Характеристика первоначального этапа расследования

№	Типичная следственная ситуация	Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия
	Водитель и транспортное средство находятся на месте происшествия. Следует учесть, что в данной ситуации не имеет значения, находится водитель непосредственно на месте происшествия или направлен в лечебное учреждение либо в ОВД: главное – его личность установлена и место его нахождения достоверно известно.	Осмотр места происшествия, в том числе и транспортного средства, опросы и последующие допросы всех осведомленных лиц, освидетельствовании водителя и потерпевшего для установления алкогольного или наркотического опьянения, назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего и других экспертиз.
	Потерпевший, водитель и транспортное средство находятся на месте происшествия, но есть основания предполагать, что обстановка места происшествия видоизменена участниками происшествия, причем во вновь сложившейся обстановке нельзя достоверно установить факт совершения дорожно-транспортного преступления.	Основная задача - восстановление первоначальной обстановки места происшествия, а также установление механизма дорожно-транспортного происшествия. В этих целях следует допросить водителя и потерпевшего об обстоятельствах происшедшего события: что предшествовавших происшествию, каков был механизм его развития, какие обстоятельства, имели место после интересуемого следователя события. Необходимо произвести поиск и допрос свидетелей-очевидцев, которые могли наблюдать данное происшествие, уделяя особое внимание выяснению у них механизма развития происшествия, характера поведения участников и временным рамкам происшествия. В ходе осмотра места происшествия следователь должен установить первоначальное положение транспортных средств и потерпевших по материальным следам, оставшимся на дорожном покрытии, например, по следам торможения или юза, потекам технологических жидкостей, следам волочения, следам крови, по повреждениям, оставшимся на транспортном средстве или на других объектах
	Потерпевший находится на месте происшествия, а водитель транспортное средство отсутствуют, и достоверных сведений о них нет (есть лишь информация о самом событии и его последствиях).	В данной ситуации основной задачей следователя на начальном этапе расследования является розыск транспортного средства, скрывшегося с места происшествия и самого водителя. Для этого осуществляются поиск и допрос очевидцев и пострадавших, способных давать объяснения о случившемся. Осмотр места происшествия. По прибытии на место происшествия следователь должен обеспечить блокирование района, в котором может находиться транспортное средство, причастное к расследуемому событию, принять меры к задержанию, организовать превентивные заградительные мероприятия на въездах-выездах из населенного пункта и развилках дорог еще до окончания осмотра места происшествия, и уточнения внешних признаков скрывшейся автомашины. Назначается трасологическая экспертиза Осмотр гаражей, автостоянок, станций технического обслуживания, автохозяйств с целью выявления транспортных средств, с характерными для дорожно-транспортных происшествий повреждениями. В случае необходимости, если существует подозрение о том, что разыскиваемое транспортное средство находится в частном гараже и его владелец препятствует проникновению в него, может быть проведен обыск.
	Потерпевший, транспортное средство находятся на месте происшествия, но отсутствует водитель транспортного средства. В этом случае известны время, место совершения преступления, его последствия и транспортное средство.	Основное направление действий следователя в данной ситуации - установление и задержание лица, совершившего дорожно-транспортное происшествие. Осмотр места происшествия. Незамедлительный поиск и допрос очевидцев. При необходимости у него могут быть получены иные образцы для сравнительного исследования. Назначаются трасологическая, биологическая (если в салоне транспортного средства обнаружена кровь водителя) и иные экспертизы. Кроме того, в целях идентификации водителя, находившегося в момент ДТП за рулем, может быть проведено предъявление для опознания
	В зоне дорожного движения обнаружен потерпевший с телесными повреждениями или без внешних признаков таковых, либо труп, но нет признаков дорожно-транспортного происшествия, транспортное средство на месте происшествия не обнаружено	Основная задача - установление самого факта совершения ДТП. Опрос потерпевшего (если это возможно), назначение судебно-медицинской экспертизы по установлению времени и причины телесных повреждений у потерпевшего, которые, вполне вероятно, могли быть причинены и не в результате дорожно-транспортного происшествия. В ходе освидетельствования потерпевшего (или осмотра трупа) и проведения судебно-медицинской экспертизы необходимо установить характер причинения телесных повреждений Осмотр места происшествия.
	Потерпевший обнаружен вне зоны дорожного движения (в лесу, парке, овраге), но с признаками повреждений характерными для ДТП. Ситуация характеризуется отсутствием сведений о водителе и транспортном средстве, совершившем преступление, о времени и месте его совершения.	Так, вне зоны дорожного движения может быть обнаружен труп со следами переезда его транспортным средством, следами волочения. В этой ситуации основной задачей следователя является установление факта дорожно-транспортного преступления, времени и места его совершения, а также личности потерпевшего. В первую очередь следует установить место причинения повреждений потерпевшему. Для этого при производстве осмотра места происшествия необходимо установить наличие и направление подъездных путей к месту осмотра, следов колес транспортного средства, которое доставило сюда потерпевшего, направление движения этого транспортного средства, место и время его стоянки, возможные следы ног и т.д. Также необходимо, как можно скорее назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления времени и причины смерти потерпевшего. Важно установить свидетелей доставления потерпевшего на место его обнаружения. Необходимо разыскать свидетелей, которые могли видеть одиночное транспортное средство в интересуемом районе, так как подобная ситуация характерна для уединенных мест, вдали от оживленных магистралей и от поселений. После установления личности потерпевшего необходим подробный допрос близких родственников потерпевшего, для установления маршрута его движения.
	Ситуация, при которой достоверно известно, что пострадавший на момент происшествия находился внутри транспортного средства, однако отсутствует достоверная информация о местоположении пострадавшего в транспортном средстве на момент происшествия.	Первоочередной задачей следствия в этой ситуации будет установление местоположения пострадавшего в салоне (кабине) транспортного средства, а также установление лица, управлявшего данным транспортным средством. Немедленное назначение судебно-медицинской экспертизы с постановкой вопроса о характере повреждений, имеющихся у пострадавшего. Лица, находившиеся в момент ДТП в салоне автомашины, дактилоскопируются. Затем назначается дактилоскопическая экспертиза по следам пальцев рук, изъятых с рулевого колеса и рукоятки переключения передач интересующего транспортного средства. Большое значение для разрешения подобной ситуации имеет розыск и допрос очевидцев.

