І. Законодавчі та нормативні акти України

1. Бюлетень Національного банку України (статистичний).

2. Господарський кодекс: Офіційний текст. – К.: Кондор, 2003. – 208 с.

3. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 р., № 15-93.

4. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. № 2121 – ІІІ.

5. Закон України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” від 18 листопада 2003 р., №1255-ІV.

6. Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992 р., №2654-ХІІ.

7. Закон України “Про іпотеку” від 5 червня 2003 р., № 898-ІV.

8. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19 червня 2003 р., №979-ІV.

9. Закон України “Про національний банк України” від 19 липня 2000 р., № 1919-ІІІ.

10. Закон України “Про обіг векселів в Україні” № 2374-ІІІ від 5 квітня 2001 р.

11. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 5 квітня 2001 року № 2346-ІІІ.

12. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.96. № 185/94 ВР.

13. Закон України “Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі” № 826-XIV від 06.07.99 р.

14. Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19 червня 2003 р., №978-ІV.

15. Закон України “Про цінні папери і фондовий ринок” від 23 лютого 2006 р. № 340 – IV.

16. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” № 448/96-ВР від 30.10.1996 р.

17. Закон України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” від 18.11.03 р., №1255-ІV.

18. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 21 травня 1999 р., № 697-ХІV.

19. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” № 2664-ІІІ від 12.07.2001 р.

20. Закон України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. – №11.

21. Закон Украйни “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р., № 1560-XII.

22. Інструкція “З організації емісійно-касової роботи в установах банків України”: Затв. Постановою Правління НБУ від 07.07.1994 р. №129.

23. Інструкція “Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України”: Затв. Постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 69.

24. Інструкція “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”:Затв. Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. №368.

25. Інструкція з організації емісійно-касової роботи в територіальних управліннях НБУ: Затв. Постановою Правління НБУ від 01.08.2001 р. № 310.

26. Інструкція НБУ “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” від 29 березня 2001 р. № 135.

27. Інструкція НБУ “Про міжбанківські розрахунки в Україні” від 27 грудня 1999 р., за № 621.

28. Інструкція НБУ “Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті” від 18 грудня 1998 р., № 527.

29. Інструкція НБУ “Про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України” від 29 вересня 2004 р., № 462.

30. Інструкція НБУ “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні” від 28 серпня 2001 року № 368. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 р. за № 323/2763.

31. Інструкція НБУ № 10 “Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків” від 30.12.96 р.

32. Інструкція про організацію виготовлення. Випуску в обіг і реалізації пам’ятних та ювелірних монет України: Затв. Постановою Правління НБУ від 07.1.2000 р. № 438.

33. Інструкція про переміщення валюти України. Іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України: Затв. Постановою Правління НБУ від 12.07.2000 р. №283.

34. Інструкція про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон: Затв. Постановою Правління НБУ від 16.03.1999 р. № 122.

35. Конституція України. – К.: Преса України, 1997.

36. Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків”: Затверджено постановою Правління НБУ № 104 від 15 березня 2004 р.

37. Положення “Про переказний і простий векселі”, затверджене постановою ЦНК і РНК СРСР від 07 серпня 1937 р., № 104/1341.

38. Положення НБУ “Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19 лютого 2001 р., № 72.

39. Положення НБУ “Про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях” від 25 травня 2000 р. за № 209.

40. Положення НБУ “Про кредитування” від 28 вересня 1995 р., № 246.

41. Положення НБУ “Про операцій банків з векселями” від 28 травня 1999 р., № 258.

42. Положення НБУ “Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням” від 24 вересня 1999 за № 479.

43. Положення НБУ “Про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями” від 3 грудня 2003 р., № 514.

44. Положення НБУ “Про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків від операцій із цінними паперами” від 30 грудня 1999 р. за № 629.

45. Положення НБУ “Про порядок створення і реєстрації комерційних банків” від 15 березня 2007 р., № 487.

46. Положення НБУ “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків” від 6 липня 2000 р. за № 279.

47. Положення НБУ “Про порядок проведення банками операцій з векселями” від 20 вересня 2002 р., № 352.

48. Положення про валютний контроль: Затв. Постановою Правління НБУ від 08.02.2000 р. № 49.

49. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні: Затв. Постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. №72.

