнохозяйственного комплекса направлениям, как денежная система страны и федеральный рынок ценных бумаг, промышленное производство, обращение стратегически важно­го сырья и ресурсов, потребительский рынок, торговля и обслуживание насе­ления;

в) с оперативными подразделениями Федеральной службы налоговой поли­ции (ФСНП).

¹ См.: Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" № 144-ФЗ от 12. 08. 95 г. // Рос. газета. 1995. 18 сент.

Данное взаимодействие строится на основе Закона Российской Федерации "О федеральных органах налоговой полиции", который в ст. 9 декларирует, что "при возникновении оперативной необходимости органы налоговой полиции по мотивированному запросу государственных органов выделяют сотрудников налоговой полиции для проверки фактов налоговых правонарушений"¹. Совме­стные оперативно-розыскные мероприятия оперативных аппаратов органов внутренних дел и налоговой полиции должны быть сосредоточены как на вы­явлении нарушений налогового законодательства, возвращении в бюджет зна­чительных сумм, так и на выявлении фактов совершения должностных престу­плений, коррупции, преступной деятельности конкретных организованных групп.

Важным тактическим приемом взаимодействия является обязанность опера­тивных аппаратов налоговой полиции в ходе выявления преступлений, сопут­ствующих налоговым правонарушениям, оперативно ставить в известность ап­параты по борьбе с организованной преступностью, а именно: по фактам должностных преступлений; коррупции; мошенничества; вымогательства; не­законного оборота оружия, боеприпасов, наркотиков, стратегического сырья; контроля организованных преступных групп за производством и рынком това­ров и совершения ими опасных общеуголовных преступлений;

г) с оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства юстиции.

Тактика взаимодействия аппаратов по борьбе с организованной преступно­стью с оперативными аппаратами уголовно-исполнительной системы выража­ется в следующих формах:

—организация оперативной разработки лиц, задержанных и осужденных за
совершение преступлений в составе организованных групп;

—регулярный обмен информацией, представляющей взаимный оперативный
интерес;

—инициативное осуществление оперативных мероприятий в интересах
взаимодействующих сторон;

—проверка заданий и инициативных сообщений, принятие по ним преду­
смотренных законодательством мер.

§3. Особенности тактики отдельных следственных действий

При осмотре местности, связанной с задержанием членов организованной группы, можно установить места, с которых преступники осуществляли на­блюдение за обстановкой, за поведением потерпевшего (например, при вымо­гательстве — могут быть обнаружены окурки, следы ног, микрочастицы, следы

' Закон Российской Федерации "О федеральных органах налоговой полиции" // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Феде­рации. М, 1993. № 29.

транспортных средств и др.) и соответственно определить жилые и иные объ­екты, где можно выявить возможных свидетелей.

При осмотре автомашины преступников обследованию подлежат салон ав­томашины, багажник. Все, что имеет отношение к данному событию и изобли­чению виновных, должно быть изъято (оружие, документы, ценности, расписки потерпевших и др.).

Тщательному осмотру подлежат и все изъятые с места происшествия и за­держания предметы и другие объекты с целью выявления и фиксации имею­щихся на них следов (рук, красителей) и различного рода микроследов.

При личном обыске задержанных следует обращать внимание не только на возможность обнаружения у них оружия, но и на имеющиеся у них ценности, документы, записные книжки, а также наркотики.

При обысках в местах проживания и работы преступников, которые жела­тельно проводить сразу же после их задержания и личного обыска, обращается внимание на те же предметы и объекты, что и при личном обыске, а также на газовые баллончики (оружие), наручники, бланки документов, форменное об­мундирование сотрудников милиции и др. При задержании сразу нескольких подозреваемых рекомендуется проводить обыски одновременно у всех задержан­ных. Для этого создаются несколько (по числу задержанных)' следственно-оперативных групп, определяются способы связи между ними (по телефону, по ра­ции и пр.).

При допросе потерпевших прежде всего необходимо получить сведения об обстоятельствах готовящегося или уже совершенного преступления; приметах преступников, их вооруженности; о том, какую роль каждый из них выполнял в ходе преступления; выяснить, существовали ли между преступниками и потер­певшим какие-либо материальные отношения; о чем говорили преступники между собой, не записал ли потерпевший этот разговор с помощью магнито­фона; какими признаками характеризуются похищенные ценности.

