- .
1. .
2. , .
3. - .
4. ?
5. . .
6. ? .
7. .
8. () ?
16.
" " 1980- . <1>. - , , , , , ..
--------------------------------
<1> " " (money laundering) 1920- . , , , , , . 80- . XX . , , .. , ( ). , , .
, " ", , ( ) . - " " <2>.
--------------------------------
<2> .: .. . .: , 2001.
, .. . XX - XXI . 500 1 . <3>.
--------------------------------
<3> Cartier-Bresson, J. et al. No Longer Business as Usual: Fighting Bribery and Corruption. Paris: OECD, 2000.
, " " , , , , - , <1>.
|
|
--------------------------------
<1> . : - : - - - / Andreas Insam . ; : Neuer Wiss. Verl., 2006.
, , , .
. , " " . , , , . , , , . "" . , .
- . , () .
16.1.
- , . .
(. 16.1) FATF . : (placement), (layering) (integration) . . , , .
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ , │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
|
|
\│/
┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│ , , │
│ │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
\│/
┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│ , │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
. 16.1
<1>, - , . ( , ), , , .
--------------------------------
<1> www.fatf-gafi.org.
. , , , . .
- , . , .. , . , , , .
|
|
- , . .. .. <1>, , ( , , , - ). , . , , , .
--------------------------------
<1> .: .., .. . .: , 2007. . 129.
, .
(. 16.2). .
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ , │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
\│/
┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│ , │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
|
|
\│/
┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│ , │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
\│/
┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│ , │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
. 16.2
:
- - . , , . : . , ;
- - . , , . , , ;
- - . , , : , , . , , :
- , , , ;
- - , ;
- ;
- - . , , .
(. 16.3) . .
┌─────────────────────────┬────────────────────────┐
|
|
│ 1- - │ 2- - │
│ │ │
│ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 4- - │ 3- - │
│ , │ │
│ │ │
└─────────────────────────┴────────────────────────┘
. 16.3
. , .
- /. , .
- /. , .
- /. .
- /. , .
. . (money laundering) (recycling).
. .
, . , ( , , ).
, , . .
<1> , , , , , .
--------------------------------
<1> Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering: Background Paper / International Monetary Fund, 2001 [ ]. : http://www.imf.org/external/np/ml/2001/eng/021201.pdf.
, . , .
.
( ) .
, , , : , - () , . , . , .
, .. . , - . , , ( (), ..). .
16.2. ,
, . , . (. 16.4). 20- 1999 . .
,
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
└────────────────────────────────────┬┬───────────────────────────────────┘
\┘└/
\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│┌───────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────┐│
││ ││ " " ││
││ () ││ ││
│└───────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────┘│
│┌──────────────────────┐┌────────────────────┐┌─────────────────────────┐│
││ ││ ││ ││