Установлен порядок прекращения деятельности уполномоченных представителей Банка России в случае отзыва лицензии у кредитной организации

Актуализированы критерии существенности недостоверных отчетных данных, представляемых микрофинансовыми организациями в Банк России

Поправками в критерии включены наименования и реквизиты действующих нормативных правовых актов (в т.ч. Указания Банка России от 24.05.2017 N 4383-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании" и др.) взамен утративших силу.

Банк России информирует об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма

Оценки проведены Росфинмониторингом при участии органов государственной власти, Банка России и организаций частного сектора. Отчеты о их проведении размещены на сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru).

Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям обеспечить изучение отчетов специалистами, задействованными в работе по ПОД/ФТ, и использовать результаты оценок в своей работе в целях определения, оценки, управления и снижения собственных рисков ОД/ФТ.