При допросе подозреваемых — членов организованной преступной группы следователю необходимо определить последовательность первых допросов. При этом следователь оценивает:

—личность задержанного, его психические свойства (можно ли ожидать от
него правдивых показаний), наличие преступного опыта, судимости, фактов
общения с работниками правоохранительных органов (предпочтение отдается
соучастнику, не имеющему такого опыта);

—доказательства участия задержанного в организованной преступной дея­
тельности (чем очевиднее вина допрашиваемого, тем больше оснований ожи­
дать от него правдивых показаний);

—роль подозреваемого в организованной преступной группе (возможный
организатор или исполнитель). Быстрее и легче дают правдивые показания
второстепенные участники группы. Поэтому, по общему правилу, допрашивать
возможного организатора целесообразно последним;

- данные о том, что один из задержанных занимает в группе положение
"оппозиционера". Эти лица обычно противопоставляют себя организатору
группы, другим ее участникам. Причинами оппозиции могут быть стремление
к лидерству, зависть, ревность,^едовояьство методами преступной деятельно­
сти других членов группы, неудовлетворенность своей «долей» похищенного, а
также несогласие с общей направленностью группы. При выявлении таких лиц
их необходимо допрашивать в первую очередь;

— положение задержанного в группе (является ли он «новичком», не приме­
нялись ли с нему санкции за нарушение существующих в группе норм поведе­
ния. Обычно такой человек менее связан с другими участниками отношениями
взаимовыручки и быстрее дает правдивые показания).

Бели задержана группа, состояща"я на оперативном учете, то такая информа­ция может быть в материалах оперативной разработки, поэтому решение во­проса об очередности допросов следователь принимает вместе с соответст­вующим оперуполномоченным.

При допросе подозреваемых рекомендуют использовать комплексы тактиче­ских приемов, пригодных для ситуаций, когда доказательств недостаточно, или в них имеются пробелы. Поскольку в таких группах всегда существуют скры­тые или открытые разногласия и конфликты, между отдельными задержанны­ми подозреваемыми могут складываться напряженные отношения, которые при задержании обостряются. Эти конфликты могут быть усилены и следователем (например, путем проявления осведомленности о существовании таких кон­фликтов и их причин, избрания к задержанным разных мер пресечения, усло­вий задержания с учетом их личности и роли в совершении преступления, ис­пользования полученных от них показаний и др.).

Помимо выяснения всех обстоятельств, относящихся к событию преступле­ния, необходимо получить от допрашиваемых информацию о времени ее фор­мирования, функционирования, типе преступной группы, ее составе, распреде­лении ролей между ее членами, руководящем ядре, активе, и, особенно, об ор­ганизаторе данного преступления и других преступлений такого рода.

Для получения сведений об организаторе преступления при допросе могут быть использованы тактические приемы, направленные на обострение проти­воречий между соучастниками данного преступления с целью получения вза­имно уличающих показаний.

Возникшие противоречия в показаниях задержанных подозреваемых на пер­воначальном этапе расследования целесообразно устранять не путем проведе­ния очных ставок, а другими способами, ибо применительно к членам органи­зованных преступных групп крайне трудно спрогнозировать все варианты их поведения на очной ставке. Проведение очных ставок возможно на следующем этапе, когда следователь сможет достаточно хорошо изучить подозреваемых и пополнить свой доказательственный арсенал.

Предъявление для опознания по делам о преступлениях, совершенных ор­ганизованной группой, следует проводить без ведома опознаваемого лица или

 

вне возможности визуального наблюдения опознаваемым опознающего (свиде­теля или потерпевшего). Возможно производство опознания по фотоизображе­нию или видеозаписи.

Одним из важных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных организованной группой, является контроль и запись перего­воров. Данное следственное действие может осуществляться в отношении пе­реговоров ограниченного круга лиц: обвиняемых, подозреваемых и причаст­ных к преступлению лиц, препятствующих в какой-либо противоправной фор­ме установлению истины по уголовному делу.

В отношении потерпевших и свидетелей прослушивание переговоров может осуществляться по их письменному заявлению или с их согласия и по мотиви­рованному постановлению следователя, санкционированному судом, при нали­чии угрозы совершения над ними или их близкими родственниками насилия, вымогательства и иных противоправных действий.