50. Положення про встановлення і використання офіційного курсу гривні до іноземних валют: Затв. Постановою Правління НБУ від 06.03.2001 р. №98.

51. Положення про депозитний сертифікат НБУ: Затв. Постановою Правління НБУ від 09.09.2002 р. № 335.

52. Положення про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства: Затв. Постановою Правління НБУ від 28.08.20001 р. №369.

53. Положення про механізм рефінансування комерційних банків. Затв. Постановою Правління НБУ від 22.02.2002 р. № 82.

54. Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок: Затв. Постановою Правління НБУ від 17.07.2001 р.

55. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: Затв. Постановою Правління НБУ від 17.07.2001 р. №275.

56. Положення про порядок визначення та застосування комплексної рейтингової оцінки комерційних банків за системою САМЕL: Затв. Постановою Правління НБУ від 25.06.1998 р. №246.

57. Положення про порядок встановлення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Затв. Постановою Правління НБУ від 31.08.2001 р. №375.

58. Положення про порядок здійснення Національним банком України з банками операції РЕПО: Затв. Постановою Правління НБУ від 29.05.2001 р. №204.

59. Положення про порядок здійснення установами банківської системи операцій на ринку ОВГЗ: Затв. Постановою Правління НБУ від 22.03.2000 р. №116.

60. Положення про порядок накладання штрафів а керівників банків та інших фінансово-кредитних установ у разі невиконання законних вимог НБУ щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ: Затв. Постановою Правління НБУ від 02.03.2000 р. № 94.

61. Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами: Затв. Постановою Правління НБУ від 30.12.1999 р. №629.

62. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Затв. Постановою Правління НБУ від 31.08.2001 р. №375.

63. Положення про порядок установлення офіційних (облікових) курсів банківських металів: Затв. Постановою Правління НБУ від 07.11.2000 р. №438.

64. Положення про порядок формування і використання резервів для відшкодування можливих витрат від дебіторської заборгованості комерційних банків: Затв. Постановою Правління НБУ від 31.03.1999 р. №157.

65. Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України: Затв. Постановою Правління НБУ від 27.07.2001 р. № 244.

66. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. Затв. Постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279.

67. Положення про проведення аукціону з розміщення ОВДП за попередніми та остаточними заявками і умовами: Затв. Постановою Правління НБУ від 13.06.2000 р. №239.

68. Положення про філії (територіальні управління) Національного Банку України: Затв. Постановою Правління НБУ від 22.12.2000 р. № 495.

69. Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України і НБУ від 30.08.2002 р. №1301/268.

70. Постанова Верховної Ради України “Про застосування векселів в господарському обороті України” № 2470-ХІІ від 17 червня 1992 р.

71. Постанова Кабінету Міністрів України і НБУ “Про впровадження казначейської системи касового виконання державного бюджету”: Затв. 14.01.1997 р., № 13.

72. Постанова Кабінету Міністрів України та НБУ “Про сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)” від 28 серпня 2001 р., № 1124.

73. Постанова КМУ “Про Концепція розвитку фондового ринку в Україні” від 29 квітня 1994 р., № 277.

74. Постанова ВРУ “Про застосування векселів у господарському обороті України” від 19 червня 1992 р., № 2470-ХІІ.

75. Правила виготовлення і використання вексельних бланків від 10 вересня 1992, № 528.

76. Правила визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України: Затв. Постановою Правління НБУ від 31.03.1999 р. №152.

77. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України від 26березня 1998 р., № 119.

78. Правила здійснення депозитних операцій для банківських депозитів. Затверджені постановою Правління НБУ від 30 червня 1998 р. № 250 // Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – 1998. – № 32. – С. 11-13.

79. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України: Затв. Постановою Правління НБУ від 18.03.1999 р. № 127.

80. Тимчасове Положення про визначення НБУ процентних ставок за своїми операціями: Затв. Постановою Правління НБУ від 27.01.2001 р. №183.

81. Указ Президента “Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України” № 292/2003 від 04.04.2003 р.

82. Унифицированые правила по инкассо. Комментарий. Публикация № 550 (Е). – М.: Изд-во АО “Консалтбанкир”, 1998. – 96 с.

83. Цивільний кодекс України. – Харків: “ФІНН”, 2003. – 464 с.