Технические средства фиксации:_ 1 страница

Е.И. Фойгель, Д.Ю. Яковлев

 

КРИМИНАЛИСТИКА В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И ДИАГРАММАХ

ЧАСТЬ 2.

 

Учебное пособие

 

 

Иркутск - Москва

РПА Минюста России

УДК 343.98

ББК 67.52я73

Ф75

Авторы:

Е.И. Фойгель, заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики Иркутского юридического института (филиала) Российской правовой академии Минюста России, кандидат юридических наук, доцент

Д.Ю. Яковлев, доцент кафедры организации и методики уголовного преследования Иркутского юридического института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент;

Рецензенты:

А.А. Протасевич, декан судебно-следственного факультета Байкальского государственного университета экономики и права, доктор юридических наук, профессор;

И.Г. Смирнова, заведующая кафедрой криминалистики и судебных экспертиз Байкальского государственного университета экономики и права, доктор юридических наук, профессор

Фойгель Е.И., Яковлев Д.Ю.

Ф75 Криминалистика в схемах, таблицах и диаграммах: Учебное пособие в 2-х частях. Часть 2 /Е.И. Фойгель, Д.Ю. Яковлев; Ир ЮИ (ф) РПА Минюста России, 2015. – 180 с. - 50 экз. - ISBN 978-5-89172-926-1.

УДК 67.53я73

ББК343.98

 

ISBN 978-5-89172-926-1 ©Фойгель Е.И., Яковлев Д.Ю. 2015

©Ир ЮИ (ф) РПА Минюста России, 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Криминалистическая тактика…………………………….………………………………………………….….6

1.1. Общие положения криминалистической тактики….…………………………………………………………6

1.2. Криминалистические версии и планирование расследования……………….…………………………….17

1.3. Основы взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов при расследовании преступлений……………………………………………………………………………………………….…27

1.4. Тактика производства отдельных следственных действий…………………………………………………33

1.4.1. Тактика осмотра места происшествия……………………………………………………………….35

1.4.2. Тактика следственного эксперимента…………………………………………………………………46

1.4.3. Тактика проверки показаний на месте………………………………………………………………..51

1.4.4. Тактика обыска и выемки……………………………………………………………………………..58

1.4.5. Тактика допроса и очной ставки……………………………………………………………………..66

1.4.6. Тактика предъявления для опознания……………………………………………………………….78

1.4.7. Тактика контроля и записи переговоров…………………………………………………………….83

1.4.8. Тактика назначения и производства судебных экспертиз …………………………………………85

Раздел 2. Криминалистическая методика…………………………………………………………………………………89

2.1. Общие положения криминалистической методики…………………………………………………………..89

2.2. Противодействие расследованию……………………………………………………………..………………95

2.3. Частные криминалистические методики…………………………………………………………………….100

2.3.1. Методика расследования убийств…………………………………………………………………..103

2.3.2 Методика расследования изнасилований…………………………………………………………….109

2.3.3. Методика расследования краж……………...…………………………………………………………119

2.3.4 Методика расследования грабежей и разбоев……………………………………………………..…125

2.3.5 Методика расследования вымогательств……………………………………………………………131

2.3.6. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий………………………………138

2.3.7. Методика расследования фальшивомонетничества……………………………………………….147

2.3.8. Методика расследования взяточничества………………………………………………………….151

2.3.9. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации……………….....160

2.3.10. Методика расследования преступлений, связанных с иностранцами…………………………..171

 

Заключение……………………………………………………………………………………………………………….178

 

Раздел 1.

Криминалистическая тактика

 

1.1. Общие положения криминалистической тактики

 

Криминалистическая тактика - это раздел криминалистики, в котором содержатся научные положения и разрабатываемые на их основе рекомендации по организации и планированию предварительного и судебного следствия в целом, а также приемов отдельных следственных и судебных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Криминалистическая тактика – самый «психологизированный» раздел криминалистики, который представляет собой область пересечения научных интересов общей и юридической психологии, криминалистики и уголовного процесса. Перейдя в криминалистику из военного дела, термин «тактика» не вполне утратил свое первоначальное значение. Искусство ведения боя за криминалистически значимую информацию, стратегия преодоления противодействия – эти задачи актуальны и для криминалистической тактики.

Криминалистическая тактика иногда обозначается термином «следственная тактика». Следственная тактика - это система тактических приемов и правил планирования, организации и производства следственных действий, применяемых в расследовании и разработанных на основе данных специальных наук (научной организации труда, логики, психологии), а также на базе изучения следственной практики.

Однако следственная тактика связана только с предварительным расследованием, поскольку криминалистическая тактика применяется и на предварительном, и на судебном следствии. В соответствии с этим различается следственная тактика и тактика судебного следствия.