 

 

2.3.7. Методика расследования фальшивомонетничества

 

 

Под фальшивомонетничеством понимается изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных бумажных денег или металлической монеты, а также ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте (ст. 186 УК РФ).

Фальшивомонетничество относится к числу опасных преступлений, для выявления, раскрытия, расследования и предупреждения которого характерен целый ряд особенностей. Фальшивомонетничество совершается, как правило, организованными группами, для которых характерны устойчивость организации и распределение ролевых функций между участниками. Преступление всегда совершается с прямым умыслом.

Изготовление фальшивых денежных знаков требует определенных навыков и квалификации. Нередко преступлению предшествует длительный подготовительный этап, в процессе которого преступник изучает специальную литературу, приобретает определенные навыки, подыскивает соответствующее помещение, оборудование, материалы. Например, получивший широкую известность в СССР в 70-х гг. XX в. Баранов, изготовивший большую партию высококачественных поддельных 25-ти рублевых купюр, потратил 17 лет на подготовку к преступлению. К фальшивомонетничеству могут быть причастны люди различных возрастов, имеющие достаточный уровень образования. При этом сам процесс изготовления фальшивых денежных знаков является прерогативой мужчин. Женщины в группе фальшивомонетчиков чаще выполняют функции сбытчиков продукции и поставщиков необходимого сырья.

В настоящее время наиболее распространенным способом изготовления фальшивых денежных знаков является репрография, т.е. использование цветных копировальных устройств и иной множительной техники. Однако более совершенными являются полиграфические способы путем получения оттиска с печатной формы (высокой или глубокой печати). Самый простой способ - рисование, используется при частичной подделке путем дорисовки нулей, т.е. увеличения номинала денежного билета. Помимо дорисовки распространены подчистка, травление отдельных графических элементов документа с последующим нанесением нужных знаков, в том числе путем вклейки из других бумаг. Наиболее частым объектом подделки служит доллар США.

 

 

Схема 2.3.7.1.

 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию

 

 

1) имел ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт фальшивых денег, иностранной валюты или ценных бумаг; 2) какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались, на какую сумму и когда; 3) кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или кто учинял подделку ценных бумаг; 4) каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки и ценные бумаги или совершалась подделка; 5) из каких источников преступники получали необходимые материалы; 6) кем и каким образом осуществлялся сбыт; 7) имелись ли у преступника соучастники, в чем заключалась роль каждого из них; 8) какими данными характеризуется личность каждого обвиняемого, преступная группа в целом; каков характер связей между членами группы; 9) если фальшивые деньги или ценные бумаги изготавливались за рубежом, как осуществлялась их транспортировка, кто причастен к ней из числа сотрудников таможни, железнодорожного или воздушного транспорта; 10) какие ценности и имущество имеет каждый обвиняемый и где они находятся; 11) какие обстоятельства способствовали совершению преступления.

 

Схема 2.3.7.2

 

 

Типичные следственные ситуации

В обращении (кассах торговых точек, обменных пунктах валюты и т.п.) обнаружены фальшивые денежные знаки, при этом какие-либо данные об изготовителях фальшивых денежных знаках или их сбытчиках отсутствуют

Задержание сбытчика или изготовителя фальшивых денежных знаков с поличным при попытке их реализации

О фактах фальшивомонетничества следователю становится известным в результате оперативно-розыскных мероприятий или из ориентировок Интерпола

 

Схема 2.3.7.3.

 

Первоначальные следственные действия

 

· личный обыск задержанного; · допрос задержанного; · обыски; · задержание соучастников и их допросы; · назначение и производство судебных экспертиз.

 

 

2.3.8. Методика расследования взяточничества

 

Понятием «взяточничество» охватываются три самостоятельных состава преступления: ст. 290 «Получение взятки», ст. 291 «Дача взятки», ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве». Взяточничество является одним из наиболее сложных для следования преступлений.

Во-первых, оно совершается в большинстве случаев в отсутствие очевидцев. Это объясняется тем, что все участники преступления - взяткодатель, взяткополучатель и посредник - заинтересованы в совершении преступления и принимают все меры к сокрытию следов своей преступной деятельности.

Во-вторых, так как все участники преступления несут уголовную ответственность за содеянное, они обычно отказываются давать правдивые показания, создают своеобразную круговую поруку.

