1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.
2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу "Вісник Національного банку України"). – 2001. – № 1. – С. 3 – 46 (зі змін, і доп.).
3. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р. № 679-XIV (зі змін, і доп.) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу "Вісник Національного банку України"). – 2001.–С. З–26.
4. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV (зі змін, і доп.) // http: // audit.w3.kiev.ua.
5. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 p. № 335/94-ВР (зі змін, і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 4. – Ст. 29.
6. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28 листопада 2002 p. № 249-IV (зі змін, і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 1. – Ст. 2.
7. Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 5 квітня 2001 p. № 2346-ІІІ (зі змін, і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.
8. Закон України "Про іпотеку" від 5 червня 2003 p. № 898-IV (зі змін, і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 313.
9. Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" від 19 червня 2003 p. № 979-IV (зі змін, і доп.)// Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 1. – Ст. 1.
10. Закон України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" від 20 грудня 2001 р. № 2740-Ш // zakon.rada.gov.ua.
11. Закон України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 p. № 2655-ХІІ (зі змін і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47. – Ст. 643.
12. Закон України "Про фінансовий лізинг" від 16 грудня 1997 р. № 723/97- ВР (зі змін, і доп.).
13. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня – 1996 p. № 448/96-ВР (зі змін, і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №51. – Ст. 292.
14. Закон України"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 р. № 710/97- ВР (зі змін, і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 15. – Ст. 67.
15. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 № 3480-IV // zakon.rada.gov.ua.
16. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 14 вересня 2006 р. № 140-V // zakon.rada.gov.ua.
17. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 № 15-93 (зі змін, і доп.) // zakon.rada.gov.ua.
18. Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Затв. пост. Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 30 серпня 2002 р. № 1301/268 // zakon.rada.gov.ua.
19. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: Затв. наказами Міністерства фінансів України // http: // audit.w3.kiev.ua.
20. Положення про порядок здійснення банком операцій з векселями в національній валюті на території України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 16 грудня 2002 р. № 508 // zakon.rada.gov.ua.
21. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 30 грудня 1998 р. № 566 (зі змін.)// zakon.rada.gov.ua.
22. Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях: Затв пост. Правління Національного банку України від 26 березня 1998 р. № 118 (зі змін.) // zakon.rada.gov.ua.
23. Положення про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу: Затв. пост. Правління Національного банку України від 25 вересня 2001 р. № 403 // zakon.rada.gov.ua.
24. Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України: Затв. пост. Правління від 20 березня 1998 р. № 114 (зі змін.) // zakon.rada.gov.ua.
25. Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затв. пост. Правління Національного банку України від 6 липня 2000 р. № 279 (зі змін.) // zakon.rada.gov.ua.
26. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затв. пост Правління Національного банку України від 6 липня 2000 р. № 279 (зі змін.) // zakon.rada.gov.ua.
27. Положення про єдину інформаційну систему "Реєстр позичальників": Затв. пост. Правління Національного банку України від 27 червня 2001 р. № 245 (зі змін.)// zakon.rada.gov.ua.
28. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам: Затв. пост. Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. № 270 (зі змін.) // zakon.rada.gov.ua.
ІІ – Практична частина
