: , , , , , , (, ), .
(, , ) : , , , , . ֳ .
. , , , ; . , , . .
: , , (), , (), , , ( ). , . , , , , C. 3239.
:
-
1. : . - .: , 2004. - 416 .
2. // . 2001. 1. . 440.
3. : 279 06.07.2000 ., .
,
1. . . Գ : ϳ. − 2- ., . . − .: , 2004. − 468 .
2. . ., . . . .: , 2002. 248 .
3. : . . . . . / . , . ó,
. . .: , 1999. 671 .
4. / . , . , . . 3- . .: ; : , 2003. 500 .
1. . : . . 2- . .: , 1995. 768 .
2. . // . − 2008. − 6. − . 3039.
3. ʳ . // ³ . − 2007. − 11. − . 4851.
4. . . // - . Գ : ( ) / . ; .: . . . . . . , 2009. . 2 (I). . 2. C. 216223.
|
|
,
1. 䳿 () , , 2004 : ̳ 16.01.2004 . 45 // www.rada.gov.ua.
2. Directive of the European Commission 2006/70/EC of 1 August 2006 lying down implementing measures for Directive 2005/60/EC // www.ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm.
3. - - // www.UkrBiz.net.
5.8.
, . . , . ꅻ , , . , , , , , , , , . .
, . () , .2 ; .3.1. .
, , : . .1.2. ; (.1) .
Ȼ.
6. ϲ ί
- . ϳ ( ).
; ; ; ; 㳺 ; ; (, , , ) . . : , , , .
|
|
, , .
23 , , : , . . .
. ϳ , .
, , . г .
ϳ .
4 , . / / , , - , (), - , . .
( ).
, , , , : , , , .
, , , , .
糺 .
:
, , - ( );
;
.
ϳ .
7. ί
, - .
(), .
:
;
, , ;
;
;
;
;
, ( , , . ).
ϳ (46 , , , ).
|
|
10 , , ᒺ , , , , . , .
, , .
, . .
ϳ , , . ³ .
. г . .
, 75 , , .
, , . . , ᒺ , . .
, , , .
.
, .
, .
, , , . .
|
|
. , .
, 䒺 .
8.050106 ,
1. | - |
2. | Գ |
3. | |
4. | , |
5. | : , |
6. | |
7. | , |
8. | |
9. | |
10. | |
11. | |
12. | |
13. | |
14. | |
15. | , |
16. | , |
17. | , |
18. | , |
19. | , |
20. | , |
21. | , |
22. | , |
23. | |
24. | |
25. | |
26. | |
27. | , |
28. | |
29. | |
30. | , |
31. | , |
32. | |
33. | , |
34. | , |
35. | |
36. | - |
37. | , |
38. | , |
39. | |
40. | |
41. | |
42. | |
43. | |
44. | |
45. | |
46. | |
47. | (, ) |
48. | |
49. | , - |
50. | , , |
51. | |
52. | |
53. | , |
54. | Գ |
55. | |
56. | |
57. | |
58. | |
59. | |
60. | |
61. | |
62. | , |
63. | |
64. | |
65. | |
66. | |
67. | |
68. | |
69. | , |
70. | , |
71. | |
72. | |
73. | |
74. | |
75. | . |
76. | . |
77. | |
78. | |
79. | |
80. | 볺 |
81. | |
82. | , ᒺ |
83. | |
84. | . |
85. | |
86. | |
87. | |
88. | |
89. | |
90. | |
91. | |
92. | |
93. | |
94. | |
95. | : |
96. | - |
97. | - |
98. | - ᒺ |
99. | |
100. | - |
|
|