учебный вопрос. Особенности современных способов противодействия расследованию, предпринимаемых ОПГ

В криминалистической литературе уже предпринимались попытки обобщения современных способов противодействия расследованию, предпринимаемых ОПГ, с которыми значительная часть оперативных работников и следователей явно не знакома, хотя они, безусловно, достаточно, эффективны. Следователи сталкиваются с изощренными, тщательно продуманными приемами преступного противодействия со стороны ОПГ и их лидеров. Противодействие раскрытию и расследованию преступлений со стороны ОПГ перестало быть эпизодическим, а превратилось в один из важных её элементов, обеспечивающих, в первую очередь, безопасное существование их лидеров и носящее характер одной из закономерностей организованной преступной деятельности. Сам характер форм указанного противодействия, как отмечено в фундаментальном труде об основах борьбы с организованной преступностью, стал не только весьма разнообразным, но и многоуровневым: индивидуальным, груп­повым, корпоративным.

Изменения в структуре преступности, появление ее организованных форм, объективно обуславливают и изменение характера преодоления противо­действия расследованию, ибо невозможно бороться со вновь возникшей реаль­ностью устаревшими способами. Именно поэтому на современном этапе, в ус­ловиях осуществления продуманного, организованного противодействия сле­дователю, эффективные рекомендации по преодолению оказываемого противо­действия могут быть разработаны только на основе всестороннего знания структуры ОПГ, иерархии их членов, приемов и способов наиболее типичных вариантов противодействия, характерных как для руководства, так и для «бое­виков» ОПГ.

При всем многообразии ОПГ, им присущи некие типичные признаки, которые отражаются и в типичных структурных единицах группы, к которым можно отнести следующие:

- руководство ОПГ;

- группа советников и консулыантов;

- группа разведки;

- группа коррумпированных сотрудников государственных, в том числе и правоохранительных органов;

- группа исполнителей («боевиков»).

Как правило, все ОПГ в конкретном регионе согласуют свою деятель­ность через так называемого «смотрящего», который уполномочен криминальным сообществом координировать деятельность ОПГ, решать спорные проблемы, собирать «общак» и т.д.

«Смотрящий» хотя и поддерживает личное знакомство с лидерами кри­минального мира в регионе, но в состав организованных преступных групп не входит, осуществляя их координацию, при этом разрешает возникающие споры на основе собственного авторитета и полномочий, полученных от так называе­мых «воровских сходок». B.C. Разинкин называет эту функцию «третейское правосудие»¹. В последнее время наблюдается расширение этой функции в дея­тельности «смотрящего», когда он выступает в качестве арбитра в споре между двумя лидерами ОПГ, которые в свою очередь защищают интересы фирм, ра­ботающих под их «крышей». На этот аспект обращает внимание П.А. Скобли­ков². По его мнению, споры между лидерами ОПГ, в урегулировании которых принимает участие «смотрящий», протекают мирно, поскольку гарантом при­нимаемого решения выступают представители криминальной среды, признаю­щие авторитет конкретного «арбитра». При необходимости «смотрящий» в ре­гионе привлекает к участию в разрешении спорных вопросов государственных служащих, находящихся под его влиянием. Решения «смотрящего» в регионе, как правило, обязательны для исполнения лидерами ОПГ, поскольку, помимо своего авторитета, он может использовать и силу «боевиков» и финансовые средства, поступающие к нему в виде отчислений в региональный «общак».

Помимо этого, «смотрящий», не принимая непосредственного участия в выполнении конкретных преступных действий, собирает информацию о дея­тельности, как региональных преступных групп, так и правоохранительных ор­ганов по выявлению проявлений организованной преступности. Собирать по­добную информацию помогают и группы разведки ОПГ, действующих в регио­не, и коррумпированные сотрудники государственных органов. Особенно вели­ка помощь специалистов, которая позволяет региональным ОПГ своевременно ориентироваться в изменениях во внешнеторговых операциях (что актуально для приграничных регионов России, которых к настоящему моменту насчиты­вается более четырех десятков), в кредитно-банковской сфере (по оценкам не­которых экспертов, до 50% банков контролируется криминальными структура­ми), в жилищном строительстве (определенная часть ОПГ «специализируется» на перераспределении жилья - от пожилых граждан к богатым клиентам) и т.д.

