Подготовка, способы совершения и сокрытия краж автомобилей и сбыта похищенного

Тезисы лекции

по дисциплине

«Расследование преступлений против личности и собственности»

для студентов, обучающихся по специальности 030501.65 – Юриспруденция

(специализация – уголовно-правовая)

 

Тема 11: «Особенности расследования краж и угонов автомобилей»

 

 

Обсуждено и одобрено на заседании предметно-методической секции «___»____________ 2012 г. Протокол № ___

 

Рязань 2012

 

 

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика краж и угонов автомобилей

Подготовка, способы совершения и сокрытия краж автомобилей и сбыта похищенного

Подготовка к совершению краж, как правило, включает: подбор соучастников: надежных и преданных с точки зрения поведения в самых различных ситуациях; имеющих преступный опыт или проверенных в предкриминальных ситуациях; имеющих преступный авторитет и способных решать вопросы о разделе сфер деятельности организованных преступных групп; обладающих физической силой, навыками владения оружием, приемами борьбы и т.д.; владеющих определенными профессиональными навыками (вскрытия преград определенным способом, пользования режущими аппаратами и т.п.); владеющих сведениями о деятельности предприятий, организаций, учреждений; располагающих хорошо отлаженными каналами сбыта краденного; имеющих в личном пользовании транспорт, помещения хранения похищенного и т.д.

Исследования показывают, что подавляющее большинство преступников при выборе объекта преступного посягательства предварительно собирают о нем информацию, ведут наблюдение, готовят технические средства и транспорт. В практике имели место случаи, когда несколько соучастников преступления с помощью бинокля, подзорной трубы на протяжении нескольких дней вели наблюдение за объектом. При этом все сведения о передвижении транспорта, перемещении груза, о движении граждан по датам и времени вносили в записную книжку. Полученные данные анализировались, а выводы использовались для определения места, времени и способа совершения кражи. Так же по материалам уголовного дела «при подготовке к совершению кражи автомобиля «Фольцваген - Пассат» преступники несколько дней наблюдали за владельцем автомобиля и даже осматривали бронированные двери квартиры тем самым, по словам преступников, оценивали материальное положение потерпевшего»1.

Приобретение технических средств (наборов инструмента, ключей), транспорта, изготовление специальной оснастки. Современные воры оснащены новейшим оборудованием - от дисковых режущих инструментов до приборов видения темноте. Пример о наличии технических средств при краже автомобиля был приведен выше. В последние годы при совершении краж встречаются случаи применения огнестрельного оружия.

Поиск мест хранения (сокрытия) и каналов сбыта похищенного, а также лиц и организаций, нуждающихся в похищенном; подготовка документов, с помощью которых создаются правовые предпосылки легализации похищенного. К примеру, при совершении краж автотранспортных средств преступники заранее готовят бланки доверенностей, справки - счета, приемо-сдаточные документы, в которые внесены установочные данные покупателя.

Данные о способах совершения краж включают в себя сведения о времени и месте совершения преступления, путях и способах проникновения преступников на место совершения преступления, способах завладения.

Время и место, как объективная характеристика способа совершения отдельных групп и видов преступлений дает информацию для планирования и осуществления профилактических мероприятий, связанных с выявлением лиц и факторов, представляющих оперативный интерес, замышляющих или подготавливающих преступления. Изучение мест и времени совершения преступных посягательств на транспортные средства, приобретает в современных условиях особое значение.

Данные о распространенности краж и угонов транспортных средств по месяцам года показывает, что в зимний период активность правонарушителей проявляется менее, чем в период с апреля по ноябрь включительно (наиболее интенсивный период эксплуатации транспорта, тогда как в зимний период значительное число транспортных средств стоит на ремонте или консервации). Для этих преступлений характерны временные циклы, которые условно можно обозначить: «сезон эксплуатации» (апрель-октябрь), и «сезон консервации» (ноябрь-март). Определенный интерес представляют следующие обстоятельства: если в «сезон консервации» доля совершаемых краж транспортных средств снижается резко и значительно, то удельный вес угонов в этот период падает не так заметно. Данное обстоятельство объясняют тем, что кражи транспортных средств, характеризующиеся, как правило, более сложными подготовленными действиями к совершению преступления и сокрытию транспортного средства, которые осложняются зимой консервацией значительного количества транспортных единиц, а также трудностями, связанными с перегоном или транспортировкой транспортных средств в зимних условиях. Угон транспортных средств в этом смысле менее подвержен влиянию погодных условий, поскольку его характер преимущественно ситуативен, а предметом этого преступления является находящийся в эксплуатации, т.е. заранее подготовленный к движению государственный транспорт. Указанное позволяет предполагать, что «сезонность» имеет большое значение для краж транспортных средств. Угоны транспортных средств более универсальны, следовательно, они требуют постоянного внимания к себе со стороны правоохранительных органов и граждан.

Как показывает анализ, проведенный ВНИИ МВД РФ, «подавляющее большинство краж автотранспорта совершается в вечернее и ночное время (от 19 до 2 часов)»1. Изучение почасового распределения краж и угонов позволяет сделать следующий вывод: для угонов более характерно дневное и вечернее время, большинство краж совершается преимущественно вечером и ночью (для угонов - период с 19 до 2 часов; для краж - между 19-24 и 0-2 часами). Тяготение к ночным условиям совершения подобных преступлений обусловливается общими закономерностями, свойственными поведению правонарушителей (использование этого времени для большей свободы действий при реализации преступного замысла и сокрытия следов преступления). Одновременно выбор вечернего и ночного времени для этого вида преступления подчинен таким внешним факторам, как малолюдность на улицах, возможно недостаточная освещённость, надежда на отсутствие патрульно-постовых нарядов милиции, а также субъективному стремлению правонарушителя остаться незамеченным и избежать справедливого наказания. Для угонщиков в силу специфики ситуации их совершения подобная предосторожность менее характерна. Угонщики зачастую для осуществления преступного замысла пользуются транспортными средствами, оставленными без присмотра, что не привлекает постороннего внимания и не требует необходимости в конспирации применительно к ночным условиям. Следует заметить, что в последнее время растет количество фактов краж автомобилей в дневное время, когда повышена деловая активность граждан, нередко на виду у прохожих и потерпевших, что свидетельствует о дерзости и повышенной общественной опасности преступников.

Анализ мест совершения описываемых преступлений показывает, что хищения автомобилей совершаются везде, но чаще всего в местах скопления автотранспорта (стоянки возле концертных залов, гостиниц, рынков), по месту жительства и работы потерпевшего.

Особенностью рассматриваемых преступлений является весьма распространенный способ хищения - с улицы, с использованием специальных заранее приготовленных технических средств. К основным способам проникновения в автотранспортные средства относятся: открытие замков дверей отмычками, разрушение цилиндрового механизма замка различными приспособлениями; разбивание или опускание стекол дверей. Так «члены организованной преступной группы проникли в порядка 50 автомашин путем подбора ключа к замку на водительской дверце. Как поясняли обвиняемые, замком на этой дверце наиболее часто пользуются, детали на нем расшатанные, нежели чем на других дверцах и потому его проще вскрыть. При обыске у организатора преступной группы было изъято около 30 ключей различных модификаций при помощи которых он открывал дверцы. Причем потерпевшие не сразу замечали, что в их машины проникали и похищали имущество, т.к. замки не имели абсолютно никаких повреждений и иногда обвиняемые даже закрывали на замок автомобиль, из которого похищали имущество».

