Занятие 33.2 − практическое Время − 2 часа

Занятие строится по схеме, изложенной выше. Курсантам предлагается решить следственную ситуацию по предложенной ранее системе. Письменное решение вводных сдаётся преподавателю на проверку. Подводятся итоги изучения темы.

 

Тема 34. Методика расследования взяточничества

Занятие 34 − семинар Время − 2 часа

П Л А Н

1. Криминалистическая характеристика взяточничества.

2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.

3. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества.

4. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий при расследовании взяточничества.

 

Методические рекомендации

При рассмотрении первого вопроса следует учитывать, что личность взяточника практически всегда известна. Здесь поисковый характер криминалистической характеристики несколько изменяется. Её особенность заключается в преобладающей зависимости механизма следообразования от способа совершения преступления, вида предмета взятки и места совершения преступления. Поэтому особое значение приобретают данные о типичных следах, их виде и месте нахождения.

В ответе на второй вопрос следует отметить, что взяткодатель и взяткополучатель заинтересованы в сокрытии подготовленного или совершённого преступления. Поэтому, особое значение приобретают проверочные действия, направленные на установление и задержание преступников с поличным. В данном случае, оперативные и оперативно-тактические комбинации проводятся с теми же целями, средствами и методами, что и при проверке сообщений о вымогательстве, особенно при наличии проверочной версии об оговоре должностного или иного лица. Необходимо раскрыть сущность и содержание проверочных действий в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела.

Ответ на третий вопрос необходимо посвятить раскрытию следственных ситуаций, указав на такую их особенность как осведомлённость взяткополучателя о факте сообщения о его деятельности. В таком случае последовательность следственных действий строиться с учётом возможности оказания преступником противодействия расследованию.

В ответе на четвёртый вопрос необходимо раскрыть программу следственных действий применительно к осуществлению оперативно-тактической комбинации по задержанию преступника с поличным. Такая последовательность действий наиболее целесообразна для качественного расследования уголовного дела, поскольку ведёт к установлению в полном объёме роли каждого соучастника преступления, например, к установлению действий, которые взяткодатель совершил в интересах взяткополучателя. Особо следует обратить внимание на вопросы взаимодействия между службами ОВД. При этом акцент сделать на возможности специальных исследований в доказывании обстоятельств, подлежащих установлению.

Тема 35. Методика расследования мошенничества

Занятие 35 − семинар Время − 2 часа

П Л А Н

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.

2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.

3. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества.

4. Тактика первоначальных и последующих следственных действий при расследовании мошенничества.

Методические рекомендации

При рассмотрении первого вопроса следует обратить внимание на особенности предмета преступного посягательства: в данном виде преступления предмет преступного посягательства дополняется непосредственным объектом − правом на чужое имущество. В этой связи необходимо раскрыть основные виды имущественных прав, на которые посягают мошенники. Далее необходимо отметить, что важнейший элемент криминалистической характеристики − способ совершения преступления, не поддаётся количественному исчислению. Курсантам необходимо дать обоснованную классификацию известных способов совершения мошенничества, например, путём обмана, злоупотребления доверием, смешанный. Следует отметить и новые способы мошенничества − с использованием поддельных ценных бумаг, поддельных пластиковых карточек и т.п. В завершении ответа необходимо подробнее остановиться на особенностях механизма следообразования, например, образование материальных следов при использовании поддельных документов.

Ответ на второй вопрос необходимо посвятить методике проверки сообщений о мошенничестве по установлению оснований для возбуждения уголовного дела. Особое внимание следует уделить установлению факта и способа обмана (например, разграничить обман и ненадлежащее исполнение обязательств по договору), принадлежности имущества, его стоимости. Затем осветить возможности предварительных непроцессуальных исследований в установлении оснований для возбуждения уголовного дела. В завершении необходимо осветить обстоятельства, подлежащие установлению и раскрыть средства их доказывания.

Система типичных следственных ситуаций и их решение в ответе на третий вопрос строится по традиционной схеме. Особенностью расследования мошенничества в ситуации, когда мошенничество маскируется совершением законных сделок, является необходимость проведения ряда следственных действий и ОРМ по доказыванию наличия умысла на совершение мошенничества и времени его возникновения. Курсантам необходимо определить средства доказывания этих обстоятельств.

Ответ на четвёртый вопрос строится по традиционной схеме. Однако курсантам необходимо выделить особенности тактики допроса потерпевшего (иногда он проходит в условиях конфликтной ситуации), определить круг вопросов, подлежащих выяснению (например, в чём именно, по мнению потерпевшего, состоял обман и т.п.). Тоже необходимо определить и для остальных следственных действий, например осмотра места происшествия по делам о мошенничестве. В завершении необходимо осветить возможности судебных экспертиз в расследовании мошенничества, особенно судебных экспертиз материаловедческих, а также криминалистических и экономических.