Нередко «смотрящий» поддерживает доверительный личный контакт с представителями властных или исполнительных структур государства (в по­следнее время эта функция продажных чиновников называется «крышей»), осуществляющих «прикрытие» деятельности региональных ОПГ от вмешатель­ства государственных органов (милиции, прокуратуры, Госнаркоконтроля, та­моженных и налоговых органов и т.п.).

Роль «смотрящего» в организации противодействия деятельности по рас­крытию и расследованию преступлений, нередко состоит в привлечении к это­му процессу коррумпированных сотрудников государственных, в том числе правоохранительных органов, которые в состоянии негативно повлиять как на процесс предварительного расследования (путем отстранения от расследования наиболее опытных работников, лишения оставшихся членов следственно - оперативной группы транспорта, связи, иных сил и средств), так и на процесс судебного рассмотрения дела (путём необоснованного отстранения суды от рас­смотрения уголовного дела, или использования средств массовой информации для создания негативного общественного мнения о судье).

Весьма значимой в региональной иерархии преступного мира является фигура лидера ОПГ, характеристика которой достаточно неоднозначна. Это может быть и ограниченный человек, обладающий минимальным запасом зна­ний, но выделяющийся своей жестокостью; и хорошо эрудированный человек, состоящий на государственной службе и отлично характеризующийся на всех этапах своего жизненного пути. Однако определенные типичные черты лидера ОПГ все-таки можно обозначить. Как свидетельствует изучение деятельности ОПГ, их лидеры либо обладают глубокими знаниями в той сфере деятельности, на которую направлены интересы криминального формирования, либо исполь­зуют знания опытных специалистов. Поскольку лидеры ОПГ объединяют под своим руководством людей с разными характерами, и разным уровнем разви­тия, то они нередко отличаются от основной массы членов ОПГ упорством в достижении цели, наличием личных знакомств в правоохранительных структу­рах, обладают солидным капиталом, что позволяет распространять и удержи­вать свое влияние в регионе.

Лидер ОПГ, принимая решение об оказании противодействия правоохра­нительным органам, выбирает, какую форму противодействия использовать: либо психологическую или физическую, используя «боевиков» ОПГ, либо ин­теллектуальную, путем привлечения советников, сведущих в вопросах права, экономики, информатизации и т.д. Как правило, лидер ОПГ лично не принима­ет участия в осуществлении каких-либо противоправных действий. Его функ­ции состоят в разработке планов, координации действий как членов ОПГ, так и своих советников, а также коррумпированных лиц, сотрудничающих с ОПГ.

Нередко лидер ОПГ всё-таки участвует в конкретной преступной дея­тельности, и этот факт необходимо учитывать при планировании преодоления противодействия с его стороны, поскольку характер такого противодействия, как правило, отличается особой активностью и даже жестокостью. Так, некто Айшуаков Ж.О. создал ОПГ из трёх человек, с которыми занимался грабежами и изнасилованиями. Роль лидера в совершении преступлений была очень ак­тивной. При расследовании они оказали противодействия: угрожали потерпев­шей, которая была вынуждена отказаться от своих показаний; от своих показа­ний отказалась и мать потерпевшей, так как её семье угрожали; во время судеб­ного заседания один из подсудимых пытался через решётку задушить потер­певшую; в суде пять человек изменили показания¹.

Группа советников (консулыантов) при лидере ОПГ обеспечивает ус­пешное функционирование ОПГ в определенной сфере. Например, для осуще­ствления «теневых» поставок во внешнеторговой деятельности такие советни­ки, знающие «белые» пятна в российском законодательстве, обеспечивают ми­нимальное отчисление от прибыли в виде налогов. Так, нередко под видом комплектующих деталей для мебели ввозят готовые изделия, под видом узлов и агрегатов для автомобилей из-за границы в Россию поступают готовые к экс­плуатации автомобили и т.д. С использованием примерно таких технологий длительное время существовал ряд фирм, специализировавшихся на внешне­торговом бизнесе. Характерно, что её противоправную деятельность «прикрывали» высокие чины в МВД и ФСБ России. Следует отметить, что определенная часть советников или консулыантов может использоваться лидерами ОПГ «в темную», не зная, что их специальные познания используются в преступных целях.