Способ совершения преступления часто определяется теми средствами, с помощью которых правонарушитель достигает преступной цели. «Классические» угоны совершаются преимущественно без применения каких-либо специальных средств для взлома запирающих устройств. Но, чаще всего преступниками применяются специально подготовленные орудия для подготовки преступления, проникновения к месту парковки (хранения) транспортного средства, проникновения в салон и запуска двигателя. Под орудиями, в данном случае, следует понимать любые предметы материального мира, способствующие совершению преступления. Их условно можно разделить на: 1) специальные технические средства для добычи преступниками «разведывательной информации» о потенциальном потерпевшем (например, при хищении автотранспорта с целью возврата его за денежное вознаграждение, преступники подробно и досконально изучают личность будущего потерпевшего, от особенностей которой и зависит возможность реализации преступного умысла и получения материальной выгоды таким способом), о ходе проведения дознания, расследования в целях оптимальной подготовки к акту хищения и оказания противодействия работникам правоохранительных органов (приспособления для аудио- и визуального контроля, снятия информации с технических каналов связи, прослушивания телефонных переговоров и т.д.); 2) устройства для проникновения к месту хранения (парковки) автомобиля; 3) устройства для проникновения в салон автомобиля; 4) устройства для отключения или повреждения сигнализации; 5) устройства для запуска двигателя. В последнее время участились случаи так называемых «заказных» краж автомобилей. Так, угонщики заранее намечают свою жертву которая имеет в пользовании автомобиль, обладающий хорошими ходовыми качествами и приемлемым внешним видом; 6) иные устройства (например, в редких случаях, для хищения автомобиля используются другие транспортные средства, эвакуаторы, краны).

Анализ краж автотранспортных средств позволяет установить следующую наиболее распространенную схему похищения и сбыта автомобилей: угонщик за определенную плату похищает автомобиль и перегоняет его в заранее оговоренное место. О дальнейших манипуляциях с машиной ему, как правило, ничего неизвестно. Ключи передаются другим лицам, которые в одних случаях имеют заранее заготовленные бланки доверенностей, справки - счета, приемо-сдаточные документы, в которые внесены установочные данные покупателя или лица из преступной группы, в других - путем изменения записей соответствующих реквизитов подделывают справку-счет, таможенное удостоверение, технический паспорт и др. По поддельным документам автомобили обычно регистрируются в других районах страны на подставных лиц, у которых преступники покупают берут под каким-либо предлогом на время паспорта. В дальнейшем автомашины перепродаются по доверенностям, оформленным от имени этих же лиц. «Иногда похищенный автомобиль сбывается покупателю по доверенности с правом продажи»1.

Изучение способов совершения преступлений, опрос лиц, отбывающих наказание за кражу чужого имущества, показывают, что в половине случаев действия преступников по сокрытию преступлений входят в содержание способов совершения.

В тех случаях, когда сокрытие преступления носило самостоятельный характер, типичными его приемами являлись: выезд (yход) преступника из населенного пункта, где было совершено преступление; уничтожение орудий и следов преступления; укрытие орудий совершения преступления; быстрый сбыт похищенного или его укрытие; выбрасывание похищенного имущества при возникновении опасности разоблачения; дача ложных показаний, отказ от дачи показаний; воздействие на очевидцев, свидетелей, потерпевших с целью дачи ими ложных показаний или отказа от дачи показаний и т.д.

Распространен сбыт похищенного через посредников сразу после совершения преступления.

Для практической деятельности органов внутренних дел по раскрытию и расследованию краж чужого имущества представляет интерес следующая информация. «Примерно 14% краж автомашин совершается по предварительному сговору с покупателем, имеющим старый или побывавший в аварии автомобиль»2. В таких случаях похищается автомобиль определенной модификации и цвета, на котором перебиваются или перевариваются номера агрегатов в соответствии с имеющимися у покупателя документами. При этом со старой автомашины вырезается панель воздухопровода или ее часть с номером кузова, которая вваривается в похищенную машину. Номер двигателя стирается (шлифуется, запиливается, заваривается), на его место набивается новый. В целях сокрытия преступления автомашина перегоняется в заранее приготовленный гараж, ремонтную мастерскую, иное приспособленное для этого помещение.

Каждая пятая кража автомашин совершается с целью полного демонтажа и реализации запасных частей. Автомашины перегоняются на небольшое расстояние в заранее подготовленный гараж, ремонтную мастерскую, на платную автостоянку, территорию предприятия, определенный участок местности, где их разбирают или изменяют внешний вид некоторых деталей, что позволяет скрыть совершенное преступление.

За последние годы изменилась структура мест сбыта краденого. Если несколько лет на воры сами сбывали похищенное или через своих знакомых, случайных лиц, то в настоящее время в связи с изменениями форм торговли похищенное в большинстве случаев реализуется посредниками.

Более половины незаконно изъятого автотранспорта реализуется и используется на территории тех регионов Российской Федерации, где они были похищены.

Следует иметь в виду, что похищенные автомобили не только перегоняются, но и перевозятся по железной дороге, водным, автомобильным транспортом (в том числе, в автофургонах). В отдельных случаях в этих целях используются и самолеты.

В качестве канала сбыта, а равно легализации похищенной автомашины, преступники нередко используют коммерческие организации, в том числе имеющие право на проведение сделок купли-продажи автотранспорта. Реализация транспорта осуществляется, как с ведома руководителей таких коммерческих структур, так и без него, поскольку такого рода организации, преследуя цель получения дополнительной прибыли с продажи, не заинтересованы в документальной проверке оформляемого транспорта.

Имеют место случаи, когда от имени коммерческого предприятия (ЧП, ТОО, АО и др.) составляются различные фиктивные документы: акты передачи основных средств, решения общих собран коллективов, приказы и т.п., на основании которых транспортные средства «передаются» лицам, в действительности купившим их у преступников за немалые деньги. Похищенные автомашины формально закрепляются за указанными в приемо-сдаточных актах грузополучателями (коммерческими организациями), а фактически используются как личные транспортные средства.

Реализация автозапчастей осуществляется через продавцов автомагазинов, станций технического обслуживания автомобилей и иные предприятия, занимающиеся ремонтом автомашин, индивидуальные ремонтные пункты, через знакомых перекупщиков на территории ГСК и автостоянок, а также на стихийных рынках автозапчастей.

Таким образом, можно утвердительно говорить о том, что имеет положительный эффект использование любого охранного комплекса. Определенная категория правонарушителей (это, как правило, ситуативные угонщики) при виде включенной сигнализации отказывается от совершения хищения. Однако, это не относится к профессиональным автоворам, «работающим по заказу». Надеяться что, таких преступников останавливает какой-либо автомобильный охранный комплекс не стоит. Как было сказано выше, при подготовке к хищению автомобиля злоумышленниками активно изучается образ жизни потенциальной жертвы и установленная охранная система. Через обширные связи в автосервисах, мойках, автостоянках, автомагазинах, мастерских, фирмах-установщиках охранных систем преступниками приобретаются дубликаты ключей, коды, пароли и хищение автомобиля проходит быстро и без технических проблем. Параллельно существует и другая проблема. С ростом качества и количества автомобильных охранных систем хищения автомобилей все чаще совершаются с применением насилия. Однако, разработаны эффективные принципы построения автомобильных охранных систем и меры противодействия преступникам, которые могут защитить автовладельца и его собственность даже в случае посягательства «профессиональных» автоворов, работающих на заказ.

