Регіональні організації протидії «відмиванням» грошей (APG, CFATF, ESAAMLG, GAFISUD, PS-R-EV, COMMITTE).
Азіатсько-Тихоокеанська група з боротьби з відмиванням грошей (APG) створена в результаті ініціативи (проекту) «підвищеної уваги», що проводились ФаТФ на початку 90-х роківУ 1997 році у Бангкоку (Таїланд) було підписано угоду яка фактично була початком створення APG. Завершився цей процес у 1998 р. в Токіо де було проведено перше засідання організації. Група країн APG (АТГ) зосереджує свої зусилля насамперед на питаннях допомоги у впровадження в законодавство країн регіону норм щодо запобігання та протидію відмиванню злочинних доходів, взаємної правової допомоги, конфіскації, вилучення майна та екстрадиції, сприяння у визначення порядку звітування про фінансові операції, що спричиняють мотивовану підозру, здійснення розслідування щодо цих операцій, а також створення підрозділів фінансової розвідки (ПФР).
Зараз членами APG є 25 країн, територіями – спостерігачами- 15 країн.
Карибська група розробки фінансових заходів боротьби з «відмиванням» грошей (CFATF) створена на початку 90-х років. CFATF створена в результаті двох ключових зустрічей: перша в Арубі (1990 р.) і друга на Ямайці (1992р.). В листопаді 1996 р. 21 країна – член CFATF затвердили «Меморандум порозуміння», що став базою для визначення цілей і напрямків роботи організації. В цьому документі члени CFATF погодились: - Ратифікувати і притримуватися положень Конвенції ООН від 20 грудня 1988р. «Про боротьбу з незаконним обігом наркотичних і психотропних речовин»; - Впровадити «Сорок рекомендацій» FATF і «Рекомендації Аруби» CFATF; - Виконати зобов’язання, що вказані у Кінгстонській декларації; - Наради технічних представників CFATF проходить два рази в рік. Рада міністрів країн-членів CFATF збирається один раз на рік. У CFATF входить 26 країн.
3. Східно і південно-Африканська група протидії «відмивання» грошей (ESAAMLG) створена у серпні 1999 року 14 країнами регіону, під час зустрічі міністрів в Аруші (Танзанія). В даний час підписали «Меморандум порозуміння» 10 країн і ще не підписали 4. ESAAMLG проголошено такі цілі:- Адаптація і впровадження 40 рекомендацій ФАТФ;
-Вжиття заходів щодо боротьби з відмиванням доходів при розслідуванні всіх тяжких злочинів; - Впровадження інших заходів, які містяться в багатосторонніх договорах та ініціативи, за якими уряди – члени групи погоджують заходи з метою попередження та запобігання відмиванню коштів.
Група з розробки фінансових заходів з боротьби з «відмиванням» грошей в Південній Америці (GAFISUD) створена в грудні 2000 року в Картахені (Колумбія). Юридично Група базується в Аргентині, де знаходиться її Секретаріат. Діяльність GAFISUD охоплює наступні сфери: -Надання допомоги у впровадженні в законодавство країн регіону норм щодо запобігання та протидії відмивання злочинних доходів; Визнання кримінальної по «відмиванню» доходів отриманих від будь-якої злочинної діяльності, а не тільки від торгівлі наркотиками; В даний час в групу входить 9 країн Латинської Америки.
Комітет експертів з оцінки заходів з відмивання грошей Ради Європи (PS-R-EV, COMMITTE MONEYVAL). Ця організація створена в вересні 1997 р. Комітетом Міністрів Ради Європи для проведення само- і взаємо- оцінок прогресу в прийнятті заходів з боротьби з «відмиванням» грошей в 21 країні Ради Європи які не є членами FATF. В своїй діяльності організація опирається на практику і досвід FATF. Спочатку скорочена назва цієї групи була – PC-R-EV COMMITTEE, з 2003 року використовує скорочену назву MONEYVAL. В даний час група об’єднує 29 країн, але Вірменія і Азербайджан, які приєдналися до групи ще не стали її членами. 27 країн мають право скерувати в MONEYVAL трьох своїх експертів. Їх відбір здійснюється на основі визначення рівня кваліфікації в правових питаннях.
Егмонтська група (створення і діяльність).
1995 року група Підрозділів фінансової розвідки (ПФР) зустрілась у палаці Егмонт-Аренберг у Брюсселі та вирішила утворити неформальну групу з метою стимулювання міжнародного співробітництва. На даний час відома як Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки, її ПФР регулярно зустрічаються з метою пошуку шляхів співпраці, зокрема у сфері інформаційного обміну, навчання та обміну досвідом.
Метою діяльності Егмонтської групи є проведення засідань для ПФР з усього світу з метою покращення співробітництва у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також сприяння впровадженню національних програм у цій сфері. Це сприяння включає в себе наступне:
- розширення та систематизація міжнародного співробітництва щодо взаємного обміну інформацією;
- підвищення ефективності ПФР шляхом пропонування проведення навчань та сприяння обміну персоналом з метою покращення досвіду та можливостей персоналу ПФР;
- сприяння кращому та захищеному зв’язку між ПФР шляхом використання технологій, таких як Захищеного веб-сайту Егмонтської групи;
- сприяння кращій координації та допомозі між операційними підрозділами ПФР–членів;
- покращення операційної автономії ПФР; та
-сприяння утворенню ПФР в юрисдикціях з наявними програмами протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, чи з програмами, які знаходяться на ранніх стадіях розвитку