Советники (консулыанты) нередко способствуют организации противо­действия правоохранительным органам путем дачи консулыаций по правовым вопросам, позволяющим обойти «острые углы» судопроизводства или исполь­зовать ситуации, не отрегулированные в законодательном порядке. Преодоле­ние подобной формы противодействия, несомненно, требует от правоохранительных органов гораздо больших усилий, чем, например, нейтрализация груп­пы боевиков, использующих физические формы противодействия.

Помимо использования знаний советников (консулыантов) в сфере биз­неса, в ОПГ нередко имеются и иные «специалисты», которые знакомы с осно­вами деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследова­нию преступлений. С этой целью привлекают лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы, услугами которых, как уже отмечалось, пользуется каждый десятый субъект, привлекаемый к уголовной ответственности, а также аналитиков, разрабатывающих новые формы противодействия правоохрани­тельным органам. Это могут быть и адвокаты, и иные лица. Роль последних -иных лиц - достаточно значительна, т.к. по резулыатам просмотра материалов журналистских расследований или кинофильмов можно составить хороший учебник по раскрытию и расследованию преступлений, а также по оказанию противодействия правоохранительным органам. Эти слова не просто деклара­ция. Преступный мир активно использует открытую информацию о, казалось бы, закрытых для публичного обсуждения аспектах деятельности правоохрани­тельных органов. Так, по данным Н.С. Карпова, значительная часть рекоменда­ций по организации противодействия следователю - до 60% - основана на ма­териалах, опубликованных в юридической литературе (29,1%) или продемонст­рированных в кинофильмах (30,9%)\ Задача подобных консулыантов состоит в изучении, систематизации информации и разработке на их основе достаточно эффективных рекомендаций для членов ОПГ.

Количество рядовых членов ОПГ, или как принято их называть, «боеви­ков», колеблется от нескольких человек до нескольких сотен. Состав «боеви­ков», в основном, пополняют бывшие спортсмены, не нашедшие применения своих умений и навыков после окончания спортивной карьеры в законопос­лушной сфере, бывшие сотрудники различных спецподразделений (десантники, спецназ и т.п.), а также безработная молодежь.

«Боевики» осуществляют, в основном, психологические и физические формы противодействия правоохранительным органам, т.е. высказывают угро­зы участникам уголовного процесса, заставляя либо отказаться от дачи показа­ний, либо дать ложные показания; наносят телесные повреждения особенно не­сговорчивым. Как верно отметили А.И. Дворкин и P.M. Сафин, подобная прак­тика стала возможной вследствие законодательной незащищённости свидетелей, а принятый закон о государственной защите не включает комплекс мер по обеспечению безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства после суда. В некоторых ситуациях «боевики» убивают как очевидцев совершенного преступления, так и следователей, про­куроров и судей. О том, что подобные факты нередки, свидетельствуют резулыаты опроса судей Украины, которые в 68% случаев сталкивались с психологи-ческими формами противодействия, а 3% - с его физическими проявлениями. Данные процессы в России имеют аналогичную характеристику, например, со­гласно наших исследований стоит ещё раз напомнить уголовное дело⁴, рас­смотренное в гор. Байконур в отношении Коноплёва А.П., где последний после вынесения обвинительного приговора, реально угрожал убийством федераль­ному судье Сай В.А., а также одно из последних покушений на убийство пред­седателя областного суда гор. Самары Дроздовой Л.П.⁵.

Группа разведки, обеспечивающая своевременное получение информа­ции о запланированных правоохранительными органами мероприятиях или следственных действиях по конкретному уголовному делу, а также получение обобщенных сведений о методах и формах борьбы правоохранительных орга­нов с организованной преступностью, как правило, состоит либо из бывших согрудников правоохранительных органов, которые в разведывательных целях используют бывшие служебные связи со своими коллегами, либо из лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и лично знакомых с особенно­стями преодоления противодействия, предпринимаемого следователем. Напри­мер, во Владивостокской ОПГ разведкой руководил бывший кадровый офицер одной из спецслужб¹.