 

 

вопрос 2. Возбуждение уголовного дела, построение и планирование расследования краж автомобилей

 

При возбуждении уголовного дела учитывается состав преступления, для этого следует иметь представление о разграничении составов ст. 166 Уголовного Кодекса РФ (далее - УК РФ) и ст. 158 УК РФ.

Неправомерное завладение (угон) автомобилем или транспортными средствами (ст. 166 УК РФ) и их кража (ст. 158 УК РФ) - одни из наиболее распространенных видов преступлений, имеющих на протяжении ряда лет устойчивую тенденцию к росту на фоне низкого уровня их раскрываемости. До недавнего времени большинство элементов составов рассматриваемых преступлений, а также размеры предусмотренных ими санкций имели весьма существенные отличия. Данное обстоятельство, с одной стороны, принижало общественную опасность угонов по сравнению с кражами транспортных средств, а с другой - позволяло преступникам уклоняться от ответственности. Действующее законодательство значительно сблизило по своим характеристикам названные составы и предусмотренное за их нарушение наказание. Вместе с тем, как показывает практика, отграничить угон от хищения автотранспортных средств непросто. Во-первых, непосредственным объектом ст. 166 УК РФ, как и ст. 158 УК РФ, являются общественные отношения, касающиеся владения, пользования и распоряжения имуществом, т.е. отношения собственности. Согласно прим. 1 к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Значит, исходя из этого понятия предметом преступного посягательства выступает лишь чужое движимое и недвижимое имущество, имеющее определенную экономическую ценность. В ст. 166 УК РФ предметом посягательства выступает автомобиль или иное транспортное средство (очевидно, что невозможно дать исчерпывающий перечень наименований различных средств передвижения, на которые может быть совершено посягательство). К предмету в данном случае относится лишь движимое чужое имущество. Помимо этого, следует дополнить данную статью таким характеризующим признаком, который определял бы данное имущество (автомобиль или иное транспортное средство) как имеющее статус ценного.

На взгляд автора дипломной работы, ценность имущества определяется следующими факторами. Во - первых, его стоимостным выражением, которое устанавливается в зависимости от материального достатка правомерного собственника. Вместе с тем, предлагая примерный перечень ценного имущества, следует установить и примерный критерий определения минимального денежного выражения. Таковым может служить цена самого дешевого механического транспортного средства, существующая на момент неправомерного им завладения, при этом доминирующим является материальное положение потерпевшего. Во - вторых, ценность имущества должна определяться теми его полезными свойствами, эксплуатация которых способна принести пользу собственнику. Руководствуясь этим критерием, учитывается также упущенная выгода, которую субъект мог извлечь из эксплуатации своего имущества. В -третьих, ценность имущества должна зависеть от субъективного отношения к нему со стороны владельца или группы владельцев.

Для характеристики объективной стороны преступления (ст. 166 УК РФ) применяется термин «угон». Ранее под угоном предлагалось понимать захват транспортных средств и поездку на них. Сейчас он выражается во временном завладении чужим автомобилем или иным транспортным средством и его уводе с места нахождения (т.е. перемещении без посредства двигателя). Немалую важность и сложность в данном случае представляет собой определение момента окончания преступления. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ определила, что «завладение транспортным средством считается оконченным преступлением с момента, когда транспортное средство уведено с места его нахождения любым способом»1. Объективные признаки кражи автотранспорта с корыстной целью и угона без цели хищения по существу не имеют между собой различий. Различие состоит в определении субъективной стороны, которая характеризуется прямым умыслом: виновный сознает, что незаконно завладевает автомобилем или иным транспортным средством, игнорируя волю собственника, и желает совершить эти действия. При этом отсутствует цель обратить имущество в свою собственность или в пользу третьих лиц. Целью виновного может быть демонстрация своих навыков вождения автомобиля перед приятелями, намерение использовать угнанную машину для поездки по своим делам и т.п. Если же виновный угоняет автомобиль с целью его разукомплектования и последующего использования деталей в качестве запчастей, содеянное представляет собой хищение. Проводя сравнительный анализ санкций ст. ст. 166 и 158 УК РФ, следует отметить, что действующее законодательство значительно их сблизило, и в большей степени видна их идентичность в пределах допустимого назначения наказания. При сравнении санкций ст. 166 УК РФ и ст. 148(1) УК РСФСР следует отметить, что законодатель их более конкретизировал и увеличил сроки наказания. В диспозиции ст. 166 УК РФ конкретизирован также и предмет преступного посягательства.

Исходя из изложенного, дипломант полагает, что норма об ответственности за угон (захват, самовольное использование) автомобиля или иного транспортного средства должна присутствовать в Уголовном кодексе, ибо подобный вид преступного посягательства одинаково опасен как при «некорыстном» завладении автотранспортом, так и при угоне его с целью хищения. Следует обратить внимание и на ряд дискуссионных моментов. На взгляд автора научного исследования, не вполне удачно введение в диспозицию ст. 166 УК РФ термина «завладение». По замыслу формулировка «незаконное завладение транспортным средством» должна охватывать все случаи захвата и временного использования автотранспорта. Между тем в буквальном, общепринятом смысле завладение предполагает совершение действий, результатом которых является изъятие у собственника имущества, его использование и получение реальной возможности распоряжаться им по своему усмотрению. Хотелось бы напомнить, что норма включена в главу преступлений против собственности и существенно отличается от ст. ст. 212(1) и 148(1) УК РСФСР. В итоге прослеживается противоречие: действия по завладению транспортным средством совершаются без цели хищения. К тому же специфика владения автотранспортными средствами заключается в наличии соответствующих регистрационных документов на транспорт. Тем самым проблема определения умысла у виновного не снимается. Иными словами, конструкция нормы УК РФ о неправомерном завладение транспортным средством в конечном счете не устраняет сложившиеся на практике трудности в квалификации кражи и угона автотранспорта, не дает отличительных признаков деяний, связанных с хищением имущества или его временным использованием.

Совершенствованию уголовно-правового механизма борьбы с преступлениями в отношении автотранспорта может стать введение в УК РФ нормы об ответственности за нарушение права владения. В ч.2 ст.166 УК РФ следовало бы включить и такой квалифицирующий признак, как действия, совершенные с проникновением в помещение, огороженную территорию или иное хранилище; с применением насилия в отношении противоборствующих незаконному завладению лиц; завладение двумя или более единицами автотранспорта. Это необходимо для усиления борьбы против более опасных, дерзких форм завладения автотранспортом, свидетельствующих об устойчивости умысла преступников, их предварительной подготовленности.