В рамках криминалистической тактики изучаются закономерности возникновения, обнаружения, собирания и исследования судебных доказательств, особенности возникновения и изменения следственных ситуаций. На основе их изучения разрабатываются тактические приемы и рекомендации, которые наиболее эффективны в той или иной следственной ситуации.

Схема 1.1.1.

 

Задачи криминалистической тактики

Организация планомерного расследования и эффективного производства следственных действий

Правильное применение логических методов познания с учетом специфики их использования в расследовании преступлений

Психологическое обеспечение отношений следователя с иными участниками следственных действий

 

Схема 1.1.2.

 

Система криминалистической тактики

Общие положения криминалистической тактики

Тактика производства отдельных следственных действий

Криминалистические версии и планировании е расследования

 

 

Схема 1.1.3.

Криминалистические приемы

Технико-криминалистические приемы Приемы использования и применения технико-криминалистических средств, приборов, приспособлений, специальных установок и комплексов

Тактические приемы (тактико-криминалистические приемы)

 

 

Схема 1.1.4.

 

 

Тактический прием - это наиболее рациональный и эффективный способ действий или наиболее целесообразная линия поведения следователя при подготовке и проведении отдельного следственного действия в ходе расследования преступлений

 

 

Схема 1.1.5.

 

Практическая обоснованность тактического приема

Правомерность тактического приема

Научная обоснованность тактического приема

Доступность тактического приема

Этичность тактического приема

Условия применения тактических приемов

 

Схема 1.1.6.

 

Тактическая рекомендация - это научно обоснованный и апробированный практикой совет о применении того или иного тактического приема в данной типичной следственной ситуации

 

Схема 1.1.7.

Тактические рекомендации

Общие

Специальные

 

Схема 1.1.8.

 

Тактическая комбинация - это определенное сочетание тактических приемов или следственных действий и иных мероприятий, преследующее цель решения конкретной задачи на данном этапе расследования

 

 

Схема 1.1.9.

 

Создание условий, обеспечивающих результативность следственного действия

Разрешение конфликтной ситуации

Создание условий, необходимых для проведения следственного действия

Иные тактические воздействия на следственную ситуацию в целях ее изменения или использования

Непосредственные цели тактической комбинации

 

Схема 1.1.10.

 

Виды тактических комбинаций

Простая (элементарная) тактическая комбинация - состоит в определенном сочетании тактических приемов в рамках одного следственного действия

Сложная тактическая комбинация - состоит в определенном сочетании следственных, оперативно-розыскных действий в рамках одного уголовного дела

 

Схема 1.1.11.

Следственная ситуация – совокупность реально существующих условий и обстоятельств, образующих конкретную обстановку, в которой в данный момент происходит расследование.

Простые

Сложные

Проблемные

Конфликтные

Со строгим соперничеством

С нестрогим соперничеством

 

1.2. Криминалистические версии и планирование расследования

 

Для того чтобы решить задачи по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, следователь должен уметь правильно организовать свою работу, что является залогом успешного выполнения стоящих перед ним задач уголовного судопроизводства. Основой научной организации труда следователя является планирование расследования преступлений, а логической основой процесса планирования выступают криминалистические версии.

Криминалистическая версия – это обоснованное предположение о факте, явлении или группе фактов или явлений, могущих иметь значение для дела. Криминалистическая версия – это разновидность частной гипотезы, которая имеет специфическую сферу применения (уголовное судопроизводство), специфического субъекта выдвижения и проверки (следователь, оперативный сотрудник, эксперт, судья), и специфическую цель - сбор доказательств по делу в рамках выявления, расследования и раскрытия преступлений.

Планирование расследования - это творческий мыслительный процесс, заключающийся в определении следователем задач следствия и оптимальных путей их решения. Результатом планирования является составление плана расследования. Таким образом, письменный план расследования является лишь фиксацией предшествующей мыслительной деятельности следователя.

Цель планирования расследования заключается в определении пути и содержания деятельности следователя на всех его стадиях, обеспечении полноты, объективности, всесторонности и быстроты расследования, эффективного применения средств и приемов работы с доказательствами.

 

 

Схема 1.2.1.

Свойства криминалистической версии

Относимость

Реальность

Конкретность

Проверяемость

 

 

Схема 1.2.2.

Классификация криминалистических версий

По субъекту выдвижения

По объему

По степени определенности

По отношению к предмету доказывания

По времени наступления предполагаемого события

Следственные

Оперативно-розыскные

Судебные

Экспертные

Общие

Частные

Типовые

Конкретные

Обвинительные

Оправдательные

Ретроспективные

Перспективные

 

 

Схема 1.2.3.

