Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица-нерезидента

Перечень документов:

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию - нотариально заверенные копии.

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - оригинал.

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати - удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке.

4. Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет) - оригинал.

5. Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом - оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком.

6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - нотариально заверенные копии.

7. Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах) - оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица).

8. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию - нотариально заверенная копия.

9. Положение об обособленном подразделении юридического лица - нотариально заверенная копия.

10. Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранной компании или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации - оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком.

11. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица - нотариально заверенные копии.

Индивидуальный предприниматель – нерезидент.

Перечень документов:

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица - оригинал.

2. Вид на жительство или Разрешение на временное проживание - оригинал.

3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - оригинал.

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - оригинал.

5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати - удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке.

6. Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет) - оригинал.

7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) - оригиналы или копии, заверенные нотариально.

8. Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах) - оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица).

9. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) - оригинал или копия, заверенная нотариально.