Общества с ограниченной ответственностью

ПРОТОКОЛ № 01

Общего собрания учредителей

Общества с ограниченной ответственностью

"Ромашка"

Город Москва

10 октября 2015 года

Время проведения собрания: 10:00

Место проведения собрания: 105100, Город Москва, ул Советская, дом 1, квартира 10

Присутствовали учредители общества:

 

Учредитель 1: Тихонов Максим Александрович, паспорт гражданина РФ серия: 45 00, номер: 100100, выдан: ОУФМС ГОРОДА МОСКВЫ 10.10.2006, код подразделения: 500-100, зарегистрирован по адресу: 105100, Город Москва, ул Советская, дом 1, квартира 10.

Учредитель 2: Ткачев Иван Федорович, паспорт гражданина РФ серия: 45 00, номер: 100200, выдан: ОУФМС ГОРОДА МОСКВЫ 20.10.2001, код подразделения: 500-100, зарегистрирован по адресу: 105100, Город Москва, ул Советская, дом 1, квартира 20.

Единогласно Председателем собрания учредителей был избран Тихонов Максим Александрович

Единогласно Секретарем собрания учредителей был избран Ткачев Иван Федорович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.

2. Учреждение и регистрация Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка".

3. Подписание договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка".

4. Утверждение устава Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка".

5. Определение уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка". Порядок внесения уставного капитала участниками.

6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка".

 

РЕШИЛИ:

 

1) определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.

Голосовали: «За» – 2 голоса (М.А. Тихонов, И.Ф. Ткачев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.Ф. Ткачев

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

2) учреждение и регистрация Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка".

Голосовали: «За» – 2 голоса (М.А. Тихонов, И.Ф. Ткачев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.Ф. Ткачев

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: учредить и зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка" по адресу: 105100, Город Москва, ул Советская, дом 1, офис 10. При государственной регистрации юридического лица все учредители общества выступают заявителями.

3) подписание договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка".

Голосовали: «За» – 2 голоса (М.А. Тихонов, И.Ф. Ткачев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.Ф. Ткачев

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: подписать договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка".

4) утверждение устава Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка".

Голосовали: «За» – 2 голоса (М.А. Тихонов, И.Ф. Ткачев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.Ф. Ткачев

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка".

5) определение размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка". Порядок внесения уставного капитала учредителями.

Голосовали: «За» – 2 голоса (М.А. Тихонов, И.Ф. Ткачев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.Ф. Ткачев

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: определить уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка" в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 00 коп.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости следующих долей участников:

Тихонов Максим Александрович, вклад номинальной стоимостью 6000 руб. 00 коп., что составляет 60% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

Ткачев Иван Федорович, вклад номинальной стоимостью 4000 руб. 00 коп., что составляет 40% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

6) избрание единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка".

Голосовали: «За» – 2 голоса (М.А. Тихонов, И.Ф. Ткачев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.Ф. Ткачев

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка" является - генеральный директор Тихонов Максим Александрович со сроком полномочий пять лет.

Председатель собрания

 

Тихонов Максим Александрович ___________________ (подпись)

 

Секретарь собрания

 

Ткачев Иван Федорович ___________________ (подпись)

 

Подписи Учредителей:

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании учредителей, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею

Тихонов Максим Александрович ___________________ (подпись)

 

Ткачев Иван Федорович ___________________ (подпись)