Учебный вопрос. Формы противодействия предварительному расследованию со стороны ОПГ

По теме № 3: Противодействие предварительному расследованию в деятельности организованной преступности

учебной дисциплины «Преодоление противодействия предварительному расследованию преступлений»

Автор: старший преподаватель кафедры № 34

подполковник юстиции Долганин И.И.

ОБСУЖДЕНА

на заседании МС № 2 кафедры № 34

протокол № __от________20__ года

Голицыно – 2015

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры № 34

полковник

Щеблыкина И.В.

____________ 2015 года

ЛЕКЦИЯ

По теме № 3: Противодействие предварительному расследованию в деятельности организованной преступности

учебной дисциплины «Преодоление противодействия предварительному расследованию преступлений»

Разрешаю к использованию в 20 – 20 учебном году

Начальник кафедры № 34

_______________ ___________ ____________________

(воинское звание) (подпись) (инициалы и фамилия)

____ ____________ 201 г.

Разрешаю к использованию в 20___– 20__ учебном году

Начальник кафедры № 34

_______________ ___________ ____________________

(воинское звание) (подпись) (инициалы и фамилия)

____ ____________ 201 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

		Стр.
1.	Введение…………………………………………………………….
2.	Первый учебный вопрос. Формы противодействия предварительному расследованию со стороны ОПГ ……………
3.	Второй учебный вопрос: Особенности современных способов противодействия расследованию, предпринимаемых ОПГ…….
4.	Заключение…………………………………………………………..
5.	Литература…………………………………………………………..
6.	Организационно-методические указания………………………….

Введение

В современной социально-экономической обстановке в России исследовать теорию и практику противодействия, оказываемого заинтересованными лицами следователю при расследовании преступлений, без учёта влияния организованной преступности, нецелесообразно. Причина этому достаточно простая: организованные преступные группы оказывают влияние не только на деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, но и на деятельность всех правоохранительных органов страны. Более того, как верно отметил A.M. Каминский, организованный криминалитет создал реальную угрозу национальной безопасности страны. Это предопределило включение органов Федеральной службы безопасности в борьбу с организованной преступностью, что способствует сдерживанию «обвального» роста в стране организованной преступности и коррупции, препятствует превращению России в государство мафиозного типа. Именно поэтому, считаем необходимым, проанализировать роль и участие организованных преступных групп (далее - ОПГ) в организации противодействия следователю при расследовании преступлений.

Специфика противодействия правоохранительным органам со стороны участников организованной преступной деятельности предполагает неоднократное повторение преступных операций или действий, что возможно, во- первых, при снижении активности правоохранительных органов, в том числе органов предварительного следствия при расследовании преступлений, совершенных ОПГ; во-вторых, при сохранении профессионального ядра ОПГ. Иными словами, одной из задач лидера ОПГ является противодействие правоохранительным органам по привлечению членов ОПГ к уголовной ответственности. Как показывает уголовная статистика, особо надежно продумывается неприкосновенность лидеров ОПГ, которые, как правило, не привлекаются к уголовной ответственности, а уголовное наказание за них нередко несут другие члены ОПГ.

Организованная преступная деятельность характерна для всех стран, и в большинстве из них она основана на использовании человеческих пороков -наркомании, проституции, увлечения азартными играми и т.п. Подобные причины формирования организованной преступности не совсем характерны для России. Как верно отметила B.C. Мешкова, состояние организованной преступности в нашей стране позволяет предположить, что российская преступность пошла «своим путем». Помимо традиционных «воровских» организаций и «беловоротничковой» преступности, присущих зарубежным странам, в России произошел своеобразный симбиоз уголовников и промышленников, вставших на криминальный путь, позволяющий в ряде случаев объединить усилия на всем протяжении цикла преступной деятельности: от вынашивания замысла, воплощения его в реальность, через разоблачение, осуждение и отбывание наказания, до возобновления преступной деятельности в больших масштабах.

