Проверка и уточнение показаний на месте

При расследовании преступлений в сфере компьютерной информации одним из эффективных способов исследования доказательств, содержащихся в показаниях свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, является проверка и уточнение показаний на месте. На сегодняшний день, в криминалистике имеется значительное количество определений понятия проверки и уточнения показаний на месте[1], среди которых одним из наиболее полных является определение как самостоятельного следственного действия, состоящего в указании лицом, правдивость показаний которого проверяется, конкретного места, связанного с событием преступления, рассказе о совершенных на нем действиях, исследовании указанного места и сопоставления сведений, сообщенных лицом ранее, с реальной обстановкой, а иногда в демонстрации им отдельных действий[1]. Данное следственное действие предусмотрено ст. 194 УПК РФ.

Анализ имеющейся практики показывает, что следователи пренебрегают возможностями проверки и уточнения показаний на месте. Вместе с тем, представляется, что проверка и уточнение показаний на месте на последующем этапе расследования неправомерного доступа к компьютерной информации может и должна проводиться в случаях, когда:

обвиняемый не знает точного адреса помещения (дома, квартиры), из которой осуществляется опосредованный доступ к компьютерной информации (например, был там вместе с соучастниками непродолжительное время), но может указать маршрут следования;

обвиняемые говорят о помещении, из которого осуществлялся непосредственный доступ, но называют разное месторасположение помещения;

обвиняемый говорит о помещении, из которого осуществлялся непосредственный доступ к компьютерной информации, но описание не соответствует действительности (тому помещению, в котором проводился осмотр места происшествия);

обвиняемый говорит об определенном расположении помещений, однако их расположение на месте происшествия иное;

обвиняемый дает показания об определенном расположении, конфигурации и составе компьютерной техники, однако их расположение на месте происшествия иное.

Возможно проведение этого следственного действия и в иных ситуациях[1].

Перед проведением проверки и уточнения показаний на месте необходимо провести комплекс подготовительных мероприятий, который включает[1]:

Сбор и анализ информации, необходимой для целенаправленного проведения следственного действия. При подготовке к проведению проверки и уточнению показаний на месте необходимо проанализировать протоколы следственных действий, ознакомиться с результатами проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Если ранее на допросах следователь не уточнил отдельных обстоятельств, имеющих существенное значение для результативности и объективности проверки на месте, то необходимо дополнительно допросить лицо, чьи показания проверяются. Так же, необходимо установить, что существенные условия обстановки, в которой происходит проверка и уточнение показаний, не претерпели значительных изменений, которые повлияют на ход и результаты следственного действия.

Изучение личности субъекта, чьи показания надлежит проверить [1].

Задача изучения личности перед проверкой и уточнением показаний на месте значительно облегчена тем, что данное следственное действие, как правило, проводится на последующем этапе расследования, когда личность уже подвергалась изучению в процессе подготовки к проведению других следственных действий. Вместе с тем, Н.Г.Шурухнов отмечает, что, давая согласие на проверку показаний на месте, обвиняемый может руководствоваться следующими отрицательными намерениями:

а) желанием затянуть следствие или ложными сведениями, сообщаемыми при проверке показаний на месте, направить его по ложному пути;

б) желанием сориентироваться в обстановке и состоянии расследования;

в) намерением установить связь с соучастниками;

г) намерением подготовить нападение на участников следственного действия (прежде всего, на работников правоохранительных органов) и совершить побег из-под стражи;

д) намерением уничтожить следы преступления, а так же приспособления, не обнаруженные следователем при осмотре места происшествия[1].

3. Предварительный выход следователя на место для ознакомления с обстановкой и установление оптимальных условий производства следственного действия возможен лишь в том случае, если заранее известно место предстоящей проверки. В этом случае следователь имеет возможность лично убедиться в существовании определенных объектов, их расположении, а так же сопоставить показания проверяемого лица с действительной обстановкой.

Если предполагается, что в ходе этого следственного действия лицо покажет жилище либо иное помещение, из которого осуществлялся опосредованный доступ к компьютерной информации и в которое необходимо войти, то при подготовке нужно заранее известить об этом граждан, там работающих или проживающих, и попросить их, чтобы к приходу следователя в этих помещениях кто-либо находился.