В-третьих, нередки случаи взяточничества за совершение законных действий. При этом установление факта дачи-получения взятки осложняется, так как отсутствуют следы (главным образом, в документах) осуществления незаконных действий, а за конные действия, естественно, не всегда свидетельствуют о преступлении.

В-четвертых, в ряде случаев взяточники связаны с расхитителями государственного, муниципального и частного имущества и другими лицами, совершающими экономические преступления, и разоблачить нередко разветвленную и глубоко законспирированную группу преступников очень сложно.

В-пятых, по сравнению с другими преступлениями при расследовании взяточничества сравнительно невелик объем доказательств, в большинстве случаев обвинение строится на косвенных доказательствах, оценка которых представляет значительные трудности.

В современных условиях изменилась качественная характеристика взяточничества: суммы взяток неизмеримо возросли по сравнению с теми суммами, которые передавались в прежние годы. Средства массовой информации переполнены сообщениями о коррупции во всех сферах жизни общества. Публикуются даже "таксы" взяток за различные услуги должностных лиц, например: войти в непосредственный контакт с высоким должностным лицом стоит 1000 долларов, регистрация автомобиля, в том числе похищенного - 2000 долларов, незаконное прекращение уголовного дела - 10000 долларов, лоббирование в законодательных органах интересов коммерческих и криминальных структур - до 30000 долларов в год.

Способы получения-дачи взятки:- погашение несуществующего долга;- продажа ценных вещей за бесценок;- покупка вещей по явно завышенной цене;- проигрыш в карты;- заключение фиктивных трудовых соглашений с родственниками;- оплата за техническую помощь;- завышенные гонорары за лекционную и литературную деятельность.Среди типичных следственных ситуаций можно выделить две наиболее часто встречающиеся:1.Поступило сообщение либо заявление от лица с указанием конкретных фактов передачи ценностей.2.Соответствующие данные получены в результате инициативного поиска следов взяточничества субъектами расследования.Важное значение при выявлении и расследовании фактов взяточничества имеет оперативное сопровождение – качественно и своевременно проведенные оперативно-розыскные мероприятия и оперативно-тактические комбинации. Таблица 2.3.8.1.Признаки, косвенно указывающие на факты взяточничества

Субъективные признаки

Уровень состояния, характер времяпровождения субъекта; Специфичность связей государственного служащего, должностного лица с представителями коммерческих структур; Затрудненный порядок попадания на прием, мотивируемый обычно чрезмерной занятостью должностного лица; Нахождение должностного лица в подсобных помещениях, магазинах и коммерческих структурах не по делам службы

Объективные признаки

Открывшаяся вакансия на должность для конкретного лица, не обусловленная производственной необходимостью; Признаки протекционизма; Острая потребность конкретного лица в получении товаров и услуг, а с другой стороны – реальная возможность ее удовлетворения.

Таблица 2.3.8.2.

Обстоятельства, подлежащие установлению

1) круг участников преступления (взяткополучатель, взяткодатель, в случае посредничества - посредник) 2) цель дачи взятки; 3) мотивы преступления: а) у взяткополучателя - корысть; б) у взяткодателя и посредника - корысть, в том числе удовлетворение личных или общественных интересов, ложно понимаемых служебных интересов; 4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности виновных, в том числе смягчающие ответственность обстоятельства: а) совершение преступления впервые или по стечению тяжелых личных, семейных и иных обстоятельств; б) служебная или иная зависимость, побуждение к даче взятки: в) явка с повинной; г) чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию данного и других преступлений; д) принятие мер к предотвращению или прекращению деятельности, обусловленной взяткой, предотвращению или нейтрализации ее результатов; е) ложное понятие интереса производства (желание путем дачи взятки способствовать работе своей организации при отсутствии своей личной выгоды); 5) обстоятельства и обстановка дачи-получения взятки (время, место, словия, при которых было совершено преступление, способ вручения взятки, кто присутствовал при даче взятки, кто мог наблюдать общение взяткодателя, взяткополучателя и посредника в момент совершения преступления и т. д.); 6) предмет взятки, его признаки, источники получения средств для дачи взятки; 7) размеры преступного обогащения взяткополучателя и посредника; 8) наличие или отсутствие вымогательства взятки, конкретные обстоятельства, при которых вымогалась взятка; 9) имело ли место заранее обещанное укрывательство взяточничества, недоносительство о взяточничестве, а также обстоятельства, способствовавшие взяточничеству; 10) сопряжены ли дача-получение взятки с совершением других корыстных и должностных преступлений

 

 

Таблица 2.3.8.3.