На территории России и СНГ действуют 150 крупных преступных сообществ, между которыми продолжается раздел сфер влияния и одновременно усиливается взаимодействие между собой. Деятельность ОПГ активизируется на следующих направлениях:

- в государственной и региональной политике посредством финансирования хода выборов, как в Государственную Думу РФ, так и в Законодательные собрания регионов;

- в контактах с организованными преступными формированиями в странах ближнего и дальнего зарубежья;

- в монополизации внешней экономики, банковской сферы;

- в наращивании противодействия правоохранительным органам и судам;

- в деятельности коммерческих структур, которые в силу несовершенства законодательства и избирательного исполнения законов ряда государственных органов вынуждены обращаться при разрешении экономических проблем к лидерам ОПГ.

учебный вопрос. Формы противодействия предварительному расследованию со стороны ОПГ

Общепризнанно, что началом формирования российских ОПГ явилось объединение групп хулиганствующей молодежи, среди которых было много членов различных секций восточных единоборств, для совершения преступлений преимущественно насильственного характера (грабежи, разбои, вымогательство - рэкет и пр.). По мере развития этих групп и привлечения их к криминальной приватизации и переделу собственности, резко возрос профессионализм их деятельности, который, отчасти, был обусловлен притоком специалистов из силовых структур (МВД, КГБ, Минобороны), а также из прокуратуры, Минэкономики и развития, одной из причин, увольнения которых из государственных структур явилось следствием прихода к управлению новых руководителей.

Следует отметить, что именно в этот период резко изменилась сущность оказываемого противодействия попыткам расследования деятельности ОПГ, поскольку вновь прибывшие специалисты в ряды ОПГ располагали как реальным практическим опытом деятельности правоохранительных органов, так и знаниями о стратегии дальнейшего развития государственных структур. Более того, огромный приток специалистов из правоохранительных органов в состав ОПГ позволил использовать их связи, как в государственных органах, так и в доходных отраслях российского бизнеса, которые они обслуживали, будучи сотрудниками правоохранительных органов. Это позволило не просто влиять на активизацию борьбы с преступностью, но и полностью свернуть большинство государственных программ в данном направлении. Косвенным подтверждением этому тезису может служить факт хронического невыполнения всех российских и региональных Программ борьбы с преступностью, начиная с 1985 года до сегодняшних дней. В качестве подтверждения обоснованности данного тезиса можно напомнить, что в России ежегодно «отмывается» до 27% внутреннего валового продукта¹. Понятно, что отмывают столь огромные суммы не преступники-одиночки, а организованные преступные структуры. Иными словами, в настоящее время организованная преступность не характеризуется, как это было на рубеже 80-90-х годов XX века, преобладанием преступлений насильственного характера. Основные интересы ОПГ находятся в экономической сфере, сущность деятельности которых так законспирирована, что нередко сотрудники налоговых и правоохранительных органов затрудняются отделить экономические и финансовые структуры, действующие в соответствии с российским законодательством, от криминальных фирм. В настоящее время в связи с серьёзными финансовыми проблемами в стране Ю.Чайка дал весьма неутешительный прогноз: Генпрокуратура ожидает увеличения числа преступлений, в первую очередь экономического характера.

Хозяйствующие субъекты, находящиеся под контролем ОПГ, так умело маскируют свои действия, направленные на противодействие расследованию конкретных событий, что распознать эти факты противодействия становится возможным только по косвенным признакам. К таковым, по нашему мнению, можно отнести следующие, отмеченные нашими респондентами при проведении анкетирования по настоящему исследованию:

- факты воздействия на следователя со стороны коллег (8 %);

- оказание давления на следователя со стороны непосредственных руководителей (2 %);

- факты воздействия на следователя со стороны родственников (11 %);

- факты оказания на следователя экономического воздействия (30 %);

- факты оказания на следователя психологического воздействия (62 %);

- факты оказания на следователя, его близких, физического воздействия (18%);

- факты передачи следователю заинтересованными лицами денежного вознаграждения с условием прекращения конкретного уголовного дела (10 %);

- наличие фактов передачи непосредственным руководителем следователя информации вышестоящему руководству о готовящемся прекращении уголовного дела (12 %);

- попытки дискредитации сотрудников правоохранительных органов (18 %).

