О возбуждении ходатайства о продлении сроков дознания

г. Минск «» _______ 200_ года

 

Дознаватель Минской региональной таможни, инспектор таможенной службы I ранга Петров С.С., рассмотрев материалы уголовного дела № ___________,

 

УСТАНОВИЛ:

 

«__» ______ 200__ года дознанием Минской региональной таможни, возбуждено уголовное дело № _______________ по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 231 УК Республики Беларусь в отношении гражданки Конновой В.М., директора ИЧТУП «Белритус», которая в период времени с 200_ года по март200_ года уклонялась от уплаты таможенных платежей, путем недекларирования товаров- кожи и меха, производства третьих стран, что повлекло причинения ущерба в крупном размере, в виде неуплаты таможенных платежей.

Принимая во внимание, что по материалу дела не выполнены все процессуальные действий, а именно не направлены запросы и отдельные поручения в компетентные органы юстиции Турецкой Республики, не проведены иные процессуальные действия, имеющая значение по данному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 12 ст. 182, ч. 3 ст. 188 УПК Республики Беларусь,

ПОСТАНОВИЛ:

 

Возбудить ходатайство перед прокурором Минской области о продлении срока предварительного расследования по уголовному делу № ___________ до __.__.200_ года.

 

 

Дознаватель Минской региональной таможни Петров С.С.

 

Начальнику Вильнюсской территориальной таможни

Об оказании содействия

 

Минская региональная таможня, выражает Вам свое уважение и в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Литовской Республики о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства от 12.07.1996 года, просит Вас оказать содействие в предоставлении информации о гражданине Литвы NERIJUS ALSKA Tuskulenu g. 1-10 LT-2000 Vilnius (LT), паспорт № 20444531. Является ли данный гражданин учредителем или директором какого-либо предприятия, занимающегося реализацией или производством товаров (изделий из кожи марки «BIZON» и меховых изделий марки «GELUCCI»). В случае положительного ответа просим Вас произвести осмотр данных изделий на предмет наличия товарных знаков, ярлыков, подтверждающих стану происхождения товара, а так же просим предоставить информацию о таможенном оформлении товаров (изделия из кожи и меха марок «BIZON» и «GELUCCI») в таможенных органах Литовской Республики, стране их происхождения, а так же экспорте данного товара на территорию Республики Беларусь или Российской Федерации.

Ответ просим исполнить в кратчайшие сроки и направить по т\ф № с досылом почтой.

 

Заранее благодарим за сотрудничество.

 

С уважением,

Начальник Управления по борьбе с контрабандой

И АТП Государственного таможенного комитета

Республики Беларусь

 

 

Начальнику Центральной оперативной таможни   107258, г. Москва,

 

О предоставлении дополнительной информации

 

 

Минская региональная таможня выражает Вам свою благодарность за предоставленную информацию на наш запрос (исх. № _________ от 200_ г.) по факту ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь в адрес ИЧТУП «Белритус» (г. Минск, ул. Кальварийская, 10) товара (изделия из кожи и меха марки «Бизон») производства третьих стран, под видом товара произведенного в Российской Федерации.

Однако, в ходе проведения Вами проверки не в полном объеме выполнены мероприятия которые мы просили исполнить, а именно не установлено фактическое место нахождения ООО «Канли» (ИНН 7729380441), ООО «Мех Дизайн» (ИНН 7727166393), их статус, сведения из налоговых органов, не установлены и опрошены руководители данных организаций по вопросам поставленным в вышеуказанном запросе.

Принимая во внимание важность проводимой проверки, в соответствии с «Соглашением о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах» от 15.04.1994 года, руководствуясь Решением Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ № 5\34 от 28.05.2002 года, прошу Вас оказать содействие в проведении проверки в полном объеме и выполнении дополнительных мероприятий:

1. дополнительно опросить генерального директора ООО ТД «Трейдоптим» (г. Москва, ул. Мытная, д.13, стр. 1) Савченко В.А., по вопросу, заключал ли он лично контракт № 1\12 от 13.12.2004 года на поставку товара (изделия из кожи и меха) с директором ИТЧУП «Белритус» Конновой В.М.? Знаком ли он с ней лично? Отправлялся ли ими данный товар или он был отправлен ООО «Амкор» (РФ, г. Горно-Алтайск, пер. Коммунистический, 3) в адрес ИЧТУП «Белритус»?