 

Принципы планирования расследования

Конкретность

Законность

Научность

Динамичность

Индивидуальность

Реальность

 

 

Схема 1.2.4.

 

Этапы планирования

Планирование первоначальных следственных действий и розыскных мероприятий

Планирование последующих следственных и иных процессуальных действий

Планирование окончания предварительного расследования

 

 

Схема 1.2.5.

 

Следственные версии по делу

Краткая фабула дела

Основные первоначальные задачи расследования в сложившейся ситуации

Перечень следственных и иных действий

Основные вопросы и частные задачи, подлежащие выяснению и решению в ходе конкретного следственного действия с указанием, кто и когда их проводит

Содержание плана расследования

 

Схема1.2.6.

 

 

План-карточка на обвиняемого

План-шахматка

Планы производства отдельных следственных действий

Графические схемы

Вспомогательные планы

 

 

Схема 1.2.7.

 

ПЛАН РАССЛЕДОВАНИЯ по уголовному делу №_ в отношении_, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст._УК РФ

1. Краткие сведения о преступлении и движении дела:

2. Основные первоочередные задачи расследования:

3. Следственные версии:

 

№ п/п	Следственные и иные действия	Вопросы, подлежащие выяснению и решению	Сроки проведения действий	Исполнитель

 

 

Схема 1.2.8.

 

 

ПЛАН-ШАХМАТКА

 

№ п/п	Данные на обвиняемых	1-й эпизод 10.11.02	2-й эпизод 15.11.02	3-й эпизод 20.11.02
1.	Иванов А.П.		Действия обвиняемого:. Доказательства:... Необходимо сделать:.	Действия обвиняемого:. Доказательства:... Необходимо сделать:.
2.	Петров Н.Л.	Действия обвиняемого:... Доказательства: Необходимо сделать:.		Действия обвиняемого:. Доказательства:... Необходимо сделать:.

 

 

Схема 1.2.9.

ПЛАН ДОПРОСА

Свидетеля Петрова А. П.

Место допроса:_

Время допроса:_

Технические средства фиксации:_

Участники допроса:_

 

№ п/п	Обстоятельства предмета допроса	Доказательства, имеющиеся в деле	Вопросы допрашиваемому	Тактические приемы

 

 

1.3. ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

 

Раскрытие преступлений, своевременное и качественное их расследование невозможно без умелого проведения следователем розыскных мероприятий. Розыск, организуемый и проводимый следователем по находящемуся в его производстве уголовному делу, именуется следственным розыском.

Эффективность розыскной работы следователя в значительной мере зависит от своевременной организации и умелого поддержания взаимодействия с другими правоохранительными органами (органами дознания), позволяющего эффективно использовать возможности этих органов для решения розыскных или иных задач предварительного следствия.

Взаимодействие следователя с различными правоохранительными органами при расследовании преступлений - это согласованная и совместная их деятельность, направленная на установление истины по уголовному делу.

Главная цель взаимодействия - раскрытие преступлений.

Следователь в данном взаимодействии выполняет главенствующую и руководящую роль, несет персональную ответственность за принимаемые решения и результаты расследования в целом, а вся деятельность иных участников взаимодействия направлена на решение задач, поставленных перед ними следователем.

 

 

Схема 1.3.1.

 

 

Руководящая и организующая роль следователя

Законность

Подследственность, разграничение компетенции субъектов взаимодействия

Самостоятельность субъекта взаимодействия в выборе средств и методов своей работы

Плановость и динамичность взаимодействия

Принципы взаимодействия

 

Схема 1.3.2.

 

Формы взаимодействия

Процессуальные

Непроцессуальные

 

 

Схема 1.3.3.

 

 

Выполнение следственных действий органами дознания по поручению следователя

Выполнение розыскных действий и оперативно-розыскных мероприятий органами дознания по поручению следователя

Выполнение розыскных действий и оперативно-розыскных мероприятий органами дознания по постановлению следователя

Оказание органом дознания содействия следователю при производстве им следственных действий

Процессуальные формы взаимодействия

 

Схема 1.3.4.

 

Группы по раскрытию и расследованию любого вида преступлений, совершенных организованными преступными группировками

Дежурные следственные группы для осмотра места происшествия и для работы «по горячим следам»

Группы по раскрытию определенных видов преступлений (краж, разбоев, убийств и др.).

Группы по расследованию конкретного сложного, многоэпизодного дела

Группы по расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет

Виды следственно-оперативных групп

 

 

Схема 1.3.5.

 

Совместное планирование следственных и оперативно-розыскных мероприятий

Консультативно-справочная деятельность специалистов, состоящая в оказании помощи следователю при подготовке им следственных действий, при составлении процессуальных документов, при оценке результатов проведенного следственного действия

Совместная информационно-аналитическая работа, совместное выдвижение следственных и оперативно-розыскных версий

Взаимный обмен информацией о результатах следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и др.