В связи с изложенным целесообразно предложить Пленуму Верховного Суда РФ принять постановление о разграничении хищений автотранспортных средств и неправомерных завладений автомобилями или иными транспортными средствами без цели хищения, где привести перечень объективных данных, которые должны учитываться судом при квалификации указанных общественно-опасных деяний, а именно: продолжительность пользования автотранспортным средством; передача виновным автотранспортного средства в пользование иным лицам; неоднократность использования автомобиля или иного транспортного средства даже в течение короткого промежутка времени; изменение внешнего вида автомобиля; время формирования умысла у виновного на неправомерное завладение автотранспортными средствами и др.

Реализация указанных предложений позволит улучшить деятельность служб и подразделений органов внутренних дел в борьбе с преступными посягательствами на автотранспорт, создаст дополнительные предпосылки для успешного проведения оперативно - розыскных и иных мероприятий по предупреждению, раскрытию, а также и расследованию угонов и хищений автотранспортных средств.

 

2.2. Построение, разработка версий и планирование расследования

 

Планирование расследования фактов краж автомобилей основывается на изучении преступной деятельности в материальных изменениях и в мыслен­ных образах, положенных в основу выдвигаемых версий.

Версии основываются, в частности, на фактических данных исследуемо­го события, на знании базовой криминалистической характеристики мошен­ничества, а также на личном и коллективном опыте сотрудников, обладаю­щих необходимыми знаниями о расследовании этого вида преступной дея­тельности.

Наряду с общими версиями, касающимися всех сторон изучаемого со­бытия, выдвигают частные, которые, в основном, касаются двух аспектов: либо субъекта мошеннических действий, либо способа их совершения, дру­гие элементы криминалистической характеристики (например, время, мес­то, объект преступного посягательства), как правило, известны на момент возбуждения уголовного дела.

При выдвижении версий учитывают как типичные формы развития этой деятельности, так и специфичные, присущие только расследуемому собы­тию. Специфичные особенности данного вида преступной деятельности, естественно, невозможно учесть ни в каких рекомендациях вследствие их бесконечного разнообразия, поэтому они изучаются оперуполномоченными, следователями и в каждой конкретной ситуации сравниваются с базовыми криминалистическими характеристиками краж автомобилей, основанных на ти­пичных проявлениях этого вида преступлений.

На основании типичных и специфичных черт деяния строят ретроспективную модель преступной деятельности и на этом основании прогнозируют будущую деятельность по раскрытию этого деяния, основываясь на реаль­ном наличии сил и средств, которые возможно привлечь для этой цели.

Сущность разработки и проверки версий при расследовании краж заключается, во-первых, в выведении из версии следствий, и, во-вторых, в оценке обнаруженных фактов.

Деятельность субъекта доказывания направлена на определение объективных связей, зависимостей между отдельными фактами, явлениями и, как правило, строится по схеме: «если то... следовательно. Например, в случае обнаружения признаков мошенничества, где субъект предъявил до­веренность какой-либо фирмы, возможно, предположить, что если субъект имеет доступ к оформлению документов этой фирмы, следовательно, он или действительно сотрудничает или сотрудничал в прошлом с этой организа­цией, либо пользуется доверенностью, оформленной в связи с каким-либо разовым поручением этой структуры. Проверяя эти предположения, субъект доказывания вновь строит версии подобного рода, но уже на более новом качественном уровне.

Версии выдвигаются на протяжении всего расследования, посколь­ку в его ходе оперуполномоченный, следователь добывает все новые и но­вые факты, не только отвечающие на поставленные вопросы, но и застав­ляющие вдвигать новые гипотезы объяснения какого-либо события.

Однако, необходимо заметить, что вер­сии должны опираться на реальные факты и быть конкретными. В противном случае их проверка практически невозможна.

На основании разработанных версий осуществляется планирование раскрытия противоправных действий, которое является условием целенаправленной деятельности субъекта доказывания и средством научной организации труда.

Наглядным примером выше отмеченного является план расследования по материалам уголовного дела СЧ СУ при УВД Владимирской области: «Фабула - в период времени с 22.00 часов 09.10.2002 года по 02.00 часа 10.10.2002 года не установленное лицо тайно похитило со двора дома на ул. Ленина в гор. Владимире автомашину «Фольцваген - Пассат» государственный регистрационный знак Е 135 ЕН / 33 регион, причинив ему тем самым значительный материальный ущерб на сумму 83. 600 рублей.

Версии:

1. К совершению указанного преступления причастны Порчанко О.Н., Порчанко Н.А., Артюхов, которые являясь членами ОПГ занимаются хищениями автомобилей с целью последующего возврата последних за выкуп.

2. К совершению указанного преступления причастны Мишагин, Артюхов, которые являясь членами преступной группы, занимающейся угонами автомашин, с целью последующего выкупа, воспользовавшись услугами Порчанко Н.А. и Порчанко О.Н., осуществляли возврат машины, при этом Порчанко Н. и Порчанко О. Являлись незаинтересованными лицами и совершали свои действия не из корыстных побуждений.

3. К совершению указанного преступления не причастны не Мишагин, Артюхов, Порчанко, Порчанко, а прйчастны неустановленные лица, которые в составе ОПГ занимаются угонами автомашин с целью их последующего возврата за деньги, а указанные лица, оказывали посреднические услуги, не имея на то корыстных побуждений.

План расследования уголовного дела:

1. Принять уголовное дело к своему производству.

2. Устранить недоработки, выявленные при ознакомлении с материалами уголовного дела (истребовать указание о проведении предварительного следствия, составить постановление о создании СОГ включив всех сотрудников, проводивших следственные действия по настоящему уголовному делу).

3. Дополнительно допросить сотрудника Букатина по следующим вопросам:

- какова роль Мишагина при передаче похищенной автомашины потерпевшему Горпенюку?

- какую информацию о контакте с лицами, требующими выкуп ему предоставил потерпевших Горпинюк?

- характер отношений Горпинюк - Мишагин?

- звонивший Порчанко, это тот человек, о котором говорил Мишагин, как о непосредственном посреднике в возврате автомобиля?

- при первой встрече с Артюховым и Олегом Порчанко насколько вышедший из автомобиля Николай П. приближался к автомашине Горпенюка, и при этом мог ли он видеть находившихся в салоне людей (в случае если расстояние указанное Букатиным маленькое в пределах человеческой видимости провести с участием Порчанко Н. Следственный эксперимент на предмет установления лживости в показаниях последнего, запросить справку о состоянии зрения Порчанко Н.)?

- видел ли Николай, как он передавал Олегу деньги?

4. Дополнительно допросить потерпевшего Горпинюк И. по следующим вопросам:

- в каких отношения он состоит с Мишагиным?

- пояснял ли он ему, что за Михаил ему сообщил о том, что автомобиль хотят вернуть за выкуп, кто передал копию документов потерпевшего?

5. Дополнительно допросить Порчанко О., выяснив у него следующие обстоятельства:

- знал ли он как договаривался о совместных действиях его брат и Артюхов, характер их отношений, как попросил его Артюхов участвовать в возврате автомашины, и какие пояснения при этом были высказаны об обстоятельствах кражи автомашины?

- видел ли его брат Николай, как Роман передавал деньги?

