Тема 6. Преступления в сфере экономической деятельности

1. Федякин был признан индивидуальным предпринимателем на том основании, что заключил с ОАО «Ижорские заводы» договоры подряда на проведение ремонт­ных работ в общежитиях (реконструкция мягкой кровли, герметизация наруж­ных швов стеновых панелей и т. п.), принадлежащих данному предприятию, а также на проведение капитального ремонта пожарного водопровода в одном из помещений ОАО «Ижорские заводы». В ходе проверки, проведенной налоговой инспекцией, было установлено, что Федякин произвел работы, не имея лицензии на данные конкретные виды деятель­ности, и получил при этом доход, превышающий 1 млн. 500 тыс. рублей.

Квалифицируйте содеянное.

 

2. Авдеевой были осуществлены две сделки по оказанию риэлтерских услуг, одну из которых она продолжила после своего увольнения из фирмы по работе с недвижимостью, а другую совершила по просьбе своей подруги. Свою деятельность она осуществляла, не будучи зареги­стрированной в законном порядке.

Квалифицируйте содеянное.

 

3. В ноябре 2008 г. гражданин Нарусов получил безвозмездно с площадки «Вторчермет» в качестве премии за хорошую работу в этой организации по сортировке металлолома 540 т. металлолома, которые он реализовал по договору купли-про­дажи ООО «Техноком». Поскольку указанное ООО не обладало нужной суммой денег для оплаты всей стоимости сделки, металлолом был реализован двумя партиями, при этом было заключено два договора купли-продажи. В ноябре 2005 г. было реализовано 225 т металлолома на сумму 10 575 дол. США и 17 де­кабря 2008 г. – оставшиеся 315 т металлолома па сумму 14 805 дол. США. Всего по сделке было получено 770 400 рублей по курсу доллара на тот период. Следователь сделал вывод, что в период с ноября по декабрь 2008 г, Нарусов осуще­ствлял предпринимательскую деятельность, связанную с реализацией 540 т ме­таллолома с получением прибыли.

 

4. Маслов, будучи директором муниципального предприятия, с целью последующей реализации приобрел у частных предпринимателей аудиоаппаратуру (телевизоры, автомагнитолы и др.) на общую сумму 386тыс. 929 рублей. Аппаратуру он хранил в магазине, часть немаркированной аппаратуры реализовал через этот же магазин.

 

5. В ходе оперативных мероприятий на территории АТП «Автоком»
установлено, что часть этой территории и ремонтных боксов у данного предприятия арендует ООО «Союз», которое осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и лицензии. В ремонтных боксах были обнаружены кузова нескольких автомашин с уничтоженными идентификационными номерами, объявленных в розыск как угнанные, блоки двигателей и большое количество отрезанных крыш автомобилей. Все разрезанные кузова и запчасти, непригодные для дальнейшего использования, были помешены в подготовлены к вывозу на свалку. В металлических контейнерах также обнаружены комплектующие к автомобилям, в частности 35 дверей, 33 капота, 32 крышки багажников, 27 задних панелей, бамперы и т.п. Было установлено, что на территорию АТП пригонялись украденные на «заказ» автомобили, где в условиях конспирации специально оставленными для работы в ночное время членами преступной группы проводилась их разборка, изменение идентификационных номеров агрегатов, окраска. На месте преступления были задержаны заместитель руководителя «Автоком», водитель, автослесарь и слесарь.

 

6. Художник Трофимов, пользуясь повышенным спросом на картины известных художников за пределами Российской Федерации, изготавливал их копии, воспроизводя при этом не только сюжет, но и подписи. В период 2003-2004 гг. было вывезено около трех десятков новых листов Михаила Шемякина и других известных художников. Вскоре лица, переправлявшие указанные предметы через та­моженную границу, были задержаны. По заключению экспер­тов, изъятые подделки очень трудно отличить от настоящих.

 

7. Смолин во время поездки в Финляндию в автомагазине г. Хельсинки присмотрел для себя автомашину «Volvo» стоимо­стью 20 тыс. долларов, но не купил ее. Возвратившись в Санкт-Петербург, он обратился к руководителю фирмы, зарегистрированной в Москве, с просьбой оформить приобретение данной автомашины на имя фирмы. Затем автомашина была «продана» г-ну Дурову, проживающему в Ленинградской области, который «владел ею 3 дня и продал» Барсукову. В свою очередь Барсуков «продал» автомобиль Смолину. Смолин, на основа­нии документов о приобретении автомашины, поставил ее на учет в органах ГИБДД и получил государственные номерные знаки. После этого Смолин выехал на поезде в Хельсинки, где фактически купил «Volvo». Проходя таможенный кон­троль на таможенной территории Финляндии он предъявил до­кументы о покупке, выданные ему в магазине. Въехав на разде­лительную пограничную полосу, Смолин остановился и повесил на автомашину ранее полученные государственные номерные знаки. При прохождении таможенного контроля на российской стороне он заявил таможенный режим свободного выпуска, ука­зав в декларации, что на данной автомашине он выезжал за гра­ницу по делам и теперь возвращается домой.