 

Оперативно-розыскные мероприятия

 

 

Оперативный эксперимент	Классическое ОРМ при выявление фактов взяточничества. Наибольшая сложность состоит в отграничении оперативного эксперимента от провокации взятки. В различных источниках данный вопрос решается по-разному. К примеру, у большинства практических работников бытует мнение, что при оперативном эксперименте необходимо, чтобы все условия уже были созданы в реальной действительности, а не силами правоохранительных органов. Кроме этого, еще одна сложность состоит в надлежащей фиксации и документировании данного мероприятия – необходимы специалисты, техника и представители общественности, которые зафиксируют факт нахождения денег сначала у взяткодателя, а потом у взяткополучателя. Всем им необходим доступ в здание, где происходит дача взятки, и их нахождение должно быть для секретно для субъекта преступления, что не всегда возможно.
Осмотр и исследование предметов и документов	Деньги, а также документы, сопровождающие деятельность лица, за которые и дается взятка
Наблюдение	Позволяет исключить либо изобличить показания лица, что предмет взятки ему попал случайно, попросили передать случайные люди, предназначен не ему и т.д.
Прослушивание телефонных переговоров	Позволяет зафиксировать факты знакомства взяткополучателя, взяткодателя и посредника, выявить договоренность о встречах и иную информацию, имеющую криминалистическое значение

 

 

Таблица 2.3.8.4

Следственные действия

 

Допрос заявителей	Заявителями могут быть: взяткодатель; лица, у которых вымогается взятка и которые решили об этом сообщить в компетентные органы; должностные лица, которым предлагают взятку; а также граждане, которым стало известно о взяточничестве. В процессе допроса заявителя, не являющегося участником преступления, выясняется все известное ему о факте взяточничества. Если он был очевидцем преступления, у него выясняется, где, когда, в чьем присутствии оно было совершено, в чем заключались действия взяточников до передачи взятки и после ее вручения. Допрашивая заявителя, которому известны служебные действия взяткополучателя, целесообразно установить, каков порядок осуществления того или иного служебного действия должностного лица, за которое была вручена или вымогалась взятка, какие конкретно действия осуществило должностное лицо, подозреваемое в получении взятки, в каких документах можно найти следы осуществления этого действия или воздержания от него, свидетельствующие о заинтересованности этого должностного лица, известны ли допрашиваемому другие факты взяточничества и т. д. В ходе допроса взяткодателей, только что вручивших взятку и добровольно об этом заявивших, а также взяткодателей, у которых вымогалась взятка, подробно выясняются все обстоятельства дачи ими взятки. Особенно подробно необходимо выяснить признаки предмета взятки. Если в качестве предмета взятки использовались деньги, то надлежит установить сумму врученной взятки, какими купюрами были вручены деньги, каковы характерные особенности переданных денег (помятости, потертости, помарки, надписи, пятна и др.). Следует узнать у заявителя, если возможно, номера денежных купюр, переданных взяткополучателю. Если предметом взятки послужила какая-либо вещь, то также надлежит выяснить ее признаки (наименование, назначение, форма, материал, цвет, размеры, давность производства и состояние этой вещи, дефекты, клейма, надписи и т. д.). Если предмет взятки был упакован в какую-либо ткань или бумагу, следует выяснить их характерные признаки, поинтересоваться, не осталась ли у взяткодателя часть этой бумаги или ткани
Обыск	Производятся для обнаружения: предметов взятки: записей, писем, документов, свидетельствующих о сумме денег, вещах или других материальных ценностях, бывших предметом взятки; записей, документов, писем, каких-либо предметов, подтверждающих факт связи между взяточниками и факт совершения какого-либо действия должностного лица, за которое оно получило взятку: имущества в целях наложения на него ареста. В зависимости от обстоятельств расследуемого дела про изводятся личные обыски, обыски по месту жительства и по месту работы подозреваемых. Обыски рекомендуется производить у взяткополучателей, взяткодателей и посредников при наличии достаточных оснований полагать, что у них могут находиться различные предметы, документы и ценности, могущие иметь значение для дела. Даже в тех случаях, когда предмет взятки уже передан, обыски у взяткодателей и посредников могут привести к обнаружению различных документов, переписки, свидетельствующих о связи между взяточниками, и т. п. Личные обыски, как правило, производятся после задержания взяточников с поличным. Предметы взятки, документы, записные книжки, расписки и т. д. могут быть спрятаны в тайниках, положены в различные бумаги, настольные календари, папки, журналы и т. д. Поэтому обыск следует проводить очень тщательно. Основной целью обыска по месту работы взяткополучателя является обнаружение и изъятие документов, могущих подтвердить факт выполнения или невыполнения им, как должностным лицом, какого-либо служебного действия в интересах взяткодателя. К таким документам могут быть отнесены ходатайства, решения, справки, подложные письма и т. д.
Осмотр и выемка предметов и документов	Необходимо проводить для обнаружения документов, свидетельствующих: а) о незаконности выполненного служебного действия или о незаконности воздержания от его выполнения (незаконные резолюции, незаконные решения); б) о правильном выполнении должностным лицом в интересах взяткодателя каких-либо законных действий или правомерном воздержании от выполнения таких законных действий (например, обнаружение документов, свидетельствующих о законности прописки); в) о неправильном прохождении их по канцелярии, отделам и т. п. (например, отсутствие на документе штампа о регистрации или наличие отметок, свидетельствующих о прохождении этих документов через лиц, которые обычно этим не занимаются, и др.); г) о подложности документов (расписки о получении денег, подложные справки и т. п.); д) о сумме взятки (например, осмотр счетов за якобы выполненные работы и т. п.); е) об обстоятельствах, способствующих взяточничеству (запущенный учет, неправильный подбор кадров и т. д.). Осмотр должен осуществляться сразу же после возбуждения уголовного дела без малейшего промедления, ибо возможно, что взяточники смогут принять меры к уничтожению следов своей преступной деятельности (уничтожить те или иные документы, сфабриковать новые и т. д.). Все документы, вызывающие сомнение, должны изыматься. Всякие отступления от принятого порядка прохождения и оформления выполненного служебного действия (например, отсутствие документов, знаков регистрации и т. п.) должны быть зафиксированы в протоколе осмотра. В тех случаях, когда взяткодатель дает взятку в связи с выполнением служебного поручения, а затем оформляет денежные расходы по даче взятки путем фабрикации каких-либо оправдательных документов, следователь должен внимательно осмотреть и проверить такие денежные документы, а при необходимости изъять их
Осмотр места происшествия	Производится в целях выяснения обстановки, в которой происходили встречи участников преступления, в том числе и передачи взятки, а также в целях обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, подтверждающих факт взяточничества. Иногда важно установить факт пребывания в определенном месте кого-либо из подозреваемых, что уже само по себе может явиться очень важной уликой. С этой целью следователь должен тщательно отыскивать и изучать следы рук, ног, осматривать любую обнаруженную вещь (пуговицу, папиросу и т. д.), могущие принадлежать участникам преступления. Кроме этих следов, при осмотре места происшествия могут быть обнаружены брошенные окурки, обрывки оберточной бумаги, газеты и т. д.
Допрос подозреваемого, задержанного с поличным	Должен быть проведен с учетом внезапности задержания и преследует цель получения его объяснений по поводу обстоятельств получения-дачи взятки, характера служебных действий или бездействия должностного лица, целей взяткодателя и других обстоятельств.
Назначение и производство судебных экспертиз	Наиболее типичными для расследования взяточничества криминалистическими экспертизами являются судебно-почерковедческая экспертиза, технико-криминалистическое исследование документов, а также трасологическая экспертиза. Помимо криминалистических, назначаются и другие экспертизы (судебно-бухгалтерская, судебно-товароведческая и др.). Предметом этих экспертиз является разрешение вопросов, возникающих при расследовании связанных со взяточничество хищений государственного или общественного имуществ и других преступлений