6. Провести очную ставку Горпенюк - Порчанко Николай, установить, решал ли непосредственно Николай вопрос о размере и порядке выплаты выкупа за автомашину, конкретно, что при звонках проговаривал Николай (Горпенюк должен дать показания изобличающие Порчанко в причастности к совершению указанного преступления).

7. Направить отдельное поручение на установку «Саши» который звонил на следующий день после кражи автомашины какому-то парню по имени Виталий? (допрос Горпенкжа).

8. Направить отдельное поручение на установление личности Михаила. Который инициировал Мишагина обратится с услугой в возврате автомашины к Горпенюку? (допрос Горпенюк).

9. Направить отдельное поручение на установление личности «Соловья» (допрос Горпенюк).

10. Направить отдельное поручение на установление личности «Коли», истребовать распечатку телефонных звонков с домашнего телефона Мишагина, установить номер телефона «Коли».

11. Вынести постановление о создании СОГ по настоящему уголовному делу, закрепив конкретного сотрудника УВД, который будет проводить ОРМ.

12. Допросить в качестве свидетеля Мишагина по всем обстоятельствам произошедшего.

13. Допросить в качестве свидетеля супругу Мишагина, выяснив у нее кому она звонила по телефону, договариваясь о встрече с целью выкупа похищенного автомобиля.

14. Подготовить запросы в суд на детализацию телефонных звонков телефонов всех лиц, причастных к совершению преступления, а также сотрудников УВД и потерпевшего.

15. Провести дактилоскопическую экспертизу, в том числе и сравнительную по следам пальцев рук, изъятых при ОМП 23.10.02 года

16. Назначить дактилоскопическую экспертизу, по части документов Горпенюка, выданных Букатиным.

17. Автомобиль и документы потерпевшего Горпенюка приобщить к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

18. В случае необходимости провести опознание Артемова Букатиным.

19. Дополнительно допросить Артемова по обстоятельствам изготовления поддельного удостоверения и другим обстоятельствам, необходимым уточнению (первоначальный допрос плохой).

20. Направить отдельное поручение на установление лиц кавказской национальности. С которыми разговаривал Артемов у к/т «Россия».

21. Допросить в качестве свидетеля Мельникова (начальник потерпевшего) выяснив у него все обстоятельства, известные ему по уголовному делу.

22. Направить отдельное поручение на установление автомашины Ауди которая была в гор. Светлый рядом с автомашиной потерпевшего.

23. Денежные купюры, передаваемые качестве выкупа, осмотреть, приобщить их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

24. Собрать характеризующий материал на всех участников возврата автомашины.

25. С учетом собранных материалов дать юридическую оценку действиям всех участвующих в возврате автомашины.

26. Выполнить другие следственные действия, необходимость в выполнении которых возникнет в ходе предварительного следствия»1.

Особенности производства первоначальных оперативных и следственных действий, а также этих дейс­твий на последующем этапе будут рассмотрены в следующем параграфе дипломной работы.

 

3. Особенности расследования краж автомобилей в международном и национальном уголовном праве

3.1. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий при расследовании преступлений

 

Наибольшую сложность для расследования представляет третья версия (совершение кражи в условиях неочевндности), успешное разрешение которой предполагает своевременный и качественный осмотр места происшествия, комплексное использование сил и средств органов внутренних дел на первоначальном этапе расследо­вания. Однако это не всегда реализуется на практике. «Исследования показывают, что по каждой десятой краже осмотр места происшест­вии вообще не проводится, а следственно-оперативная группа в пол­ном составе выезжает лишь по одному сообщению о краже, из пяти поступивших. Распространены случаи несвоевременного направле­ния на места происшествий следственно-оперативной группы»1.

Немедленное возбуждение уголовного дела при выезде на место происшествия дает следователю (следственно-оперативной группе) целый ряд преимуществ и позволяет:

- требовать от руководителей предприятий, организаций, уч­реждений выделения сотрудников для участия в осмотре в качестве специалистов;

- давать органам дознания поручения;

- своевременно проводить обыск и выемку (при наличии закон­ных оснований), получать образцы для сравнительного исследова­ния, назначать экспертизу, допрашивать потерпевших и свидетелей;

- принимать решения о задержании подозреваемых, избрании меры пресечения;

- требовать в соответствии с законом явки тех или иных лиц, для показаний.

Своевременное возбуждение уголовного дела всякий раз создает благоприятную атмосферу для взаимодействия с органами дознания активизирует работу по раскрытию преступления.

Осмотр места происшествия проводится для установления комплекса обстоятельств, имеющих значение при расследовании преступления: обстановки противоправного деяния; путей подхода и ухода преступников с места происшествия; возможностей подхода к месту совершения кражи незамеченным; мест возможного наблюде­ния за действиями преступников; численности лиц, участвовавших в совершении кражи; продолжительности пребывания преступников на месте кражи; следов пребывания лиц на месте происшествия (частицы определенного грунта, породы дерева, красящих веществ) следов преступников, транспортных средств, орудий взлома и инструментов; личностных свойств преступника.

В нашем случае осматриваются те места, где находилось похищенное имущество то есть автомобиль. Следует осматривать не только место, где совершена кража, но и участки местности, прилегающие к нему.

Качественное исследование обстановки совершения кражи позволяет получить максимум личностной информации, обеспечивающей раскрытие преступления. Так, бессмысленное разрушение, специфика похищенных предметов могут указывать на возраст преступников; место проникновения и его размеры - на телосложение; способ вскрытия преграды - на применяемые орудия совершения преступления, профессиональные навыки; расположение разрушения преграды - на физическую силу, рост; результат противоправного деяния - на психологические свойства личности преступника.

Анализ ситуации, в которой произошло тайное хищение, позволяет определить мотивы, умысел преступника (внезапно возникший, предварительно вынашиваемый), продолжительность подготовки к преступлению.

Многочисленные следы ног и их элементов могут указывать на такое психическое состояние, как волнение, внутреннюю несобранность.

Важнейшее значение для установления личностных свойств пре­ступника имеет анализ способа совершения преступления, поскольку он во многом детерминирован психологическими особенностями личности. В способе совершения преступления проявляется пол, воз­раст, опыт, знания, умения, навыки, физическая сила, а также черты характера и способности.

О личностных свойствах можно судить по последовательности совершения преступления, вскрытию автомобиля оборудованного сложным охранным устройством, дерзости, осмотрительности (применительно к конкретной ситуации).

«На психические отклонения могут указывать: крайняя дерзость, граничащая с безрассудством; странность при выборе предмета пре­ступного посягательства; не вызванное необходимостью разрушение преград и предметов; отсутствие подготовительных мероприятий, облегчающих совершение преступления; привязка к определенной местности»1.

Обнаруженные в процессе осмотра следы должны подвергаться предварительному доэкспертному исследованию на месте происшествия. Такое исследование выполняется специалистом, принимаю­щим участие в следственном действии, и позволяет получить определенный объем информации. Так, обнаружение и предварительное исследование следов рук позволяет определить: рост; пол (по разме­рам частей кисти); возраст (приблизительный) человека; особеннос­ти строения руки, оставившей след (отсутствие одного или нескольких пальцев); наличие шрамов, мозолей, уродств кисти; число лиц, находившихся на месте происшествия. Исследование следов ног (обуви) позволяет установить направление и способ передвижения преступника; приблизительно возраст человека, пол, рост, вес, физические недостатки (например, хромота); число участвовавших в преступлении; вид обуви (мужская, женская, сапоги, валенки, ботинки, тапочки.); характерные особенности обуви, оставившей след (материал подошвы, способ ее крепления, наличие набоек).

