До першого питання. До основних структурних елементів криміналістичної характеристики зазначеного виду злочинів необхідно віднести відомості про: - вихідну інформацію, в яку входять: поняття злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп’ютерних мереж; характеристика машинної інформації; характеристика носіїв машинної інформації та інших засобів комп’ютерної техніки; - способи кримінального впливу на комп'ютерну інформацію і їхні типові сліди (система матеріальних та ідеальних слідів „комп'ютерних” злочинів); - слідова картина; - особу можливого злочинця, ймовірні мотиви і цілі його дій; - ймовірну жертву злочину.
До другого питання. На сьогоднішній день відсутній єдиний підхід до описання способів вчинення „комп'ютерних” злочинів Так, виявлено, що лише 34% практичних працівників орієнтуються на яку-небудь класифікацію. Вітчизняний і закордонний досвід розслідування „комп’ютерних” злочинів показує, що практичне застосування працівниками правоохоронних органів теоретичних знань про способи їх вчинення поєднано зі складністю розуміння системи дій злочинців і необхідністю використання для цього спеціальних знань у сфері інформаційних технологій. При подоланні цих труднощів необхідно враховувати те, що будь-який „комп’ютерний” злочин є неправомірним впливом на машинну інформацію.
Першим способом злочинного впливу на комп’ютерну інформацію є її копіювання, тобто незаконне перенесення комп’ютерної інформації з одного носія на інший зі збереженням вихідних даних без змін.
До третього питання. На основі вихідних слідчих ситуацій на початковому етапі розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп’ютерних мереж можна виявити типові версії, що найбільш загально пояснюють подію, коли інформації про неї дуже мало, вона суперечлива і не цілком достовірна.
Основою виділення типових версій можна визнати мету вчинення „комп'ютерного” злочину. Аналіз емпіричного матеріалу, чисельних наукових джерел за темою (вітчизняних і зарубіжних) дозволяє виділити такі основні цілі вчинення „комп’ютерних” злочинів: а) прагнення отримання матеріальної вигоди від заволодіння чужою власністю у вигляді: грошових коштів, інших матеріальних цінностей, конфіденційної інформації; б) порушення авторських прав; в) порушення алгоритму проходження інформації, знищення або пошкодження комп'ютерних програм і баз даних, а також їх носіїв.
На основі типових вихідних ситуацій на початковому етапі розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп’ютерних мереж можна виявити типові версії, що найбільш загально пояснюють подію, коли інформації про неї дуже мало, вона суперечлива і не цілком достовірна.. „Комп'ютерний” злочин вчинений з метою отримання матеріальної вигоди. 1.1. „Комп'ютерний” злочин є посяганням на розкрадання грошових коштів. Версія 1.1.1. Комп'ютерний злочин вчинено з метою розкрадання грошових коштів групою осіб за попередньою змовою або організованою групою за участю співробітника даної установи; один з суб'єктів добре володіє навичками роботи з комп'ютерною технікою. Версія 1.1.2. Комп'ютерний злочин вчинено з метою розкрадання грошових коштів співробітником даної установи, що володіє навичками роботи з комп'ютерною технікою. Версія 1.1.3. Комп'ютерний злочин з метою розкрадання грошових коштів вчинено без участі співробітників даної установи злочинцями, один з яких володіє навичками роботи з комп'ютерною технікою.
До четвертого питання. Особливості проведення окремих слідчих дій та взаємодії їх учасників при розслідуванні „комп’ютерних” злочинів Найважливішими інструментами встановлення обставин розслідуваної події у справах даної категорії на початковому етапі розслідування є слідчий огляд, обшук і виїмка, допит свідків і підозрюваного.
Особливості провадження названих слідчих дій визначаються самою специфікою використання, накопичення і зберігання комп’ютерної інформації на різних носіях. Варто наголосити і зупинитися на тих із них, які містять максимальну інформативність, з точки зору отримання найбільшого обсягу доказової інформації.