 

2.3.9. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации

 

Криминализация сферы оборота компьютерной информации вызвала необходимость законодательно регламентировать уголовную ответственность за совершение преступлений в данной сфере.

Компьютерные преступления впервые попали в сферу контроля правоохранительных органов в начале 70-х гг. XX века в США, когда было выявлено большое количество подобных деяний, совершенных в 50-60-е годы. Первым преступником, применившим ЭВМ для совершения налогового преступления на сумму 620 тыс. долларов и в 1969г. представшим перед американским судом, стал Альфонсе Конфессоре, которого признали виновным 20 окружных судов США¹. В Российской Федерации компьютерные преступления получили широкое распространение в середине 90-х гг. XX века. Так в период с 1994 по 1996 г. российские компьютерные преступники совершили более 500 попыток проникновения в компьютерные сети только одного Центрального банка РФ и сумели похитить оттуда около 250 млрд. рублей².

Специфичность компьютерной информации, как предмета преступного посягательства, определяется ее пониманием как информации зафиксированной на машинном носителе (ЭВМ) или передаваемой по телекоммуникационным каналам в форме, доступной восприятию ЭВМ.

Объектом преступлений в сфере компьютерной информации являются права на информацию ее владельца и третьих лиц (ст. 272 УК РФ) или безопасность пользования интеллектуальными и вещественными средствами вычислительной техники (ст. 273-274 УК РФ).

Объективную сторону преступлений в сфере компьютерной информации составляют неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это повлекло уничтожение, блокирование, модификацию, копирование информации, нарушение работы ЭВМ или ее сети (ст. 272 УК РФ), создание, использование, и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК РФ), нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ, если это деяние причинило существенный вред (ст. 274 УК РФ).

Субъектом преступлений в сфере компьютерной информации является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста. Преступления в сфере компьютерной информации могут совершаться как с умыслом, так и по неосторожности (ст. 272, 274 УК РФ), или только с прямым умыслом (ст. 273 УК РФ).

Схема 2.3.9.1.

 

Способы совершения компьютерных преступлений

 

 

Перехват компьютерной информации

Манипуляция

Комплексный метод

Несанкционированный доступ

 

 

Схема 2.3.9.2.

 

Перехват компьютерной информации

 

 

Непосредственный (активный) перехват

Электромагнитный (пассивный) перехват

Аудиоперехват

Видеоперехват («откачивание данных»)

«Уборка мусора»

 

Схема 2.3.9.3.