В ходе опроса установить на основании чего страной происхождения товара указана Российская Федерация, в тот момент как на изделиях указана страна происхождения товара –Италия. Видел ли он лично товар отгружаемый в адрес ИТЧУП «Белритус», какой марки данный товар?

2. Установить зарегистрировано ли ООО «Амкор» (г. Горно-Алтайск, пер. Коммунистический, 3), осуществляет ли оно хозяйственную деятельность, от кого данным предприятием был получен товар (изделия из кожи и меха марки «Бизон»), производилось ли его таможенной оформление в таможенных органах Российской Федерации?

3. Так же просим Вас предоставить в наш адрес информацию о субъектах хозяйствования и индивидуальных предпринимателях, которые в период 200_ года по настоящее время осуществляли таможенное оформление в таможенных органах РФ товара (изделия из кожи марки «BIZON» (Италия), изделия из меха марки «GELUCCI» (Италия).

Полученные материалы просим выслать в наш адрес в возможно короткие сроки по почте, а сопроводительное письмо направить факсом.

Заранее благодарны за содействие.

 

С уважением,

Заместитель начальника таможни

по правоохранительной работе Д.А. Дедочкин

 

Заместителю начальника Ошмянской таможни по правоохранительной работе

Поручение о производстве следственных действий

(в порядке ст. 184 УПК Республики Беларусь)

 

г. Минск «__» _______ 200_ года

 

Органом дознания Минской региональной таможни расследуется уголовное дело № _________________, возбужденное в отношении гражданки Конновой Валентины Михайловны по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК Республики Беларусь. В ходе предварительного расследования установлено, что гражданка Коннова В.М., являясь директором ИЧТУП «Белритус» (г. Минск, ул. Кальварийская, 10), своими действиями направленными на уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере в период 200_-март 200_ года ввозила на таможенную территорию РБ товары (изделия из кожи и меха), производства третьих стран, путем недекларирования товара в таможенном органе. В ходе расследования уголовного дела установлено, что учредителем ИЧТУП «Белритус» является гражданин Литовской Республики Алшка Нериюс (ALSKA NERIJUS), который не посредственно руководил деятельностью предприятия и причастен к не законному ввозу вышеуказанного товара с территории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь, а так же ввозу данного товара на территорию Литовской Республики.

В целях полного и объективного расследования уголовного дела, руководствуясь ст. 184 УПК Республики Беларусь, полагал бы необходимым поручить органу дознания Ошмянской таможни произвести выемку таможенных деклараций за период апрель 200__-апрель 200__ года на въезд-выезд в (из) Республики Беларусь гражданина Литовской Республики Алшка Нериюса, согласно справки о пересечении государственной границы предоставленной ГК Пограничных войск, через пункт пропуска «Лошак».

Установить факты въезда-выезда в вышеуказанный период гражданина Литовской Республики Юлиуса Шведаса (Julius Svedas), имеющего так же отношение к не законному ввозу товара и предоставить информацию (если таковая имеется).

Ориентировать личный состав таможни, в случае въезда данных граждан на территорию Республики Беларусь в зоне деятельности Вашей таможни, немедленно информировать ОТР МРТ (т. Петров С.С.).

 

Приложение: Постановление о производстве выемки на 2 листах и

справка о пересечении Государственной границы

Алшка Нериюсом предоставленная ГК Погранвойск РБ

на 4 листах..