Обнаружение и предварительное исследование слюны, волос позволяют установить: механизм совершения преступления; действия преступника по сокрытию преступления; длительность пребывания на месте происшествия; наличие стойкой привычки курения; курения сигарет (папирос) определенной марки; характеристику волос цвет, длину, толщину, наличие бороды, усов. При обнаружении и исследовании микрочастиц можно установить данные об одежде преступника, его специфических особенностях по частицам из его жилища, места работы, оставленным на месте происшествия.

При осмотре места происшествия необходимо обращать внимание на обстоятельства, указывающие на осведомленность преступника о местах нахождения ценного имущества, что дает возможность выдвинуть целенаправленные версии и сузить круг поиска преступников.

Кражи могут совершаться лицами, знакомыми с потерпевшим родственниками, соседями, сослуживцами. Знание преступником образа жизни проживающих, режима работы сказывается на способе совершения преступления. Безошибочное ориентирование преступника на месте происшествия проявляется также в быстроте и целеустремленности действий.

При осмотре места происшествия необходимо обращать внима­ние и на негативные обстоятельства, свидетельствующие об инсцени­ровке кражи. Это могут быть неоправданные по объему разрушения запирающих устройств, различных преград, отсутствие следов пре­ступника в тех местах, где они обязательно должны быть по характеру преступного события. В отдельных случаях механизм разрушения преграды может свидетельствовать о том, что взлом был произведен не снаружи, а изнутри: следы распила дужки замка и отсутствие при этом на полу или земле металлических опилок дают основание полагать, что замок распилили, когда он находился в не подвешенном состоянии. Так инсценировка кражи автомобиля может быть при замысле мошенничества в сфере страхования транспортных средств об этом речь пойдет ниже.

Результативность осмотра места происшествия во многом зави­сит от правильного распределения работы между различными участ­никами осмотра. «Выборочные исследования показывают, что более 40% следователей сами проводят обследование прилегающей к месту происшествия территории, около 55% поддерживают связь с дежур­ной частью. В то же время более 10% опрошенных специалистов-кри­миналистов отметили, что следователи перелагали на них функцию непосредственного изучения места происшествия. Оперуполномо­ченные уголовного розыска часто непосредственно осматривают место происшествия наряду со следователем (более 65%), осущест­вляют поиск и фиксацию следов и других вещественных доказа­тельств (более 31%), изымают вещественные доказательства (15%), применяют технико-криминалистические средства (9%)1».

Следует иметь в виду, что осложнения в расследовании краж автомобилей, часто связаны с неполнотой осмотра, например, не осматривается прилегающая местность, что приводит к сокращению объема необходимой криминалистической информации. Неполнота осмотра, утрата важных доказательств обусловлены также низким уровнем использования технико - криминалистических средств и методов обнаружения и фиксации следов пальцев и ладоней рук, обуви, орудий взлома и инструментов, транспортных средств, микрообъектов (частицы металлов, краски, древесины почвы). «Незначительный удельный вес использования отдельных следов в раскрытии и расследовании тайных хищений чужой имущества объясняется и слабым внедрением в практику технико-криминалистических средств и методов»2.

Осмотр места происшествия сочетается с действиями, направленными на поиск и задержание преступников по горячим следам. К числу таких действий относятся: применение служебно-розыскной собаки, прочесывание местности, поквартирные (подворные) обходы. При совершении преступления проводится прочесывание местности, осмотр соседних дворов на предмет нахождения в них похищенного автомобиля, опрос лиц, которые могли наблюдать противоправное деяние или обстоятельства, связанные ним (лица, занятые полевыми работами, водители проезжающего автотранспорта, работники сельского хозяйства).

Для прочесывания местности несколько работников милиции (либо специально выделенное подразделение) выстраиваются в цепочку и по ходу передвижения ведут обследование заранее определенного участка местности. Последнее предназначено для выявления следов, предметов, которые использовались для совершения преступления.

Число лиц, задействованных в этом мероприятии, зависит от размеров района, подлежащего обследованию, характера местности специфики объектов розыска.

В целях эффективного проведения прочесывания местности лица, принимающие участие в этом, должны тщательно инструктироваться и вооружаться необходимыми криминалистическими и специальными средствами в зависимости от объектов поиска.

Прочесывание местности может быть сплошное и выборочно одностороннее и двустороннее. При ведении сплошного прочесывания группа выстраивается в цепь - один возле другого (в линию, шеренгу) через определенные интервалы. Ширина полосы местности для каждого человека, участвующего в прочесывании, должна быть такой, чтобы ее можно было тщательно осмотреть, не замедляя скорости движения. Исследования показывают, что один человек, двигаясь в цепи по среднепересеченной местности, может осмотреть полосу до 10 м. В тех случаях, когда планируется задержание преступника, скрывающегося в убежищах подземного типа, или при поиске предметов, являющихся вещественными доказательствами, эти нормы уменьшаются в два, три и более раз.

В случае обнаружения на своем пути характерных для преступ­ления следов или имущества лица, осуществляющие прочесывание, подают условный сигнал для того, чтобы передать информацию сле­дователю или другому лицу из состава следственно-оперативной группы. При наличии во Владимирской области школы милиции, военного института, следует организовывать массовое прочесывание гаражных обществ, организаций занимающихся ремонтом автомобилей и другой местности на которой предположительно находится похищенное имущество или следы преступления, которые могут привести к раскрытию общественно опасного деяния.

Поквартирные (подворные) обходы проводятся с целью выявле­ния очевидцев происшедшего и получения соответствующих сведе­ний от них. Прежде всего, устанавливаются люди, которые случайно или в силу выполнения служебных обязанностей могли оказаться на месте происшествия: дворники, сторожа, рабочие, занятые уборкой территории, строительными, дорожными, монтажными работами, почтальоны, продавцы, родители, гуляющие с детьми, хозяева собак, старики, сидящие на скамейках возле домов. Если противоправ­ное деяние совершено в момент, близкий к окончанию или началу работы расположенных в данном районе предприятий, организации и учреждений, то лиц, осведомленных о случившемся, следует искать среди работающих в них.

В частном секторе города, в сельских населенных пунктах осу­ществляется подворный обход и опрос всех проживающих. При от­сутствии данных о конкретных лицах, располагающих необходимой информацией о происшедшем, поиск очевидцев осуществляется в массе людей, в основном, неосведомленных. От таких лиц вначале получают объяснения (проводят опросы), носящие розыскную на­правленность (обычно это короткие неформальные беседы). Если выясняется, что собеседник располагает сведениями, которые могут представлять интерес для расследования преступления, то об этом незамедлительно сообщается следователю.