 

8. По поручению директора акционерного общества, Карелин на принадлежавшей ему автомашине доставил груз в зону тамо­женного контроля для даль­нейшего отправления его в Швецию. Грузовую таможенную декларацию инспектору таможни передал также Карелин, а за­полнил ее директор фирмы. При досмотре груза инспектор ус­тановил несоответствие фактического веса с заявленным в декларации в размере 2 т. и, кроме того, стоимость заявленного товара также была занижена на 10 млн. рублей.

9. Группа из четырех человек скупала цветной металл для пе­репродажи его в прибалтийские страны. Для оформления тамо­женных документов они изготовили печати и бланки. Для беспрепятственного перемещения данного груза через таможенную границу руководитель группы Куратов передавал начальнику поста Г. и его заместителю С. трижды по 2 тыс. долларов США.

10. Бабиков зарегистрировал фирму «Прогресс» в Москве по фиктивному адресу. После этого он и другие лица приобретали продовольствие в Польше и Германии. При пересечении таможенной границы данный груз декларировался от имени этой фирмы. Перевозку груза осуществляли иностран­ные перевозчики, которые несли ответственность за доставку груза получателю. По прибытии в Москву автомаши­ны с грузом встречали представители фирмы и направляли их по определенному адресу, где производилось их таможенное оформление. Впоследствии было установлено, что таможенные печати на документах перевозчиков поддельные. В результате проверки было выявлено 10 подобных случаев. В общей сложности фирма «Прогресс» уклонилась от уплаты таможенных платежей на сумму около 14 млн. рублей.

 

11. Г-н Финляндии К. по делам фирмы ехал в Москву. При таможенном досмотре на посту «Брусничное» Санкт-Петербурга, под перед­ним сиденьем автомашины К. был обнаружен пистолет. Как пояснил К., он взял его с собой для самообороны.

 

12. Миров находился в Китае у своих знакомых, которые перед его отъездом в Россию подарили ему бутылочку с жидкостью. При этом они сказали, что это травяной бальзам, купленный в аптеке. При прохождении таможенного контроля бальзам был изъят у Мирова, так как было установлено, что это очень силь­ный яд.

 

13. Меркулов, являясь директором частного предприятия, осуществил ввоз мебели. На таможенной границе Меркулов дал обязательство о предоставлении указанного товара в таможню с целью уплаты таможенных платежей. Было установ­лено, что Меркулов при ввозе предъявил достоверные документы, а на внутренней таможне предъявил документы, в которых были занижены количество и стоимость товара. Фактическая стои­мость товара (мебели) составляла 40 млн. рублей.

14. В апреле 2009 года ОАО «Городейский сахарный комбинат» Республики Беларусь и ООО «Импорт-группа» в Москве заклю­чили договор о поставке сахара, В июле во исполнение данного договора в Москве были направлены три вагона са­харного песка стоимостью 52 019 долларов. В ходе таможенного контроля, проводимого Московской тамож­ней, получающая сторона ООО «Импорт-группа», представила сертификат происхождения товара формы № 11/23 от 13 июля 2009 г., где было указано, что страной происхождения сахара является Беларусь. Однако таможенная служба установила, что сахар был тростниковым и не мог быть произведен в Беларуси. С учетом того, что страной происхождения товара оказалась не Беларусь, за товар следовало уплатить таможенные платежи в сумме более 1 млн. 500 тыс. рублей. Представители ООО «Импорт-группа» Малиновский и Сосновский отказались от уплаты таможенных платежей, ссылаясь на партнеров в Беларуси, которые выдали им указанный сертификат.

 

15. В мае 2009 года сотрудниками оперативного отдела Шереметьевской таможни на привокзальной площади аэропорта были за­держаны три члена экипажа воздушного судна ТУ-134, при­бывшего из Ганновера. При задержанных оказалось значитель­ное число запасных частей к автомашинам немецкого производ­ства. Задержанные пояснили, что они привезли указанные за­пасные части для передачи третьим лицам в Москве. Деньги для покупки этих запчастей давали знакомые. Все куп­ленные запчасти члены экипажа при ввозе на территорию Рос­сии разделили между собой.