Повторяем, что эти признаки - косвенные и не могут в полной мере отражать влияние организованной преступности на оказание противодействия следователю. Но то, что 100 % сотрудников правоохранительных органов и судей в своих анонимных анкетах заявили, что нуждаются в дополнительной защите со стороны государства, по нашему мнению, несомненно, свидетельствует о наличии проблемы во взаимоотношениях правоохранительных органов и ОПГ. Как верно отметил A.M. Каминский, связи организованных преступных формирований в правоохранительных органах во многом способствуют решению насущных, первоочередных задач организованной преступности по противодействию расследованию, получению секретной информации, обладание которой позволяет «играть на опережение», «разваливать» уголовные дела, фальсифицировать доказательства¹. По нашему мнению, перечисленные выше признаки противодействия следователю со стороны ОПГ, косвенно свидетельствуют о связях представителей ОПГ с коррумпированными сотрудниками государственных и правоохранительных органов.

Противодействие расследованию со стороны ОПГ изучают с разных точек зрения, что позволяет создать цельную картину о данном явлении. Не все позиции криминалистов по данной проблеме можно однозначно поддержать. Так, по мнению А.И. Дворкина и P.M. Сафина, противодействие расследованию можно классифицировать по следующим основаниям:

- по элементам криминалистической характеристики преступления;

- по стадиям уголовного процесса;

- по субъектам противодействия расследованию;

- по отношению к уголовно-процессуальному законодательству. Подобная классификация, по нашему мнению, имеет достаточно спорные основания. Часть из них, безусловно, имеет право на существование, другая оказывается не столь информативной.

Так, классификация на основании элементов криминалистической характеристики преступлений способствует выделению основных признаков противодействия на подготовительном этапе (стратегические и тактические аспекты, в том числе подкуп представителей законодательной и исполнительной власти, подготовка средств маскировки внешности, подготовка ложного алиби, лжесвидетелей, изготовление фальсифицированных следов преступления с целью доставления их на место его совершения и др.). На следующем этапе - непосредственного совершения преступления - блокируют действия правоохранительных органов по раскрытию преступления, уничтожают его материальные следы, и одновременно оставляют такие материальные отображения, которые указывают на причастность к преступлению невиновных лиц.

В то же время, анализ противодействия на основании его классификации по стадиям уголовного процесса (до возбуждения уголовного дела или на стадии предварительного расследования), к сожалению, не позволяет выделить какие-либо особенности. В зависимости от стадии уголовного процесса могут быть разные цели противодействия:

- с целью воспрепятствования принятия решения о возбуждении уголовного дела - до возбуждения уголовного дела;

- с целью воспрепятствования направления уголовного дела в суд для принятия решения по существу - после возбуждения уголовного дела.

Однако, как нам представляется, сущность противодействия, как до возбуждения дела, так и на стадии предварительного расследования, остается одинаковой. Поэтому представляется нецелесообразным изучать виды противодействия в зависимости от стадии уголовного процесса.

По нашему мнению, гораздо более целесообразным является изучение форм противодействия в зависимости от криминальных интересов лидеров ОПГ. Как нам представляется, наиболее привлекательными для ОПГ являются следующие направления деятельности:

- экономика;

- банковское дело;

- рейдерство;

- мошенничество в виде построения «финансовых пирамид»;

- отмывание «грязных денег»;

- заказные убийства и др.