О прослушивании переговоров и их звукозаписи составляется протокол, к которому прилагается в опечатанном виде кассета с фонограммой записи пере­говоров. Как правило, прослушивание осуществляется по поручению следова­теля органом дознания с участием специалиста и понятых. Далее следователь с участием специалиста и понятых производит осмотр кассеты и прослушивание фонограммы и составляет соответствующий протокол. Кассета приобщается к материалам дела в качестве вещественного доказательства после проведения фоноскопической экспертизы.

Фоноскопическая экспертиза назначается для исследования пригодности звукозаписей переговоров для идентификации по голосу, установления при­надлежности конкретных речевых фрагментов, реплик и слов конкретным ли­цам, непрерывности звукозаписи разговора и наличия (отсутствия) признаков его монтажа.

В качестве образцов для сравнительного исследования используют видеоза­пись какого-либо следственного действия, чаще всего допросов, особенно по предъявляемым протоколам прослушивания и звукозаписям. Получение образ­цов голоса с записью на видеопленке лучше всего производить в служебном кабинете следователя, имеющем нормальную и естественную поглощаемость звуков. При получении образцов голоса желательно, чтобы задержанный про­износил фразы, имеющиеся в материалах прослушивания телефонных перего­воров, особенно если это касается разговоров, ведущихся на иностранных язы­ках, а также слова и фразы, в которых наиболее ярко проявляются особенности произношения или иные отклонения от общепринятых норм устной речи. Кро­ме того, в постановлении о назначении фоноскопической экспертизы следова­тель обязан указать, с помощью какой записывающей аппаратуры и в каких акустических условиях производилась магнитофонная запись.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В КУРС КРИМИНАЛИСТИКИ................................. 3

Глава 1. Предмет, задачи, система и методы криминалистики............ 3

§ 1. Предмет криминалистики.................................................................... 3

§ 2. Задачи криминалистики..................................................................... 4

§ 3. Законы развития и принципы криминалистики.

Место криминалистики в системе научных знаний..................... 5

§ 4. Система криминалистики..................................................................... 6

§ 5. Методы криминалистики..................................................................... 8

Глава 2. Криминалистическая идентификация и диагностика............. 11

§ 1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации 11 § 2. Объекты криминалистической идентификации и признаки,

по которым проводится отождествление...................................... 13

§ 3. Виды и формы криминалистической идентификации................. 16

§ 4. Групповая идентификация и ее разновидности........................... 18

РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА..................................... 22

Глава 3. Общие положения криминалистической техники.................... 22

§ 1. Понятие, предмет, система и задачи криминалистической

техники.................................................................................................... 22

§ 2. Правовые и научные основы применения технических средств

в судебном исследовании и предупреждении преступлений... 26

§ 3. Общие криминалистические правила и особенности описания

различных объектов в протоколах следственных действий,

их изъятия и упаковки.......................................................................... 27

Глава 4. Криминалистическая фотография и видеозапись................... 32

§ 1. Понятие криминалистической фотографии, ее система

и значение................................................................................................ 32

§ 2. Методы и частные приемы судебно-следственной съемки.

Оформление ее результатов................................................................ 33

§ 3. Особенности фотосъемки при проведении некоторых

следственных действий....................................................................... 36

§ 4. Судебно-исследовательская фотография....................................... 40

§ 5. Применение видеозаписи при проведении

следственных действий....................................................................... 42

Глава 5. Криминалистическая габитоскопия............................................. 43

§ 1. Понятие и научные основы отождествления человека

по признакам внешности..................................................................... 43

§ 2. Методы криминалистического учения о внешних признаках... 45

§ 3. Классификация признаков внешности человека........................... 46

§ 4. Основные правила описания признаков внешности

по методу словесного портрета....................................................... 47

§ 5. Собирание сведений о признаках внешности преступника

и использование их в деятельности

правоохранительных органов........................................................... 49

 

Глава 6. Криминалистическоеследоведение............................................... 52

§ 1. Понятие и классификация следов преступлений......................... 52

§ 2. Криминалистическое исследование следов................................... 54

Глава 7. Криминалистическоеоружеведение............................................. 61

