Регулювання та валютного контролю

1. Поняття валюти та валютних цінностей. Валютна система. Види ліцензій на здійснення валютних операцій.

2. Поняття, правові засади, методи та форми валютного регулювання. Органи валютного регулювання.

3. Поняття, органи та агенти валютного контролю.

4. Правові засади та організація та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.

5. Основні засади використання готівкової іноземної валюти в Україні.

6. Порядок та умови торгівлі іноземною валютою.

7. Правові засади кредитування в іноземній валюті.

8. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

 

Методичні рекомендації:

Дати визначення: поняття валюти, валютні цінності, банківські метали, неконвертована валюта, валютна система, органи валютного регулювання, агенти валютного контролю, валютна позиція, валютна операція (“тод”, “том”, “своп”, “спот”, “форвард”).

 

Накресліть схеми: порядку здійснення валютно-обмінних операцій на території України; методів та форм валютного регулювання; системи органів валютного регулювання; видів валютних операцій.

 

Питання для самоконтролю

1. У чому сутність ліцензування валютних операцій в Україні?

2. У чому сутність “довгої” та “короткої” валютної позицій банку?

3. У чому сутність валютно-обмінної операції?

4. Для чого необхідно ліцензування пунктів обміну валют?

5. Яким чином можливо здійснити переміщення валюти та валютних цінностей через митний кордон України?

 

Нормативно-правові акти (додаткові):

1. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994р. № 185/94-ВР.

2. Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України № 15-93 від 19.02.1993 р. (зі змінами та доповнен. станом на 16.10.2012 р. № 5463).

3. Про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій: Постанова Правління НБУ від 06.05.1998 р. № 181.

4. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: постанова Правління НБУ від 10.08.2005 р. № 281.

5. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України: постанова Правління НБУ від 12.12.2002 р. № 502.

6. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України: постанова Правління НБУ від 30.05.2007р. № 200.

7. Класифікатор іноземних валют та банківських металів: Постанова Правління НБУ від 04.02.1998 р. № 34 (зі змінами станом на 10.08.2005 р.).

8. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України: постанова Правління НБУ від 14.11.2004 р. № 485.

9. Перелік і тарифи послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями: постанова Правління НБУ від 12.08.2003 р. № 333.

10. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам: постанова Правління НБУ від 17.06.2004 р. № 270.

11. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу: постанова Правління НБУ від 14.10.2004 р. № 483.

12. Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України: постанова Правління НБУ від 21.09.2007 р. № 338.

13. Щодо банків, у яких встановлено "Систему підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України" станом на 02.02.2000: лист Національного банку України від 01.02.2000 р. № 13-311/277.

14. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку: Постанова Правління НБУ від18.03.99 № 127 (втратила чинність, діють Правила функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами: постанова Правління НБУ від 10.08.2005 р. № 281).

15. Про практику застосування судами України законодавства щодо порушення правил про валютні операції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.04.1997 р. № 5 // Право України. – 1997. – № 8. (втратила чинність за постановою Пленуму ВСУ від 28.03.2008 р. № 4).

 

Рекомендована навчальна література (додаткова):

1. Чернадчук Т.О. Основи валютного права України: навчальний посібник / Т.О. Чернадчук. – Суми: Університетська книга, 2009. – 301 с.