Уклонение от уплаты таможенных платежей

 

1. Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере-

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы до трех лет.

2. То же деяние, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору,-

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет.

 

В период времени 200- - март 200- года гражданка Коннова Валентина Михайловна, директор ИЧТУП «Белритус» (г. Минск, ул. Кальварийская, 10), осуществляла ввоз на таможенную территорию Республики Беларусь с территории Российской Федерации товара – изделия из кожи марки «BISON», изделия из меха марки «GELUCCI», производства третьих стран, путем недекларирования товара, с целью уклонения от уплаты таможенных платежей.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что учредителем ИЧТУП «Белритус», является гражданин Литовской Республики Алшка Нериюс, проживающий по адресу: г. Вильнюс, ул. Тускулену, д. 1, кв. 100.

По имеющейся информации учредитель ИЧТУП «Белритус» гражданин Литовской Республики Алшка Нериюс, имеет отношение к организации сети магазинов торгующих данной маркой товара в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, г. Вильнюсе и г. Каунасе.

Товар (изделия из кожи под маркой «BISON» и изделия из меха под маркой «GELUCCI») изготавливается на ряде предприятий Турецкой Республики и мелкими партиями поступает на территорию Российской Федерации, откуда распределяется по сети магазинов. С целью доставки товара используются услуги Карго-складов, расположенных в г. Стамбуле.

Предположительно организацией деятельности по незаконному ввозу товара на территорию Российской Федерации, осуществляет гражданин Литовской Республики Юлиус Шведас, который находится на территории Турецкой Республики и занимается вопросами отправки товара.

По имеющейся информации предприятия по изготовлению вышеуказанного товара находятся в районе г. Стамбула, телефон офиса ___________

С целью отбора товара, на фабрики направлялись граждане Республики Беларусь: Хурсик Елена, Сылка Татьяна, Зуева Ольга, Корокевич Оксана, Бабицкий Сергей, которые находились на территории Турецкой Республики по несколько месяцев в году.

В ходе расследования уголовного дела установлены расчетные счета на которые переводились денежные средства на территорию Турецкой Республики: bank GARANTI BANKASI, address: A.H.L. SERBEST BOLGESI, ISTANBUL, TURKEY, Ass № 9099602, Swift: TGBATRISXXX, Ass Name: MEHMET SELCUK ELMAS; bank GARANTI BANKASI, Swift: TGBATRISXXX, TURKEY, address: 173 ZEYTINBURNU SUBESI, ISTANBUL, Acc № 9095754, Name: NURRETIN SANLI; bank YAPI KREDI BANKASI A.S., Swift YAPITRIS015, TURKEY, address: BEYOGLU BRANCH 0015-8, ISTANBUL, Ass № 3001588-3, Name: SALIH ERSIN OZGUMUS.

Ввезенный в период 200_ - март 200_ года, на таможенную территорию Республики Беларусь товар (изделия из кожи марки «BISON» и изделия из меха марки «GELUCCI»), в нарушение действующего таможенного законодательства Республики Беларусь к таможенному оформлению не предъявлялся и таможенные платежи за него уплачены не были. В результате уклонения сумма не уплаченных таможенных платежей составила _________ рублей НБ Республики Беларусь, что более 2000 раз превышает размер базовой величины и составляет крупный размер.

Согласно примечания к ст. 231 УК Республики Беларусь, уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере признается уклонение, при котором сумма неуплаченных таможенных платежей превышает в две тысячи раз размер базовой величины, установленный на день совершения преступления, что составляет крупный размер предусмотренный ст. 231 УК Республики Беларусь.

Для объективного, всестороннего и наискорейшего расследования обстоятельств дела, а также руководствуясь взаимностью о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, прошу произвести на территории Турецкой Республики следующие следственные действия:

1. Установить на территории Турецкой Республики предприятия по изготовлению изделий из кожи под маркой «BISON» и изделий из меха под маркой «GELUCCI» (предположительно район Стамбула).

2. В случае установления таких предприятий, опросить их руководителей о поставках товара на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь. По мере возможности получить каталоги производимых ими изделий с артикулами и моделями. В ходе допроса установить известны ли им граждане Литовской Республики - Алшка Нериюс и Юлиус Шведас.

3. Установить кому принадлежит номер телефона 6643353? (предположительно офис в Стамбуле).

4. Установить факты въезда-выезда и нахождения на территории Турецкой Республики в период 200_-200_ годы граждан Республики Беларусь: Хурсик Елены, Сылка Татьяны, Зуевой Ольги, Корокевич Оксаны. По мере возможности установить их место проживания на территории Турецкой Республики, а так же род занятий во время пребывания в стране?

5. Установить в таможенных органах Турецкой Республики, производилось ли таможенное оформление вышеуказанного товара на экспорт в Российскую Федерацию и Республику Беларусь?

6. Установить кому принадлежат расчетные счета bank GARANTI BANKASI, address: A.H.L. SERBEST BOLGESI, ISTANBUL, TURKEY, Ass № 9099602, Swift: TGBATRISXXX, Ass Name: MEHMET SELCUK ELMAS; bank GARANTI BANKASI, Swift: TGBATRISXXX, TURKEY, address: 173 ZEYTINBURNU SUBESI, ISTANBUL, Acc № 9095754, Name: NURRETIN SANLI; bank YAPI KREDI BANKASI A.S., Swift YAPITRIS015, TURKEY, address: BEYOGLU BRANCH 0015-8, ISTANBUL, Ass № 3001588-3, Name: SALIH ERSIN OZGUMUS и допросить данных граждан по обстоятельствам перевода денежных средств в их адрес От кого получены данные денежные средства и за какие услуги.

При допросе свидетелей, просим Вас предупредить их об уголовной ответственности за отказ либо уклонение от дачи показаний (за исключением показаний в отношении себя самого и близких родственников) или за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 401 и 402 УК Республики Беларусь, а также за разглашение данных предварительного расследования, ставших известными им по делу, по ст. 407 УК Республики Беларусь.

 

Статья 401 Уголовного Кодекса Республики Беларусь:

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ ПОКАЗАНИЕ

1. Заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего при производстве предварительного следствия или дознания-

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

2. Те же действия, соединенные с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении или с искусственным созданием доказательств обвинения либо совершенные из корыстных побуждений,-

наказывается арестом на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

 

Статья 402 Уголовного Кодекса Республики Беларусь:

 

ОТКАЗ ЛИБО УКЛОНЕНИЕ СВИДЕТЕЛЯ ИЛИ ПОТЕРПЕВШЕГО ОТ ДАЧИ ПОКАЗАНИЙ ЛИБО ЭКСПЕРТА ИЛИ ПЕРЕВОДЧИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний при производстве предварительного следствия или дознания-

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев.

Статья 407 Уголовного Кодекса Республики Беларусь:

 

РАЗГЛАШЕНИЕ ДАННЫХ ДОЗНАНИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ИЛИ ЗАКРЫТОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

1. Умышленное разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания лицом, предупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, без разрешения лица, производящего дознание, следователя, прокурора или суда-

Наказывается штрафом или арестом на срок до шести месяцев.

2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим доступ к материалам уголовного дела по службе, -

Наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

 

Материал, собранный при исполнении данного поручения о правовой помощи, просим направить в Минскую региональную таможню по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Могилевская (тел. 2020202, тел.\факс 2030303). При наличии обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению настоящего поручения, просим их указать.

 

Приложение: копии документов на _ листах.

 

Заранее благодарим за сотрудничество

 

Начальник Минской региональной таможни А.Е. Бодун

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