Занятие 29.1 − практическое   Время − 2 часа

Занятие строится по схеме, изложенной выше. Курсантам предлагается решить следственную ситуацию по предложенной ранее системе.

 

Занятие 29.2 − практическое                                                                            Время − 2 часа

 

Занятие строится по схеме, изложенной выше. Курсантам предлагается решить следственную ситуацию по предложенной ранее системе. Письменное решение вводных сдаётся преподавателю на проверку. Подводятся итоги изучения темы и решению задачи.

 

 

Тема 30. Методика расследования незаконного предпринимательства

Занятие 30 − семинар                                                                                Время - 2 часа

П Л А Н

1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.

2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном предпринимательстве

3. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования незаконного предпринимательства

4. Тактика первоначальных следственных действий.

5. Тактика последующих следственных действий.

 

Методические рекомендации

При рассмотрении первого вопроса следует обратить внимание на способы незаконного предпринимательства, при этом подробно осветить осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно и др. В завершении ответа необходимо детально рассмотреть механизм следообразования, например, образование таких материальных следов прайс-листы, ценники на продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, рекламные объявления, проспекты, стенды, объявления о приеме на работу, наличие обслуживающего персонала и др.

Ответ на второй вопрос необходимо посвятить проверке сообщений о незаконном предпринимательстве по установлению оснований для возбуждения уголовного дела. Особое внимание следует уделить установлению факта и способа незаконного предпринимательства, количества имущества, его стоимости, материальной ответственности за это имущество. Затем подробно освятить порядку назначения ревизии и других исследований. В завершении необходимо осветить обстоятельства, подлежащие установлению и раскрыть средства их доказывания.

Система типичных следственных ситуаций и их решение в ответе на третий вопрос строится по традиционной схеме. Особенностью расследования незаконного предпринимательства в ситуации, когда преступление маскируется совершением законных сделок, является необходимость проведения ряда следственных действий и ОРМ по доказыванию наличия умысла на совершение незаконного предпринимательства и времени его возникновения. Курсантам необходимо определить средства доказывания этих обстоятельств.

Ответ на четвёртый вопрос строится по традиционной схеме. Однако курсантам необходимо выделить особенности тактики допроса подозреваемого, определить круг вопросов, подлежащих выяснению. Тоже необходимо определить и для остальных следственных действий, например осмотра места происшествия, обыск, выемка по делам о незаконном предпринимательстве. В завершении необходимо осветить возможности судебных криминалистических экспертиз и экономических.

При ответе на пятый вопрос необходимо раскрыть тактику очной ставки, следственного эксперимента и других следственных действий.

 

ЛИТЕРАТУРА:

Основная:

1. Криминалистика. Полный курс [Текст]: учеб.для бакалавров обуч. по направлению подгот. 021100 (030501) "Юриспруденция", по специальности 030505 (023100) - "Правоохранительная деятельность", специальность 350600 (030502) - "Судебная экспертиза"; специальности 030500 (521400) - "Юриспруденция (бакалавр)" / под общ. ред. А.Г. Филиппова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 835 с.

2. Криминалистика. Полный курс [Текст]: учеб.для студентов вузов, обуч. по специальностям 021100 (030501) "Юриспруденция", 030505 (023100) "Правоохранительная деятельность" 030500 (521400) "Юриспруденция (бакалавр)" / под общ. ред. А.Г. Филиппова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 855 с.

3. Лутошкин Г.Ю.Методика расследования экономических преступлений [Текст]: учеб.-практ. пособие / Г. Ю. Лутошкин, Т. В. Лутошкина, О. В. Челышева. - М.: ЦОКР МВД России, 2010. - 67 с.

4. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бастрыкин А.И.— Электрон.текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2009.— 460 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная:

1. Галушкин В.И. Правовые и криминалистические аспекты использования ревизий и проверок при выявлении и расследовании преступлений [Текст]: монография / В. И. Галушкин, В. В. Степанов. - М.:Юрлитинформ, 2012. - 218 с.

2. Голубятников С.П. Судебно-бухгалтерская экспертиза [Текст]: учеб.пособие / С. П. Голубятников, Е. С. Леханова, А. Н. Мамкин; ред. А.А. Железкова. - М.: ЦОКР МВД России, 2010. - 165 с.

3. Леханова Е.С. Экономико-криминалистический анализ [Текст]: учеб.пособие / Е. С. Леханова, А. Н. Мамкин. - М.: ЦОКР МВД России, 2007. - 109 с.

4. Мусин Э.Ф. Судебно-экономическая экспертиза в органах внутренних дел Российской Федерации [Текст]: учеб.пособие / Э. Ф. Мусин, С. В. Ефимов, В. Г. Савенко. - М.: ЭКЦ МВД России, 2010. - 173 с.

5. Прорвич В.А. Судебно-оценочная экспертиза: Правовые, организационные и научно-методические основы [Текст]: учеб.пособие / В. А. Прорвич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА:Закон и право, 2007. - 352 с.

6. Расследование преступлений в сфере экономики [Текст]:Сб.метод.рекомендаций. - М.: ВНИИ МВД России, 2008.

7. Расследования преступлений в сфере экономики [Текст]: учеб.пособие для образовательных учреждений высш. проф. образования МВД России / С. Ю. Журавлев [и др.]; ДГСК МВД России. - М.: ДГСК МВД России, 2011. - 216 с.

8. Терентьев Э.В. Особенности выявления, раскрытия и расследования преступлений экономической направленности [Текст]: учеб.-метод. пособие / Э. В. Терентьев, С. А. Спиридонов, В. М. Мартынюк; МВД России; Федер. гос. казен. образоват. учреждение доп. проф. образования "ВИПК сотр. МВД России";Междунар. межведомств. центр подгот. сотр. оператив. подразделений им. генерал-лейтенанта милиции А.Н. Сергеева. - Домодедово: ВИПК МВД России, 2012. - 118 с.

9. Черкасов Р.В.Тактические комбинации по делам о преступной экономической деятельности [Текст]: монография / Р. В. Черкасов; ВНИИ МВД России. - М.: ВНИИ МВД России, 2012. - 143 с.