Задача 1
Недавно переехавший из Нефтеюганска в Санкт-Петербург криминальный авторитет Миронов мечтал жить в старом здании с видом на Петропавловскую крепость. Однако в течение длительного времени ни ему самому ни нанятым им агентам не удавалось найти такую квартиру. Однажды, проезжая по Троицкой площади, Миронов заметил в одном из стоящих на площади домов окна со старыми рамами. Он узнал, что в доме остались невыкупленными две соседние квартиры, необходимой ему площади. Одна из них продается, а во второй проживает одинокая пенсионерка Лебедева, вдова известного советского скульптора. Подписав договор по первой квартире, Миронов направил к пенсионерке Лебедевой двух охранников Южилина и Бондарева, которые под угрозой оружия потребовали от нее продать свою 79-метровую квартиру Миронову по цене 20 000 000 руб. Испуганная Лебедева незамедлительно подписала договор. Следствием было установлено, что стоимость квартир такой площади в этом доме колеблется от 25 000 000 руб до 40 000 000. Однако квартира Лебедевой не ремонтировалась, коммуникации в ней не менялись, в то время как остальные квартиры продавались в отремонтированном состоянии.
Как должна определяться стоимость квартиры Лебедевой? Как квалифицировать действия Миронова, Южилина и Бондарева?
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
Задача 2
Семенова проживала с 8-летним сыном на алименты в размере 35 тыс. руб. в месяц, выплачивавшиеся отцом ребенка. Сама она не работала, а занималась воспитанием мальчика. В 2009 г. в наследство от умершей бабушки она получила большую двухкомнатную квартиру в центре города, которую по договору ипотеки вложила в строительство двух малогабаритных однокомнатных квартир на окраине города. После сдачи домов в середине 2009 г. эти квартиры она начала сдавать в аренду по объявлению за 20 000 руб. в месяц каждую. Однако полученные деньги она не тратила, а вложила их в строительство еще одной однокомнатной квартиры, которую получила в собственность в марте 2011 г. Ее она тоже стала сдавать, а средства, получаемые от ее аренды, уже стала тратить на личные нужды и нужды своего ребенка. Средства же, получаемые от первых двух квартир, она по-прежнему вкладывала в долевое строительство. В конце 2011 г. она заключила новый договор на строительство квартиры-студии в новом квартале в пос. Парголово.
Что понимается под незаконным предпринимательством? Дайте оценку действиям Семеновой.
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
Задача 3
Еремеев обратился по объявлению к продавцам готовых юридических лиц, зарегистрированных на фиктивных владельцев. Там он приобрел у Сергеева и Андреева 6 комплектов учредительных документов и 6 ключей с электронной цифровой подписью для программы Банк-клиент, в результате чего получил возможность совершать разнообразные операции со средствами этих организаций. В комплекте с учредительными документами ему были проданы также их печати. За каждый комплект Еремеев заплатил по 20 000 руб.
Получив в распоряжение 6 организаций, он начал заключать между ООО "Крепость", в котором являлся единственным участником, и этими фирмами договоры поставки и оказания услуг, подписывал от их имени и от имени собственной организации счета-фактуры и акты. По каждому такому договору он переводил от 50 000 до 100 000 руб, как бы за поставленный товар или оказанные услуги. За год общая сумма средств, перечисленных по договорам с указанными шестью компаниями, составила 14 млн. руб. Деньги, переведенные на фиктивные организации, Еремеев снимал в банке по чекам под вымышленные нужды и использовал для личных нужд, а также как наличные оборотные средства в бизнесе.
Как квалифицировать действия Сергеева, Андреева и Еремеева? Почему?
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
Задача 4
Гутаревич, содержавший сеть подпольных казино и тотализаторов, вступил в сговор с ректором частного Университета управления и танцев Забулдыжниковым. Он вошел в Попечительский совет вуза, делал ему огромные пожертвования. 20% этих пожертвований ректор Забулдыжников пускал на нужды вуза, 10% выплачивал себе в качестве премиальных средств за привлечение "спонсора", в соответствии с положением, утвержденным Ученым советом университета по его инициативе. Оставшиеся же средства он выплачивал Гутаревичу якобы в качестве гонорара за те или иные пособия, где тот числился соавтором, либо перечислял под надуманными предлогами по различным хозяйственным договорам компаниям принадлежащим Гутаревичу. Последний эти деньги получал впоследствии в качестве дивидендов. За 3 года таким образом было распределено более 200 млн. руб.