До п’ятого питання. У справах даного виду в більшості випадків призначають криміналістичні (трасологічну, почеркознавчу), судово-бухгалтерську, судову експертизу комп’ютерної техніки і програмних продуктів і деякі інші види експертиз, техніко-криміналістичне дослідження документів.
Завдання для індивідуальної роботи..
1. Ознайомитися з особливостями призначення судових експертиз при розслідуванні даної категорії злочинів.
2. Вирішення ситуативних завдань за фабулами, запропонованими викладачем
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1.Конституція України. – К., 1996.
2.Кримінальний кодекс України. – К., 2001, 167 с.
3.Кримінально-процесуальний кодекс України (зі змінами на 1 вересня 2010 року). – Х.: ООО «Одиссей», 2010. – 288 с.
4.Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 року № 2135-ХІІ зі змінами і доповненнями, внесеними 13 січня 2000 року // ВВР. – 2000. – 13 січ.
5. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.ГТ. Расследование преступлений в сфере
компьютерной информации. - М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2001. - 152с.
6.Аркуша Л.И. Особенности первоначального зтапа расследования компьютерных преступлений // Інформаційні технології та безпека: 36. наук. пр.Вип.З.К.: ІПРІ НАН України, 2003. - С.3-10.
7.Белоусов А.С. Некоторые аспекти расследования компьютерных преступлений. Інформаційні технології та безпека: 36. наук. пр. - Вип.З. - К.: ІПРІ НАН України, 2003.-СІ3-22.
8.Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та ін. Комп'ютерна злочинність: Навчальний посібник. - Київ: Атіка, 2002. - 240с.
9.Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способи совершения и раскрытия /Под ред. акад. Б.П. Смагоринского. - М.: Право и закон, 1996. - 186с.
10.Голубєв В.О., Гавловський В.Д., Цимбалюк В.С. Проблеми боротьби зі
злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій: Навч. посібник / За заг. ред. д-ра юр. наук, проф. А.Р. Калюжного /. - Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ", 2002. 292с.
11.Голубев В.А. Некоторые вопросы расследования компьютерных преступлений//Інформаційні технології та безпека: 36. наук. пр. - Вип.З. - К.: ІПРІ НАН України, 2003.-С.28-35.
12.Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ / Під ред. П.В.Коляди. - К.: ДП „Друкарня МВС України", 2002. - 544с.
13. Крьілов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. - М: Изд-во «Городец», 1998. - 264с.
14.Лісовий В.В. Виявлення, фіксація та вилучення доказів при розслідуванні
порушень роботи автоматизованих систем // Сучасні проблеми інформатизації органів внутрішніх справ України: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ,15 бер. 2001р.). - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. - С.79-86.
15.Мотлях О.І. Тактичні основи проведення обшуку у злочинах, пов'язаних з інформаційними технологіями // Вісник академії праці і соціальнихвідносин:науково-практичний збірник. — 2002. - №2 (15). С.157
16.Поливанюк В.Д. Поняття криміналістичної характеристики комп'ютерного
злочину // Інформаційні технології та безпека: 36. наук. пр. — Вип.З. - К.: ІПРІ
НАН України, 2003.-С. 146-154.
17.Поливанюк В.Д. Проведення слідчих дій щодо огляду та вилучення
комп'ютерної інформації та комп'ютерної техніки // Вісник академії праці і
соціальних відносин: науково-практичний збірник. - 2002. - №2 (15). - СІ96-199.
18.Рябов О.А. Особливості фіксації та вилучення комп'ютерних засобів при
проведенні слідчих дій // Правові основи захисту комп'ютерної інформації від
протиправних посягань: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (22 грудня 2000
року). - Донецьк: ДІВС, 2001. - С174-177.
19.Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів. - Частина 2- Харків: „КОНСУМ", 2001. - 520с.
20. Криміналістика. Підручник. За загальною редакцією Волобуєва А.Ф.- Х.: Харьків юрид.,2011- 666.
21. Наказ МВС від 24.092010р. №456 „Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України”.