4. Выбор отправного пункта и ориентиров проверки показаний на месте. Если проверка и уточнение показаний на месте проводится с целью точного установления адреса какого-либо помещения, то она обычно начинается от какого-то отправного, опорного пункта[1], хорошо запомнившегося проверяемому[1] (например, остановка городского транспорта, памятник, перекресток улиц или дорог, отдельно растущее дерево и т.п.), где, еще не совершались преступные действия, но являющегося началом пути. В дальнейшем проверка осуществляется по определенным ориентирам, указанным проверяемым на допросе. Такие ориентиры уточняются в процессе ознакомления следователя с местом проведения следственного действия.

При проведении самой проверки следователь может предложить лицу, чьи показания проверяются, выполнить те или иные конкретные действия в определенных местах. Например, продемонстрировать действия, показать, каким образом преодолевалась техническая, физическая и интеллектуальная (программная) защита компьютерной информации, осуществлялся неправомерный доступ к ней и т.п.

5. Определение времени проведения проверки и уточнения показаний на месте обусловлено необходимостью уменьшения опасности вмешательства посторонних лиц, создания безопасных условий для участников следственного действия.

В отдельных случаях, исходя из тактических соображений, проверку следует проводить немедленно, после получения согласия обвиняемого (например, продемонстрировать способ несанкционированного входа в компьютерную сеть), так как в последующем он может отказаться от этого.

Приглашение понятых в количестве на менее двух. На наш взгляд, не целесообразно приглашать в качестве понятых: лиц, не разбирающихся в компьютерной технике, страдающих физическими недостатками (глухих, слепых и т.п.); несовершеннолетних; работников правоохранительных органов; граждан, не имеющих постоянного места жительства. Если проверка проводится в нескольких местах или с несколькими проверяемыми, то желательно приглашать разных понятых. В случае их последующего вызова в суд для допроса в качестве свидетелей важнейшую роль будет играть степень объективности восприятия и запоминания ими всех обстоятельств наблюдавшихся действий.

Подбор и приглашение лиц, обеспечивающих процесс проведения следственного действия находится в прямой зависимости от того, чьи показания проверяются (свидетель, потерпевший, обвиняемый), его намерений и т.д., однако, в любом случае, приглашается специалист в области компьютерной техники. Так же желательно приглашать специалиста[1], который обеспечил бы видеосъемку этого следственного действия. В необходимых случаях для участия в проверке могут приглашаться педагог, переводчик, защитник и др.

Подготовка научно-технических средств и средств компьютерной техники. При проверке на месте используются разнообразные научно-технические и иные средства. В одних случаях, это средства связи и освещения; в других - фиксации хода и результатов следственного действия, в третьих - компьютерная техника, которая использовалась при совершении преступления или находилась на месте происшествия. Выбор используемой компьютерной техники зависит от способа совершения преступления.

9. Подготовка транспортных средств. Транспортные средства при проверке используются в случаях, когда необходимо: а) доставить участников к месту проведения следственного действия; б) перевести участников следственного действия от одного места проверки к другому, находящемуся на значительном удалении; в) доставить к месту проведения следственного действия научно-технические или вспомогательные средства, которые будут использоваться в процессе проверки показаний на месте.

Обеспечению реальной безопасности участников проверки, как активных (понятые; специалисты; лицо, чьи показания проверяются; переводчик), так и вспомогательных (водитель; лица, производящие вспомогательные работы, и др.), должно уделяться особое значение. Особенно это относится к преступлениям, совершенным организованными преступными группами.

Инструктаж участников проверки включает разъяснение им их прав и обязанностей, регламентированных нормами уголовно-процессуального законодательства, и информирование о целях и задачах следственного действия, организационной специфике, порядке его производства, а также обстоятельствах, на которые необходимо обратить особое внимание. В результате инструктажа каждый из участников должен знать не только общий порядок проведения следственного действия, но и свою роль, чтобы исключить негативные эксцессы.

