²) IJ, , Բ
21. 䳿 () , ,
1. ̳ 䳿 () , , ' , , ' , - (FATF), 䳿 (MONEYVAL), , , ̳ , , ' .
22. 䳿 () , ,
1. , ' 䳺 () , , .
2. () , , .
3. ( , ), , , , ' . , , .
4. ³ 䳿 () , , , .
|
|
5. , ' () , , , ' , . (z1035-11) ' , ' , .
6. 䳿 () , , , , , ̳ , () , , - .
{ 22 , N 4652-VI (4652-17) 13.04.2012 }
7. , , ' () , , , . , , , .
8. ' 䳿 () , , .
9. ' (FATF) , 䳿 () , , .
10. , ' , () , , , , , .
, ' , () , , , , , , .
|
|
, , , () .
11. г , , ' () , , , ' .
, , , ' () , , , .
VI