Голосование бюллетенями (заочное голосование)

8.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об образовании Единоличного исполнительного органа (избрании на должность Единоличного исполнительного органа), Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 7.7.11. пункта 7.7. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

8.3. Срок сообщения о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования устанавливается настоящим Уставом.

8.4. Бюллетени для голосования направляются акционерам, указанным в списке лиц, имеющим право на участие в собрании акционеров, не позднее чем 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, в следующем порядке:

путем направления акционеру заказным письмом или вручения бюллетеней акционеру под роспись.

8.5. Вместе с бюллетенями для голосования лицам, включенным в список акционеров, имеющим право на участие в Общем собрании, рассылаются проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проекты Устава Общества в новой редакции, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о внесении таких изменений, дополнений или утверждении Устава в новой редакции, а также иные материалы по повестке дня Общего собрания акционеров.

8.6. При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования и требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.7. Наличие кворума определяется для каждого вопроса повестки дня с разным составом голосующих бюллетеней.

Решение Общего собрания акционеров по каждому вопросу его повестки дня, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании по этому вопросу участвовали акционеры - владельцы (и иные включенные в список лица в интересах акционеров - владельцев) в совокупности не менее половины голосующих акций Общества.

8.8. По итогам голосования Счетная комиссия (регистратор) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства (стратегическое управление) деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

9.2.2. Созыв Годового и Внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.3. Определение даты, места, времени и формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).

9.2.4. Формирование повестки дня Общего собрания акционеров.

9.2.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

9.2.6. Определение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня Общего собрания акционеров.

9.2.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

9.2.8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.

9.2.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций, посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, а также путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

9.2.10. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

9.2.11. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг.

9.2.12. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.

9.2.13. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

9.2.14. Рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям каждой категории (типа) порядку его выплаты.

9.2.15. Использование резервного фонда и иных фондов Общества, порядок их образования.

9.2.16. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов общества.

9.2.17. Заключение договора с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

9.2.18. Создание филиалов и открытие представительств Общества, принятие решения о их ликвидаци.

9.2.19. Одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.20. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.21. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

9.2.22. Утверждение отчета об итогах выпуска дополнительных акций общества, отчета об итогах приобретения и/или выкупа Обществом акций.

9.2.23. Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

9.2.24. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.3. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются Годовым общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек.

9.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

9.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9.6. Члены Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, за исключением голосов выбывших директоров, избирают из своего состава Председателя.

9.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

9.8. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также по требованию акционера (акционеров), владеющих не менее 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества.

9.9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества. Заседание Совета директоров правомочно (наличие кворума), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

9.10. Решение Совета директоров Общества может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня) путем проведения заочного голосования.

9.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в пунктах 9.2.10., 9.2.19 настоящего Устава, принимаются единогласно членами Совета директоров Общества, принявшими участие в заседании или в заочном голосовании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, при наличии кворума для проведения заседания.

В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров.

9.12. На заседания Совета директоров могут приглашаться за счет Общества специалисты для оказания содействия в рассмотрении специальных вопросов, включенных в повестку дня заседания.

9.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.