Роль коррумпированных сотрудников в организованной преступной деятельности, в первую очередь, состоит в предоставлении лидерам ОПГ свое­временной информации о планируемых правоохранительными органами дейст­виях по пресечению их криминальной деятельности. Это понятно, поскольку в современных условиях борьба за информацию является одним из важнейших направлений деятельности, как следователя, так и противодействующей ему преступной среды. К сожалению, в последние годы определенная часть право­охранительных органов вынуждена использовать для своего функционирования денежные средства, владельцы которых считают возможным запрашивать у ру­ководства этих органов интересующие их сведения о служебной деятельности. Подобные факты не являются единичными, о них упоминается не только в спе­циальной литературе, но и в ряде журналистских расследований.

Изучение уголовных дел, возбужденных в отношении коррумпированных сотрудников правоохранительных органов, однозначно свидетельствует о том, что виновные лица прекрасно обучаются у представителей криминального ми­ра, и в случае привлечения их к уголовной ответственности, на высоком уровне организуют противодействие расследованию. Противодействие оказывается очень изощрённо и активно. Из всех форм противо­действия, которые могут быть использованы при расследовании преступле­ния, можно выделить следующие:

- попытки дискредитировать сотрудников центрального аппарата МВД, которые якобы путём ареста сотрудников милиции пы­таются поднять свой рейтинг;

- угрозы расправой, неоднократно высказанные следователям;

- запугивание свидетелей, целью которого было заставить их давать лож­ные показания на предварительном следствии и в суде;

- удаление ряда очевидцев преступных действий из населенных пунктов, где проводилось расследование, в связи, с чем они длительное время не могли быть допрошены по делу;

- неоднократное изменение показаний самими виновными лицами, как на предварительном следствии, так и в суде.

Таким образом, подводя итоги положениям, следует отметить, что методы преодоления противодействия расследованию преступлений, которыми пользовались следователи до формирования системы ОПГ, существенно устарели. В частности, организуя преодоление противодей­ствия расследованию преступлений со стороны заинтересованных лиц, следо­ватель уже не ограничивается кругом вопросов, возникающих при расследова­нии конкретного уголовного дела, которое находится в его производстве, а предполагает, что противодействие будет более масштабным и вполне возмож­но, затронет и его служебные отношения с руководством и коллегами по работе, отношения с родными и близкими, а также иные аспекты его личной жизни и профессиональной деятельности.

Поэтому при разработке новых подходов к преодолению противодейст­вия расследованию преступлений, оказываемого заинтересованными лицами, необходимо учитывать современные реалии организованной преступности. Пленум Верховного Суда Российской Федерации обратил внимание на необхо­димость точного выполнения требований закона, предусматривающего уголов­ную ответственность за создание преступного сообщества (преступной органи­зации) и объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп, руководство ими, а также за участие в них, имея в виду, что организованная преступность в ее различных проявлениях посягает на об­щественную безопасность, жизнь и здоровье граждан, собственность, нарушает нормальное функционирование государственных, коммерческих и иных орга­низаций и общественных объединений. Одновременно Пленум разъяснил, что по смыслу части 4 статы 35 УК РФ¹ под признаком сплоченности преступного сообщества (преступной организации) следует понимать наличие у руководи­телей (организаторов) и участников этого сообщества (организации) единого умысла на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также осозна­ния ими общих целей функционирования такого преступного сообщества и своей принадлежности к нему. Для данной формы организованной преступно­сти характерно сочетание в различной совокупности таких признаков, как на­личие организационно - управленческих структур, общей материально - финан­совой базы, образованной, в том числе из взносов от преступной и иной дея­тельности, иерархии, дисциплины, установленных ими правил взаимоотноше­ния и поведения участников преступного сообщества и т.д. Сплоченность мо­жет также характеризоваться особой структурой сообщества (например, руко­водитель, совет руководителей, исполнители отдельных заданий), наличием ру­ководящего состава, распределением функций между его участниками. О спло­ченности сообщества свидетельствует планирование преступной деятельности на длительный период, подкуп и другие коррупционные действия, направлен­ные на нейтрализацию представителей правоохранительных и иных государст­венных органов¹.

Это позволит выявить специфику противодействия со стороны всех членов ОПГ, в том числе «смотрящего» за преступной деятельностью в регионе; лидера ОПГ; его советников; группы разведки; группы «боевиков», а также коррумпированных сотрудников государственных органов и т.д., каждое из ко­торых имеет свои особенности.