Типичные непроцессуальные формы взаимодействия

 

 

1.4. Тактика производства следственных действий

 

Криминалистическая тактика - система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по проведению отдельных следственных действий, направленных на собирание и исследование доказательств по уголовным делам.

Центральным понятием криминалистической тактики является понятие криминалистического приема. Существуют следующие тактические приемы:

· познавательные;

· управленческие;

· организационно-технические.

С точки зрения уровня решаемых тактических задач они подразделяются:

· исходные;

· промежуточные;

· конечные.

Выбор того или иного тактического приема основывается на анализе следственной ситуации, возникающей при проведении следственных действий. Под следственной ситуацией отдельного следственного действия понимается система значимой для принятия тактического решения информации, характеризующая конкретный пример, связанный с проведением следственного действия с учетом хода расследования.

С точки зрения правовой регламентации тактические приемы делятся на:

· приемы, прямо предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, как обязательные для исполнения во всех случаях;

· приемы, предусмотренные законом, применение которых обязательно;

· приемы, не предусмотренные законом.

В криминалистике сформулирован ряд требований, предъявляемых к тактическим приемам:

· допустимость;

· научная обоснованность;

· целесообразность;

· эффективность;

· экономичность;

· простота и доступность.

В последние годы в криминалистической тактике особое место отводится тактическим и оперативно-тактическим комбинациям. При проведении тактических комбинаций сочетается проведение некоторых следственных действий, а при проведении оперативно-тактических операций - следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Тактические приемы проведения конкретных следственных действий достаточно разнообразны. Так, для допроса и других следственных действий, преимущественно связанных с дачей показаний, характерно установление психологического контакта с допрашиваемым или другим лицом, в отношении которого проводится данное следственное действие.

Проведение следственных действий должно строится на:

· законности этого следственного действия;

· единстве руководством;

· активности и целеустремленности;

· стадийности и т. д.

Законность следственного действия означает, что оно, во-первых, должно проводится обоснованно, при наличии действительной необходимости. Во-вторых, законность следственного действия означает, что в ходе его должны соблюдаться все правовые гарантии его участников и процессуальный порядок его проведения. В-третьих, законность следственного действия предполагает обеспечение его объективности, всесторонности и полноты.

Единство руководством в ходе проведенного следственного действия означает, что руководить им и нести полную ответственность за его результаты должен один человек - следователь либо работник дознания.

Активность следователя заключается в том, что он должен прилагать максимум усилий, делать все от него зависящее для выявления материальных следов преступления, включая невидимые и маловидимые следы.

Целеустремленность заключается в правильной оценке информации, полученной в результате проведенного следственного действия.

Стадийность подразумевает соблюдение определенной последовательности при проведении каждого следственного действия.

1.4.1. Тактика осмотра места происшествия

Следственный осмотр - это следственное действие, состоящее в непосредственном обнаружении, обозрении и исследовании объектов, имеющих значение для уголовного дела. При расследовании преступлений могут проводиться различные осмотры. Уголовно-процессуальным законом (ст. 176, 178, 185 УПК РФ) предусмотрены следующие виды следственного осмотра:

1. Осмотр места происшествия.

2. Осмотр местности, не являющегося местом происшествия.

3. Осмотр жилища, не являющегося местом происшествия.

4. Осмотр предметов.

5. Осмотр документов.

6. Осмотр трупа.

7. Осмотр почтово-телеграфных отправлений.

Осмотр тела живого человека является самостоятельным следственным действием - освидетельствованием (ст. 179 УПК РФ).

Наиболее распространенным и сложным видом следственного осмотра является осмотр места происшествия, который в отличие от других видов следственного осмотра всегда является самостоятельным следственным действием.

Осмотр места происшествия - это неотложное следственное действие, состоящее в исследовании следователем места происшествия путем непосредственного личного его восприятия в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Следователь лично убеждается в наличии, состоянии, расположении на месте происшествия различных объектов и следов на них.

Местом происшествия является участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления. Это может быть место совершения преступления, его подготовки, обнаружения трупа, сокрытия объектов преступного посягательства, орудий преступления и иных вещественных доказательств.

Осмотр места происшествия производится незамедлительно после получения данных о совершенном преступлении, что позволяет установить обстоятельства преступления и его участников, выбрать правильные направления расследования. Поэтому осмотр места происшествия является единственным следственным действием, которое может быть проведено до возбуждения уголовного дела (ст. 176 УПК РФ). От качества его проведения во многом зависит успех всего расследования по уголовному делу