Информация, полученная в процессе осмотра места происшест­вия, прочесывания местности, по квартирных (подворных) обходов, должна незамедлительно использоваться для:

- проведения следственных действий, особенно допросов по­терпевших и свидетелей;

- создания достоверных моделей преступников, подготовки розыскных ориентировок;

- ориентирования общественности, работников патрульно-постовой службы, ГИБДД, участковых инспекторов, оперативных подразделений на установление и задержание преступников;

- поиска информации (дополнительной) о преступнике по существующим в органах внутренних дел учетам.

Допрос потерпевшего является важнейшей составной частью комплекса первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на первоначальном этапе расследования. В процессе допроса необходимо выяснить следующие обстоятельства:

- наличие атрибутов похищенных предметов, вещей, документов;

- время и место приобретения, период эксплуатации, индивидуальные признаки (мятое крыло, царапины на кузове)

- стоимость похищенного;

- место хранения, наличие охраной сигнализации;

- круг лиц, знавших о режиме работы, об образе жизни потерпевших;

- кого потерпевший подозревает в совершении кражи;

- наличие и сохранность ключей от помещения;

- не были ли ранее потеряны ключи или пульт от охранной сигнализации;

- кто мог быть, по мнению потерпевшего, очевидцем кражи.

Кроме допроса самого потерпевшего (материально ответственного лица), важно допросить и членов его семьи, сослуживцев, лиц, работающих в месте складирования, с тем, чтобы уточнить, дей­ствительно ли имелось у него имущество, о краже которого он заяв­ляет.

Данные, полученные во время допроса потерпевших (материально ответственных лиц), необходимо немедленно использовать как для дополнения ориентировок, так и для активного поиска преступников с помощью различных средств.

Допрос свидетелей. К числу свидетелей, допрос которых может дать ценные сведения о краже, следует отнести очевидцев: лиц, не­посредственно наблюдавших за преступным событием, принимав­ших участие в задержании преступников либо видевших их при об­стоятельствах, не связанных с преступным событием. «В процессе допроса названной категории граждан необходимо выяснить: индивидуальные способности человека к восприятию и упоминанию тех или иных обстоятельств; что первоначально при­влекло внимание свидетеля; каков был характер действий подозрева­емого; кто еще мог видеть происходящее; каково было освещение на месте совершения преступления; в какое время происходило исследуемое событие; точное содержание разговоров и особенности речи преступников; наличие особых примет у преступников, особенности одежды»[1].

Проверки по оперативно-справочным, розыскным и кримина­листическим учетам. Результаты, полученные в процессе предварительных исследова­ний следов, обнаруженных при осмотре места происшествия, данные следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий необ­ходимо использовать для активного поиска преступников и похищенного имущества, используя существующие в системе МВД России учеты, коллекции, информационно-поисковые системы.

В этих целях следователь может направить запросы в подразде­ления МВД России, которые ведут учеты, коллекции и картотеки, располагают информационно-поисковыми системами, и получить данные, позволяющие делать выводы (выдвигать версии) о причаст­ности определенного лица, предмета, вещи, имущества, транспортно­го средства, следа и т.п. к совершенному преступлению.

Сведения о лицах, оказавшихся в сфере правоохра­нительной деятельности, сосредоточиваются в Главном информаци­онном центре МВД России (Федеральный банк криминалистической информации - ФБКИ), информационных центрах МВД, ГУВД, УВД (Региональные банки криминалистической информации - РБКИ), экспертно-криминалистическом центре МВД России (федеральный уровень), экспертно-криминалистических подразделениях МВД, УВД (региональный уровень).

В Федеральном банке криминалистической информации сосре­доточиваются сведения о разыскиваемом и бесхозном автотранспорте. «Формирование учета ведется в рамках АИПС «Автопоиск». Федеральному центра­лизованному учету подлежат легковой и грузовой автотранспорт, автобусы, прицепы, полуприцепы отечественного и иностранного производства (региональному учету, кроме перечисленного, подле­жат мотоциклы, мотороллеры и мотоколяски)»1.

По справочно-информационным фондам экспертно-криминалистических подразделений МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ) можно получить сведения, необходимые для формирования версий о тайном хищении чужого имущества и разыскиваемых лицах, определения направления поиска лиц, совершивших тайное хищение чужого иму­щества.

Такие справочно-информационные фонды могут состоять из: картотек, коллекций натурных объектов, фототек, видеофонограмм, альбомов, журналов, планшетов, атласов, каталогов, информацион­но-поисковых систем на базе электронно-вычислительной техники.

Для рассматриваемого направления работы характерны такие организационные мероприятия (если они ранее не проводились), как:

- проверка по способу совершения противоправного деяния с целью выявления аналогичных преступлений, оставшихся нераскры­тыми;

- проверка по учетам следов пальцев рук с мест нераскрытых преступлений;

- проверка по дактилоскопической картотеке лиц, представля­ющих оперативный интерес;

- направление ориентировок, запросов в органы внутренних дел различных регионов.

Если установлено несколько преступлений, совершенных анало­гичным способом, то результативность анализа доказательственной и ориентирующей информации, полученной в процессе их изучения (особенно многоэпизодных), в значительной степени зависит от эф­фективности методов работы с ней.

Наиболее распространенными методами работы с такой инфор­мацией являются:

- составление конспектов уголовных дел;

- ведение «шахматок» на каждый эпизод, а также на каждое лицо;

- составление картотеки по каждому эпизоду (и каждому запо­дозренному лицу);

- разработка «ведомостей», включающих в себя перечень эпи­зодов;

- ведение аналитических таблиц;

- использование компьютерной техники.

Следует подробнее осветить содержание аналитических таблиц. Данные, полученные в результате изучения уголовного дела, заносят­ся в следующие вертикальные графы: 1) номер по порядку; 2) номер уголовного дела, квалификация преступления при его возбуждении, дата возбуждения (и приостанов­ления); 3) характер деяния; 4) место совершения преступления; 5) время совершения преступления (часы, число, день недели, месяц, год); 6) данные о потерпевшем; 7) данные о причиненном ущербе (перечень похищенного имущества, его приметы); 8) данные о числе преступников и признаках их внешности; 9) наличие заподозренных лиц; 10) данные об изъятых следах и вещественных доказательствах; 11) местонахождение уголовного дела и принятые по нему процессу­альные решения; 12) участники данного эпизода (после раскрытия преступления); 13) наличие изъятого имущества; 14) иные сведения по результатам изучения.

По аналогичной схеме информация о преступлениях и преступ­никах может помещаться в оперативную память ЭВМ, а затем на магнитные носители информации. Дробление информации по от­дельным графам облегчает сравнение данных.

В результате анализа информации, сосредоточенной в аналити­ческих таблицах и в ЭВМ, можно определить:

- район преступной деятельности (изучение существующих в нем коммуникаций позволяет выдвинуть предположение о маршру­тах передвижения преступников, местах возможного совершения преступления, что дает возможность своевременно переориентиро­вать силы уголовного розыска, участковых инспекторов, нарядов патрульно-постовой службы и ГИБДД);

- признаки внешности преступников, способы совершения преступления, численность преступной группы;

- время появления преступников в городе (время совершения нескольких преступлений можно увязать с графиком прибытия транспорта);

- каналы (места) сбыта похищенного;

- лиц, которые могут быть проверены на причастность к совер­шению ряда эпизодов преступной деятельности;

- причины и условия, способствующие совершению преступ­ления.