C уважением

Заместитель начальника таможни

по правоохранительной работе Д.А. Дедочкин

 

Заместителю Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь

 

Об оказании содействия

по уголовному делу

 

__.__.200_ года дознанием Минской региональной таможни, возбуждено уголовное дело № ______________ в отношении директора ИЧТУП «Белритус» Конновой Валентины Михайловны, по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК Республики Беларусь.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило наличие достаточных данных указывающих на крупный размер не уплаченных таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь товаров - изделия из кожи марки «BISON» и меха марки «GELUCCI», а так же информация полученная в ходе совместных мероприятий с управлением по контразведывательному обеспечению правоохранительных и таможенных органов и борьбе с организованной преступностью КГБ Республики Беларусь, о причастности Конновой В.М. и учредителя ИЧТУП «Белритус» гражданина Литвы Алшка Нериюса, к ввозу на таможенную территорию Республики Беларусь вышеуказанных товаров, путем умышленного недекларирования с целью уклонения от уплаты таможенных платежей.

В ходе расследования уголовного дела в вышеуказанной управление КГБ Республики Беларусь, был направлен запрос о предоставлении информации и материалов полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий КГБ РБ, которые могут служить в качестве источников доказательств по уголовному делу, однако, данная информация и материалы до настоящего времени не предоставлена.

На основании вышеизложенного прошу Вас оказать содействие в получении вышеуказанной информации и материалов касающихся телефонных переговоров Конновой В.М. с учредителем Алшка Нериюсом, которые могут служить источником доказательств по уголовному делу, от Управления по контразведывательному обеспечению правоохранительных и таможенных органов и борьбе с организованной преступностью КГБ Республики Беларусь.

 

С уважением,

Заместитель начальника таможни

по правоохранительной работе Д.А. Дедочкин

 

 

Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД Российской Федерации 107078, г. Москва,

 

О направлении информации

 

Минская региональная таможня, выражает свое уважение ДБОП и Т МВД России и сообщает, что дознанием таможни возбуждено уголовное дело № _______________ в отношении директора ИЧТУП «Белритус» (г. Минск, ул. Кальварийская, 10) Конновой Валентины Михайловны, по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК Республики Беларусь (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере).

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в период 200_-март 200_ года на таможенную территорию Республики Беларусь с территории Российской Федерации ввозился товар (изделия из кожи марки «BISON» и изделия из меха марки «GELUCCI») путем недекларирования и уклонения от уплаты таможенных платежей.

В вышеуказанный период, отправителями товара являлись ООО «КАНЛИ» (г. Москва, ул. Б.Очаковская) и ООО «ТД Трейдоптим» (г. Москва, ул. Мытная) и на основании сертификатов соответствия производителями изделий из кожи и меха значились: ООО «Уни-Трейд», ООО «Русьимторг» и ООО «МехДизайн» и товар представлялся как товар произведенный в Российской Федерации.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что учредителем ООО «Русьимторг» является гражданин Калников Валерий Георгиевич, который является зятем гражданки Конновой В.М., директора ИЧТУП «Белритус», а её дочь гражданка Каланикова Татьяна Владимировна, является представительным директором ООО «КАНЛИ». Вышеуказанный товар, является товаром производства третьих стран и ввозился на территорию Российской Федерации из Турции и в последствии вовлекается в экономический оборот на территории России, Республики Беларусь и Литовской Республики. Для этих целей используется сеть магазинов под маркой «BIZON» в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, г. Минске, г. Каунасе и Вильнюсе, что указывает на групповой характер преступной деятельности.

На основании вышеизложенного направляем в Ваш адрес копии контрактов, товарно-транспортных накладных и сертификатов соответствия изъятых у ИЧТУП «Белперитус» на поставленный товар.

Надеемся на тесное сотрудничество и взаимопомощь.

Приложение: на 48 листах.

 

Заранее благодарим Вас,

С уважением,

Заместитель начальника таможни

по правоохранительной работе Д.А. Дедочкин

 

Компетентному органу юстиции Турецкой Республики

 

 

Ходатайство об оказании правовой помощи по уголовному делу № ______________

 

Дознанием Минской региональной таможни Государственного таможенного комитета Республики Беларусь проводится расследование уголовного дела № _______________, возбужденного в отношении гражданки Республики Беларусь Конновой Валентины Михайловны, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.

 

Статья 231 Уголовного Кодекса Республики Беларусь: