Уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ может быть возбуждено только в случае обнаружения и изъятия у конкретного лица вещества, которое после проведения количественного и качественного исследования будет в предварительном порядке признано наркотиком. Поэтому в соответствии с административным законодательством РФ сотрудники органов внутренних дел производят досмотр (нередко с использованием служебно-розыскных собак) транспортных средств, личный досмотр водителей и пассажиров, их вещей и грузов, а также пешеходов, изымая обнаруженные наркотические средства, приспособления для их употребления и наркотикосодержащее сырье.
Перед возбуждением уголовного дела необходимо внимательно изучить все обстоятельства правонарушения, обратить внимание на правильность оформления таких документов, как: рапорт сотрудника органов внутренних дел, заявление или сообщение гражданина и другие документы, послужившие основанием для доставления лица в дежурную часть полиции или в лечебно-профилактическое учреждение; объяснения свидетелей: объяснение доставленного лица; протокол личного досмотра задержанного и его вещей (ст. 27.7. КоАП РФ); документ о направлении лица на медицинское освидетельствование; заключение (протокол) медицинского освидетельствования; справки лечебно-профилактических учреждений 0 нахождении лица на учете по поводу потребления наркотических средств или психотропных веществ; протокол об административном правонарушении; справка специалиста о результатах исследования изъятых веществ; справка о личности подозреваемого, где отражаются обстоятельства, при которых он привык к наркотикам; периодичность, дозировка их потребления; занятость общественно-полезным трудом, причины ухода из трудового или учебного коллектива; семейное положение, взаимоотношения с родственниками и т.д.
Поскольку преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, различны по своему характеру, круг типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, необходимо определять для каждого конкретного вида преступлений раздельно. Обобщенный перечень таких ситуаций неизбежно будет иметь несколько условный характер. Тем не менее можно выделить несколько ситуаций, наиболее характерных для первоначального этапа расследования по делам данной категории, независимо от конкретного вида преступления.
I. Лицо задержано с поличным за одно из преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, и признается в совершенном правонарушении.
В таких случаях главным направлением деятельности следователя является сбор доказательств, изобличающих подозреваемого. Кроне того, необходимо выявить все обстоятельства преступления, а если оно совершено группой - установить всех соучастников и изобличить их. Для этого проводятся: осмотр изъятых наркотиков, приспособлений для их употребления, одежды подозреваемого и т. д.; осмотр упаковки наркотических средств или психотропных веществ, для выявления на ней следов пальцев; если установлен факт посева запрещенных к возделыванию культур либо организации и содержания притонов для употребления наркотиков - осмотр соответствующего участка местности или помещения; задержание и допросы других подозреваемых; обыски у подозреваемых в целях изъятия наркотических средств, психотропных веществ и других предметов со следами преступления; допросы свидетелей, в том числе родственников, знакомых, соседей подозреваемого; назначение судебно-медицинской, химико-фармацевтической, криминалистических и других экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия.
Если подозреваемый, задержанный с поличным, отрицает причастность к преступлению или в момент задержания пытается избавиться от уличающих его предметов, помимо указанных выше действий, следует: направить, на экспертизу одежду и личные вещи подозреваемого для выявления на них следов наркотиков; изъять образцы почвы, наркотикосодержащих культур, слюны, крови, мочи подозреваемого; сделать соскобы с его рук и обуви для проведения соответствующих экспертиз; допросить лиц, участвовавших в задержании подозреваемого; предъявить для опознания родственникам, соседям, сослуживцам подозреваемого обнаруженные на месте происшествия орудия и средства совершения преступления и т. д.
2. Имеются очевидные признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, но заподозренное лицо скрылось. В таких случаях проводятся следственные действия и другие мероприятия, направленные на сбор и анализ информации о личности подозреваемого, его связях, круге других лиц, причастных к совершению преступления. Вся эта работа проводится в тесном контакте с оперативно-розыскными аппаратами.
На практике такая ситуация встречается в тех случаях, когда обнаружены орудия и средства, используемые при изготовлении наркотиков; обнаружены сами наркотические средства или психотропные вещества; установлен факт их приобретения или реализации. В этих случаях для выявления подозреваемого первостепенное значение имеют оперативно-розыскные мероприятия, в том числе личный сыск, засады в местах обнаружения наркотических средств, следов преступления, орудий и средств его совершения. Применяется также проверка по криминалистическим учетам.
3. Имеются очевидные признаки преступления рассматриваемой категории, но конкретное лицо, заподозренное в совершении преступления не установлено. Такая ситуация чаще всего возникает при установлении фактов нарушения на предприятиях и в медицинских учреждениях установленных правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств или психотропных веществ, либо при обнаружении полей и делянок, засеянных наркотикосодержащими растениями, либо, наконец, при задержании наркоманов, которые, по их словам, приобрели наркотики у неизвестных им лиц.
В первом случае необходимо: выяснить механизм создания в учреждении или на предприятии излишков наркотикосодержащих препаратов (недовложение компонентов, содержащих наркотики; искусственное завышение данных о количестве наркотических средств, пришедших, якобы, в негодность в результате транспортировки и хранения, разбитых, испорченных ампул и т.д.; фиктивное списание наркотикосодержащих лекарств под видом выдачи их больным, особенно страдающим онкологическими заболеваниями; замена ампул с наркотическими средствами на ампулы с другими препаратами, а также извлечение из ампул наркотикосодержащих лекарств, с последующим заполнением их другими веществами; списание по признаку истечения срока хранения; внесение подлогов в учетные документы и т. д.); установить технологию расфасовки лекарств, выявить условия хранения рецептурных бланков и печатей; изучить амбулаторные карты и другие медицинские документы, по которым списывались наркотические средства или психотропные вещества, предварительно сверив эти документы с актами списания; установить оперативное наблюдение за заподозренными лицами; провести зашифрованные опросы и другие оперативные мероприятия.
В этих целях проводятся тщательный осмотр и исследование отчетной документации, осмотр предметов, допросы свидетелей.
При обнаружении участков, засеянных наркотикосодержащими растениями, вне населенных пунктов, когда хозяин посевов неизвестен, для установления подозреваемого организуются засады, проводятся соответствующие оперативные мероприятия в отношении лиц, проживающих неподалеку.
Наконец, если задержанный наркоман утверждает, что приобрел наркотики у неизвестного ему лица, необходимо провести его тщательный допрос, а в дальнейшем - оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его связей.
При расследовании по делам данной категории выдвигают следующие общие версии:
- имеет место преступление, связанное с наркотиками;
- совершено другое преступление;
- событие преступления отсутствует.
Специфика частных версий во многом определяется характером следственных ситуаций. Например, если подозреваемый задержан в момент перевозки наркотиков, могут быть выдвинуты такие типичные частные версии:
- подозреваемый приобрел наркотики для последующей перепродажи по месту прибытия;
- перевозчик нанят скупщиком;
- задержанному поручили перевезти груз, о характере которого он не был поставлен в известность, либо введен в заблуждение;
- наркоман приобрел (похитил, изготовил) и перевозит наркотик для личного потребления.
При этом выдвигают также версии по поводу источников приобретения наркотиков.
При построении версий следователь учитывает информацию о личности задержанного, его связях, маршрутах поездок и др. В дальнейшем он конкретизирует версии, исходя из особенностей расследуемого дела. Обычно следователь выдвигает версии относительно масштабов преступной деятельности, состава преступной группы, источников приобретения наркотиков и путей их распространения.
От вида следственной ситуации в значительной степени зависят круг и последовательность планируемых следственных действий на первоначальном этапе производства по делу.
При расследовании по делам об организации и содержания притонов для потребления наркотиков в круг следственных действий входят:
1) осмотр помещений, где собрались наркоманы;
2) обыск (личный и в помещении) с целью обнаружения наркотических средств, упаковки, принадлежностей, используемых для их потребления;
3) освидетельствование находящихся в притоне лиц;
4) задержание и допросы задержанных;
5) назначение судебно-химической экспертизы для исследования наркотиков, а также предметов, на которых могли остаться следы наркотических средств;
6) допросы наркоманов;
7) назначение судебно-наркологических экспертиз;
8) допросы родных, соседей и сослуживцев притоносодержателя.
Необходимо также направить запросы в наркологические диспансеры, ГОРОВД, чтобы выяснить, состоял ли на учете задержанный, были ли применены к нему административные меры взыскания.
Первоначальными следственными действиями по делам о склонении к потреблению наркотических средств могут быть:
1) обыск у подозреваемого с целью обнаружения наркотических средств, рецептов на их получение, записей о круге лиц, которые подвергались склонению, а также денег и ценностей;
2) допросы лиц, которых склоняли к потреблению наркотических средств (их допрашивают о способах склонения и потребления);
3) допросы свидетелей (родных и близких лиц, которых склоняли к потреблению наркотиков, а также знакомых и близких подозреваемого);
4) предъявление для опознания подозреваемого;
5) назначение судебно-химической и других экспертиз для исследования наркотических средств или предметов, используемых для их потребления;
6) назначение судебно-наркологической экспертизы в отношении лиц, потребляющих наркотики;
7) допрос подозреваемого об обстоятельствах совершенного им преступления, его мотивах.
К первоначальным следственным действиям по делам о посеве или выращивании растений, содержащих наркотические вещества (опийного и масличного маков, конопли и др.), относятся: задержания, осмотры участков местности, обыски, допросы и экспертизы (криминалистические, биологические, ботанические и др.).
Если дело возбуждено по результатам ревизии, то, прежде всего, нужно:
1. Изучить акт ревизии и приложение к нему, чтобы уяснить обстоятельства, свидетельствующие о хищении, определить круг документов, которые могут быть дополнительно изъяты, осмотрены проанализированы. Это позволяет выдвинуть версии о способах создания резервов для хищения, изъятия и сбыта похищенного, а также о круге лиц, которые, возможно, участвовали в совершении хищений.
1. Допросить лиц, проводивших ревизию или инвентаризацию наркотических средств, а также лиц, у которых обнаружены недостача, нарушение правил хранения, учета, выдачи наркотических средств.
При планировании необходимо уделить особое внимание вопросам взаимодействия с подразделениями полиции. Как показывает практика, раскрытие и расследование большинства рассматриваемых преступлений требует проведения комплекса следственных действий в сочетании с различными оперативно-розыскными мероприятиями, поскольку эти преступления совершают в разных регионах группы лиц (хищение, скупку, перевозку, сбыт, потребление) и они носят многоэпизодный длящийся характер, глубоко законспирированы.
Органам дознания могут быть поручены:
- установление круга лиц, причастных к изготовлению, сбыту, хранению и транспортировке наркотических средств, способов совершения указанных действий, источников получения сырья;
- проверка взаимоотношений между участниками преступных групп;
- получение сведений о местах хранения наркотиков;
- выявление используемых преступной группой способов маскировки, сигнализации, оповещения.
Таким образом, можно утверждать, что в зависимости от типичных ситуаций, с которыми сталкивается следователь, сотрудники органов внутренних дел осуществляется последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования дел, рассматриваемой категории.