Несанкционированный доступ к компьютерной информации

1) «За дураком». Используется для входа в закрытые для доступа помещения или терминалы. Выделяются два его варианта: физический вариант (взяв в руки как можно больше предметов, связанных с работой на компьютере, попытаться уверенно пройти в дверь терминала вслед за законным пользователем) и электронный вариант (компьютер незаконного пользователя подключается к линии законного через телефонные каналы (Интернет) или в тот момент, когда пользователь выходит ненадолго из терминала, оставляя компьютер в активном режиме). 2) «За хвост». Незаконный пользователь подключается к линии связи законного пользователя, а затем, дождавшись сигнала, обозначающего конец работы, перехватывает его и входит в систему в тот момент, когда законный пользователь заканчивает активный режим. 3) Компьютерный «абордаж». Осуществляется путем случайного подбора абонентского телефонного номера модема, пока на другом конце провода не отзовется чужой компьютер. После этого телефон подключается к приемнику сигналов в собственной ЭВМ, и связь установлена. Затем производится подбор кода (пароля) доступа к чужому компьютеру, что позволяет внедриться в чужую компьютерную систему. 4) «Неспешный выбор». Несанкционированный доступ к файлам законного пользователя осуществляется нахождением слабых мест в защите системы. Однажды обнаружив их, нарушитель может не спеша исследовать компьютерную информацию и многократно копировать ее. 5) «Брешь». Данный метод аналогичен предыдущему, но основан на ошибках или неудачной логике построения компьютерных программ. 6) «Системные ротозеи». Несанкционированный доступ осуществляется нахождением «бреши» в программе входа в систему. 7) «Люк» («задние ворота») - это не описанные в документации возможности работы с компьютерными программами. В найденной «бреши» программа «разрывается» и туда дополнительно вставляют одну или несколько команд. Этот «люк» «открывается» по мере необходимости и встроенные команды автоматически начинают выполнять свою задачу. Создание и использование «люка» образует состав преступления, предусмотренный ст. 273 УК РФ. 8) «Маскарад» («самозванство», «узурпация личности»). Заключается в проникновении в компьютерную систему, путем выдачи себя за законного пользователя. Самый простейший путь его осуществления - получить коды (пароли) законных пользователей. 9) Мистификация. Пользователь с удаленного терминала случайно подключается к чьей-то системе, будучи абсолютно уверенным, что он работает с той системой, с какой и намеревался. Владелец этой системы, формируя правдоподобные отклики, может какое-то время поддерживать это заблуждение, получая информацию. 10) «Аварийный». Используется тот факт, что в любом компьютерном центре имеется особая программа, применяемая в случае возникновения сбоев или других отклонений в работе ЭВМ. Осуществляется путем незаконного использования универсальных программ («Суперзет»), применяемых в аварийных ситуациях, с помощью которых возможен доступ к компьютеру, минуя все средства защиты и контроля. 11) «Склад без стен». Несанкционированный доступ осуществляется в результате использования системной поломки, в результате которой возникает нарушение нормального функционирования систем защиты данных. 12) «Подкладывание свиньи». Осуществляется путем подключения к линиям связи и имитации работы системы с целью получения незаконных манипуляций.

 

 

Схема 2.3.9.3. (продолжение)

Несанкционированный доступ к компьютерной информации

9) Мистификация. Пользователь с удаленного терминала случайно подключается к чьей-то системе, будучи абсолютно уверенным, что он работает с той системой, с какой и намеревался. Владелец этой системы, формируя правдоподобные отклики, может какое-то время поддерживать это заблуждение, получая информацию. 10) «Аварийный». Используется тот факт, что в любом компьютерном центре имеется особая программа, применяемая в случае возникновения сбоев или других отклонений в работе ЭВМ. Осуществляется путем незаконного использования универсальных программ («Суперзет»), применяемых в аварийных ситуациях, с помощью которых возможен доступ к компьютеру, минуя все средства защиты и контроля. 11) «Склад без стен». Несанкционированный доступ осуществляется в результате использования системной поломки, в результате которой возникает нарушение нормального функционирования систем защиты данных. 12) «Подкладывание свиньи». Осуществляется путем подключения к линиям связи и имитации работы системы с целью получения незаконных манипуляций. 9) Мистификация. Пользователь с удаленного терминала случайно подключается к чьей-то системе, будучи абсолютно уверенным, что он работает с той системой, с какой и намеревался. Владелец этой системы, формируя правдоподобные отклики, может какое-то время поддерживать это заблуждение, получая информацию. 10) «Аварийный». Используется тот факт, что в любом компьютерном центре имеется особая программа, применяемая в случае возникновения сбоев или других отклонений в работе ЭВМ. Осуществляется путем незаконного использования универсальных программ («Суперзет»), применяемых в аварийных ситуациях, с помощью которых возможен доступ к компьютеру, минуя все средства защиты и контроля. 11) «Склад без стен». Несанкционированный доступ осуществляется в результате использования системной поломки, в результате которой возникает нарушение нормального функционирования систем защиты данных. 12) «Подкладывание свиньи». Осуществляется путем подключения к линиям связи и имитации работы системы с целью получения незаконных манипуляций.

 

Схема 2.3.9.4.

 

Манипуляция с компьютерной информацией

 

1) Подмена данных - изменение или введение новых данных осуществляется, как правило, при вводе или выводе информации с ЭВМ. Выделяются два его варианта: манипуляции по входу и манипуляции по выходу. 2) Подмена кода. Заключается в изменении кода данных, например, бухгалтерского учета. 3) «Асинхронная атака». Основывается на совмещении команд двух и более пользователей, чьи программы ЭВМ выполняет одновременно (параллельно) и одной из которых является программа преступника. 4) «Пинание». Преступник выводит из строя электронный адрес, бомбардируя его многочисленными почтовыми сообщениями.9) Мистификация. Пользователь с удаленного терминала случайно подключается к чьей-то системе, будучи абсолютно уверенным, что он работает с той системой, с какой и намеревался. Владелец этой системы, формируя правдоподобные отклики, может какое-то время поддерживать это заблуждение, получая информацию. 10) «Аварийный». Используется тот факт, что в любом компьютерном центре имеется особая программа, применяемая в случае возникновения сбоев или других отклонений в работе ЭВМ. Осуществляется путем незаконного использования универсальных программ («Суперзет»), применяемых в аварийных ситуациях, с помощью которых возможен доступ к компьютеру, минуя все средства защиты и контроля. 11) «Склад без стен». Несанкционированный доступ осуществляется в результате использования системной поломки, в результате которой возникает нарушение нормального функционирования систем защиты данных. 12) «Подкладывание свиньи». Осуществляется путем подключения к линиям связи и имитации работы системы с целью получения незаконных манипуляций.