При проведении проверки, ее результативность и объективность бедует зависеть от соблюдаются следующих тактических положений[1]:

оптимальное размещение (расположение) участников следственного действия;

предоставление инициативы в показе, передвижениях и т.п. лицу, чьи показания проверяются;

осуществление проверки показаний на месте с каждым проверяемым порознь;

соблюдение последовательности действий при проведении проверки;

сочетание показа на месте с рассказом и демонстрацией действий;

детализация при сопоставлении показаний, действий проверяемого лица и обстановки на месте;

наблюдение за поведением лица, чьи показания проверяются;

учет профессиональных навыков лица, показания которого проверяются;

проведение на месте необходимых поисковых действий с целью обнаружения материальных следов преступления;

сравнение показаний проверяемого лица с обстановкой конкретного места и ранее собранными по делу доказательствами.

Принимая решение о размещении (расположении) участников следственного действия, следователь должен исходить из следующего:

размещение (расположение) участников следственного действия не должно сковывать самостоятельность действий проверяемого;

размещение (расположение) участников должно быть таким, чтобы исключалась возможность совершения обвиняемым побега, нападения его или соучастников (близкого окружения, нанятых лиц) на участников следственного действия;

размещение (расположение) участников следственного действия должно быть таким, чтобы были условия для нормальной фиксации хода и результатов следственного действия.

Лицу, чьи показания проверяются, предоставляется полная самостоятельность и инициатива в показе объектов (предметов), а также в демонстрации определенных действий. Следователь обязан создать все условия для самостоятельности действий проверяемого в процессе продвижения по маршруту. Если участники проверки следуют к месту пешком, то проверяемый должен идти впереди всей группы, указывая направление движения. При следовании на автомашине водитель обязан выполнять его указания о направлении движения (в пределах правил дорожного движения). В процессе всего следственного действия ни следователь, ни другие участники не должны вмешиваться и корректировать показания проверяемого, допускать словесных подсказок или подсказок в виде действия (поведения) относительно маршрута следования, расположения объектов (предметов) и т.п. В противном случае все перечисленное вызовет сомнения в достоверности результатов следственного действия, ибо сама идея проверки показаний на месте теряет смысл, а полученные результаты -доказательственное значение.

Когда в совершении преступления обвиняется несколько лиц, чьи показания требуют проверки на месте, то рассматриваемое следственное действие должно осуществляться с каждым из них в отдельности. Это тактическое положение должно распространяться и на те случаи, когда проверяемые находятся в одинаковом процессуальном положении (два свидетеля, два обвиняемых и т.п.).

Расшифровывая приведенное тактическое положение, следует еще раз специально подчеркнуть, что бессмысленно проводить проверку одновременно с несколькими ранее допрошенными лицами, если преследуется цель установить наличие или отсутствие противоречий в их показаниях. Результаты групповой проверки всегда вызывают сомнения, так как показания одного из участников следственного действия могут играть наводящую роль по отношению к показаниям остальных.

Требование о соблюдении последовательности действий при проверке будет реализовано только в том случае, если управление следственным действием осуществляется следователем. Все свои действия проверяемый должен осуществлять последовательно, как это было при совершении преступления (разумеется, кроме преступных и аморальных). За всем ходом проверки должен следить следователь. Последний напоминает проверяемому, чтобы он шел впереди всей группы и сопровождал рассказом все свои действия или действия, которые он наблюдал, называя объекты, по которым он ориентируется на местности, заранее указывал дальнейшее направление движения, делал остановки для пояснения определенных действий, которые имеют значение для расследования преступления.

При проверке на месте показ должен сочетаться с рассказом и демонстрацией действий. Проверяемый, рассказывая и показывая, как он или другие лица действовали на месте, должен обращать внимание следователя и участников следственного действия на те или иные предметы обстановки, о которых он говорил на допросе. Следователь может задать проверяемому уточняющие вопросы, а также предложить продемонстрировать определенные действия.

Следует специально отметить, что все организационные вопросы решает только следователь; вопросы лицу, чьи показания проверяются, могут задаваться только с разрешения следователя, предложения произвести какие-либо действия также могут исходить только от следователя.

Сущность и значение сочетания рассказа с показом на месте и демонстрацией действий состоят в том, что проверяемый имеет возможность за счет вспоминания отдельных обстоятельств восполнить ранее данные показания, а следователь и другие участники следственного действия имеют возможность сами, непосредственно с помощью своих органов чувств, убедиться в существовании и характере фактов, имеющих значение для расследования.