Квалифицируйте действия Гутаревича и Забулдыжникова. Обоснуйте свой ответ.
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
Задача 5
ОАО "Метахром" по договору поставки обязалось оплатить ЗАО "РосМаш" поставленные комплектующие к станкам на сумму 1 200 000 руб. Однако своих обязательств ОАО не исполнило. ЗАО "РосМаш" обратилось с иском в Арбитражный суд, который решением 12 апреля 2011 г. обязал ОАО "Метахром" выплатить истцу всю сумму долга 1 200 000 руб., а также неустойку в размере 470 000 руб. Решение обжаловано не было. 14 сентября 2011 г. ЗАО "РосМаш" обратилось в правоохранительные органы с заявлением с требованием возбудить в отношении руководителей ОАО "Метахром" дело по ст. 177 УК РФ, поскольку задолженность до сих пор не погашена, а средств на известном кредитору и судебным приставам банковском счете должника нет, в то время как деятельность должником по-прежнему ведется.
В чем выражается объективная сторона злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности? Как необходимо квалифицировать действия руководителей ОАО "Метахром"?
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
Задача 6
7 марта 2011 года Герасимов, имея умысел на сбыт поддельных банковских билетов, находясь в автомобиле, сбыл путем передачи на возмездной основе за 15000 рублей Свиридову, участвовавшему в проведении оперативно-розыскного мероприятия - проверочная закупка, 27 заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ достоинством по 1000 рублей каждая, которые согласно заключению эксперта по способу изготовления и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов не соответствуют образцам аналогичной продукции, выпускаемой предприятием Гознак и выполнены способом цветной капельно-струйной печати, на печатающем устройстве (струйном принтере) для ЭВМ. В ходе сделки была достигнута договоренность на сбыт еще 30 таких же купюр.
23 марта 2011 года Герасимов повторно встретился со Свиридовым, и продал также за 15000 рублей 30 купюр по 1000 рублей каждая, изготовленных аналогичным способом. Районный суд квалифицировал действия Герасимова дважды по ч. 1 ст. 186 УК РФ, как два оконченных преступления. Защита принесла жалобу на приговор ссылаясь на следующие обстоятельства. Во-первых, все купюры были изготовлены Герасимовым одновременно. Следовательно, его деяние должно квалифицироваться как одно продолжаемое преступление. Во-вторых, все купюры были проданы в ходе оперативного мероприятия и не могли попасть в оборот. Как следствие, они не причинили вреда денежной системе РФ, что предполагает квалификацию действий обвиняемого как покушения на сбыт.
На какой объект посягают действия Герасимова? Есть ли в данном случае признаки одного или нескольких составов преступления? Следует ли суду кассационной инстанции согласиться с доводами защиты? Как необходимо квалифицировать содеянное Герасимовым?
Вариант: Герасимов сбывал облигации финской компании "Neste", изготовленные тем же способом.
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
Задача 7
В г. Санкт-Петербурге группа лиц в количестве 15 человек занималась изготовлением фальсифицированного коньяка из этилового спирта, воды, чая и ароматизаторов. Часть лиц занималась приобретением сырья и тары, часть непосредственно работала в подпольном цехе на розливе и упаковке, а еще несколько человек сбывало продукцию по ларькам и небольшим магазинам. На бутылки наклеивались этикетки армянского коньяка "Арарат". Все этикетки и марки изготавливались там же. Всего за время деятельности подпольного цеха было реализовано 10 000 бутылок. Также при задержании в помещении цеха были найдены три двухсотлитровые бочки этилового спирта, приобретенные у работников завода "Ливиз", которые тайком вывезли его с территории предприятия.
Дайте правовую оценку деятельности всех лиц. Обоснуйте свой ответ.
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