 

Схема 2.3.9.5.

 

Комплексные методы

 

1) «Воздушный змей». Суть метода заключается в том, чтобы замаскировать путем многократных переводов денежных средств из одного банка в другой, необеспеченный денежными средствами перевод. 2) «Ловушка на живца». Заключается в создании преступником специальной программы, которая записывается на физический носитель и передается потерпевшей стороне. При работе этой программы автоматически моделируется системная поломка компьютера, а затем при проверке компьютера на работоспособность, программа записывает интересующую преступника информацию. В последующем программа изымается у потерпевшей стороны под благовидным предлогом. 3) «Раздеватели» - это комплекс специальных программ, ориентированных на исследования защитного механизма программ от несанкционированного копирования и его преодоление. 4) «Троянский конь». Осуществляется путем тайного ввода в чужую программу команд, позволяющих, не изменяя работоспособность программы, осуществить определенные функции.

 

Схема 2.3.9.6.

 

Субъекты преступлений в сфере компьютерной информации

 

1) Хакеры - профессиональные взломщики защиты компьютерных программ и создатели компьютерных вирусов, которых отличает высокий профессионализм в сочетании с компьютерным фанатизмом. В зависимости от вида деятельности хакеры имеют следующие специализации: а) крекеры (взломщики защиты программ от неоплаченного использования); б) фрикеры (используют альтернативные варианты оплаты телефонных услуг для обмана АТС); в) кардеры (оплачивают свои расходы с чужих кредитных карточек); г) сетевые хакеры (взломщики защиты провайдера) и др. К признакам совершения преступлений в сфере компьютерной информации хакерами относятся оригинальность способа и отсутствие тщательной подготовки к преступлению и его сокрытию. 2) Психически больные лица, страдающие компьютерными фобиями (т.е. профессиональными информационными заболеваниями), которые уничтожают или повреждают компьютерную технику без наличия преступного умысла с частичной или полной потерей контроля над своими действиями. 3) Криминальные профессионалы - т.е. преступные группировки, преследующие политические цели; лица, занимающиеся промышленным шпионажем; группировки отдельных лиц, стремящихся к наживе. Преступления, совершаемые ими в сфере компьютерной информации носят серийный, многоэпизодный характер, совершают многократно, обязательно с применением мер по сокрытию преступления.

 

Схема 2.3.9.7.

 

Типичные следственные ситуации

Первая следственная ситуация - преступление произошло в условиях очевидности - характер и его обстоятельства известны и выявлены потерпевшим собственными силами, преступник известен и задержан. Главное направление расследования - установление причинно-следственной связи между несанкционированным проникновением в компьютер и наступившими последствиями, а также определение размера ущерба.

Вторая следственная ситуация - известен способ совершения, но механизм преступления в полном объеме неясен, преступник известен, но скрылся. Главное направление расследования - наряду с указанным выше, розыск и задержание преступника.

Третья следственная ситуация - налицо только преступный результат, а механизм преступления и преступник неизвестны. Главное направление расследования - установление механизма преступления и личности преступника, розыск и задержание преступника.

 

 

Схема 2.3.9.8.

 

 

Виды компьютерно-технической экспертизы

Компьютерно-техническая экспертиза компьютеров и их комплектующих

Компьютерно-техническая экспертиза данных и программного обеспечения

 

2.3.10. Методика расследования преступлений, связанных с иностранцами

 

 

Среди критериев выделения частных криминалистических методик традиционно выделяют личность преступника и личность потерпевшего. Таким образом, выделяют методику расследования преступлений, совершенных иностранцами и методику расследования преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан. Однако в силу следующих соображений представляется целесообразным объединить вышеуказанные методики в одну:

1.Осуществление расследования и раскрытия преступлений данной категории существенно затруднено наличием языкового барьера у подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего. Методы преодоления языкового барьера, а также тактические приемы следственных действий с участием иностранцев могут быть изложены, исходя из общих рекомендаций. Естественно, что тактика допроса иностранного обвиняемого (подозреваемого) и иностранного потерпевшего (свидетеля) будет различна, но эти различия можно будет изложить в соответствующих разделах методики.

2.Как правило, большинство преступных посягательств, совершенных иностранцами, осуществляются в отношении своих соотечественников (исключение составляют корыстные и корыстно-насильственные преступления против иностранцев, либо экономические преступления, совершаемые иностранцами, расследование которых осложнено большей частью необходимостью производства следственных, процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий в отношении иностранного гражданина). Таким образом, при расследовании преступлений, совершенных иностранцами все равно возникает потребность в выработке рекомендаций по расследованию и раскрытию преступлений, совершенных в отношении иностранцев.