§ 1. Понятие и структура криминалистического оружеведения....... 61

§ 2. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия

и следов его применения (криминалистическая баллистика)...... 62

§ 3. Криминалистическое исследование холодного

и метательного оружия........................................................................... 72

§ 4. Криминалистическое исследование взрывных устройств,

взрывчатых веществ и следов их применения

(криминалистическое взрывоведение)................................................. 77

Глава 8. Криминалистическое документоведение........................ *......... 82

§ 1. Понятие документов, задачи криминалистического

документоведения..................................................................................... 82

§ 2. Технико-криминалистическое исследование документов......... 84

§ 3. Судебное почерковедение...................................................................... 93

Глава 9. Криминалистическая регистрация................................... '........... 99

§ 1. Понятие и назначение криминалистической регистрации......... 99

§ 2. Виды учетов криминалистической регистрации........................... 103

§ 3. Основные учеты в системе ГИЦ МВД России — ИЦ МВД, УВД. 104
§ 4. Учеты, осуществляемые криминалистическими подразделениями

органов внутренних дел....................................................................... 106

§ 5. Перспективы развития криминалистической регистрации........ 108

РАЗДЕЛ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА......................................... 111

Глава 10. Общие положения криминалистической тактики................... 111

§ 1. Понятие и содержание криминалистической тактики................ 111

§ 2. Общие положения тактики отдельных следственных действий.

Основные тенденции развития криминалистической тактики.... 115

Глава 11. Тактика следственного осмотра и освидетельствования... 117

§ 1. Понятие, сущность, виды и значение следственного осмотра__ 117

§ 2. Тактические особенности подготовки к производству

осмотра места происшествия................................................................ 118

§ 3. Тактика осмотра места происшествия.

Фиксация его хода и результатов..................................................... 123

§ 4. Особенности тактики производства других видов

следственного осмотра............................................................................ 126

Глава 12. Тактика допроса и очной ставки................................................ 131

§ 1. Понятие, сущность, виды и значение допроса.................................. 131

§ 2. Тактические особенности подготовки к допросу............................. 133

§ 3. Тактические особенности допроса потерпевших и свидетелей... 137

§ 4. Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого)... 139

§ 5. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.................. 143

§ 6. Тактика проведения очной ставки....................................................... 144

§ 7. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки................. 147

Глава 13. Тактика задержания........................................................................... 149

§ 1. Понятие, сущность, виды и значение задержания........................... 149

§ 2. Тактические особенности подготовки к задержанию.................. 150

§ 3. Особенности тактики отдельных видов задержания.................. 152

§ 4. Фиксация хода и результатов задержания........................................ 156

Глава 14. Тактика обыска и выемки.............................................................. 156

§ 1. Понятие, сущность, виды и значение выемки................................ 156

§ 2. Тактические особенности подготовки к производству обыска.... 158

§ 3. Тактика производства обыска и,выемки............................................ 162

§ 4. Фиксация хода и результатов обыска и выемки........................... 168

Глава 15. Тактика предъявления для опознания....................................... 170

§ 1. Понятие, сущность, виды и значение предъявления для опозна­
ния........................................................................................................................... 170

§ 2. Тактические особенности подготовки к предъявлению

для опознания......................................................................................... 172

§ 3. Тактика предъявления для опознания живых лиц........................... 175

§ 4. Особенности предъявления для опознания других объектов... 179

§ 5. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.... 182

Глава 16. Тактика следственного эксперимента....................................... 183

§ 1. Понятие, сущность, виды и значение

следственного эксперимента................................................................. 183

§ 2. Тактические особенности подготовки к проведению

следственного эксперимента............................................................ 184

§ 3. Тактика проведения следственного эксперимента.......................... 186

§ 4. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента........ 189

Глава 1 7. Тактика проверки показаний на месте......................................... 190

§ 1. Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте....... 190

§ 2. Тактические особенности подготовки к производству

проверки показаний на месте................................................................ 191

§ 3. Тактика проверки показаний на месте................................................ 194

§ 4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте....... 196

Глава 18. Тактика назначения судебных экспертиз.................................... 197

§ 1. Понятие, виды и общие положения назначения

судебной экспертизы............................................................................ 197

§ 2. Подготовка материалов на судебную экспертизу........................... 201

§ 3. Производство экспертизы........................................................................ 204