про визнання потерпілим у кримінальному провадженні

Головне управління

Національної поліції України

В Тернопільській області

 

46001, м. Тернопіль, вул. Валова, 11

 

 

Іванова Івана Івановича, 01.01.1971 р.н.,

який проживає за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, б. 1, кв. 1,

м.т. (099) 999-99-99

 

 

Заява

про визнання потерпілим у кримінальному провадженні

 

Мені стало відомо, що Головним управлінням Національної поліції в Тернопільськійобласті, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016210010000181 за фактом шахрайства вчиненого організованою групою у складі співробітників ТОВ «Хелікс Кепітал Україна», під керівництвом Дмитра Нагути і Романа Фелика, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Про компанію «Хелікс Кепітал Україна» я дізнався приблизно у листопаді 2015 року від свого товариша Петрова Петра Петровича (телефон 066-666-66-66). Від останнього та із мережі Інтернет я дізнався, що дана компанія нібито розвиває різноманітні бізнеси шляхом отримання від фізичних осіб інвестицій. При цьому, за інвестування у компанію, її керівництво обіцяло значні прибутки у вигляді відсотків від суми інвестицій. При цьому зі слів керівництва компанії, і згідно інформації в Інтернеті, компанія виглядала реальною та такою, що дійсно займається підприємницькою діяльністю (ніби то вказана компанія відкрила бізнеси, які приносять дохід). За словами Дмитра Нагути, а також головних співорганізаторів «Хелікс Кепітал Україна» Романа Фелика, Артема Катюжанського, Богдана Воронцова та інших, які постійно проводили інформаційні семінари або ж вебінари, відсотки, які компанія виплачує, вона погашає шляхом передачі інвесторам частини прибутків від бізнесів. Також вказана компанія пропонувала вигідну реферальну систему, яка полягала у виплаті бонусів за приведених у цю компанію нових клієнтів. Взагалі, інформації про цю компанію в Інтернеті дуже багато, а тому детально розповідати про неї немає необхідності. На скільки мені відомо у цій компанії прийняло участь більше 200 тис. інвесторів.

Спочатку до даної компанії я відносився із недовірою, це було викликано і тим, що дана компанія не видавала будь-яких документів про співпрацю з нею і вся діяльність велася в Інтернеті. Однак спостерігаючи за діяльністю «Хелікс Кепітал Україна» в Інтернеті, а також спілкуючись із інвесторами, я почав довіряти цій компанії та її лідерам Д. Нагуті і Р. Фелику, а також вищевказаним його партнерам по «Хеліксу», які активно запевняли у довготривалості і надійності компанії, та вирішив стати одним із інвесторів.

20.02.2016 я інвестував у цю компанію 1500 доларів США. Вказані грошові кошти я передав Сидорову Сидору (телефон 093-333-33-33), який у подальшому перевів ці кошти на платіжну систему Хелікс Мані (helixmoney24.com), а після цього у особистий кабінет Блюберт (pa.bluebeard24.com). За умовами інвестиційного пакету я повинен був отримувати 300 доларів США щомісячно. У березні та квітні 2016 року, від свого знайомого Сидорова Сидора, я отримував по 300 доларів США. Однак, у травні 2016 року виплати припинилися. Після цього, у травні усіх інвесторів примусово перевели на акції, які коштували 50 Євро (розрахунок кількості акцій проходив по залишку власних коштів, які були вкладені, однак не виплачені компанією), які ніби то, повинні були приносити щомісячні дивіденди у розмірі не менше 5,5% від вартості акцій та які, за прогнозами, мали дорожчати і у подальшому з цього можливо було отримати прибуток. Усього мені нарахували 17 акцій. За червень і липень 2016 року мені було нараховано близько 60 доларів США, однак вони були лише у особистому кабінеті та отримати ці кошти не було можливості.

При цьому, з початку 2016 року Нагута Дмитро і Роман Фелик, а також їх найближчі партнери постійно запевняли усіх інвесторів у тому, що компанія розвивається, планується відкриття нових бізнесів із вказанням чітких строків такого відкриття, що у подальшому виявилось обманом.

При цьому, в серпні 2016 стало відомо, що дивіденди будуть виплачуватися не щомісячно, а в кінці року за весь період. У подальшому, в кінці серпня 2016 Дмитро Нагута виступив із вебінаром у мережі Інтернет і повідомив, що виплати дивідендів за акціями будуть в кінці 2017 року.

Таким чином, через обман Дмитра Нагути, Романа Фелика, Артема Катюжанського, Богдана Воронцова та інших я втратив 900 доларів США, які як на мою думку вказані особи вже привласнили.

Окрім цього, хочу додати, що Дмитро Нагута та Роман Фелик з початку 2016 року регулярно змінювали умови роботи компанії та вводили в оману всіх інвесторів, оскільки жодні із їх умов та обіцянок не були виконані.

Усі дії Нагути Дмитра, Фелика Романа та їх поплічників на мою думку є просто грандіозною аферою і останні не збираються виплачувати ніяких коштів нікому, оскільки вони їх привласнили і витрачають на власний розсуд. Сам Дмитро Нагута та Роман Фелик, а також їх друзі постійно їздять за кордон, катаються на елітних автомобілях, на яхтах та ведуть дуже розкішний спосіб життя, що на мою думку стало можливим через привласнення коштів інвесторів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 55 КПК України, -

 

 

Прошу

1. Визнати мене потерпілим у кримінальному провадженні №12016210010000181 та письмово повідомити про прийняте рішення;

2. Вжити дієвих заходів для відшкодування спричиненої мені шкоди та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

 

Додаток: роздруковані зображення особистого кабінету із сайту pa.bluebeard24.com на ____ арк.

 

 

«___».12.2016 __________ І.І. Іванов

(підпис)