Изучение форм противодействия расследованию со стороны ОПГ применительно к перечисленным направлениям преступной деятельности представляется более продуктивным и позволяет выделить определенные закономерности. Так, в совершение преступлений в сфере экономики в России к середине 90-х годов было вовлечено более 4 тысяч ОПГ, из которых более тысячи имели международные и межрегиональные связи. В криминальные отношения были вовлечены 40% предпринимателей и 2/3 всех коммерческих структур. Каждая четвертая группа пользовалась услугами коррумпированных государственных чиновников. Использование в легальном бизнесе незаконно полученных средств позволяло не платить налоги.

Формы противодействия правоохранительным органам при совершении преступлений в сфере экономики, в первую очередь, заключались в использовании «белых пятен» в российском законодательстве, согласно которому ряд явно противозаконных действий не признавались преступными. В частности, фактически не существовало стройной системы уголовной ответственности за нарушение налогового законодательства; при нарушении правил использования кредитных карточек; при отмывании доходов, полученных незаконным путем; при умышленных банкротствах, при рейдерстве и т.п. Относительно вопроса о наказании за рейдерство, можно отметить, что согласно докладу в Агентстве Интерфакс, посвященному проблеме рейдерства в России, отмечено, что это явление «становится более похоже сегодня на «беловоротничковый» уголовный промысел, совершаемый организованными преступными группами. Для более эффективной борьбы с рейдерством упомянуты поправки в Уголовный кодекс, внесенные группой депутатов Госдумы, предусматривающие ужесточение наказания за «преступные действия, направленные на приобретение контроля над активами юридического лица». Речь идёт о наказаниях вплоть до лишения свободы на срок до 20 лет¹. Здесь сразу же возникает вопрос: а кто будет расследовать такие дела, ведь основная часть профессионально подготовленных следователей, к сожалению, покинула правоохранительные органы? Поэтому нужно готовить кадры, разрабатывать морально-этические требования, новое мышление.

Специфика противодействия правоохранительным органам при совершении преступлений в сфере экономики состоит также в том, что ОПГ, как правило, совершают свои акции в отношении тех предпринимателей, которые сами нарушают закон, а, следовательно, они не заинтересованы в обращении в правоохранительные органы. В тех же случаях, когда о совершенном правонарушении становится известно правоохранительным органам посредством выполнения оперативно-розыскных мероприятий, лидеры ОПГ легко добиваются молчания (или искажения информации) от пострадавших предпринимателей угрозами разоблачения их собственной противоправной деятельности. Поэтому при проведении оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий сотрудник правоохранительных органов должен быть готов к тому, что предприниматель, вовлеченный в преступную деятельность, уклонится от дачи добровольных и объективных показаний.

Банковское дело привлекает внимание ОПГ, в первую очередь, возможностью быстрого обогащения. Так, по фальшивым авизо в 90-е годы XX века ряд преступников получил в банках суммы, измеряемые в миллиардах рублей. Правовое регулирование деятельности банков в России считается одним из самых несовершенных в цивилизованном мире. Подтверждением данному тезису, несомненно, служит следующая информация: согласно данным журналистов, по состоянию на сентябрь 2010 г. в России имелось 519 банков, каждый из которых занимается легализацией криминальных средств. Причем всего 10 банков легализовали более 15 % всех преступных доходов, т.е. 2,6 % внутреннего валового продукта (далее - ВВП), а 12 - вывели в тень 21 % всего объёма незаконного обналичивания, т.е. 3,7 % ВВП. Попутно были выявлены 604 банка, через каждый из которых по фиктивным договорам было выведено в теневой сектор экономики не менее чем по 1 миллиарду рублей, 271 банк - от 10 миллиардов рублей, и 35 - свыше 100 миллиардов рублей каждый¹.

Законные банковские операции, как правило, не приносят высоких дивидендов, поэтому руководство банков нередко противозаконно пускает в нелегальный оборот деньги своих клиентов. Располагая через свою разведку сведениями о нелегальных операциях конкретных банков, ОПГ с достаточной легкостью изымают из оборота банка огромные средства. Одной из распространенных форм противодействия возможному расследованию является шантаж руководства банка угрозами обнародовать информацию об его противоправной деятельности. Помимо этого ОПГ нередко используют несогласованность российского и зарубежного банковского законодательства, позволяющую зарубежным банкам не выполнять запросы российских правоохранительных органов о сущности международных банковских операций.