 

#G0 16. Чердаков и Волков встретились на улице и решили совершить кражу денег в автобусе. С этой целью они сели в автобус, и в пути следования Волков, находясь на задней площадке, вытащил из хозяйственной сумки Шулаевой кошелек с деньгами в сумме 7 600 руб., о чем жестом дал знать Чердакову. После этого Волков и Чердаков на остановке вышли из автобуса и поделили похищенные деньги, при этом Волков взял себе 3 000 руб., а Чердаков – 4 600 рублей.

 

17. Бабаев И. и Бабаев М. в период с конца марта по апрель 2009 г. с целью незаконного обогащения требовали от Филипповой обменять принадлежавшую ей на праве собственности благоустроенную квартиру на другую, неблагоустроенную. С тем чтобы понудить Филиппову к обмену, они избивали (в том числе и в ее присутствии) ее сына, угрожали ему убийством, увозили Филиппову на другую квартиру и не разрешали выходить. Опасаясь расправы с сыном, Филиппова была вынуждена согласиться на обмен своей квартиры на не благоустроенную, куда затем и переехала, получив в качестве компенсации 1 млн. рублей. Ее же квартира была продана за 4 млн. руб., из которых 2 млн. 900 тыс. руб. получили Бабаевы.

 

18. #G0Гоголь, член экипажа судна, прибыв в порт Корсаков из порта Вакканай (Япония), проходил таможенный контроль и указал в таможенной декларации на наличие у него 1900 долларов США. При личном же досмотре у него обнаружили 30 540 долларов США и 23 тыс. японских иен, что соответствовало 100 724 рублей.

 

#G0 19. #G0О. на рынке приобрел у неустановленного лица 50 тыс. поддельных денежных знаков достоинством по 1000 руб., изготовленных на высоком техническом уровне. О. в период с 16 ноября по 2 декабря 2008 г. заплатил за приобретенные товары 8 поддельных купюр.

 

20. Куприянов был задержан на рынке при попытке продать подлинную банкноту достоинством в 5 долл., на которую были наклеены цифры 50 и надпись "пятьдесят долларов". Под портретом президента стояла подпись "Грант", хотя на портрете был изображен президент Линкольн.

 

#G0 21. При попытке сбыта 200 тыс. фальшивых рублей был задержан гражданин Польши Фридинский. Производство фальшивок было организовано в Польше преступной группой В. на бумаге, изготовленной по индивидуальному заказу члена этой группы К. на одной из германских фирм в г. Лахендорфе.

 

22. #G0Косихин, используя фиктивные документы и не будучи зарегистрированным в качестве предпринимателя, покупал по оптовым ценам винно-водочные изделия и продукты питания и реализовывал их в розницу. Таким образом, он получил доход в сумме 141 млн. руб., который скрыл от органов налоговой инспекции.

 

23. Павлова, занималась торговлей без регистрации и лицензии и получила в результате этого доход в размере около 3 млн. руб., с которого она не уплатила налог.

 

24. #G0Шемякин, Дюрягин, Захаров и др. организовали систему фирм по обналичиванию денежных средств, открыв счета этих фирм в одном банке. Используя компьютерную систему “банк-клиент”, позволяющую производить операции по перечислению денежных средств со счета одной фирмы на счет другой без использования бумажных носителей с помощью электронных ключей, они аккумулировали полученные от различных клиентов средства на счетах созданных для этой цели Инвестиционной компании. Затем наличные деньги снимались со счетов по чекам и передавались клиентам. За период с мая по ноябрь 2008 г. оборот по счетам указанных фирм составил свыше 500 млн.рублей.

 

25. #G0Карпов и Косыгин, используя документы ООО “Элис”, заключили договор с совместным российско-корейским предприятием “Дэу электроникс – Позитрон ЛТД”. Согласно договору они получили по подложным документам на расчетный счет ООО “Элис” в банке 200 млн. рублей для перечисления корейской фирме за полученные товары. Вместо этого вся сумма была использована на приобретение банковских векселей. Через некоторое время векселя были предъявлены к оплате гражданкой К., и 20 млн. рублей получены ею наличными.

 

26. Азарян, выдавая себя за другое лицо, внес на основании заключенного со Сбербанком РФ договора на специальный карточный счет 1500 долларов США, получил кредитную карту, выехал в Германию и с использованием указанной карты приобрел в различных торговых организациях товаров на сумму свыше 15 000 долларов.