При установлении лица, которое могло совершить преступление, основными направлениями работы являются: изучение личности об­виняемого; установление его вины в совершении преступления и собирании доказательств, подтверждающих или опровергающих это; установление соучастников, дополнительных эпизодов преступной деятельности, местонахождения похищенного, а также имущества, на которое должен быть наложен арест; выявление и установление при­чин и условий, способствующих совершению преступления.

В этих целях проводятся следующие следственные действия: до­прос обвиняемого; допрос свидетелей; очные ставки; следственный эксперимент; проверка и уточнение показаний на месте; экспертизы и др.

Одним из важных, наиболее сложных, зачастую конфликтных, следственных действий последующего этапа расследования тайных хищений чужого имущества является допрос обвиняемого. Ко времени привлечения лица в качестве обвиняемого следствие должно располагать двумя категориями доказательств. В первой из них предусматривается доказывание обстоятельств, свидетельствую­щих о том, что расследуемое событие (деяние) имело место, во вто­рой - что это деяние совершено привлекаемым к уголовной ответ­ственности лицом, и оно соответствует составу преступления, пред­усмотренному ст. 158 УК РФ.

Допрос обвиняемого должен охватывать все основные обстоя­тельства кражи чужого имущества, вменяемые в вину допрашиваемо­му и изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиня­емого.

Обвиняемые в преступлении, предусмотренном ст. 158 УК РФ, - это лица, нередко ранее совершавшие пре­ступления, отрицательно относящиеся к деятельности правоохрани­тельных органов, отличающиеся лживостью, склонные к конфлик­там, нередко отказывающиеся от дачи показаний (характерно для краж, совершенных организованной преступной группой).

Все это предполагает надлежащую подготовку, в процессе кото­рой следователь должен осуществить комплекс мероприятий, вклю­чающий: изучение материалов уголовного дела, личности допраши­ваемого; определение очередности допросов и способов вызова до­прашиваемых (если кража чужого имущества совершена группой лиц); подготовка места допроса и доказательств, которые требуется предъявить для изобличения обвиняемого; изучение следователем специальных вопросов.

Допрос обвиняемого начинается с предложения рассказать все, что он желает пояснить по предъявленному ему обвинению.

Необходимость такого начала допроса, предписанного уголовно-процессуальным законодательством, объясняется и тактической це­лесообразностью. Лица, допрашиваемые в качестве обвиняемых в преступлении, предусмотренном ст. 158 УК РФ, при изложении ин­формации в форме свободного рассказа могут дать показания и о таких обстоятельствах, о которых они, отвечая на вопросы следова­теля, могут и не сказать, предположив из самого вопроса, что те или иные обстоятельства или факты неблагоприятны для них.

Как показал анализ практики, допрос обвиняемого в краже чу­жого имущества может протекать в условиях следующих следствен­ных ситуаций:

- обвиняемый признает себя виновным полностью и дает пока­зания, которые соответствуют собранным доказательствам;

- обвиняемый признает себя виновным частично и по отдель­ным обстоятельствам дает ложные показания;

- обвиняемый не признает себя виновным, отказывается давать показания или дает ложные.

Возникновение первой следственной ситуации связано с прояв­лением положительных личных качеств обвиняемого, когда он нахо­дит в себе мужество честно признаться в совершенном преступлении либо вынужден это делать в силу того, что в процессе расследования собраны неопровержимые улики его виновности.

Причины частичного признания обвиняемым своей вины, как правило, связаны с тем, что он не имеет четкого представления об объеме информации, находящейся в распоряжении следователя, и не знает содержания правовой нормы, по которой привлекается к уго­ловной ответственности. В таких случаях обвиняемый старается быть предельно осторожным, нередко дает неуверенные ответы на постав­ленные вопросы. Задача следователя состоит в том, чтобы избрать тактические приемы, которые позволили бы изобличить допрашива­емого. С этой целью, например, могут использоваться доказательст­ва, имеющиеся в деле, противоречия в показаниях самого обвиняемо­го.

Если обвиняемый не признает себя виновным, отказывается да­вать показания или дает ложные, важное значение имеет установле­ние психологического контакта с допрашиваемым. Для этого необхо­димо знать истинные мотивы поведения обвиняемого, его намерения. Истинные причины поведения обвиняемого и возможности склонения его к даче правдивых показаний могут быть установлены при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

При отказе давать показания «рекомендуется применять приемы, направленные на побуждение обвиняемого вести логические рассуж­дения»1. В процессе такого общения следователь сообщает обви­няемому факты, подкрепленные доказательствами. Обвиняемый, по­лагая, что может справиться с этой логической задачей следователя, начинает объяснять их, в результате чего сам приходит к выводу о правильности доводов следователя. Таким образом, достигается об­щение с обвиняемым, которое в дальнейшем должен поддерживать и развивать следователь.

Так же (применительно к рассматриваемой следственной ситуации) «рекомендуется и пробуждать у обвиняемого соответствующее эмоциональное состояние»2. Этот способ эмоцио­нального подъема дает эффект в тех случаях, когда обвиняемый находится в состоянии безразличия, апатии, считая, что ему теперь все равно.

В тех случаях, когда обвиняемый дает ложные показания, может быть полезен такой прием, в результате которого внезапно задается вопрос или предъявляется доказательство, о наличии которого он не знал. Это позволяет разрушить заготовленную допрашиваемым сис­тему логических ответов и вызвать его замешательство. Обвиняемый затрудняется связать внезапно приведенное доказательство с вер­сией, которую он до этого придумал, и поэтому не может быстро подготовить очередной ложный ответ.

Всякий раз в процессе допроса обвиняемого необходимо выяс­нить:

- почему он выбрал именно данный объект кражи, от кого он получил информацию о нем и местонахождении похищенного иму­щества;

- точное местонахождение объекта кражи, время пребывания на месте происшествия;

- каким путем шел (подъезжал) к нему, с кем встречался на пути, каковы их приметы;

- какова была обстановка на месте происшествия, прилегаю­щей местности;

- каков способ проникновения на место происшествия, способ вскрытия преграды;

- характер его действий и действий всех лиц, принимавших участие в тайном хищении чужого имущества;

- пути ухода с места происшествия;

- места сокрытия похищенного имущества, их точное местона­хождение, места (каналы) сбыта;

- где и когда на его одежду и обувь могли попасть определен­ные частицы вещества (почвы, древесины, волокна и т.д.);

- кто из соучастников может подтвердить его показания.

На последующем этапе расследования допрос свидетелей в боль­шинстве случаев направлен на детализацию и уточнение обстоя­тельств совершения кражи, данных о личностных свойствах преступ­ника, причин и условий, способствовавших совершению противо­правного деяния, возможностей опознания преступников, показа места совершения преступления.

На рассматриваемом этапе предварительного следствия в каче­стве свидетелей допрашиваются лица, располагающие информацией о расследуемой краже и связанных с ней обстоятельствах, а также граждане, на которых ссылались в своих показаниях участники уго­ловного судопроизводства, лица, установленные при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Таким образом, речь идет о допросе свид