В мошенничество в виде построения «финансовых пирамид» вовлекается, как правило, несколько тысяч человек, что позволяет организаторам мошеннических акций быстро обогатиться. Вкладчиков привлекают огромными процентами (300-600%) годовых и ежемесячной выплатой по вкладам. Собрав значительные суммы денег, исчисляемые миллионами или миллиардами рублей, ОПГ быстро конвертируют их и вывозят за границу. При задержании преступников у них зачастую изымается весьма незначительная сумма денег. Способами противодействия расследованию фактов создания финансовых «пирамид» является грамотно составленные договоры (то есть с учетом несовершенства законодательства) о привлечении вкладов частных лиц; умышленные нарушения в учете поступивших взносов; укрытие суммы поступивших денежных средств; запугивание потерпевших, или наоборот, обещание им возместить причиненный ущерб и т.д. Нередко обманутые вкладчики оказывают серьезное противодействие следственно-оперативной группе по проведению расследования, блокируя офисы мошеннических фирм и не позволяя изымать для изучения соответствующую документацию.

Отмывание «грязных денег» в России превратилось в огромный криминальный бизнес, в который, вовлечена 438671 криминальная фирма, легализовавшая свыше 9,7 триллиона рублей. Всего с учетом транзитных операций было выявлено 15,5 триллиона рублей хищений и сокрытых доходов, выведенных вместе с коррупционной рентой по фиктивным договорам в теневой сектор экономики. Из них в отношении 13,3 триллиона рублей установлены 731695 конкретных юридических лиц, организовавших их отмывание.

Зачастую в России журналисты первыми опубликовывают информацию о состоянии преступности, и вполне возможно, что в ближайшие годы мы получим подтверждение о достоверности данной информации и из правоохранительных органов.

В настоящее время депутаты Государственной Думы хотят заставить правоохранительные органы, в первую очередь - полицию и прокуратуру - не просто внимательно читать прессу, но и принимать меры после такого прочтения. Ранее, три года назад, Президент России В.В. Путин обязывал Генеральную прокуратуру читать напечатанное и реагировать на это в течение двух недель. Данный закон, по мнению специалистов, так и не начал работать. В комитете Госдумы по безопасности уверены: то, что чиновники замалчивают сообщения о нарушениях закона, о коррупции, опасно. Такая «безответственность» порождает в обществе атмосферу безысходности и апатии. Вопрос, как относиться к разоблачительным выступлениям средств массовой информации, действительно больной и родился он не вчера. Если новый законопроект будет принят, конструктивно работать с прессой ему придётся в обязательном порядке¹.

Одновременно, в то же время принятым Федеральным законом установлены основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Одними из основных целей указанного закона являются выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией). В 2010 году за коррупционные преступления осуждены 996 должностных лиц региональных органов государственной власти, к уголовной ответственности удалось привлечь 248 глав муниципальных образований, а также 62 депутатов различных уровней.

Отмывание средств, полученных преступным путём, при всем его многообразии имеет и типичные признаки. Как правило, коммерческая структура, контролируемая ОПГ, создает себе своеобразную буферную зону в виде группы фиктивных фирм, фактически являющихся дочерними компаниями. Эти фирмы могут находиться на территории разных стран и иметь счета в различных банках. При заключении основной фирмой липового контракта со своей подставной структурой нередко используют фальшивое авизо - несуществующую оплату за оговоренный товар. Затем путем многоступенчатых махинаций реальные деньги зачисляются на счет основной фирмы. Далее полученные деньги «отмывают» посредством перечисления на счет еще одной фиктивной дочерней организации якобы на покупку конкретной продукции. Перечисленные деньги обналичиваются, а дочерняя фирма самоликвидируется. «Отмытые» деньги используются на нужды ОПГ.

Рейдерство, получившее распространение в последние годы, как социально-экономический и политический феномен современной России, т.е. «недружественное» поглощение хозяйствующего субъекта, используется ОПГ достаточно активно. Доказать факт незаконности переуступления права пользования предприятием одним собственником другому удаётся в единичных случаях.

Заказные убийства также нередко составляют основную направленность деятельности ОПГ. Для их осуществления используют различные силы, средства и способы, от приемов восточных единоборств, до криминальных взрывов. Согласно статистике, жертвами заказных убийств зачастую являются представители банковского бизнеса, предпринимательских и коммерческих структур, средств массовой информации. Причины заказных убийств, в конечном счете, сводятся к получению наживы, поэтому к их организации нередко причастны соучредители фирм, предприятий, входящие в состав ОПГ. Подобное смешивание, казалось бы, законных интересов субъектов и криминальных способов разрешения хозяйственных споров между ними оказывает негативное влияние на процесс раскрытия преступлений в этой сфере.

Иными словами, можно констатировать, что различие между насильственной преступностью и ее «интеллектуальными» формами постепенно стирается. Члены ОПГ не только совершают насильственные преступления, но и участвуют в обеспечении физической защиты предпринимателей, а также нередко вкладывают свои капиталы в акции предприятий, входят в состав их правлений, тем самым, легализуя свои преступные доходы.

По заявлению первого заместителя Генерального прокурора Александра Буксмана, объём рынка коррупции в России составляет 240 миллиардов долларов.

Лидеры ОПГ не отказываются от услуг криминальных авторитетов, имеющих связи с местами лишения свободы и знающими особенности деятельности правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений. Эти знания способствуют разработке новых приемов оказания противодействия следователю. По данным Н.С. Карпова, 34,6% осужденных за совершение преступлений активно противодействовали деятельности следователя, при этом 11,4% использовали опыт лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. По оценкам самих осужденных, в 29,0% случаев их противодействие было успешным. Столь высокая самооценка становится понятной при изучении тактических приемов, которые использовали следователи с целью преодоления противодействия. Оказывается, следователи продолжают действовать старыми, «дедовскими» методами, в 80% случаев разъясняя допрашиваемым, что помощь расследованию преступления является смягчающим вину обстоятельством, или же в 68,4%) случаев угрожая подследственным тем, что не желание сотрудничать со следователем может повлечь более строгое наказание.

Как нам представляется, попытки преодолеть противодействие расследованию подобными методами малоэффективны. До формирования системы ОПГ в государстве вполне оправданными были действия по убеждению следователем впервые оступившегося человека, совершившего малозначительное преступление, в неправильности его действий; внушение ему мысли о том, что чистосердечное признание и сотрудничество со следователем - это верный путь к искуплению вины перед обществом. В XXI веке подобные попытки преодолеть противодействие расследованию со стороны ОПГ явно несостоятельны, поскольку традиционные методы были в известной степени основаны на 12 нравственных принципах морального кодекса строителя коммунизма, который в современных условиях, безусловно, не пользуется популярностью. Идеологами преступной среды разработан свой «воровской» кодекс, в котором ранее казавшиеся незыблемыми положения приобрели прямо противоположный смысл. Так, тезис, начинающийся словами «чистосердечное признание - это верный путь...», в их интерпретации заканчивается словами «в тюрьму». Именно поэтому при противостоянии правоохранительных органов и организованной преступности неразумно в полной мере использовать традиционные методы, типа убеждения виновных лиц о неправильности их действий и призывов к сотрудничеству. Сотрудничать члены ОПГ, конечно же, будут, но уже под влиянием не уговоров, а иных побудительных мотивов. Кстати, одна из форм выявленного противодействия расследованию преступлений, состоит в том, что из изолятора временного содержания (ИВС) налажена передача информации «на волю». Об этом заявили все 100 %