3.Некоторые преступления совершаются гражданами Российской Федерации, однако большинство свидетелей являются иностранными гражданами (ст. ст. 258, 260, 261 УК РФ и др.), что также создает необходимость в выработке соответствующих рекомендаций.

4.Основным критерием выделения данной частной методики является учет и криминалистическое изучение личности иностранного гражданина, отраженное в механизме преступления, а также в процессе планирования и осуществления следственных действий в рамках расследования и раскрытия преступлений.

Таким образом, методика расследования преступлений, связанных с иностранными гражданами – это совокупность научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций по организации и осуществлению выявления, расследования, раскрытия и предотвращения преступлений, совершенных иностранными гражданами, в отношении иностранных граждан либо преступлений, обстоятельства совершения которых известны иностранным гражданам.

 

Диаграмма 2.3.10.1.

 

Количество зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами

 

 

Диаграмма 2.3.10.2.

Количество зарегистрированных преступлений, совершенных против иностранных граждан

 

 

 

Таблица 2.3.10.3.

Категории иностранцев, легально пребывающих на территории РФ

Категория	Правовой режим	Документы
Временно пребывающие на территории Российской Федерации	Должны иметь визу либо законно пребывать в порядке, не требующем наличия визы. По общему правилу, временный срок пребывания иностранного гражданина органичен визой. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток.	Документ, удостоверяющий личность (с визой), миграционная карта
Временно проживающие на территории Российской Федерации	Количество выданных разрешений на временное проживание иностранным гражданам определяется, исходя из квоты, утверждаемой ежегодно Распоряжением Правительства Российской Федерации. Срок временного проживания составляет 3 года.	Документ, удостоверяющий личность с разрешением на временное проживание.
Постоянно проживающие на территории России	Иностранцы, временно проживающие на территории Российской Федерации в законном порядке не менее года, могут получить вид на жительство, который выдается на 5 лет и может быть продлен неограниченное количество раз.	Вид на жительство, являющийся одновременно документом, удостоверяющим личность

 

Таблица 2.3.10.4.

Иностранные граждане, обладающие иммунитетом от уголовной юрисдикции России

Сотрудники дипломатических представительств

Консульские сотрудники

Члены персонала дипломатических представительств в других странах, члены их семей и дипломатические курьеры, следующие транзитом через Россию

Сотрудники парламентских и правительственных иностранных делегаций и члены их семей

Сотрудники международных межправительственных организаций

 

Таблица 2.3.10.5

Основные этапы организации расследования преступлений, связанных с иностранцами

Определение категории иностранного гражданина

Проверка документов в целях решения вопроса о законности пребывания на территории Российской Федерации

Выяснение вопроса о наличии у иностранного гражданина иммунитета

Извещение консульства или посольства о задержании иностранного гражданина

Решение вопроса о необходимости участия переводчика в процессе расследования по делу

Выбор (подбор) переводчика, удостоверение в его компетентности

 

 

Производство следственных и процессуальных действий

5

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение криминалистики как учебной дисциплины способствует формированию необходимых профессиональных навыков и компетенций, к числу которых можно отнести умение выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления, а также способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания.

В подготовке юристов криминалистика — одна из важнейших дисциплин, признанная своими рекомендациями способствовать оптимальному применению норм уголовного и уголовно-процессуального закона, комплекса юридических и иных наук при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.. Основной целью изучения курса криминалистики является приобретение студентами теоретических знаний, умений и практических навыков, связанных с использованием криминалистических средств и методов по обнаружению, фиксации, изъятию материальных следов и объектов в процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений и доказывания по уголовным делам. Знания, полученные студентами в результате освоения курса криминалистики, являются необходимым базисом для дальнейшего изучения ряда специальных курсов – расследования отдельных видов преступлений, расследования преступлений против собственности, в сфере экономики и т.д.

Основная задача педагогов, обучающих студентов (слушателей, курсантов) данной дисциплине, — научить последних криминалистически мыслить и действовать с учетом приобретенных знаний, навыков и умений при реализации положений соответствующих законов и подзаконных актов в рамках той юридической специальности в правоохранительных органах, с которой их свяжет судьба после окончания вуза.

Успешно решать ответственные задачи на практике выпускники юридических заведений смогут лишь тогда, когда глубокие знания из области права, правоведения органично соединены у них в одно неразрывное целое со знаниями стратегии, тактики, технологии практического следоведения, т.е. с криминалистическими знаниями.

Надеемся, что данное учебное пособие окажет определенную помощь в усвоении учебного материала до дисциплине «Криминалистика».

 

 

Учебное издание

Фойгель Елена Игоревна

Яковлев Дмитрий Юрьевич

КРИМИНАЛИСТИКА В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И ДИАГРАММАХ.

Часть 2.

Учебное пособие в двух частях

 

Издается в авторской редакции

 

 

Подписано в печать 08.04.2015.

Формат 60х84/8. Гарнитура Times New Roman

Усл. печ. л. 11,13. Тираж 50 экз.

Заказ №

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации»

117638, г. Москва, ул. Азовская, д.2, корп.1.

 

Иркутский юридический институт (филиал) Российской правовой академии

Министерства юстиции Российской Федерации

664011, г. Иркутск, ул. Некрасова,4