Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћегализаци€ преступных доходов с использованием статуса




¬ ‘ќ–ћ≈ ЌјЋ»„Ќџ’ ƒ≈Ќ≈∆Ќџ’ —–≈ƒ—“¬, —

»—ѕќЋ№«ќ¬јЌ»≈ћ ќѕ≈–ј÷»… — ЅјЌ ќ¬— »ћ» ¬≈ —≈Ћяћ»

¬ладельцем преступного дохода наличность передаетс€ физическому лицу-посреднику, который за минимальную комиссию приобретает по заданию владельца в одном или нескольких банках (как правило, филиалах) простые переводные банковские вексел€, станов€сь первым векселедержателем.

ѕосредником на приобретенных вексел€х проставл€етс€ индоссамент дл€ второго векселедержател€. ¬ зависимости от схемы, которой отдает предпочтение владелец преступного дохода, вексель может Ђприходитьї к нему по цепочке через 2-х - 3-х других посредников, которые €вл€ютс€ своего рода Ђпочтовыми €щикамиї и курьерами физической доставки векселей самому владельцу преступного дохода или лицу, которое он укажет. ¬ такой многоходовой схеме на векселе по€вл€етс€ два и более индоссаментов.

ѕоследним векселедержателем (владельцем преступного дохода) вексель предъ€вл€етс€ к оплате банку, а полученные от его реализации средства получаютс€ либо наличными, либо перевод€тс€ на указанный владельцем банковский счет.

’арактерными признаком такой схемы легализации преступного дохода €вл€етс€ малый период от момента покупки вексел€ первым векселедержателем до его предъ€влени€ к оплате последним векселедержателем и отсутствие экономического смысла во всех операци€х с вексел€ми.

“ака€ схема легализации преступного дохода может быть вы€влена только службой внутреннего контрол€ банка в момент предъ€влени€ вексел€ к оплате. ќсновные признаки подозрительности: быстрый возврат вексел€ банку и наличие индоссаментов.

           
 
   
   
 
 

 

 

       
 
   
 

 


Ћ≈√јЋ»«ј÷»я ѕ–≈—“”ѕЌџ’ ƒќ’ќƒќ¬ — »—ѕќЋ№«ќ¬јЌ»≈ћ —“ј“”—ј





ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 409 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

1403 - | 1343 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.069 с.