При проверке показаний на месте целеустремленность достигается за счет детализации показаний и действий проверяемого лица непосредственно на месте совершения преступления либо там, где были оставлены следы.

В тех случаях, когда проверяемый дает объективные и развернутые показания, следователь может предложить ему детализировать их и конкретно осветить определенные обстоятельства, продемонстрировать действия, имеющие непосредственное значение для достижения задач следственного действия.

При необходимости, детализировать показания проверяемый может и по инициативе других участников следственного действия, например, понятых. Однако осуществляется это через следователя.

Наблюдение за поведением лица, чьи показания проверяются, является необходимым тактическим положением данного следственного действия. В ходе проверки и уточнения показаний на месте следователь либо, по его поручению, оперативный уполномоченный осуществляет непрерывное наблюдение за состоянием и поведением лица, чьи показания проверяются. Такое наблюдение позволяет судить о том, уверенно или нет действовал проверяемый; каково было его эмоциональное состояние как в целом, так и в разные моменты проверки; с чем связывались изменения эмоционального состояния.

Данные, полученные в результате наблюдения, играя ориентирующую роль, могут помочь следователю в выяснении причин неудачи предпринятой проверки, в оценке результатов данного действия, а также при корректировке следственных версий.

Наблюдение за участвующим в проверке обвиняемым, находящимся под стражей, позволяет своевременно принять меры по предупреждению попытки совершения побега, установления связей с неизвестными следствию лицами, уничтожения следов преступления, ранее не обнаруженных следователем.

В процессе подготовки, и особенно при проведении, проверки на месте необходимо учитывать профессиональные навыки лица, показания которого проверяются. Так, если следователь располагает информацией о том, что профессиональный уровень обвиняемого высок, то при проведении проверки его показаний на месте необходимо проявлять максимум внимания за его действиями, поскольку возможное повреждение или удаление компьютерной информации повлечет утрату доказательства. В этой ситуации каждая манипуляция проверяемого с хранящейся в компьютере информацией должна согласовываться с присутствующим при проведении следственного действия специалистом в области компьютерной техники.

Нередко при проведении проверки возникает необходимость в проведении поисковых мероприятий с целью обнаружения следов или предметов, специально скрытых либо оставленных на месте происшествия во время совершения преступления. Характер поисковых действий, разновидность технических средств поиска зависят от характера и специфики объектов поиска.

В отдельных случаях следственное действие предпринимается в целях выяснения роли каждого из соучастников преступления, чему в значительной степени способствует поиск микрообъектов[1]. Его специфика и назначение предполагают исследование показанных проверяемым мест и предметов, а также тех объектов, которые были обнаружены при проведении поисковых мероприятий. Указанные исследования проводятся, прежде всего, для того, чтобы убедиться, действительно ли проверяемый знает указанное место, был на нем, оставил следы, предметы, наблюдал с него действия других лиц и т.п.

В ходе этого следственного действия может возникнуть необходимость в осмотре места происшествия (первоначальном, повторном), которое указало проверяемое лицо. Такой осмотр (если нельзя ограничиться его элементами в ходе самой проверки) проводится по окончании проверки или позднее, как самостоятельное следственное действие.

Специфика анализируемого следственного действия при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации такова, что оно позволяет получить не только новые доказательства причастности лица к расследуемому преступлению, но и установить новые эпизоды противоправной деятельности.

Как уже отмечалось, сущность проверки и уточнения показаний на месте такова, что дает возможность следователю не только побывать на месте происшествия, но и выслушать проверяемого по поводу его действий здесь, увидеть демонстрацию ранее совершенных действий, и все это сопоставить с ранее данными показаниями, а также результатами проведенного расследования. Такое сопоставление позволяет ему сделать вывод о правдивости или ложности показаний, причастности конкретных лиц к совершенному преступлению, определить их роль в совершении неправомерного доступа к компьютерной информации. В результате проведенной проверки на месте следователь может решить и ряд других вопросов, в том числе выяснить причины и условия, способствовавшие совершению преступления[1], своевременно принять эффективные меры по их устранению.

Подводя итог сказанному, отметим, что обозначенные тактические приемы и рекомендации носят общий характер и применительно к каждому конкретному случаю могут варьироваться. Так же следует отметить, что разработка тактических особенностей проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации требует дальнейшего активного научного исследования.