Тема 11. Криминалистическое исследование документов

Цель: изучить правила изъятия, осмотра и предварительного исследования документов, виды криминалистической экспертизы документов, виды подделок документов, приемы подготовки материалов для технико–криминалистического исследования документов; уяснить цели и задачи почерковедческой экспертизы, способы подготовки материалов для экспертизы.

Методические указания к изучению темы

Изучить понятие документа и его реквизитов; способы защиты документов от подделок; классификацию документов в криминалистике; виды осмотра документов. Уяснить правила обращения с документами — вещественными доказательствами. Изучить виды криминалистической экспертизы документов.

Технико-криминалистическое исследование документов: изучить материалы документа — бумага, чернила, паста, копировальная бумага, мастика, другие красители, орудия письма, клей, сургуч и др. Выяснить виды подделок документов. Исследование документов с измененным первоначальным содержанием: изучить признаки подчистки, травления, приписки, замены частей документов, исправлений и способы их выявления. Выяснить значение содержание документа для выявления подделок.

Техническая подделка подписи: исследовать признаки подделки и способы их обнаружения. Уяснить возможности экспертного исследования технической подделки подписи; получения образцов для сравнительного исследования.

Подделка печатей и штампов: проработать признаки подделки. Изучить возможности экспертного исследования поддельных печатей и штампов; получения образцов для сравнительного исследования.

Осмотр и исследование полиграфической продукции: проработать вопросы установления вида печати; подделки бланка документа, признаки и способы его обнаружения.

Изучить вопросы выявления закрытых пятном и зачеркнутых записей; восстановление слабовидимых и невидимых записей в документах; криминалистического исследования разорванных и сожженных документов. Выяснить вопросы, разрешаемые экспертизой при техническом исследовании документов. Уяснить ососбенности подготовки материалов для экспертизы.

Криминалистическое исследование письма: освоить научные основы судебного почерковедения; изучить понятие «письмо» и «почерк». Проработать вопросы о формировании почерка, его индивидуальности и относительной устойчивость; изучить признаки письма и почерка. Уяснить возможность установления лица по почерку в случае его умышленного изменения и подражания чужому почерку. Уяснить суть методики криминалистического установления лица по письму, почерку и подписи. Стилизированное письмо и его исследование. Выяснить вопросы, разрешаемые судебно-почерковедческой и автороведческой экспертизами; изучить особенности подготовка материалов для экспертиз; виды образцов почерка и подписей, способы их получения.

Самостоятельное изучение

1. Понятие документа. Виды документов. Документы как источники криминалистически значимой информации. Общие правила изъятия, осмотра и предварительного исследования документов. Виды криминалистической экспертизы документов.

2. Технико-криминалистическое исследование документов: основные задачи. Виды подделок документов. Содержание документа и его значение для выявления подделок. Подготовка материалов для технико–криминалистического исследования документов; получение сравнительных образцов.

3. Криминалистическое исследование письма. Научные основы судебного почерковедения. Идентификация (установление исполнителя документа) и диагностика свойств личности по почерку. Подготовка материалов для экспертиз. Виды образцов почерка и подписей, способы их получения.

4. Вопросы, разрешаемые судебно-почерковедческой и автороведческой экспертизами.

Задачи

Задача № 1

22 декабря на железнодорожном вокзале в г. Орша при проверке документов была задержана гражданка Джумбаева О.С. В протоколе, работники милиции указали, что у последней был изъят паспорт гражданина России, который вызвал сомнения в его подлинности, в частности они, указали на изменение фамилии.